BitForex verschwindet spurlos – Website verschwindet, Investoren bleiben im Ungewissen

BitForex, einst eine führende globale Krypto‑Börse, ist aus dem Internet verschwunden. Da die Website nun nicht mehr erreichbar ist, sind die Nutzer verwirrt und kämpfen mit Unsicherheit über das Schicksal ihrer Vermögenswerte und Transaktionen. Aber was könnte der Grund für ein solches unerwartetes Verschwinden sein? Dafür müssten wir die Ereigniskette untersuchen, die BitForex in der letzten Woche oder länger erlebt hat. 

Die Chronologie rückwärts

Let’s start with the latest news. Hong Kong’s regulator for securities and futures markets warned the public about BitForex for suspected fraud. The SFC stated that BitForex, which was “purportedly headquartered in Hong Kong,” had neither been licensed by the SFC nor did BitForex ever apply for a license to operate a VATP in Hong Kong. The SFC even asked the Hong Kong Police to block access to BitForex’s website and social media pages.

Berichten zufolge ging BitForex am 23. Februar offline, nachdem Mittel im Wert von 57 Millionen US‑$ aus der Hot‑Wallet der Börse abgezogen wurden. Kurz darauf wurden die Nutzer mit einer nicht funktionierenden Website konfrontiert, die die Meldung „Sorry, you have been blocked.“ anzeigte.

ZachXBT, ein Krypto‑Detektiv, berichtete, dass die Hot‑Wallets von BitForex am 23. Februar Abflüsse von 56,5 Millionen US‑$ verzeichneten. Diese umfassten über 54 Millionen US‑$ in TRB, fast 1 Million US‑$ in ETH und mehr als 0,25 Million US‑$ in USDC.

Nachdem der Abfluss abgeschlossen war, stellte BitForex die Verarbeitung weiterer Mittel ein und hat seitdem keine offiziellen Ankündigungen gemacht. ZachXBT hob zwei bedeutende Entwicklungen in seiner Untersuchung hervor:

• Vor einem Monat trat der CEO von BitForex zurück.
• Die Börse hielt 18 % des $TRB‑Angebots und 7 % des $OMI‑Angebots.

Warum der BitForex‑CEO zurücktrat?

Die Antwort darauf, warum BitForex‑CEO Jason Luo seine Position aufgab, findet sich in dem Schreiben, das er am 31. Januar 2023 an die „BitForex Family“ richtete. Laut Jason ist der einzige Grund für seinen Rücktritt, dass ein neues Führungsteam zu BitForex stößt, um die Börse zu noch größeren Höhen zu führen.

„Ein neues Führungsteam steht bereit, das Ruder zu übernehmen, und ich glaube, sie werden BitForex zu noch größeren Horizonten führen. Ich werde weiterhin meine Weisheit und Stärke zu BitForex beitragen, weil dies mein ewiges Engagement für dieses Zuhause ist.“

Allerdings vermittelte das Schreiben keine unmittelbare Gefahr. Tatsächlich lobte Jason BitForex und stellte es als einen Schlüsselakteur in der wachsenden Branche der digitalen Vermögenswerte dar.

„Ich habe grenzenloses Vertrauen in die Zukunft von BitForex. In der sich ständig wandelnden Strömung des Kryptowährungsmarktes haben wir die Möglichkeit, weiterhin führend zu sein und noch mehr Brillanz zu erreichen. Die Zukunft des Kryptomarktes ist voller unbegrenzter Möglichkeiten, und BitForex wird ein beständiger Pfeiler in dieser transformativen Reise sein.“

Jason Luos jüngste Aktivitäten konnten nicht nachverfolgt werden und er scheint seit dem Versand dieses Schreibens verschwunden zu sein.

Was sind die Token $TRB und $OMI?

BitForex hielt 18 % des $TRB‑Angebots. TRB ist das native Token von Tellor, einem dezentralen Orakel‑Protokoll. Es funktioniert, indem Datenmelder dafür incentiviert werden, gültige Daten on‑chain zu stellen, und schlechte Meldungen durch Streitigkeiten und Slashing entmutigt werden. Leistungstechnisch ist sein Preis in den letzten sieben Tagen von fast 117 US‑$ auf etwas über 115 US‑$ gesunken.

