كوكوين تحت الضغط بسبب انتهاكات قانون سرية البنوك

KuCoin, واحدة من أكبر بورصات الأصول الرقمية في العالم, هي الأحدث التي وجدت نفسها تحت ضغط السلطات الأمريكية, بعد أن يُزعم أنها انتهكت قانون سرية البنوك, وأكثر من ذلك. ولا عجب أن الرمز الأصلي للبورصة ‘KCS‘ تراجع منذ صدور الخبر, مسجلاً انخفاضًا بنسبة 14٪ في اليوم عند كتابة هذه السطور.

التهم

الإعلانات التي صدرت اليوم شملت ليس فقط البورصة بل أيضًا مؤسسيها الاثنين, تشون غان وكي تانغ. وزارة العدل تُوجه إلى كل منهما اتهامات متعددة تنبع من ما يلي وأكثر.

• الإخفاق المتعمد في إجراءات الامتثال لمكافحة غسيل الأموال
• الإهمال المتعمد لتقارير الأنشطة المشبوهة
• عدم وجود الترخيص المطلوب للعمل كعمل تجاري لنقل الأموال

حسب ما هو واضح, تشير لائحة الاتهام إلى أن المؤسسين لا يزالان هاربين.
بالإضافة إلى ذلك, لجنة العقود الآجلة للسلع أعلنت عن اتهامات خاصة بها, مؤكدة أن كوكوين عملت بين عامي 2019 و2023 في الولايات المتحدة كـ ‘بورصة مشتقات أصول رقمية غير قانونية’, بالإضافة إلى الإخفاق المتعمد في تنفيذ برنامج معرفة العميل (KYC) كافٍ.

التعليق

عند الإعلان عن التهم, أخذ ممثلو كل جهة حكومية وقتًا للتعليق.

مدير إنفاذ لجنة العقود الآجلة للسلع, إيان ماكجينلي, صرح،

“لفترة طويلة, قامت بعض بورصات العملات المشفرة الخارجية باتباع دليل معروف الآن من خلال تقديم منتجات مشتقة والادعاء كذبًا أن الأشخاص في الولايات المتحدة لا يمكنهم استخدام منصاتهم, بينما في الواقع يمكن لأي شخص في الولايات المتحدة يمتلك تقنية شائعة التداول دون تقديم معلومات تعريفية أساسية عن العميل…كما أوضح إجراء لجنة العقود الآجلة للسلع اليوم وإجراءات الإنفاذ السابقة لها, يجب أن يكون دليل لجنة العقود الآجلة للسلع معروفًا الآن أيضًا – ستوجه اللجنة اتهامات لتلك الكيانات بفشلها في التسجيل لدى اللجنة وفشلها في الامتثال لقواعد الوكالة التي تحمي العملاء الأمريكيين وتمنع وتكشف تمويل الإرهاب وغسيل الأموال,

في الوقت نفسه, صرّح المدعي العام الأمريكي داميان ويليامز،

“كما تزعم لائحة الاتهام اليوم, سعت كوكوين ومؤسسوها عمدًا إلى إخفاء حقيقة أن عددًا كبيرًا من المستخدمين الأمريكيين كانوا يتداولون على منصة كوكوين. في الواقع, استغلت كوكوين قاعدة عملائها الأمريكية الضخمة لتصبح واحدة من أكبر بورصات المشتقات والعملات المشفرة الفورية في العالم, مع مليارات الدولارات من التداول اليومي وتريليونات الدولارات من حجم التداول السنوي. لكن المؤسسات المالية مثل كوكوين التي تستفيد من الفرص الفريدة المتاحة في الولايات المتحدة يجب أن تلتزم أيضًا بالقانون الأمريكي للمساعدة في تحديد ودفع الجرائم ومكافحة تمويل الفساد. وزُعم أن كوكوين اختارت عمدًا عدم القيام بذلك.”

الانضمام إلى أقرانه

كما ذُكر, كوكوين هي مجرد أحدث بورصة مركزية تجد نفسها تحت ضغط السلطات الأمريكية. على مدار السنوات الماضية, وجد كل من عمالقة الصناعة التالية أنفسهم في مثل هذه المواقف غير المرغوبة.

• Kraken
• Coinbase
• Binance

بينما تختلف التهم الموجهة إلى كل بورصة, من الواضح أنه إذا كانت هذه الكيانات تتوقع الاستمرار في ممارسة الأعمال في الولايات المتحدة, فهناك حاجة إلى تغيير ما. سواء كان ذلك تعديل اللوائح, أو تقليص الخدمات المقدمة, فإن الوقت وحده سيظهر ما سيحدث.