فشل الاختراق في هز Coinbaseقبضة 's على السوق

بدأ سوق العملات المشفرة في الابتهاج عندما عاد سعر البيتكوين إلى ما يزيد عن 100,000 ألف دولار وتحولت العملات البديلة أخيرًا إلى اللون الأخضر، فقط لتتعرض للضرب بأخبار Coinbaseالصورة (COIN -2.32٪) خرق البيانات.

في يوم الخميس، أكبر بورصة للعملات المشفرة في الولايات المتحدة وذكرت أن مجرمي الإنترنت قاموا باختراق بيانات حوالي 1% من Coinbaseمستخدمي الشركة. قام المجرمون برشوة وكلاء الدعم الخارجيين للشركة لسرقة بيانات العملاء لاستخدامها في هجمات الهندسة الاجتماعية.

تتضمن البيانات المخترقة الاسم والعنوان ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني والأرقام الأربعة الأخيرة من الضمان الاجتماعي وأرقام الحسابات المصرفية وبعض معرفات الحسابات المصرفية وصور الهوية الحكومية وبيانات الحساب، والتي تتضمن لقطات الرصيد وسجل المعاملات.

هذه الحادثة، كما هو الحال Coinbase وتشير التقديرات إلى أن إصلاح المشكلة قد يكلف ما بين 180 مليون دولار إلى 400 مليون دولار.

"إنه أمر سيئ ولكن عندما نرى مشكلة مثل هذه فإننا نرغب في امتلاكها وتصحيحها، وهذا ما نفعله."

- Coinbaseقال فيليب مارتن، كبير مسؤولي الأمن في شركة "إنتل"، في مقابلة مع مجلة "فورتشن":

وفي تفصيلها الرسمي للحادث، أشارت شركة تداول العملات المشفرة إلى أنها كانت محاولة ابتزاز. 

ما حدث هو أن المجرمين استهدفوا Coinbaseموظفي الدعم الخارجيين لشركة "سي آي إيه"، ورشى مجموعة صغيرة منهم نقدًا لنسخ بيانات من أدوات دعم العملاء. ثم استُخدمت البيانات للاتصال بالضحايا متظاهرين بأنهم... Coinbase وخداعهم لتسليم أصولهم المشفرة. وفقًا للبورصة:

أساء هؤلاء المطلعون استخدام وصولهم إلى أنظمة دعم العملاء لسرقة بيانات حسابات مجموعة صغيرة من العملاء. لم تُكشف أي كلمات مرور أو مفاتيح خاصة أو أموال، Coinbase حسابات برايم سليمة. سنعوض العملاء الذين خُدعوا لإرسال أموال إلى المهاجم. 

ثم حاول المجرمون ابتزاز Coinbase بمبلغ 20 مليون دولار، بحسب التقرير.

محاولة الابتزاز الفاشلة

في ملف لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC)، Coinbase أفادت شركة مايكروسوفت بأنها تلقت رسالة بريد إلكتروني من جهة تهديد غير معروفة في 11 مايو تدعي أنها تمتلك معلومات حول حسابات عملاء معينة ووثائق داخلية أخرى، مثل أنظمة إدارة الحسابات.

وطالب البريد الإلكتروني بدفع أموال مقابل عدم الكشف علنًا عن تفاصيل سرقة البيانات. Coinbase قالت الشركة إنها لم تستسلم للمطالب؛ وبدلاً من دفع فدية المليون دولار، أنشأت صندوق مكافآت بقيمة 20 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقال المهاجمين وإدانتهم. وذكرت الشركة في مدونتها ما يلي:

بدلاً من تمويل الأنشطة الإجرامية، حققنا في الحادثة، وعززنا إجراءات الرقابة، وسنعوض العملاء المتضررين منها. ونتعاون بشكل وثيق مع جهات إنفاذ القانون لفرض أقصى العقوبات الممكنة. 

Coinbase أبلغت المنصة بالفعل العملاء المتضررين ووعدت بتعويض من تعرضوا للخداع وأرسلوا أموالًا عن طريق الخطأ إلى المحتال نتيجةً لهجمات الهندسة الاجتماعية. وتعمل المنصة مع شركاء في القطاع لتتبع الأموال المسروقة ومساعدتهم على استعادتها. ستخضع الحسابات التي تم تحديدها بواسطة البورصة الآن لفحوصات هوية إضافية عند عمليات السحب الكبيرة.