Zusätzlich hielt die Börse 7 % des Gesamtausangebots von $OMI. Interessanterweise folgte die Preisentwicklung von $OMI in den letzten sieben Tagen einem positiven Trend. Sie stieg von fast 0,0009 US‑$ auf 0,001 US‑$. ECOMI ist der Emittent von $OMI, das für die Verwendung in den digitalen Sammlerstücken von VeVe vorgesehen ist. VeVe behauptet, die weltweit führende mobile‑first Plattform für digitale Sammlerstücke zu sein.

Daher konnten sowohl die von ZachXBT genannten Punkte – der Rücktritt des CEOs und die beiden Token, die BitForex in bedeutenden Mengen hielt – zu nichts Wesentlichem führen.

Ereignisse, die zur plötzlichen Schließung von BitForex führten

Selbst unmittelbar bevor sie dunkel und nicht erreichbar wurde, zeigte die BitForex-Website keinerlei Anzeichen von Problemen. Tatsächlich prahlte die Börse mit einem Handelsvolumen von über 2 Milliarden US‑$. Laut CoinGecko-Daten sank das Handelsvolumen der Börse zwischen dem 22. und 24. Februar von 2,5 Milliarden US‑$ auf 1 Milliarde US‑$, erlebte dann einen starken Rückgang und flachte schließlich ab.

Bei der Untersuchung normalisierter Daten – einer Methode, die Web‑Traffic‑Statistiken berücksichtigt, um betrügerische Manipulationen zu identifizieren – ändert sich das Bild. Dieser Ansatz zeigt, dass Handelsvolumina in der Krypto‑Welt von Börsen mit böswilliger Absicht betrügerisch manipuliert werden können.

Für BitForex wurden die normalisierten Daten am 22. Februar mit lediglich 25 Millionen US‑$ angegeben. Diese Diskrepanz deutet darauf hin, dass die Börse möglicherweise versucht hat, etwas zu verbergen. Das native BF‑Token der Plattform verdient ebenfalls eine genauere Betrachtung als ein weiterer möglicher Hinweis auf Unregelmäßigkeiten.

Was geschah mit dem nativen BF‑Token

Das BitForex‑Token hat ein maximales Gesamtangebot von 10 Milliarden, und laut den neuesten verfügbaren Daten gibt es 2.208 Inhaber und bislang wurden insgesamt 3.236 Transfers verzeichnet. Der letzte Transfer wurde vor fast sieben Tagen durchgeführt. Die übertragene Menge betrug mehr als 1,4 Million.
Weitere drei Transfers wurden vor etwa 19 Tagen durchgeführt. Jeder dieser Transfers umfasste mehr als 50.000 Einheiten. Das Wallet, von dem die Transfers ausgeführt wurden, sowie die empfangenden Wallets können alle hier gefunden werden.

Was könnte möglicherweise mit BitForex geschehen sein?

Der Rücktritt des CEOs, die Mittelübertragung und anschließend die Nicht‑Erreichbarkeit der Website – all das deutet auf böswillige Absichten hin. Es ist deutlich erkennbar, dass die Dinge nicht plötzlich schiefgelaufen sind.
Es gab eine Vorlaufphase, die gewöhnliche Investoren und Händler möglicherweise nicht erkannt haben. Aber war es immer so unverständlich? Vielleicht nicht. Ein Chainanalysis‑Bericht aus dem Jahr 2019 hatte bereits mögliche Unregelmäßigkeiten im Betrieb von BitForex festgestellt. Jetzt ist ersichtlich, dass die Investorengemeinschaft diesen Erkenntnissen nicht genügend Beachtung geschenkt hat.

Der Chainalysis‑Bericht 2019 zu BitForex

Der Chainalysis‑Bericht machte mehrere Beobachtungen zu den verdächtigen Handelszahlen von BitForex, lange bevor all dies begann und zu etwas Großem anwuchs. Es begann mit der Betrachtung der Zahlen der fünf führenden Börsen von CoinMarketCap nach gemeldeten Bitcoin-Handelsvolumina. Diese fünf Börsen waren BitMEX, EXX, Coinsuper, BHEX und BitForex.

Allerdings stellte Chainalysis nur bei den Zahlen von BitForex Unregelmäßigkeiten fest. Obwohl der Bericht erwähnte, dass das gemeldete Handelsvolumen der Börse seit ihrem Start im Jahr 2018 schnell gewachsen sei, war an BitForex besonders besorgniserregend, dass das „außergewöhnlich hohe Verhältnis von Handelsvolumen zu On‑Chain‑Volumen“ die Basiswerte übertraf. Dies sei laut Chainanalysis ein klares Zeichen dafür, dass ein erheblicher Teil des Handelsvolumens der Börse gefälscht wurde.

