وزارة العدل تشكر Tether على المساعدة في تجميد عملة Xinbi المشفرة بقيمة $52 مليون

صفت Tether في 11 سبتمبر 2026 announcement أن وزارة العدل الأمريكية منحت الفضل للمساعدة الاستباقية للجهة الصادرة للعملة المستقرة في عملية إنفاذ منسقة ضد Xinbi Guarantee، وهو سوق صيني اللغة يُدار عبر Telegram وتزعم السلطات أنه قدم خدمات لمراكز الاحتيال والجماعات الإجرامية المنظمة، حيث تم تجميد أكثر من $52 مليون من العملات المشفرة في يوم واحد.

أعلنت قوة الضربة لمراكز الاحتيال التابعة لوزارة العدل announced the coordinated action في 9 سبتمبر 2026، مشيرة إلى أن ما يقرب من $52 مليون من العملات المشفرة المتورطة في money laundering تم تجميده في يوم واحد، وأن هذا التجمد رفع إجمالي ما تم تجميده من قبل القوة إلى ما يقرب من $938 مليون. وذكر البيان: “تشكر القوة Tether على مساعدتها الاستباقية في هذا التحقيق.”

أعلنت المدعية العامة الأمريكية جينين فيريس بيرو عن الإجراءات بالتعاون مع إنفاذ القانون الفدرالي وشركاء الوكالات المتعددة. شارك في الإعلان المدعي العام للمنطقة القضائية لألاسكا مايكل ج. هييمان، ونائب مساعد مدير قسم الجرائم بالـFBI ماثيو فلويد، والضابط المسؤول في مكتب الخدمة السرية الأمريكية لواشنطن تارا ماكليز، وليزا بالوكوني، نائبة مدير مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة.

أمر الحجز والمحافظ المجمدة

كما تم الادعاء في أمر حجز تم كشفه في 9 سبتمبر 2026، أن Xinbi هو سوق غير مشروع صيني اللغة يُدار عبر Telegram حيث يروّج البائعون لخدماتهم لمشغلي مراكز الاحتيال. نشر البائعون خدماتهم المتاحة على قناة Telegram، بما في ذلك إنشاء مواقع استثمار احتيالية مخصصة، وغسل الأموال التي يحصل عليها المحتالون من ضحايا الاحتيال البنكي، وتجنيد ضحايا الاتجار للعمل في مجمعات الاحتيال في جنوب شرق آسيا. وفقًا للأمر، بمجرد أن يشتري المحتال خدمة من بائع، تحتفظ Xinbi كمنظمة بالأموال التي ستدفع للبائع حتى تُستكمل خدماته، مؤكدة للمحتالين أن البائعين سينفذون ما وعدوا به. واتهم الأمر بوجود حالات متعددة تم فيها تتبع أموال ضحايا أمريكيين إلى بائعين محددين كانوا يعلنون عن خدمات غسل الأموال على قناة Telegram ونشر محافظ العملات المشفرة للدفع.

في 7 سبتمبر 2026، أذن محكمة المقاطعة للمنطقة الفدرالية بالولايات المتحدة بحجز قنوات Telegram التي تستضيف السوق. وبموجب نفس الأمر، قامت قوة الضربة بحجز محفظتين للعملات المشفرة استخدمتهما Xinbi لتلقي مدفوعات البائعين، والتي احتوت إجمالاً ما يقرب من $12 مليون، وسعت الجهات الأمنية إلى تجميد 47 محفظة مشفرة إضافية يُعتقد أنها مرتبطة بغسل الأموال على شبكة Xinbi ومع البائعين الذين عملوا مع المحتالين.

في إجراء منسق إضافي في نفس اليوم، صَنَّف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة Xinbi كمنظمة إجرامية عابرة للحدود ذات أهمية، وحدد العديد من محافظ العملات المشفرة المرتبطة بها. كما صَنَّف OFAC كيانين آخرين لتقديمهما مساعدة مادية أو رعاية أو دعم مالي أو مادي أو تقني، أو سلع أو خدمات لـ Xinbi. ونتيجة لذلك، تُحجب جميع الممتلكات والحقوق في ممتلكات الكيانات الثلاثة الخاضعة للعقوبات الموجودة في الولايات المتحدة أو التي بحوزة أو تحت سيطرة الأشخاص الأمريكيين، ويجب الإبلاغ عنها إلى OFAC.

نشر فريق العمل في مدغشقر وخلفية قوة الضربة

أعلنت بيرو أيضًا أن قوة الضربة ستوسع نطاقها لمهاجمة مجمعات مراكز الاحتيال على مستوى العالم، وأنها نشرت فريقًا إلى مدغشقر لمساعدة إنفاذ القانون المحلي في مكافحة مراكز الاحتيال في ذلك البلد. كان الفريق موجودًا في البلاد لمدة أسبوعين، ودعم السلطات المحلية في إسقاط 13 مركز احتيال تديرها عصابات إجرامية صينية، وساعد في معالجة أكثر من 3,200 جهاز إلكتروني. ووفقًا للبيان، فتح الفريق أيضًا تحقيقاته الخاصة استنادًا إلى مقابلات مع ما يقرب من 400 موقوف، كان ما لا يقل عن حوالي 30 منهم قادة صينيون لمجمعات الاحتيال تم إعادتهم إلى الصين بواسطة الحكومة الصينية.

