Märkte erschüttert nach SEC-Rechtsaktionen gegen Binance und Coinbase

Die US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) sagte am Dienstag, dass Coinbase seit 2019 „eine nicht registrierte Börse, einen Broker und eine Clearingstelle“ betreibt. Der heimische Marktregulierer kritisierte die Börse ebenfalls wegen „des nicht registrierten Angebots und Verkaufs von Wertpapieren im Zusammenhang mit ihrem Staking-as-a-Service-Programm“. Die jüngste Durchsetzungsmaßnahme der SEC erfolgt kaum 24 Stunden, nachdem sie ähnliche rechtliche Schritte gegen Binance, die weltweit größte Kryptowährungsbörse, angekündigt hatte.

SEC behauptet, mehrere auf Binance gelistete Token seien Wertpapiere

Die US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) reichte am Montag eine Klage gegen Binance und dessen CEO Changpeng Zhao ein, was Schockwellen durch die Branche sandte. Die Aufsichtsbehörde behauptete, dass Binance US-Wertpapiergesetze verletzt habe, indem sie US-Kunden zu ihrer unregulierten internationalen Börse lockte, Anlegergelder mit eigenen Mitteln vermischte und den Verkauf von Wertpapieren einschließlich SOL, ADA, MATIC, COTI, ALGO, FIL, ATOM, AXS, MANA und der Sandbox-Plattform AXS betrieb.

Die SEC ist überzeugt, dass schwerwiegende Verstöße stattgefunden haben

Die SEC‑Klage folgt einer früheren Beschwerde, die Anfang dieses Jahres von der Commodity Futures Trading Commission (CFTC) eingereicht wurde und 13 Vorwürfe enthält, die verschiedene schwerwiegende Anschuldigungen umfassen, darunter irreführende Praktiken, Interessenkonflikte, mangelnde Offenlegung und vorsätzliche Umgehung des Gesetzes. Sie behauptet, dass Binance Binance.US als Schutzschild eingerichtet habe, um das Mutterunternehmen und Zhao zu schützen, wodurch sie der Kontrolle durch Strafverfolgungsbehörden entgehen und sich selbst absichern konnten.

Die Klage behauptete zudem, dass Binance US‑Kunden verlockte, obwohl Bundesgesetze das nicht registrierte Angebot und den Verkauf von Wertpapieren verbieten, wobei die SEC feststellte, dass Binance über seine US‑Kundenbasis Bescheid wusste, aber keine angemessenen Maßnahmen ergriff und sich hinter dem Deckmantel von Compliance‑Bemühungen versteckte.

Vorwürfe der Marktmanipulation

Weiterhin beschuldigte die SEC Binance und Zhao der Marktmanipulation. Sie deutete an, dass Binance Marktmaklerfirmen wie Merit Peak und Sigma Chain eingesetzt habe, um Handelspreise künstlich zu erhöhen und dabei auf Kosten der Kunden zu profitieren.

Diese Unternehmen, angeblich im Besitz von Zhao, sollen Kundengelder mit dem eigenen Kapital von Binance vermischt und an „Wash‑Trading“ teilgenommen haben, wodurch der Preis von Krypto‑Assets künstlich aufgebläht wurde. Die SEC hob ein Beispiel hervor, bei dem Sigma Chain Kundengelder nutzte, um eine luxuriöse Yacht im Wert von 11 Millionen US‑Dollar zu erwerben.

Binance glaubt, die SEC wolle einseitige Macht über Krypto ausüben

Der Regulierer will Zhao verbieten, Funktionen als leitender Angestellter und Direktor eines Wertpapierausgebers zu übernehmen. Außerdem soll Binance, Binance.US und CZ daran gehindert werden, Handelsaktivitäten mit Wertpapieren, einschließlich Krypto‑Asset‑Wertpapieren, auszuüben. Darüber hinaus fordert die Klage, dass die Beklagten daran gehindert werden, Positionen als nicht registrierter Broker, Clearingstelle oder Börse in Bezug auf jegliche Krypto‑Asset‑Wertpapiere zu übernehmen.

Binance sieht die Maßnahmen des Regulierers seinerseits als Versuch, einseitige Macht über den Kryptobereich auszuüben. Binance.US und Binance veröffentlichten Erklärungen, in denen sie die Untersuchung der SEC anerkennen, ihr Engagement zur Zusammenarbeit betonen und die geäußerten Bedenken adressieren. Sie wiesen vehement jede Gefahr für die Nutzervermögen zurück und versicherten der Öffentlichkeit, dass alle Nutzervermögen auf Binance und seinen verbundenen Plattformen, einschließlich Binance.US, sicher seien, und versprachen, sich energisch gegen gegenteilige Vorwürfe zu verteidigen.

Marktreaktion

Die beunruhigenden Berichte zu Beginn der Woche haben Verluste am Markt verursacht. Die Aktien von Coinbase (COIN) fielen am Dienstag vorbörslich um 20 %.

COIN-Aktie. Quelle:TradingView

MicroStrategy, der größte institutionelle Bitcoin‑Halter, verzeichnete am Montag einen Kursrückgang von 8,5 %, was im Einklang mit mehreren Krypto‑Mining‑Unternehmen steht, darunter Riot Blockchain – 8,8 %, Marathon Digital (MARA ) – 8,37 %  und Bitfarms – 7,41 %. Tuesday

Der Kryptospot‑Markt hat einen ähnlichen Verlauf genommen, wobei Bitcoin auf $25.490 gefallen ist, wo er zuletzt gehandelt wurde. Ethereum (Ether) folgte dem Leitkrypto und kämpfte zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels darum, über dem Unterstützungsniveau von $1.800 zu bleiben.

BTC/USD‑ und ETH/USD‑Charts

Krypto‑Trader sind ebenfalls von dem jüngsten Schlag betroffen.

Liquidationsdaten

Coinglass Daten zeigen Verluste von 316 Millionen US‑Dollar durch Liquidationen am Montag.