BitForex Verschwindet Ohne Spur – Website Verschwindet, Anleger Stehen Im Ungewissen

BitForex, einst eine führende globale Kryptowährungsbörse, hat vom Internet verschwunden. Mit ihrer nun nicht mehr zugänglichen Website stehen ihre Nutzer verwirrt da und ringen mit Unsicherheit bezüglich des Schicksals ihrer Vermögenswerte und Transaktionen. Aber was könnte der Grund für ein so unerwartetes Verschwinden sein? Dazu müssten wir die Kette von Ereignissen untersuchen, die BitForex in der letzten Woche oder mehr erlebt hat.

Die Chronologie in Umgekehrter Reihenfolge

Lassen Sie uns mit den neuesten Nachrichten beginnen. Die Regulierungsbehörde für Wertpapiere und Futuresmärkte in Hongkong warnte die Öffentlichkeit vor BitForex wegen des Verdachts auf Betrug. Die SFC erklärte, dass BitForex, das “angeblich in Hongkong ansässig” war, weder von der SFC lizenziert noch jemals einen Antrag auf eine Lizenz zur Betreibung eines VATP in Hongkong gestellt hatte. Die SFC bat die Hongkonger Polizei sogar, den Zugang zu BitForex’ Website und sozialen Medien zu blockieren.

Laut Berichten ging BitForex am 23. Februar offline, nachdem 57 Millionen US-Dollar an Vermögenswerten von der Hot-Wallet der Börse abgezogen worden waren. Bald darauf wurden ihre Nutzer mit einer nicht funktionsfähigen Website konfrontiert, auf der die Meldung “Entschuldigung, Sie wurden blockiert” angezeigt wurde.

ZachXBT, ein Krypto-Ermittler, berichtete, dass BitForex’ Hot-Wallets am 23. Februar Ausflüsse in Höhe von 56,5 Millionen US-Dollar erlebt hatten. Dazu gehörten über 54 Millionen US-Dollar in TRB, fast 1 Million US-Dollar in ETH und mehr als 0,25 Millionen US-Dollar in USDC.

Nachdem der Ausfluss abgeschlossen war, stellte BitForex die Verarbeitung weiterer Vermögenswerte ein und hat seitdem keine offiziellen Ankündigungen mehr gemacht. ZachXBT hob zwei wichtige Entwicklungen in seiner Untersuchung hervor:

• Vor einem Monat trat der CEO von BitForex zurück.
• Die Börse hielt 18% der $TRB-Versorgung und 7% der $OMI-Versorgung.

Warum der CEO von BitForex zurücktrat

Die Antwort darauf, warum der CEO von BitForex, Jason Luo, von seinem Posten zurücktrat, findet sich in dem Brief, den er am 31. Januar 2023 an die “BitForex-Familie” schrieb. Laut Jason ist der einzige Grund für seinen Rücktritt, dass ein neues Führungsteam bei BitForex eintritt, um die Börse zu noch größeren Höhen zu führen.

“Ein neues Führungsteam ist bereit, die Zügel zu übernehmen, und ich glaube, sie werden BitForex zu noch größeren Höhen führen. Ich werde weiterhin meine Weisheit und Stärke zu BitForex beitragen, weil dies mein ewiges Versprechen an dieses Zuhause ist.”

Der Brief gab jedoch keine unmittelbare Gefahr bekannt. Tatsächlich lobte Jason BitForex und stellte es als wichtigen Akteur in der wachsenden Branche der digitalen Vermögenswerte dar.

“Ich habe unbegrenztes Vertrauen in die Zukunft von BitForex. In der sich ständig verändernden Welt des Kryptomarktes haben wir die Gelegenheit, weiterhin zu führen und noch mehr Brillanz zu erreichen. Die Zukunft des Kryptomarktes ist voller unendlicher Möglichkeiten, und BitForex wird ein zuverlässiger Pfeiler auf dieser transformierenden Reise sein.”

Jason Luos jüngste Aktivitäten konnten nicht verfolgt werden, und er scheint seit dem Verschicken dieses Briefes verschwunden zu sein.

Was sind die Token $TRB und $OMI?

BitForex hielt 18% der $TRB-Versorgung. TRB ist das native Token von Tellor, einem dezentralen Oracle-Protokoll. Es funktioniert, indem es Datenberichterstattern Anreize bietet, gültige Daten auf der Blockchain zu übertragen, und schlechte Berichte durch Streitigkeiten und Strafen entmutigt. Leistungsmäßig ist sein Preis von fast 117 US-Dollar auf knapp über 115 US-Dollar innerhalb der letzten sieben Tage gesunken.