Für seine Analyse untersuchte der Bericht das Verhältnis von Handelsvolumen zu On‑Chain‑Volumen der Börse von Anfang 2019 bis November und stellte einen signifikanten Anstieg ab August fest, gefolgt von erheblichen Zunahmen des Handelsvolumens.

Am Ende des Messzeitraums gab BitForex ein erstaunliches Handelsvolumen‑Verhältnis von 40.000 : 1 an. Dieses Verhältnis legt nahe, dass für jeden Bitcoin, der in die Börse gelangt, BitForex ein Handelsvolumen von 40.000 Bitcoins gemeldet hat. Eine solch unverhältnismäßige Zahl führte den Bericht zu der Annahme, dass BitForex seine Handelsvolumina wahrscheinlich stark übertrieben hat. Zusätzlich argumentierte der Bericht, dass die wahre Liquidität von BitForex lediglich ein 1/800‑tel des gemeldeten Volumens betrug.

Das mag schockierend klingen, war aber kein Einzelfall. Zur gleichen Zeit, als der Chainalysis‑Bericht veröffentlicht wurde, behauptete ein umfassender Bericht, dass 95 % des gesamten gemeldeten Bitcoin‑Handelsvolumens gefälscht waren. Er argumentierte, dass das durchschnittliche tägliche Handelsvolumen des Bitcoin‑Marktes mit etwa 6 Milliarden US‑$ gemeldet wurde, die tatsächlichen Zahlen jedoch nur etwa 273 Millionen US‑$ betragen könnten.

Zusammenfassend ist das, was mit BitForex geschehen ist oder was es bewusst dem Krypto‑Ökosystem angetan hat, ein Symptom größerer Bosheit. Auf der Oberfläche könnte es sich um Betrug und böswillige Absicht handeln. Gleichzeitig zeigt es jedoch, wie das Übermelden von Bitcoin‑Handelsvolumen strukturell im System verankert ist.

In Zukunft wird mehr Information darüber, was mit BitForex geschehen ist, ans Licht kommen. Aber bis dahin kann niemand die Diskussion über das Geschehene abschließen, ohne FTX zu erwähnen.

Zu einem Zeitpunkt war FTX eine der größten Plattformen für den Handel mit digitalen Währungen zum Kauf und Verkauf von Krypto‑Assets. Es erwarb viele seiner kämpfenden Konkurrenten, darunter Liquid Global, LedgerX und Blockolio, und erlebte ein schnelles und erstaunliches anorganisches Wachstum.

Allerdings wurde ab Ende 2022 deutlich, dass im Unternehmen nicht alles in Ordnung war. Ähnlich wie bei BitForex begannen analytische Berichte auf einen Mangel an Diversifizierung der Mittel und eine Fehlverwaltung von Bilanzposten hinzuweisen, die US$9 Milliarden an Verbindlichkeiten und US$900 Millionen an Vermögenswerten, was zu einem negativen Saldo von US$8 Milliarden führte.

Diese Berichte verunsicherten die Investoren hinsichtlich der Zukunft ihrer Mittel, was zu massiven Abhebungen führte. Der CEO wurde beschuldigt, FTX‑Mittel für persönliche Zwecke verwendet zu haben, darunter der Kauf von Luxusgütern, die Finanzierung umfangreicher Werbekampagnen und große politische Spenden. Binance war zunächst daran interessiert, das Unternehmen zu übernehmen, änderte jedoch seine Absicht, als immer mehr Nachrichten über die Fehlverwaltung von Kundengeldern an die Oberfläche kamen.

Experten glaubten, dass der Untergang von FTX viele Aspekte hatte, darunter die Fehlverwaltung von Mitteln, mangelnde Liquidität und unregulierte Abhebungen.

Fazit

BitForex kann vorerst der Über‑ oder Fehlmeldung seines Handelsvolumens beschuldigt werden. Es ist jedoch ebenfalls ersichtlich, dass Zweifel an seinen Unregelmäßigkeiten bereits seit geraumer Zeit im öffentlichen Raum bestehen.

Genau deshalb ist es wichtig, die makro‑ und mikroökonomischen Bedingungen jedes Marktes regelmäßig zu verfolgen. Wissen ist leicht zugänglich, und es liegt in der Verantwortung des Anlegers, diese aufmerksam zu beobachten und fundierte Analysen gewissenhaft durchzuführen.

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