ولتأمين عملياتها، أعلنت الشركة أيضًا عن مركز دعم جديد في الولايات المتحدة وتضيف ضوابط أمنية ومراقبة أقوى في جميع المواقع.

يكشف الملف أن الاختراق تم اكتشافه بواسطة Coinbase قبل بضعة أشهر، تم فصل بعض الموظفين المطلعين مباشرةً قبل إحالتهم إلى جهات إنفاذ القانون. كما سيتم توجيه اتهامات جنائية.

قال آري ريدبورد، رئيس السياسة العالمية في شركة تحليلات بلوكتشين TRM Labs، التي تساعد جهات إنفاذ القانون في التحقيق في عمليات الاحتيال في العملات المشفرة، إن الطريقة التي يتم بها التعامل مع مثل هذه الحالات هي... Coinbase تعاملت مع الحادثة باعتبارها "مثالاً رائعًا للشركات الأخرى حول كيفية التعامل" مع عمليات اختراق البورصة.

أشار في ندوة ضمن مؤتمر إجماع 2025 إلى أن صناعة العملات المشفرة "هي بمثابة عاصفة مثالية لضعف الضوابط السيبرانية، وهي في نهاية المطاف هدفٌ جيد". في وقتٍ سابق من هذا العام، تعرضت شركة بايبت للاختراق وسرقة 1.5 مليار دولار. 

يعتقد ريدفورد أن الحل قد يكمن في مزيد من التدخل التنظيمي. وقال: "هناك الكثير مما يمكننا فعله مع الحكومات لملاحقة هؤلاء المجرمين الذين لا علاقة لهم بالعملات المشفرة أو استخبارات البلوك تشين". 

انفجارات الصناعة Coinbase، اعرف عميلك تحت النار

صناعة التشفير الواسعة النطاق غاضبة بشأن الحادثة وتنتقدها Coinbase بسبب اتباع ممارسات غير آمنة في التعامل مع بيانات المستخدم والانتظار لعدة أشهر على الاختراق، حيث تم ملاحظة نشاط غير عادي لأول مرة بواسطة البورصة في يناير.

ومع ذلك، وكما أشار بو باي، المحلل في شركة يو إس تايجر سيكيوريتيز، فإن هذا قد "يدفع الصناعة إلى اعتماد إجراءات أكثر صرامة للتحقق من الموظفين وإدخال بعض المخاطر المتعلقة بالسمعة".

أشار العديد من الأشخاص من CT (Crypto Twitter) إلى التأثيرات الضارة لـ KYC (اعرف عميلك)، حيث أن مثل هذه الحادثة ليست حصرية Coinbase بل هي مشكلة أكبر بكثير تؤثر على قطاع التشفير الواسع ويذهب إلى أبعد من ذلك. 

كشفت خروقات البيانات عن أكثر من 422 مليون سجل في جميع أنحاء العالم في الربع الثالث من عام 2024 وحده، وفقًا لـ رجل دولةوفقًا لما ذكره ليفتيريس كارابيتساس، مؤسس Rotkiapp، على X:

"Coinbase أثبتَ هذا مجددًا أن استغلال البيانات المركزية يُمثل كارثةً مُرتقبة. "اعرف عميلك" يعني تسليم هويتك للتسريب أو البيع أو الابتزاز.

وأشار أيضًا إلى مدى خطورة البيانات المكشوفة هنا، والتي تأتي بعد أيام قليلة من محاولة اختطاف نهارية لعائلة أحد مؤسسي بورصة عملات رقمية فرنسية. ويمثل هذا الهجوم السادس المتعلق بالعملات الرقمية في فرنسا هذا العام.

قلّل من حجم البيانات التي تشاركها باستخدام الأدوات المركزية. خزّن أكبر قدر ممكن محليًا. اسأل نفسك دائمًا: ما البيانات التي أقدمها ولمن؟ تخلص من الحاجة إلى الثقة.

– كارابيتساس 

يفجيني جايفوي، الرئيس التنفيذي لشركة صناعة السوق وينترموت، أيضًا تولى X للتحدث عن "الجانب المظلم" لـ KYC.

