وزارة العدل الأمريكية تعلن عن إجراء إنفاذ ضد مركز غسيل الأموال Bitzlato

وزارة العدل الأمريكية (USDOJ) والهيئات التنفيذية المتعاونة المختلفة، قد كشفت في مؤتمر صحفي ما أُشير إليه مؤخرًا بأنه ‘إجراء إنفاذ دولي كبير للعملات المشفرة’.

Bitzlato، وهي بورصة للعملات المشفرة مقرها في هونغ كونغ، إلى جانب مشغليها، تم إغلاقها بعد تحديدها كمركز رئيسي لغسيل الأموال للمعاملات على الويب المظلم.

التفاصيل

على الرغم من أن مقرها في هونغ كونغ، كانت Bitzlato تُدار وتخدم العملاء الروس، وتعمل كواحدة من أكبر البورصات في البلاد. تُتهم Bitzlato ومشغلوها بالعمل كمركز رئيسي لغسيل المعاملات على الويب المظلم. يُزعم أن البورصة لها صلات وثيقة ومهمة مع Hydra – سوق الويب المظلم السيء السمعة المسؤول عن حوالي 80٪ من جميع معاملات الويب المظلم.

تشير وزارة العدل إلى أنه بين عامي 2018 و2022، تم غسيل أكثر من 700,000,000 دولار عن علم عبر المنصة. مع معالجة Bitzlato لحوالي 4.58 مليار دولار من المعاملات منذ عام 2018، يمثل مبلغ الأموال المغسولة ما لا يقل عن 15٪ من إجمالي نشاط الموقع.

بالإضافة إلى تسهيل هذه المعاملات، يُزعم أن Bitzlato تلقت أكثر من 15,000,000 دولار من العائدات الناتجة عن هجمات الفدية.

عزز المسؤولون التنفيذيون قضيتهم أكثر من خلال الحصول على ومراجعة الدردشات بين موظفي Bitzlato. في هذه الدردشات، تشير وزارة العدل إلى أن مدراءً مختلفين في الشركة كانوا، “… على علم بأن حسابات Bitzlato مليئة بالنشاط غير المشروع وأن العديد من مستخدميها كانوا مسجلين تحت هويات أشخاص آخرين”.

المسؤولون

الفرد الأساسي الذي يُحمَّل المسؤولية عن الجرائم التي ارتكبتها Bitzlato هو مواطن روسي يُدعى أناتولي ليدكوديموف.  التهم الموجهة إلى ليدكوديموف تشمل ‘إدارة عمل غير مرخص لنقل الأموال’، مع عدة ادعاءات حول إجراءات معرفة العميل (KYC) غير الكافية التي استخدمتها البورصة.

تشير وزارة العدل إلى أن ليدكوديموف قد تم القبض عليه بالفعل، حيث وقع اعتقاله في 17 يناير في ميامي، فلوريدا.

بالإضافة إلى علمه وتسهيله للنشاط غير القانوني الذي يحدث داخل منصة Bitzlato، يُعتقد أن ليدكوديموف كان على علم بأن جزءًا كبيرًا من حركة المرور على الموقع كان يأتي من الولايات المتحدة – وهو ما عزز بلا شك من حزم وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي وجميع المعنيين لإغلاق المنصة. يُعتقد أن موقع Bitzlato استقبل أكثر من 250 مليون زائر من الولايات المتحدة في شهر يوليو 2022 فقط.

التعليق

في المؤتمر الصحفي/البيان، لم يخفِ المتحدثون كلماتهم عند مناقشة الجرائم الإلكترونية.

“المؤسسات التي تتداول العملات المشفرة ليست فوق القانون ولا أصحابها خارج متناولنا… كما يُزعم، باعت Bitzlato نفسها للمجرمين كمنصة عملات مشفرة لا تطرح أسئلة، وجنت مئات الملايين من الدولارات من الودائع نتيجة لذلك. المتهم الآن يدفع الثمن للدور الضار الذي لعبته شركته في نظام العملات المشفرة.”

“كما يُزعم، ساعد المتهم في تشغيل بورصة عملات مشفرة فشلت في تنفيذ إجراءات مكافحة غسيل الأموال ومكنت المجرمين من الاستفادة من ارتكابهم للجرائم، بما في ذلك هجمات الفدية والاتجار بالمخدرات… إن الجهود الهائلة لفريق الإنفاذ الوطني للعملات المشفرة في تعطيل Bitzlato والقبض على المتهم تُظهر أننا سنستمر في العمل مع شركائنا – سواء كانوا أجانب أو محليين – لمكافحة الجرائم المدفوعة بالعملات المشفرة، حتى وإن تجاوزت الحدود الدولية.”

حملة مستمرة

أخبار قيام وزارة العدل بحملة ضد الجرائم الإلكترونية ليست جديدة. قبل عامين، أعلنت وزارة العدل أنها صادرت بيتكوين تُقدر قيمتها بأكثر من مليار دولار في ذلك الوقت، مرتبطة بسوق ويب مظلم آخر يُعرف باسم ‘Silk Road’.

وفي الوقت نفسه، في أوائل عام 2022، أعلنت وزارة العدل عن أكبر عملية ضبط للأموال في تاريخها، حيث استردت بيتكوين بقيمة 3.6 مليار دولار من الأموال المسروقة من Bitfinex.