Reguladores aplicam ações punitivas contra vários projetos de criptomoedas

O braço forte da lei não pode ser evitado por muito tempo.  Na semana passada, várias entidades aprenderam isso na prática, enquanto os reguladores impuseram uma série de multas e punições por atos ilícitos.

From fines, legal fees, recovery measures, and more, this is a round-up of punitive measures taken this past week as karma was on full display.

Investimentos de Capital de Risco

Em o que equivalia a um esquema Ponzi, a Venture Capital Investments e sua alta direção se aproveitaram de pelo menos 72 investidores. Os responsáveis pelo esquema foram encontrados participando de diversas atividades ilegais. Isso inclui o uso de redes sociais para fazer declarações enganosas, apropriação indevida de fundos e mais.

“Os réus, em última análise, solicitaram US$ 535.829 dos participantes do fundo, apropriando‑se indevidamente de US$ 450.302 desse montante para uso pessoal e, em uma imitação de pequeno porte de um esquema Ponzi ao estilo Bernie Madoff, efetuando pagamentos aos membros do fundo para que parecesse que o fundo era lucrativo.”

Os envolvidos foram repreendidos pela CFTC, com o órgão regulador saindo vitorioso.

Ação Punitiva – US$ 900.604 (50% restituição, 50% multa civil) + honorários legais da CFTC

Telegram

O gigante de aplicativos de mensagens, Telegram, foi recentemente forçado a engolir um comprimido amargo quando a empresa aceitou a derrota ao ceder sua batalha contra a SEC. Salpicando ainda mais a ferida, o Telegram agora foi ordenado a cobrir os custos legais associados a uma ação judicial de marca registrada sobre seus tokens GRAM, agora extintos. Essencialmente, o Telegram ainda está pagando por uma batalha já perdida há muito tempo.

O processo, que viu uma batalha de idas e vindas entre Telegram e Lantah, girava em torno dos direitos ao símbolo de ticker ‘GRAM’. Tanto a ação original quanto a contracção foram agora abandonadas. Pode haver um lado positivo para o Telegram, porém, já que os tribunais lhe concederam uma via para compensação de seus próprios custos legais.

“É provável que o Telegram tenha incorrido em algumas taxas e custos para defender as contrarreivindicações da Lantah, mas qualquer indenização provavelmente seria pequena. O tribunal determina que o Telegram tem direito a recuperar taxas e custos como condição para a rejeição das contrarreivindicações da Lantah. O Telegram deverá apresentar, dentro de 30 dias desta ordem, seus registros de taxas e custos,”

Ação Punitiva – US$ 618.240 em taxas + US$ 6.737,35 em custos

OneCoin

Apesar de ser um dos maiores golpes de todos os tempos, muitos dos responsáveis pela OneCoin nunca serão responsabilizados por suas ações. Em uma decisão que certamente trará algum alívio aos afetados, Mark S. Scott foi excluído da prática da advocacia no Estado de Nova Iorque.

Mark S. Scott desempenhou um papel fundamental no golpe OneCoin, usando seu antigo status de advogado na Locke Lord, ajudando a lavar aproximadamente US$ 400.000.000 em fundos – US$ 50.000.000 dos quais chegaram à sua posse.

Um painel de juízes decidiu que Mark S. Scott, “… está proibido de exercer a advocacia de qualquer forma no Estado de Nova Iorque, seja como principal ou como agente, escrivão ou empregado de outrem; e o réu está, por este meio, proibido de comparecer como advogado ou conselheiro jurídico perante qualquer tribunal, juiz, justiça, conselho, comissão ou outra autoridade pública, ou de dar a outrem uma opinião sobre a lei ou sua aplicação, ou qualquer conselho a esse respeito, ou de se apresentar de qualquer forma como advogado e conselheiro jurídico neste Estado,”

Ação Punitiva – Mark S. Scott excluído da prática da advocacia no Estado de Nova Iorque

Centra Tech

Por meio de uma série de alegações falsas e promessas sobre a equipe e as capacidades por trás de um cartão de débito cripto, denominado ‘Centra Card’, Robert Farkas conseguiu enganar investidores em US$ 25.000.000.

Como o articulador deste esquema, Robert Farkas parece estar a caminho de uma sentença severa, já que os promotores buscam não apenas responsabilizá‑lo por suas ações, mas usá‑lo como exemplo para outros que consideram ações semelhantes.

Promotores afirmam, “A “natureza e as circunstâncias” da conduta criminosa de Farkas e a necessidade de impor uma punição justa pesam decisivamente a favor de uma sentença substancial de encarceramento… Uma sentença substancial de encarceramento também é necessária para atender aos objetivos de sentença de dissuadir adequadamente a conduta criminal — neste caso, roubar dinheiro de vítimas inocentes para fins próprios (e de seu amigo) — e promover o respeito à lei que proíbe tal conduta.”

Ação Punitiva – A ser Determinada

Operação Egypto

Ao longo de 2 anos, investidores brasileiros, totalizando dezenas de milhares, foram fraudados em mais de US$ 200.000.000 em um golpe denominado ‘Operação Egypto’. Essa fraude foi facilitada por meio de uma série de empresas controladas pelo articulador, Marcos Antonio Fagundes – cada uma prometendo retornos lucrativos aos investidores através de investimentos estratégicos.

Essa situação exigiu cooperação entre o governo brasileiro e o Departamento de Justiça dos EUA, já que os fundos malversados estavam sendo mantidos em uma exchange baseada nos EUA. Embora a exchange não tenha sido nomeada, observa‑se que ela está cooperando plenamente com os procedimentos de apreensão.

“…Fagundes está acusado de várias violações criminais da lei brasileira, incluindo, entre outros crimes, a operação de uma instituição financeira sem autorização legal, gestão fraudulenta de uma instituição financeira, apropriação indevida e lavagem de dinheiro, bem como violações da lei de valores mobiliários. O tribunal brasileiro emitiu uma ordem de apreensão direcionando a apreensão de moeda virtual nos Estados Unidos de propriedade ou controlada por Fagundes.”

Ação Punitiva – Apreensão de US$ 24.000.000 em criptomoedas pelo DOJ