"جعل الحياة مريحة بشكل طفيف لإنفاذ القانون والألعاب الجيوسياسية، مع التضحية بخصوصيتنا، وفرض ضريبة ضخمة على جميع الشركات تقريبًا، وتسهيل الأمر على المجرمين للسرقة والخطف وارتكاب الجرائم." 

- غايفوي

لحظة فاصلة قادمة

الإعلان عن القادم Coinbase (COIN -2.32٪) أدى خرق بيانات العملاء إلى انخفاض أسعار أسهم البورصة بنسبة 7.5٪، لكنها عادت للتعافي تمامًا اليوم. 

حتى كتابة هذه السطور، يُتداول سهم الشركة، البالغة قيمته السوقية 67.7 مليار دولار أمريكي، عند 265.75 دولارًا أمريكيًا، بارتفاع قدره 6.41% حتى الآن هذا العام، وبزيادة تزيد عن 85% عن أدنى مستوى له في أبريل. وبذلك، يبلغ ربح السهم الواحد (لآخر 5.37 سنوات) 49.52، ونسبة السعر إلى الربحية (لآخر 15.83 سنوات) XNUMX، ​​ونسبة العائد على حقوق الملكية (لآخر XNUMX سنوات) XNUMX%.

إلى جانب انتعاش سوق العملات المشفرة، حظيت أسعار عملة COIN بدعمٍ من خبر انضمامها إلى مؤشر S&P 500 القياسي للأسهم. وسيدخل هذا القرار حيز التنفيذ الأسبوع المقبل.

تأسست في عام 2012 على يد بريان أرمسترونج وفريد ​​إيرسام، Coinbase أصبحت شركة مدرجة في البورصة خلال سوق الصعود الأخير في أبريل 2021.

الآن، أصبحت COIN جاهزة تمامًا لتصبح أول شركة عملات مشفرة تنضم إلى مؤشر S&P 500، وهو مؤشر سوق الأسهم الأكثر تأثيرًا في العالم، والذي يتتبع أداء 500 من أكبر الشركات المدرجة في البورصة في الولايات المتحدة. مع انضمامها في 19 مايو، قد تتمكن COIN من الوصول إلى قاعدة أوسع من المستثمرين، وإدراجها في الصناديق التي تتبع المؤشر المرجعي.

يُعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 نقطة جذب لرأس المال المؤسسي، وهو أساس محافظ التقاعد الأمريكية. إنه يوم تاريخي لـ Coinbase "ولصناعة التشفير بأكملها."

- Coinbase الرئيسة إميلي تشوي على X

وبحسب تقديرات بيرنشتاين، فإن هذه الخطوة قد تولد ما يصل إلى 16 مليار دولار من المشتريات من الصناديق النشطة والسلبية المدعومة بالمؤشر.

Coinbase "إنها أول شركة تشفير وحيدة تنضم إلى مؤشر S&P 500"، كما كتب المحللون بقيادة غوتام تشوغاني، الذي لديه تصنيف أداء متفوق على أسهمها بسعر مستهدف يبلغ 310 دولارات، مما يضع ارتفاعًا آخر بنسبة 17٪ عن الأسعار الحالية.

سيتم استبدال COIN اكتشاف للخدمات المالية (DFS -0.21٪)، والتي حصلت على موافقة الجهات التنظيمية المصرفية للاستحواذ عليها عاصمة واحدة (COF -0.82٪) في صفقة 35.3 مليار دولار.

Coinbaseيعتقد بنك الاستثمار KBW أن إضافة Bitcoin إلى المؤشر القياسي قد يفتح الطريق أمام شركات تشفير أخرى للانضمام إلى المؤشر.

ليس بدون اضطرابات 

من أجل الانضمام ستاندرد آند بورز 500، تحتاج الشركة إلى الإبلاغ عن أرباح إيجابية في الربع الأخير وعلى مدى مجموع الأرباع الأربعة السابقة، من بين أمور أخرى.

أعلنت الشركة الأسبوع الماضي عن صافي دخل قدره 66 مليون دولار أمريكي للربع الأول من عام 1. وبلغت إيرادات الشركة خلال تلك الفترة ملياري دولار أمريكي، بانخفاض قدره 2025% عن الربع السابق. كما انخفضت إيرادات المعاملات بنسبة 2% لتصل إلى 10 مليار دولار أمريكي، بينما نمت إيرادات الاشتراكات والخدمات بنسبة 19% لتصل إلى حوالي 1.3 مليون دولار أمريكي.