أطلقت بيرو رسميًا قوة الضربة لمراكز الاحتيال في نوفمبر 2025 لمواجهة عصابات الجريمة المنظمة الصينية التي تدير مراكز احتيال في المقام الأول في جنوب شرق آسيا. تستهدف القوة احتيال الاستثمار في العملات المشفرة، والاحتيال المدعوم بالتقنية، والاتجار بالبشر، وعمليات غسل الأموال. وفقًا لأرقام مركز شكاوى الجرائم الإلكترونية للـFBI المذكورة في البيان، كانت مخططات الاحتيال المدعومة بالتقنية مسؤولة عن ما يقرب من 85% من جميع الخسائر المبلغ عنها إلى IC3 في 2025، وارتفعت الخسائر المبلغ عنها من احتيالات الاستثمار في العملات المشفرة من $4.57 مليار في 2023 إلى $8.65 مليار في 2025، بزيادة قدرها 89%. يوضح البيان أن هذه الأرقام، المستندة إلى حد كبير إلى الخسائر التي يبلغ عنها الضحايا، من المحتمل أن تقلل بشكل كبير من حجم الخسائر الفعلية لأن معظم ضحايا الاحتيال لا يبلغون إلى IC3.

في 6 مارس 2026، وقع الرئيس ترامب أمرًا تنفيذيًا يوجه الإدارة إلى إعطاء الأولوية للجريمة الإلكترونية والاحتيال والمخططات الاستغلالية التي تستنزف مدخرات العائلات الأمريكية، ويصف البيان قوة الضربة بأنها عقدة حاسمة في تنفيذ تلك المهمة. تأسست القوة على يد المدعي العام للمنطقة الفدرالية في واشنطن العاصمة، وتشمل الـFBI، والخدمة السرية الأمريكية، وقسم الجرائم بوزارة العدل، وخدمة تفتيش البريد الأمريكي، والتحقيق الجنائي لوزارة الضرائب، وتحقيقات الأمن الداخلي-واشنطن العاصمة، بالإضافة إلى مكاتب المدعين العامين للولايات ألاسكا، هاواي، رود آيلاند، وغرب واشنطن، وتعمل بالتعاون مع وزارتي الخزانة والخارجية. تدير القوة المساعدة المدعية العامة لكارين ب. سيفرت للمنطقة الفدرالية. تم التعامل مع عمليات الحجز في 9 سبتمبر 2026 من قبل سيفرت والمساعد المدعي العام ريك بليلوك جونيور من مكتب المدعي العام لواشنطن العاصمة، والمساعد المدعي العام ماك كايلي بيتورسن من مكتب المدعي العام للمنطقة الفدرالية لألاسكا، بالتعاون مع مكتب الـFBI في شيكاغو ومكتب الخدمة السرية في واشنطن.

صفت Tether أنها تعاونت مع أكثر من 340 وكالة إنفاذ قانون في 67 دولة، مساعدة في أكثر من 2,800 حالة على مستوى العالم، بما في ذلك أكثر من 1,600 حالة تشمل إنفاذ القانون الأمريكي. وفقًا للشركة، ساهمت تلك الجهود في تجميد أكثر من $5 مليار من الأصول المرتبطة بأنشطة غير مشروعة، بما في ذلك أكثر من $2.5 مليار بالتعاون مع السلطات الأمريكية. وأشارت الشركة إلى تعاون حديث مع السلطات الأمريكية يشمل حوالي $225 مليون من USDT مرتبط بشبكة دولية للاتجار بالبشر واحتيال الرومانسية، وما يقرب من $61 مليون من USDT مرتبط بعملية احتيال استثمارية واسعة النطاق في العملات المشفرة، وأكثر من $344 مليون من USDT تم تجميده بالتنسيق مع OFAC وإنفاذ القانون الأمريكي.

قال Paolo Ardoino، الرئيس التنفيذي لـ Tether: “بحلول الآن، يجب أن تدرك المنظمات الإجرامية أن استخدام الأصول الرقمية لا يضعها خارج نطاق القانون.” وأضاف أردوينو أن بنية العملة المستقرة يمكن أن تزود إنفاذ القانون بأدوات قوية لتحديد، وتعطيل، وإيقاف الأنشطة المالية غير المشروعة، وشكر وزارة العدل على اعترافها بدور Tether في تفكيك شبكة الجريمة، وأكد أن الشركة ستستمر في التعاون مع الوكالات حول العالم لإيقاف الفاعلين السيئين من إساءة استخدام USDT.

صفت Tether أنها تواصل العمل مباشرة مع وزارة العدل، والـFBI، والخدمة السرية الأمريكية، والسلطات الأخرى حول العالم لمكافحة إساءة استخدام USDT ودعم استعادة الأصول غير المشروعة.