Grandes estafas de Bitcoin que se deben evitar en 2021

Este año trajo un crecimiento considerable a la comunidad criptográfica. En particular, Bitcoin recuperó gran parte de su valor perdido y está en camino a nuevos máximos históricos. Junto con este valor agregado, vienen una serie de estafas de Bitcoin. Desafortunadamente, la naturaleza privada y no regulada del mercado lo hace ideal para los estafadores que buscan aprovecharse de nuevos inversores.

Bitcoin tiende a atraer mucha atención cuando entra en un mercado alcista. Esta atención ayuda a atraer nuevos usuarios al mercado. Los problemas surgen cuando los nuevos inversores carecen de la experiencia para identificar estafas comunes de Bitcoin, incluidas ICO falsas, grupos comerciales turbios e intercambios fraudulentos. Los analistas coinciden en que sólo la educación puede evitar que los usuarios sean víctimas de estos esquemas en constante cambio.

Bitcoin es para siempre

La naturaleza inmutable e inalterable de Bitcoin significa que, una vez que envías tus criptomonedas a otra persona, no hay reembolsos ni contracargos. La naturaleza peer-to-peer de Bitcoin lo hace ideal para este tipo de transacciones. Sin embargo, es más probable que los nuevos usuarios desconozcan este hecho y traten sus criptomonedas como si estuvieran gastando.

Estafas de Bitcoin a través de Bitcoin News

moneda fiduciaria en una tarjeta de crédito u otro instrumento financiero que permita reembolsos.

2020: una combinación de estafas de Bitcoin antiguas y nuevas

Este año se ha desarrollado una combinación de planes hasta el momento. Estas estafas van desde fraudes clásicos de la vieja escuela hasta nuevas industrias plagadas de empresas falsas. Estas son algunas de las estafas de Bitcoin más frecuentes que se deben evitar en 2020.

Chain Letter

Las cartas en cadena son una de las estafas más antiguas que existen. En este escenario, alguien le enviará una carta aleatoria afirmando que recibirá una gran recompensa si reenvía el mensaje a otras personas. Por supuesto, sí necesitas aportar un poco de dinero para ser “elegible” por estos beneficios místicos. Recientemente, las cartas en cadena se han transformado de esquemas basados ​​en Western Union y Money Gram a alternativas basadas en criptomonedas.

Las cartas en cadena se aprovechan principalmente de los mayores. A menudo prometen algún tipo de donación religiosa u otras bendiciones espirituales para motivar a las personas mayores a participar en la estafa. Lamentablemente, estas estafas pueden ser una de las primeras formas en que una persona mayor se encuentra con Bitcoin. Para evitar pérdidas, nunca envíe fondos a personas que no conoce ni a empresas que le parezcan sospechosas.

Hacks de redes sociales

Este año, los piratas informáticos realizaron un descarado truco de redes socialesEn el incidente, los hackers tomaron el control del backend de Twitter para acceder a varias cuentas importantes. Una vez que accedieron a estas cuentas, comenzaron a anunciar que igualarían todas las donaciones realizadas con Bitcoin.

Más tarde se reveló que empleados de Twitter habían sido hackeados. Esto les dio acceso a lo que los desarrolladores llamaron "Modo Dios". Sorprendentemente, incluso accedieron a la cuenta del expresidente Obama y a la de otros funcionarios del gobierno. En total, robaron $121,000 en Bitcoin.

Hack de Twitter con estafa de Bitcoin de Elon Musk 2020

Estafas de intercambio – Estafas de Bitcoin

Las estafas en las plataformas de intercambio son otro tipo de fraude que está cobrando impulso en el mercado. Son especialmente brutales porque suelen acumular grandes cantidades de fondos antes de desaparecer a los inversores. Nunca invierta en una plataforma que no cuente con un equipo o una trayectoria de confianza. Además, tenga en cuenta que las plataformas no reguladas presentan un mayor riesgo.

Un ejemplo perfecto de una plataforma de intercambio falsa que se hizo con millones ocurrió en 2017. BitKRX, con sede en Corea del Sur, causó estragos entre los inversores locales. La empresa atrajo a sus usuarios con falsas promesas de ganancias desorbitadas. Siempre que una plataforma de intercambio entra al mercado con un ROI que no se ajusta al de los líderes de la industria, hay que tener paciencia. Deje que otros descubran por las malas si la plataforma es legítima. Después de que la plataforma esté operativa durante al menos un año, puede asumir que es legítima, por ahora.

ICO falsas

En la misma línea de pensamiento, las ICO falsas son un problema real en el mercado. En 2017 se produjo una explosión en el lanzamiento de estos proyectos fraudulentos. Un informe sitúa la cantidad total de ICO fraudulentas en el mercado durante 2017 en hasta el 80%. Si bien estos números son mucho más pequeños hoy en día, todavía hay una gran cantidad de ICO falsas cayendo a nivel internacional.

En una estafa de ICO falsa, los estafadores utilizarán sitios web que presentan detalles de ICO falsos para promocionar el proyecto ante usuarios desconocidos. El sitio web suele prometer la luna y las estrellas a los nuevos usuarios que están desesperados por obtener beneficios. Luego, estos sitios indican a los usuarios que depositen fondos en una billetera comprometida. Una vez que se envía su Bitcoin, resulta obvio que fue engañado.

Las ICO falsas son un gran problema porque ocurren con frecuencia y cuestan millones a los inversores. Por ejemplo, Moneda grande Robó 6 millones de dólares a sus clientes mediante una de estas campañas encubiertas. La plataforma engañó a los usuarios para que invirtieran en la criptomoneda falsa, promocionando sus capacidades y avances técnicos hasta la fecha. Sin embargo, una vez que los fondos llegaron a la billetera de Big Coin, fueron redirigidos rápidamente a sus cuentas bancarias personales.