Darüber hinaus hielt die Börse 7% der Gesamtvorrat von $OMI. Interessanterweise folgte die Preisentwicklung von $OMI innerhalb der letzten sieben Tage einem positiven Trend. Sie stieg von fast 0,0009 US-Dollar auf 0,001 US-Dollar. ECOMI ist der Emittent von $OMI, das für die Verwendung in den digitalen Sammlungen von VeVe bestimmt ist. VeVe behauptet, die weltweit führende mobile Erstplattform für digitale Sammlungen zu sein.

Somit konnten die beiden von ZachXBT erwähnten Punkte, nämlich der Rücktritt des CEO und die beiden Token, die BitForex in erheblichen Mengen hielt, nicht zu etwas Substanziellem führen.

Ereignisse, die zum plötzlichen Schließen von BitForex führten

Sogar unmittelbar vor dem Verschwinden und der Unzugänglichkeit zeigte die Website von BitForex keine Anzeichen von Schwierigkeiten. Tatsächlich konnte die Börse mit über 2 Milliarden US-Dollar Handelsvolumen geprahlt werden. Laut CoinGecko-Daten sank das Handelsvolumen an der Börse von 2,5 Milliarden US-Dollar auf 1 Milliarde US-Dollar zwischen dem 22. und 24. Februar und erlebte dann einen starken Einbruch, bevor es schließlich einbrach.

Allerdings zeigt sich bei der Untersuchung normalisierter Daten – einer Methode, die Web-Traffic-Statistiken zur Identifizierung von betrügerischer Manipulation verwendet – ein anderes Bild. Dieser Ansatz offenbart, dass Handelsvolumina in der Krypto-Welt durch Börsen mit böswilliger Absicht manipuliert werden können.

Für BitForex wurde das normalisierte Daten bei nur 25 Millionen US-Dollar am 22. Februar gemeldet. Dieser Unterschied deutet darauf hin, dass es möglicherweise Versuche der Börse gab, etwas zu verbergen. Das native BF-Token der Plattform verdient ebenfalls eine nähere Betrachtung als ein weiterer möglicher Indikator für Unregelmäßigkeiten.

Was ist mit dem nativen BF-Token passiert?

Das BitForex-Token hat eine maximale Gesamtvorrat von 10 Milliarden und ist, laut den neuesten verfügbaren Daten, bei 2.208 Haltern vorhanden und hat bis heute insgesamt 3.236 Transfers erlebt. Der letzte Transfer fand vor etwa sieben Tagen statt. Die übertragene Menge betrug mehr als 1,4 Millionen.

Weitere drei Transfers wurden vor etwa 19 Tagen durchgeführt. Jeder dieser Transfers betrug mehr als 50.000. Die Wallets, von denen die Transfers durchgeführt wurden und die sie erhalten haben, können hier gefunden werden.

Was könnte BitForex möglicherweise passiert sein?

Der Rücktritt des CEO, der Transfer von Vermögenswerten und dann das Verschwinden der Website – all dies deutet auf böswillige Absicht hin. Es ist offensichtlich, dass sich die Dinge nicht plötzlich verschlechtert haben.

Es gab einen Aufbau dazu, den möglicherweise gewöhnliche Anleger und Händler nicht sahen. Aber war es immer so unverständlich? Vielleicht nicht. Ein Bericht von Chainalysis aus dem Jahr 2019 hatte bereits mögliche Unregelmäßigkeiten in der Funktionsweise von BitForex festgestellt. Es ist nun offensichtlich, dass die Anlegergemeinschaft diesen Feststellungen nicht genug Beachtung geschenkt hat.

Der Bericht von Chainalysis über BitForex aus dem Jahr 2019

Der Bericht von Chainalysis machte mehrere Beobachtungen zu den verdächtigen Handelszahlen von BitForex, lange bevor all dies begann und sich zu etwas Großem aufbaute. Er begann damit, die Zahlen der fünf größten Börsen nach gemeldetem Bitcoin-Handelsvolumen von CoinMarketCap zu untersuchen. Diese fünf Börsen waren BitMEX, EXX, Coinsuper, BHEX und BitForex.

Chainalysis stellte jedoch fest, dass nur die Zahlen von BitForex unregelmäßig waren. Obwohl der Bericht feststellte, dass das gemeldete Handelsvolumen der Börse seit ihrer Gründung im Jahr 2018 schnell gewachsen war, was bei BitForex besorgniserregend war, war das “extrem hohe Verhältnis von Handelsvolumen zu On-Chain-Volumen”, das die Basis übertraf. Dies ist laut Chainalysis ein klarer Hinweis darauf, dass ein erheblicher Teil des Handelsvolumens der Börse gefälscht wurde.

