التنظيم
FCA تحقق أوامر مصادرة لضحايا احتيال عملات مشفرة بقيمة £1.5 مليون
أضف Securities.io إلى مصادرك المفضلة على Google
Financial Conduct Authority أوامر مصادرة ضد Raymondip Bedi و Patrick Mavanga في محكمة Southwark Crown Court في 28 سبتمبر 2026، مطالبةً الزوجين بسداد الأموال التي قالت الهيئة التنظيمية إنه سيتم إرجاعها إلى ضحايا احتيال استثمار عملة مشفرة بقيمة £1.5 مليون.
تم أمر Bedi بدفع £603,404.28 وتم أمر Mavanga بدفع £247,997.99. صرّحت FCA بأنها حددت وتواصلت مع ضحايا الاحتيال وستضمن إرجاع الأموال المستردة من عملية المصادرة إليهم. تم خداع ما لا يقل عن 65 مستثمراً وخسارة £1,541,799.
بين فبراير 2017 ويونيو 2019، أدار Bedi و Mavanga مخطط استثمار احتيالي، يتصلون بالمستهلكين عبر مكالمات باردة ويقنعونهم بالاستثمار في فرص أصل مشفر زائفة من خلال شركات تشمل CCX Capital و Astaria Group LLP. عندما أعلنت إدانة الزوجين، صرّحت FCA أن المجموعة وجهت المستهلكين إلى موقع ويب يبدو احترافيًا حيث عُرضت عليهم عوائد مرتفعة لاستثمارات زائفة في العملات المشفرة.
ولد Bedi، من بروملي، لندن، في 9 أكتوبر 1989، وولد Mavanga، من بيكهام، لندن، في 24 نوفمبر 1984. تم توجيه التهم إلى هذين الفردين في أبريل 2023.
الإدانات والعقوبات
أقر Bedi بالذنب على أربع تهم في 2 مايو 2023: التآمر للاحتيال، التآمر لخرق الحظر العام بموجب قانون الخدمات والأسواق المالية 2000، وجرائم غسيل الأموال. أقر Mavanga بالذنب على ثلاث تهم في 9 يونيو 2023: التآمر للاحتيال، التآمر لخرق الحظر العام، وحيازة وثائق هوية مزيفة بنية غير مشروعة.
تم إدانة Mavanga أيضًا في 7 نوفمبر 2024 بتشويه سير العدالة لحذف تسجيلات المكالمات الهاتفية عقب اعتقال Bedi في مارس 2019. برأت Rowena Bedi من تهمة غسيل الأموال الوحيدة التي واجهتها، بينما لم يتمكن هيئة المحلفين من الوصول إلى حكم بشأن المتهم الثالث، الذي قالت FCA إنه سيواجه محاكمة إعادة في سبتمبر 2025. وكان مطلوبًا شخص آخر، Minas Filippidis، فيما يتعلق بنفس الجرائم، حسب ما أفادت FCA.
بموجب المادة 19 من قانون الخدمات والأسواق المالية 2000، لا يجوز لشخص ممارسة نشاط منظم في المملكة المتحدة ما لم يكن مخولًا أو مستثنى من قبل FCA، وهو قيد يُعرف بالحظر العام، ويُعد خرقه جريمة جنائية بعقوبة قصوى تصل إلى سنتين من السجن، وفقًا لـ FCA. يُعاقب غسيل الأموال بموجب قانون عائدات الجريمة 2002 بالغرامة و/أو السجن حتى 14 سنة عند الإدانة، ويحمل التآمر للاحتيال عقوبة قصوى تصل إلى 10 سنوات، وحيازة وثائق هوية مزيفة بنية غير مشروعة تحمل عقوبة قصوى تبلغ 10 سنوات، حسب ما صرّح المنظم.
في 4 يوليو 2025، حكم القاضي الكريم غريفيثس في محكمة Southwark Crown Court على Bedi بالسجن 5 سنوات و4 أشهر وعلى Mavanga بالسجن 6 سنوات و6 أشهر، وفقًا لما صرّحت به FCA في إعلان الحكم. خلال الحكم، علق القاضي غريفيثس أن Bedi و Mavanga ‘كانا كلاهما لاعبين رئيسيين في مؤامرة أقنع فيها ضحايا الاحتيال بالاستثمار في استشارة عملة مشفرة’ وأخبرهما ‘أنكما تآمرتما لتجاوز النظام التنظيمي كأنكما تدفعان عربة وخيول عبر النظام’.
تضمن حكم Bedi 5 سنوات لتآمر ارتكاب الاحتيال، و4 أشهر متتالية لتآمر خرق الحظر العام، وعقوبتين مدة كل منهما سنتين لحيازة ممتلكات إجرامية وتحويل ممتلكات إجرامية، كلاهما يُنفذان في نفس وقت الـ5 سنوات و4 الأشهر. وشمل حكم Mavanga 5 سنوات و8 أشهر لتآمر ارتكاب الاحتيال، وعقوبة معلقة سابقة مدتها 6 أشهر تم تفعيلها لتُنفذ متتالية، و4 أشهر متتالية لتآمر خرق الحظر العام، وعقوبات متزامنة مدتها 12 شهرًا لحيازة وثائق هوية مزيفة بنية غير مشروعة و9 أشهر لتشويه سير العدالة. في ذلك الوقت، صرّحت FCA أن إجراءات المصادرة لا تزال مستمرة لاسترداد الفائدة من جرائم كلا المتهمين.
شروط المصادرة وتعويض الضحايا
تُصدر أوامر المصادرة بموجب قانون عائدات الجريمة 2002 وتُلزم الجناة بسداد الفائدة التي حصلوا عليها من السلوك الإجرامي أو قيمة أصولهم المتاحة، أيهما أقل، وفقًا لـ FCA. إذا فشل المتهمون في سداد الأوامر خلال ثلاثة أشهر، سيواجه Bedi سجنًا إضافيًا قد يصل إلى 5 سنوات، وقد يواجه Mavanga سجنًا قد يصل إلى سنتين.
قال ستيف سمارت، المدير التنفيذي المشارك للإنفاذ والرقابة السوقية في FCA: ‘قام Bedi و Mavanga بخداع المستثمرين وتركوهم بدون أموال. هذه الأوامر تقرب الضحايا خطوة إلى استعادة أموالهم. سنستمر في ملاحقة المحتالين ومحاسبتهم.’
صرّحت FCA بأنها سعت مسبقًا إلى التواصل مع المستثمرين المتضررين وأن أي شخص يعتقد أنه قد تأثر ولم يتلقَ اتصالًا منها يجب أن يتواصل مع خط المساعدة للمستهلكين. مكافحة الجرائم المالية هي أولوية في استراتيجية المنظم لخمس سنوات، حسب ما أفادت. في عام 2023/24، حققت FCA تسع مقاضيات ناجحة في قضايا الاحتيال ووجهت تهمًا إلى 21 فردًا بجرائم مالية، وهو ما قالت إنه أعلى عدد من التهم في أي سنة منفردة.