تساهم العملات المستقرة بشكل أكبر في إيرادات الشركة بعد التداول، حيث ارتفعت بنسبة 50% في الربع الأول من عام 1 مقارنة بالعام الماضي في نفس الربع و25% عن الربع السابق. 

Coinbase هو المؤسس المشارك لأكبر عملة مستقرة حسب القيمة السوقية بقيمة 60.6 مليار دولار، محتلةً المركز الثاني بعد تيثر (USDT) بقيمة سوقية 151.1 مليار دولار. تهدف الشركة إلى أن تصبح أكبر عملة مستقرة، حيث صرّح أرمسترونغ:

"إذا كان بإمكانك الحصول على اقتصاد مشترك، فأنا لا أرى سببًا يمنعنا من رؤية المزيد من هذه البنوك تتعاون مع USDC."

لدى البورصة اتفاقية تقاسم الإيرادات بنسبة 50٪ مع شركة Circle المصدرة لعملة USDC. خلال هذه الفترة، أطلقت البورصة أيضًا عروضًا جديدة مثل قروض USDC المدعومة بالبيتكوين.

وفي خضم كل هذا، Coinbase تخضع بورصة بيتكوين للتحقيق من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) مجددًا. وكانت البورصة قد حصلت مؤخرًا على إعفاء من تهم الهيئة بزعم عدم تسجيلها لديها لبيع أوراق مالية غير مسجلة وتقديم أنشطة رهانات. والآن، عادت إلى دائرة تدقيق الهيئة.

هذه المرة، تُجري هيئة تنظيم الأوراق المالية تحقيقًا فيما إذا كانت البورصة قد قدّمت بياناتٍ خاطئةً عن أعداد مستخدميها. في حين تُشير مصادر رويترز إلى أن هيئة الأوراق المالية والبورصات تُجري أيضًا تحقيقًا بشأن عدم الامتثال الكافي لمعايير "اعرف عميلك". Coinbase ونفى المتحدث باسم البنك المركزي إجراء مثل هذا التحقيق بشأن قواعد قانون اعرف عميلك وسرية البنوك.

وفي حين أسقطت هيئة الأوراق المالية والبورصات الدعوى القضائية الأخرى، تواصل الوكالة التحقيق في مقياس "المستخدم الذي تم التحقق منه".

التحقيق يتعلق بمقياس Coinbase تُستخدم في مواد التسويق وتُدرج في ملفات الأوراق المالية. ووفقًا لذلك، زعمت الشركة أن لديها أكثر من 100 مليون "مستخدم مُتحقق"، وهي نقطة بيانات ظهرت في وثيقة طرحها العام الأولي، ولكن Coinbase وتوقفت عن الاستشهاد به بعد عامين من ذلك.

هذا تحقيقٌ مُستمرٌّ من الإدارة السابقة حول مقياسٍ توقفنا عن الإبلاغ عنه قبل عامين ونصف، والذي كُشف عنه بالكامل للجمهور. مع إيماننا الراسخ بضرورة عدم استمرار هذا التحقيق، فإننا ملتزمون بالعمل مع هيئة الأوراق المالية والبورصات لإنهاء هذه القضية.

- Coinbaseالمدير القانوني الرئيسي، بول جريوال

جاهز للتوسع مع طموحات عالمية

مع 10 ملايين مستخدم نشط و400 مليار دولار من الأصول قيد الإدارة (AUM)، Coinbase تتمتع بحصة سوقية تزيد عن 65% من مساحة تبادل العملات المشفرة في الولايات المتحدة. 

في حين أنها الأكبر في الولايات المتحدة، Coinbase تتمتع بورصة العملات المشفرة (BTC) بحصة أصغر في السوق العالمية، وتريد تغيير ذلك من خلال الاستحواذ الأخير على أكبر منصة لخيارات العملات المشفرة في العالم، Deribit، مقابل 2.9 مليار دولار. 

هذه الخطوة يمكن أن تساعد Coinbase اكتسبت زخمًا في مناطق أخرى حول العالم، حيث رسّخت بينانس حضورها القوي. لذا، ستُمكّنها منصة المشتقات من منافسة بينانس بشكل أفضل، التي تُقدّم تداول العقود الفورية والعقود الآجلة والخيارات.