Tiradores de alfombra DeFi

Recientemente, ha habido mucho revuelo en torno al mercado DeFi. Estas plataformas introducen nuevos protocolos que permiten a los usuarios obtener ganancias criptográficas sin la necesidad de intercambiar sus monedas. DeFi busca reinventar los sistemas financieros tradicionales utilizando un enfoque descentralizado y tecnología blockchain. La tecnología es interesante porque permite a los usuarios obtener ganancias realizando tareas como prestar sus criptomonedas a otros usuarios.

No es sorprendente que todo este revuelo haya hecho que los tiburones se pongan a dar vueltas. Ya ha habido una gran cantidad de tirones dentro de la industria. Un tirón de alfombra es cuando una empresa toma su financiación prometiendo servicios o ganancias a cambio, pero desaparece repentinamente antes de cumplir con sus compromisos.

Hasta la fecha, ha habido numerosos DeFi tira de alfombra este año. Amplyfi.money fue noticia en el sector después de recolectar 2,500 ETH de los inversores y luego desaparecer mágicamente en el aire. Lamentablemente, no están solos: Burn Vault Finance ($BFV) hizo lo mismo. Este año se han producido más de 20 estafas de salida de DeFi de alto perfil.

El auge de las DeFi crea el escenario perfecto para los estafadores que buscan aprovecharse del miedo a perderse algo (FOMO) generado por las altas ganancias y las nuevas tecnologías. Los nuevos inversores deben ser extremadamente diligentes. Nunca inviertas en una plataforma DeFi hasta que hayas decidido no invertir y confíes en la longevidad del proyecto.

Esquemas de minería en la nube: estafas de Bitcoin

Las estafas de minería en la nube son una de las formas más antiguas, pero a la vez más efectivas, de robar Bitcoin a nuevos usuarios. En una estafa clásica de minería en la nube, una empresa te pide que inviertas tus Bitcoin. A cambio, recibes una parte del poder de hash de la plataforma. Este poder de hash debería destinarse a la minería de Bitcoin y las ganancias se dividirían entre todos los miembros del pool.

Sin embargo, estos fondos sólo pagan a los inversores anteriores. De esta forma, la plataforma parece legítima durante un período de tiempo determinado. Para estimular una mayor participación, estas plataformas prometerán retornos increíbles y acuerdos como contratos de por vida. Una vez que la plataforma obtiene suficientes ganancias, el sitio web de repente deja de estar disponible en su región. Una de las estafas de minería en la nube más publicitadas tuvo lugar en 2019.

En este incidente, tres hombres fueron arrestados por cometer un fraude de criptomonedas por valor de 722 millones de dólares a través de la red BitClub. Documentos judiciales revelaron que el grupo solicitó dinero a inversores a cambio de acciones de grupos de minería de criptomonedas. Peor aún, también recompensaron a los inversores por captar nuevos inversores.

Robo de billetera de hardware

Las estafas de billeteras de hardware son una de las más tristes de escuchar porque significa que alguien estaba haciendo todo lo posible para proteger su criptomoneda cuando le robaron sus ganancias. Las estafas de hardware pueden presentarse en un par de variedades diferentes. En un escenario, los estafadores venden billeteras de hardware a los usuarios con una frase inicial secreta escondida debajo de una tarjeta para rascar. Las instrucciones para la billetera solicitan a los usuarios que utilicen la clave inicial para la configuración.

Una vez configurada la billetera, los piratas informáticos pueden acceder a ella desde cualquier lugar del mundo y drenar los fondos en segundos. Este estafa ha dejado a más de un inversor de Bitcoin sin sus satoshis ganados con tanto esfuerzo. También hay estafas de billeteras de hardware en las que la billetera es de una empresa no reconocida. Estas billeteras envían sus fondos a otra billetera después del depósito.

Estafa de billetera de hardware

La mejor manera de evitar esta estafa es comprar carteras únicamente de proveedores acreditados. Nunca debes comprar una billetera de hardware usada o incluso una de otra fuente como eBay. Si realmente quiere proteger su criptomoneda, probablemente no debería comprar sus protecciones en un mercado de segunda mano.

Plataformas mineras falsas: estafas de Bitcoin

Otra estafa que parece estar cobrando impulso en el sector son los proveedores falsos de plataformas de minería. Cada vez que el valor de Bitcoin sube, estos estafadores irrumpen en el mercado con nuevas y emocionantes plataformas de minería que prometen ganancias imposibles. En algunos casos, te enviarán hardware que no funciona o que tiene un rendimiento muy inferior.

Estos hacks han ampliado sus esfuerzos últimamente. Hay casos en los que comprometieron una cuenta acreditada en mercados como Alibaba y comenzaron a vender sus productos defectuosos. La mayoría de los usuarios revisarán entonces el excelente historial del vendedor y asumirán que es imposible que una empresa arriesgue su reputación por transacciones turbias con Bitcoin. Sin embargo, más tarde se revela que la empresa perdió el control de su mercado.

La forma más sencilla de evitar esta estafa es comprar plataformas de minería directamente del fabricante. Además, nunca debe pagar ningún producto en eBay, Amazon, Alibaba u otros mercados en línea con Bitcoin hasta que la plataforma acepte la criptomoneda directamente.

Grandes estafas de Bitcoin que se deben evitar: saberlo es la mitad de la batalla

Ahora que comprende mejor las estafas de Bitcoin más comunes que encontrará en 2020, está listo para mantener sus criptomonedas seguras. Nunca bajes la guardia y mantén siempre un fuerte protocolo de seguridad. Si haces estas cosas, seguramente verás tus satoshis apilados envejecer en la seguridad de tu billetera.