مدّعو يوتا يوجّهون اتهامات إلى KalshiEX وMansour وLopes Lara في قضية من 14 بندًا

قدّم مكتب المدعي العام في يوتا لائحة اتهام جنائية من 14 بندًا بحق شركة KalshiEX LLC، المشغّلة لسوق التوقعات، والشريكين المؤسسين لها، الرئيس التنفيذي Tarek Mansour والرئيس التنفيذي للعمليات Luana Lopes Lara، في 28 أكتوبر 2026. وتستند التهم إلى 12 رهانًا رياضيًا وضعها عميل خاص تابع للولاية متخفيًا في مقاطعتي سولت ليك وديفيس في سبتمبر 2026، وتشمل تهمة واحدة تتعلق بنمط من النشاط غير القانوني، وهي جناية من الدرجة الثانية، و12 تهمة للترويج للمقامرة عبر الإنترنت، كل منها جناية من الدرجة الثالثة.

قُدّمت لائحة الاتهام إلى محكمة الدائرة القضائية الثالثة، دائرة سولت ليك، في مقاطعة سولت ليك، وحملت عنوان «لائحة اتهام واستدعاء للمتهمين المشاركين» تحت رقم AGO 9465862. ووقّع العميل الخاص Scott Eggerman من مكتب المدعي العام إقرار السبب المحتمل المرفق بها في 28 أكتوبر 2026، الساعة 12:41 ظهرًا، كما أجاز المدعي العام Derek Brown تقديم لائحة الاتهام وإيداعها في اليوم نفسه. ويظهر بوصفهم محامين عن الولاية كل من نائب المدعي العام الجنائي Stewart M. Young ومساعدي المدعي العام Christopher White وWesley R. Stapley. وتفيد الوثيقة بأنها تستند إلى أدلة من تقرير القضية 2026-493 الخاص بمكتب المدعي العام والمتعلق بـCollege Drive، وإلى إفادات شهود مختلفين، منهم Eggerman.

تتعلق التهمة 1 بنمط من النشاط غير القانوني، وهي جناية من الدرجة الثانية بموجب المادتين 76-17-407 و76-2-204 من قانون يوتا، وتشمل سلوكًا وقع في الفترة من 13 سبتمبر إلى 26 سبتمبر 2026، أو في حدود هذين التاريخين، في مقاطعتي سولت ليك وديفيس. أما التهم من 2 إلى 13، فتتعلق كل واحدة منها بالترويج للمقامرة عبر الإنترنت، وهي جناية من الدرجة الثالثة بموجب المادة 76-9-1404، وتخص كل تهمة رهانًا واحدًا. وتتعلق التهمة 14 بالترويج العام للمقامرة، وهي جنحة من الفئة A بموجب المادتين 76-9-1405(2) و(3)(a)، وتزعم أن الشركة حققت منفعة اقتصادية، غير المكاسب الشخصية، من تسهيل الرهانات، وساعدت العميل على إتمامها. وتسمّي كل تهمة KalshiEX متهمًا، وتستند إلى حكم المسؤولية الجنائية للشركات في يوتا، المادة 76-2-204(2)، مدعيةً أن مجلس إدارة الشركة أو وكلاءها الإداريين رفيعي المستوى، أثناء قيامهم بمهامهم وبالنيابة عنها، أجازوا السلوك أو حرّضوا عليه أو طلبوه أو أمروا به أو اضطلعوا به أو نفّذوه أو تسامحوا معه بتهور.

الرهانات التي وضعها العميل متخفيًا

وفقًا لإقرار Eggerman، أنشأ حسابًا متخفيًا على Kalshi في 13 سبتمبر 2026، مستخدمًا اسمًا مستعارًا وبطاقة خصم Visa مستعارة، ومتقمصًا شخصية لها عنوان سكني ورقم هاتف في يوتا، وحساب مصرفي لدى مؤسسة مصرفية مقرها يوتا. وقبل كل رهان، تحقّق بنفسه من أن تحديد موقعه الجغرافي وعنوان IP العام يشيران إلى وجوده في يوتا. وقبل الرهان الأول، طلبت منه Kalshi تأكيد موقعه باستخدام خدمات تحديد الموقع، ويذكر الإقرار أنه أكد بصدق وجوده في يوتا. وكانت Kalshi تقتطع رسمًا من رصيد حساب العميل مقابل كل رهان.

