Market Watch: Kraken verlässt Japan, Argo Blockchain sichert 100 Mio. US-Dollar Rettungsaktion, Updates zu Sicherheitsvorfällen bei Defrost und BitKeep und mehr

Ein Cocktail aus widrigen Faktoren, von dem Zusammenbruch des Terra‑Ökosystems über die Chapter‑11‑Insolvenzanmeldung von FTX‑Einheiten bis hin zu Belastungen der Miner und einem untergrabend­en makroökonomischen Umfeld, hat den Sektor der digitalen Vermögenswerte insgesamt gehemmt. Der Krypto‑Marktdatenanbieter RootData schätzt, dass allein in diesem Jahr fast 100 krypto‑bezogene Projekte geschlossen, insolvent gemeldet, verschwunden oder ihre Websites defekt geworden sind. Ein separater Bericht, den der Krypto‑Marktaggregator CoinGecko am 29. Nov. erstellt hat, zeigte, dass 3.322 von über 8.000 Kryptowährungen, die seit dem Bullenmarkt im November 2020 auf der Plattform gelistet wurden, ebenfalls in diesem Zyklus ihr Ende gefunden haben. Die Zahl entspricht etwa 41,50 % der zuvor im Tracking‑Dashboard der Plattform aufgeführten Coins, die gescheitert sind. Der Bericht stellte zudem fest, dass – abgesehen von 2021 – im Zeitraum von 2018 bis 2022 durchschnittlich 947 Krypto‑Assets pro Jahr gelistet wurden, die sich als Fehlschläge erwiesen haben. Hier sind die wichtigsten Schlagzeilen vom Mittwoch:

Kraken plant zweiten Austritt aus Japan und nennt einen ungeeigneten Kryptomarkt

Nur wenige Tage nach den Nachrichten, dass die japanische Finanzdienstleistungsbehörde eine Aufhebung des Verbots ausländischer Stablecoins in Erwägung zieht, hat Kraken bekannt gegeben, dass es sich bei der Marktbehörde abmelden und damit zum Ende Januar den Betrieb als Krypto‑Asset‑Börse einstellen wird. Dies ist das zweite Mal, dass die Börse, die über die Tochtergesellschaft Payward Asia Dienste im asiatischen Markt anbot, nach einer ersten Phase von 2014 bis April 2018 die Aktivitäten in der Region beendet hat. Die Börse erklärte in einem Mittwoch‑Beitrag erläuterte, dass die Entscheidung Teil der Bemühungen sei, „Ressourcen zu priorisieren“, und fügte hinzu, dass „die aktuellen Marktbedingungen in Japan [in Kombination] mit einem schwachen Kryptomarkt weltweit“ das im Oktober 2020 neu gestartete japanische Geschäft unhaltbar gemacht hätten. Das Team von Kraken informierte die Nutzer, dass einige Handelsfunktionen nach dem Stopp der Einlagen am 9. Jan. bis zum Austrittsdatum weiterhin verfügbar sein werden. Erwähnenswert ist, dass Kraken etwa 1.100 Mitarbeitende – rund 30 % seiner Belegschaft – am 30. Nov. entlassen hat und die Anpassung auf niedrige Handelsvolumina und weniger Neukunden zurückführt.

US‑Justizministerium verhaftet Ausbeuter von Mango Markets

Andernorts wurde nach dem Sicherheitsvorfall endlich rechtlich gegen den Ausbeuter von Mango Markets vorgegangen. Der Krypto‑Trader Avraham Eisenberg trat kurz nach dem Exploit auf der Solana‑basierten dezentralen Börse, bei dem am 11. Okt. 113 Mio. $ abgezogen wurden, nach vorne. Der DeFi‑Investor arbeitete mit einem Team zusammen, wie er in einem „Outing“-Tweet einige Tage später zugab, um das native Token MNGO der Börse zu manipulieren und dessen Preis (im Verhältnis zum USDC‑Stablecoin) künstlich um 1.300 % zu erhöhen. Anschließend nahmen sie massive Kredite gegen das aufgeblähte Kollateral aus dem Asset‑Pool der Plattform, in dem Einlagen von Mango‑Markets‑Investoren lagen, was zur Insolvenz führte. Nach Verhandlungen mit der Börse stimmte Eisenberg zu, 67 Mio. $ der abgezogenen Summe zurückzuzahlen, während die Mango‑Community dafür stimmte, ihm 47 Mio. $ als Kopfgeld zu überlassen.

Ein Beschwerde, die beim Southern District of New York eingereicht und am Dienstag veröffentlicht wurde, ergab, dass das Federal Bureau of Investigation (FBI) Eisenberg am Boxing Day in Puerto Rico verhaftet hat. Eisenberg, der sein Vorgehen in seiner Anerkennung als „legale Open‑Market‑Aktionen“ bezeichnete, wurde angeklagt wegen eines Verstoßes gegen das Gesetz zur Manipulation von Waren und Warenbetrug. FBI‑Sonderermittler Brandon Racz stellte fest, dass Eisenberg die Manipulation als legal bezeichnete, obwohl er wusste, dass sie es nicht war, und deshalb nach Israel floh, um der Strafverfolgung zu entgehen. Für den Rest seines Teams wurden keine ähnlichen Verhaftungen bekannt gegeben. Im November versuchte Eisenberg einen ähnlichen Schachzug beim DeFi‑Protokoll Aave, indem er auf einen Preisrückgang wettete, nachdem er einen Kredit über 40 Mio. des nativen Tokens CRV von Curve Finance bei Aave aufgenommen hatte – der Angriff scheiterte jedoch.