لن يكون الاستحواذ "عامل تغيير" فحسب Coinbaseوتسعى الشركة إلى تنفيذ خططها للتوسع الدولي، ولكنها ستعمل أيضًا على تنويع إيراداتها وتعزيز الربحية على الفور.

تتمتع Deribit بـ "سجل حافل متسق" وفي العام الماضي، سهلت حجم تداول يزيد عن تريليون دولار وتفتخر بنحو 1 مليار دولار من الفائدة المفتوحة.

لقد بنينا أعمالًا قوية ومربحة، وسيُسرّع هذا الاستحواذ من وتيرة العمل الذي أرسيناه، مع توفير المزيد من الفرص للمتداولين في أسواق العقود الفورية والآجلة والدائمة والخيارات - كل ذلك تحت علامة تجارية واحدة موثوقة. بالتعاون مع Coinbase"نحن على أتم الاستعداد لتشكيل مستقبل سوق المشتقات المشفرة العالمية."

– الرئيس التنفيذي لشركة Deribit Luuk Strijers في بيان

هذه مجرد البداية، وستواصل الشركة مستقبلاً البحث عن فرص الاندماج والاستحواذ. وتُظهر مواردها البالغة 9.9 مليار دولار أمريكي (النقد وما يعادله والدولار الأمريكي) أن Coinbase هل لديك النطاق الترددي اللازم للقيام بمثل هذه التحركات إذا أتيحت الفرص؟

قال أرمسترونغ على تلفزيون بلومبرغ: "من مزايا كون الشركة مساهمة عامة امتلاكها سيولة نقدية كافية لتحقيق ذلك. نحن نتطلع إلى فرص الاستحواذ؛ وهذا لا يعني أننا نراهن على كل عرض. نريد أن تكون هذه الفرصة مناسبة"، أي أن نستثمر في شركات تُسهم في تسريع تطوير منتجاتها ونموها. 

Coinbase كما قامت الشركة هذا العام بعمليات استحواذ، مثل Spindl وIron Fish، لتعزيز قدرات L2 Base في قابلية الاستخدام والخصوصية.

الرهان الكبير

كما لاحظنا، Coinbase يمر العالم بفترة رائعة بشكل عام باستثناء خرق البيانات الذي ألقى بظلاله القاتمة على التطورات الإيجابية. 

في حين أن "مجموعة فرعية صغيرة" فقط من Coinbase يتأثر العملاء، وهو أمرٌ ليس بالهين بالنظر إلى خطورة البيانات المكشوفة والخطر الذي يواجهه الضحايا نتيجةً لذلك. مع ذلك، يبدو أن السوق قد تجاوز هذه المرحلة، حيث عادت أسعار العملات الرقمية (COIN) على الأقل إلى الارتفاع.

تستعد البورصة حاليًا ليومها الكبير المتمثل في الانضمام إلى مؤشر S&P 500 المرغوب، مما يعزز مكانتها في النظام المالي الأمريكي على خلفية صعود سعر BTC فوق 100 ألف دولار، وصناديق الاستثمار المتداولة في Bitcoin التي تحظى باهتمام مؤسسي هائل، والوضوح التنظيمي في ظل إدارة ترامب الصديقة للعملات المشفرة. Coinbaseتركيز الآن هو على وشك القيام بأشياء أكبر وأفضل في المستقبل.

وفقًا لأرمسترونغ، لا يتضمن ذلك دخول التمويل التقليدي (TradFi) لأن ذلك سيكون بمثابة نظرة إلى الوراء. وحسب قوله، فإن فئات الأصول، مثل العقارات والأوراق المالية والديون وصناديق أسواق المال، جميعها في الواقع "تنضم إلى سلسلة التوريد".

وبالتالي، Coinbase سنتطلع إلى المستقبل ونستغل هذه الفرصة السانحة. على مدى السنوات الخمس إلى العشر القادمة، يتمثل هدفنا في أن نصبح "تطبيق الخدمات المالية الأول عالميًا" لقطاع التجزئة، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والمؤسسات، والمطورين، مع التركيز على التجارة والمدفوعات.

انقر هنا لمعرفة ما إذا كان Coinbase إنها حقا أفضل منصة لتداول العملات المشفرة.