يسرد الإقرار 12 رهانًا وُضعت بين 13 و24 سبتمبر 2026 على أسواق NFL وكرة القدم الجامعية التابعة لـNCAA وMLB وMLS وNHL. ففي 13 سبتمبر، وضع العميل من مقاطعة سولت ليك رهانًا بقيمة 10.00 دولارات على فوز Dallas Cowboys على New York Giants؛ وأشارت المنصة إلى احتمال فوز يبلغ 34%، وفرضت رسمًا قدره 0.44 دولار، وخسر العميل 9.99 دولارات بعد خسارة Cowboys. وفي 14 سبتمبر، ومن مقاطعة سولت ليك أيضًا، وضع رهانًا بفارق النقاط بقيمة 5.00 دولارات على أن يتقدم University of Utah على Utah State بفارق 27.5 نقطة عند نهاية المباراة، مع احتمال معلن قدره 53% ورسم قدره 0.16 دولار؛ وفاز Utah بفارق 36 نقطة، وربح العميل 4.13 دولارات. وفي اليوم نفسه، وضع رهانًا ثانيًا بقيمة 5.00 دولارات على أن يسجل كل من Real Salt Lake وVancouver Whitecaps هدفًا، مع احتمال معلن قدره 66% ورسم قدره 0.13 دولار؛ ولم يسجل Real Salt Lake أي هدف، وخسر العميل 4.99 دولارات.

وُضعت خمسة رهانات في 20 سبتمبر من مقاطعة ديفيس. وتعلّق ثلاثة منها بمباراتي Philadelphia Eagles وTennessee Titans: رهان بقيمة 5.00 دولارات على تعادل الفريقين عند نهاية الربع الأول (احتمال 25% ورسم 0.25 دولار؛ ولم يتعادل الفريقان، فخسر العميل 5.00 دولارات)، ورهان بقيمة 5.00 دولارات على أن يسجل الفريقان معًا أكثر من 7.5 نقاط في الربع الرابع (احتمال 89% ورسم 0.03 دولار؛ وسجلا 10 نقاط، فربح العميل 0.63 دولار)، ورهان بقيمة 5.00 دولارات على أن يسجل الفريقان معًا أكثر من 39.5 نقطة بحلول نهاية المباراة (احتمال 48% ورسم 0.18 دولار؛ وسجلا 44 نقطة، فربح العميل 5.04 دولارات). كما راهن العميل بمبلغ 10.00 دولارات على ألا يفوز Milwaukee على Baltimore بفارق يزيد على 1.5 شوط (احتمال 48% ورسم 0.18 دولار؛ وفاز Milwaukee بفارق ثلاثة أشواط، فخسر العميل 9.99 دولارات)، وبمبلغ 5.00 دولارات على فوز Indianapolis على Kansas City (احتمال 29% ورسم 0.24 دولار؛ وفاز Chiefs، فخسر العميل 5.00 دولارات).

في 23 سبتمبر، راهن العميل من مقاطعة سولت ليك بمبلغ 20.00 دولارًا على فوز Troy على Utah State (احتمال 44% ورسم 0.78 دولار؛ وخسر Troy، فخسر العميل 20.00 دولارًا)، وبمبلغ 30.00 دولارًا على فوز Utah Mammoth على Colorado Avalanche (احتمال 66% ورسم 0.70 دولار؛ وفاز Mammoth، وربح العميل 14.40 دولارًا). وفي 24 سبتمبر، راهن من مقاطعة ديفيس بمبلغ 4.00 دولارات على أن يحقق Michael Penix Jr. أكثر من 200 ياردة بالتمرير (احتمال 53% ورسم 0.13 دولار؛ وحقق Penix مسافة 256 ياردة، فربح العميل 3.30 دولارات)، وبمبلغ 10.87 دولارات على أن يحقق Bijan Robinson أكثر من 50 ياردة بالركض (احتمال 81% ورسم 0.14 دولار؛ وحقق Robinson مسافة 194 ياردة بالركض، فربح العميل 2.37 دولارًا).

تفيد الإفادة بأن Kalshi تجني المال من خلال فرض رسوم معاملات موزونة لتيسير كل رهان، وتستخدم جزءًا من إيراداتها التشغيلية المحصّلة لتعويض صُنّاع السوق عبر برامج تحفيزية تحسّن أداءها التجاري. ويزعم الادعاء أن Kalshi حصلت، من خلال تلك الرسوم، على عائدات ناجمة عن نمط من الأنشطة غير المشروعة، واستخدمتها أو استثمرتها في تأسيس مؤسستها أو تشغيلها؛ وتشير الإفادة إلى أن الترويج للمقامرة عبر الإنترنت بموجب § 76-9-1404 مُدرج ضمن «الأنشطة غير المشروعة» التي تشكل أساسًا للملاحقة بموجب § 76-17-401.