DeFrost Finance führt Rückerstattungs‑Smart‑Contracts ein

DeFrost Finance, das DeFi‑Protokoll, das letzten Freitag in einem mutmaßlichen Rug‑Pull gehackt wurde, teilte laut der Blockchain‑Sicherheitsfirma PeckShield in einem Update vom 27. Dez. mit, welche Schritte zur Rückerstattung der betroffenen Community geplant sind. Das V2‑Produkt der Plattform wurde bei einem ersten Angriff, den das Team als Flash‑Loan‑Attacke bezeichnet, um Gelder beraubt, während ein zweiter Angriff das V1‑Produkt traf. Das DeFrost‑Finance‑Team bestätigte bereits die Rückgabe aller bei V1 gehackten Mittel und wird nun On‑Chain‑Daten prüfen, um die Nutzer‑Salden vor dem Angriff zu ermitteln. Das Team wies zudem darauf hin, dass alle Ether‑Token in der Adresse in DAI umgewandelt und alle Stablecoins von Ethereum nach Avalanche transferiert werden.

In ähnlichen Entwicklungen warnte der CEO von BitKeep, Kevin Como, am Dienstag die Nutzer in einem auf der chinesischen Nachrichtenplattform Odaily.com veröffentlichten Schreiben, dass ihre privaten Schlüssel nach dem jüngsten Sicherheitsvorfall weiterhin gefährdet seien. Wallet‑Nutzer meldeten am 26. Dez. unautorisierte Mitteltransfers auf ihren Konten. Kurz darauf erklärte das BitKeep‑Team, dass Angreifer einige seiner APK‑Paket‑Downloads übernommen hätten und einige Nutzer diese möglicherweise installiert hätten. Como und sein Team rieten allen Nutzern, die die BitKeep 7.2.9‑APK‑Malware heruntergeladen haben, ihre Vermögenswerte sofort in vertrauenswürdige Wallets zu transferieren und forderten die Betroffenen auf, neue Wallet‑Adressen zu erstellen, da die bisherigen kompromittiert sein könnten. Nach dem Vorfall hat BitKeep mehrere Blockchain‑Sicherheitsfirmen kontaktiert, um die verlorenen Mittel zu verfolgen. Der neueste Exploit, bei dem laut Berichten Verluste von über 13 Mio. $ entstanden, liegt nur drei Monate nach dem Drain von BNB‑Tokens im Wert von 1 Mio. $ durch einen swap‑aktivierenden Service zurück.

Argo nimmt Handel mit ADSs und ungesicherten Anleihen wieder auf, während Galaxy Digital ein Rettungsnetz auswirft

Anfang dieses Monats berichtete Argo, dass es sich in fortgeschrittenen Gesprächen befände, einige seiner Vermögenswerte zu liquidieren und eine Ausrüstungs‑Finanzierungstransaktion durchzuführen, um seine Liquiditätslage zu stärken und eine Insolvenz zu vermeiden. Das Bergbauunternehmen hat laut einer am 28. Dez. an CoinDesk gerichteten Erklärung zugestimmt, seine größte Helios‑Bergbaustätte in Texas für 65 Mio. $ an Galaxy Digital (GLXY ) zu verkaufen. Der Bericht erläuterte zudem, dass der Miner ein Darlehen von 35 Mio. $ (gesichert durch seine Mining‑Ausrüstung) von der von Novogratz geführten Investmentfirma erhalten habe, wodurch die Gesamtsumme der Rettungsaktion auf 100 Mio. $ steigt. Argo‑CEO Peter Wall bemerkte, dass das Geschäft mit Galaxy „dabei helfen würde, die Schuldenlast zu reduzieren und den Zugang zum einzigartigen Stromnetz in Texas zu erhalten“, sodass das Unternehmen einen weiteren Tag überleben könne. Ein vorheriger Deal zum Verkauf von Eigenkapital im Wert von 27 Mio. $ im Oktober kam nicht zustande.

Die 180‑Megawatt‑(MW)‑Anlage in Texas wird das Flaggschiff‑Geschäft von Galaxy im Bergbausektor. Der technologie‑getriebene Finanzdienstleister befindet sich im Prozess, seine proprietäre Bergbaustätte in Texas fertigzustellen, und hatte zuvor die Krypto‑Selbstverwahrungs‑Plattform GK8 zu einem Abschlag vom insolventen Krypto‑Kreditgeber Celsius am 13. Dez. erworben. Argo hatte Pläne, die Kapazität und Rechenleistung der Helios‑Anlagen auf 800 MW bzw. 20 Exahash pro Sekunde (EH/s) auszubauen. Diese Erweiterung würde – zumindest auf dem Papier – den neuen Eigentümer Galaxy zu einem der größten Bitcoin‑Miner machen.

Die Mittwoch‑Erklärung enthüllte weiter, dass Argo im Rahmen der Vereinbarungen einen Hosting‑Vertrag mit Galaxy abgeschlossen hat, der es den Computern ermöglicht, für zwei Jahre in der texanischen Anlage weiter zu laufen. Das Unternehmen kündigte gestern an, dass es die Aussetzung des Handels seiner ADSs und ungesicherten Anleihen, die an der Nasdaq gehandelt werden, beantragt hat, da die London Stock Exchange an diesem Tag geschlossen war. Argo ist eines der Bergbauunternehmen, das unkonventionelle und letzte‑Ausweg‑Optionen prüft, um betriebsfähig zu bleiben. Andere, wie Core Scientific (CORZ ) und Compute North, haben Insolvenz angemeldet. Der in Connecticut ansässige Miner Greenidge gab kürzlich bekannt, dass er zugestimmt hat, seine Schulden von 74,7 Mio. $ mit dem Kreditgeber NYDIG umzustrukturieren, doch die Frage einer Insolvenz bleibt unbeantwortet.