Für seine Analyse untersuchte der Bericht das Verhältnis von Handelsvolumen zu On-Chain-Volumen der Börse von Beginn 2019 bis November und stellte einen signifikanten Anstieg ab August fest, gefolgt von erheblichen Zunahmen des Handelsvolumens.

Am Ende des gemessenen Zeitraums gab BitForex ein atemberaubendes Handelsvolumen-Verhältnis von 40.000:1 bekannt. Dieses Verhältnis legt nahe, dass für jeden Bitcoin, der die Börse betrat, BitForex ein Handelsvolumen von 40.000 Bitcoins meldete. Eine derart unverhältnismäßige Zahl führte den Bericht zu der Behauptung, dass BitForex wahrscheinlich ihr Handelsvolumen erheblich übertrieben hat. Darüber hinaus argumentierte der Bericht, dass die tatsächliche Liquidität der Börse nur 1/800 des gemeldeten Volumens betrug.

Dies mag schockierend klingen, aber es war kein isolierter Vorfall. Zur gleichen Zeit, als der Bericht von Chainalysis veröffentlicht wurde, ein umfassender Bericht behauptete, dass 95 Prozent des gesamten gemeldeten Bitcoin-Handelsvolumens gefälscht waren. Er argumentierte, dass das durchschnittliche tägliche Handelsvolumen des Bitcoin-Marktes bei etwa 6 Milliarden US-Dollar lag, die tatsächlichen Zahlen jedoch nur etwa 273 Millionen US-Dollar betragen könnten.

Zusammenfassend lässt sich sagen, was mit BitForex passiert ist oder was es absichtlich mit dem Krypto-Ökosystem gemacht hat, ist symptomatisch für einen größeren Schaden. Oberflächlich gesehen könnte es sich um einen Fall von Betrug und böswilliger Absicht handeln. Aber gleichzeitig enthüllt es, wie die Übermeldung des Bitcoin-Handelsvolumens strukturell in das System eingebettet ist.

In Zukunft wird mehr Information darüber ans Licht kommen, was mit BitForex passiert ist. Aber für jetzt kann niemand eine Diskussion über das, was mit ihr passiert ist, beenden, ohne über FTX zu sprechen.

Zu einem bestimmten Zeitpunkt war FTX eine der größten digitalen Währungsbörsenplattformen für den Kauf und Verkauf von Krypto-Vermögenswerten. Es erwarb viele seiner kämpfenden Peers, darunter Liquid Global, LedgerX und Blockolio, um ein schnelles und erstaunliches inorganisches Wachstum zu erleben.

Allerdings wurde es seit Ende 2022 klar, dass in dem Unternehmen nicht alles in Ordnung war. Ähnlich wie bei BitForex begannen analytische Berichte darauf hinzuweisen, dass es an einer Diversifizierung der Vermögenswerte und einer Fehlverwaltung der Einträge in der Bilanz mangelte, die 9 Milliarden US-Dollar an Verbindlichkeiten und 900 Millionen US-Dollar an Vermögenswerten aufwies, was zu einem negativen Saldo von 8 Milliarden US-Dollar führte.

Diese Berichte machten die Anleger besorgt über die Zukunft ihrer Vermögenswerte, was zu einer Massenabhebung führte. Der CEO wurde beschuldigt, FTX-Vermögenswerte für persönliche Bedürfnisse verwendet zu haben, darunter den Kauf von persönlichen Luxusartikeln, die Finanzierung umfangreicher Werbekampagnen und die Leistung großer politischer Spenden. Binance war zunächst bereit, es zu kaufen, änderte aber seine Absicht, als mehr und mehr Nachrichten über die Fehlverwaltung von Kundenvermögenswerten ans Licht kamen.

Experten glauben, dass der Niedergang von FTX viele Aspekte hatte, darunter die Fehlverwaltung von Vermögenswerten, den Mangel an Liquidität und unregulierte Abhebungen.

Zusammenfassung

BitForex kann derzeit der Übermeldung oder Falschmeldung ihres Handelsvolumens beschuldigt werden. Aber es ist offensichtlich, dass Zweifel an ihren Unregelmäßigkeiten bereits seit geraumer Zeit in der Öffentlichkeit bestehen.

Das ist genau der Grund, warum es wichtig ist, regelmäßig die makro- und mikroökonomischen Bedingungen eines Marktraums zu verfolgen. Wissen ist leicht zugänglich, und es ist die Verantwortung des Anlegers, es sorgfältig zu verfolgen und informierte Analysen zu erstellen.

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