تصف صحيفة الاتهام KalshiEX بأنها كيان مسجّل في Delaware، ويقع مقر عملها الرئيسي في 594 Broadway, Room 407, New York، وتدير منصة يمكن الوصول إليها عبر متصفح الويب وتطبيق للهواتف الذكية اسمه «Kalshi: Trade Football & More». وتفيد الإفادة بأن Mansour ذكر في تسجيلات متاحة للجمهور أنه يمارس سيطرة مباشرة وكبيرة على قرارات أعمال Kalshi وتوجهها الاستراتيجي وعملياتها، وأن Lopes Lara ذكرت أن العمليات الداخلية لأعمال Kalshi تتمحور حولها، وأنها تشرف على منتجات الشركة وتصميمها وهندستها وأسواقها وتسويقها. وتزعم الإفادة أن كلًّا من المؤسسين المشاركين اكتسب أو احتفظ بحصة في المؤسسة أو بسيطرة عليها من خلال نمط من الأنشطة غير المشروعة، وأنه أدار شؤون المؤسسة أو شارك فيها من خلال ذلك النمط.

إجراءات سابقة بين Utah وKalshi

تروي صحيفة الاتهام أن KalshiEX رفعت دعوى على حاكم Utah Spencer J. Cox ومسؤولين آخرين في 23 فبراير 2026 أمام المحكمة الجزئية الأمريكية لمنطقة Utah، في القضية رقم 2:26-cv-00151، طالبةً حكمًا إقراريًا بأن قانون تداول السلع يتقدّم على قوانين المقامرة في Utah، وأمرًا قضائيًا يمنع الولاية من إنفاذها. وفي 4 أغسطس 2026، أصدر قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية Robert J. Shelby حكمًا موجزًا لمصلحة Utah، خلص فيه إلى أن القانون الفيدرالي لا يتقدّم على إنفاذ Utah قوانينها المناهضة للمقامرة بحق Kalshi، ورفض طلب Kalshi إصدار أمر قضائي أولي لانتفاء موضوعه. وفي 8 سبتمبر 2026، رفضت محكمة الاستئناف للدائرة العاشرة طلب Kalshi إصدار أمر قضائي ريثما يُبتّ في الاستئناف، ولا يزال الاستئناف قيد النظر.

وفي إعلانها الصادر في 4 أغسطس، قالت مكتب المدعي العام إن المحكمة وجدت أن المقامرة مجال تنظّمه الولايات تقليديًا، وإن 23 قبيلة معترفًا بها اتحاديًا وجمعيات ألعاب حظ تقدمت بطلب لدعم موقف الولاية. وقال Brown آنذاك: «لا يمكنكم إعادة تسمية المقامرة غير القانونية واعتبارها سلعة فيدرالية، وقد وافقنا قاضٍ فيدرالي اليوم».

وفي 20 أكتوبر 2026، أعلن المكتب رفع دعوى مدنية أمام محكمة الولاية ضد KalshiEX وكيانات ذات صلة، زاعمًا أن Kalshi تتيح لسكان Utah المراهنة على الرياضة والانتخابات والسياسة وغيرها من النتائج، في انتهاك لقوانين المقامرة في Utah، وأن أنشطتها تشكل إزعاجًا عامًا؛ وتطلب الشكوى من المحكمة منع Kalshi من إتاحة هذه الرهانات في Utah. وقال Brown: «تدير Kalshi كازينو عبر الإنترنت في Utah وتطلق عليه اسم سوق للتنبؤات. وهذا يخالف قانون Utah»، مضيفًا أن Utah واحدة من ولايتين فقط تحظر دساتيرهما المقامرة.

وفي 27 أكتوبر 2026، أعلنت هيئة تداول السلع الآجلة أنها رفعت دعوى على Utah لمنع جهود الولاية الرامية إلى إغلاق أسواق العقود المسجلة لدى CFTC بالاستناد إلى قوانين الولاية. وقال رئيس الهيئة Michael S. Selig إن الكونغرس أوكل إلى الهيئة وحدها مسؤولية الإشراف على هذه الأسواق، وإن CFTC ستدافع عن اختصاصها الحصري بالمشتقات السلعية. وقالت الهيئة إنها بدأت أيضًا إجراءات قانونية ضد تسع ولايات أخرى، وقدمت مذكرات أمام أربع محاكم استئناف فيدرالية ومحكمة عليا واحدة في إحدى الولايات.