Atualizações de Exchanges – WazirX Acusa Binance de Vendê-los no Rio, DOJ Alega que SBF Tentou Influenciar o Depoimento de Testemunhas da FTX e Mais

O De Nederlandsche Bank (DNB) na quarta-feira multou a Coinbase em cerca de US$ 3,6 milhões por não cumprir as diretrizes de registro da autoridade bancária principal entre novembro de 2020 e agosto de 2022. O DNB impôs a multa administrativa em 18 de janeiro, considerando a presença estabelecida da plataforma de negociação no país e seu status de liderança geral, conforme detalhado em uma comunicação do banco. Um porta‑voz da Coinbase, que confirmou sua saída do mercado japonês e separadamente anunciou um corte de 10% de empregos há pouco mais de duas semanas, contestou a imposição da penalidade. Com prazo até 2 de março para responder, o porta‑voz adicionou que a exchange está considerando uma estratégia de recurso.

A disputa com o Banco Central Holandês é apenas um pequeno revés para a Coinbase, que ainda está determinada a expandir sua presença na Europa. A exchange ampliou o escopo de seu acordo anterior com o clube de futebol de primeira divisão da Alemanha, Borussia Dortmund, em 19 de janeiro, tornando‑se parceiro premium do clube até o final da temporada atual. A Coinbase também, como parte do acordo, promoverá seus serviços e produtos no estádio do clube, Signal‑Iduna‑Park. Embora nenhuma das partes tenha revelado os detalhes financeiros, o diretor administrativo do clube, Carsten Cramer, insinuou disposição da parte em estender ainda mais a duração do contrato após seu vencimento, dependendo da evolução do espaço cripto nos próximos meses.

As últimas atualizações sobre os processos legais da FTX

Em outros desenvolvimentos envolvendo exchanges de criptomoedas, os promotores no caso contra Sam Bankman‑Fried na sexta‑feira pediram ao tribunal que restrinja o acesso do ex‑CEO da FTX a serviços de mensagens criptografadas, citando tentativas de influenciar testemunhas.

“Eu realmente gostaria de reconectar e ver se há uma maneira de termos um relacionamento construtivo, usar um ao outro como recursos quando possível, ou ao menos validar as coisas mutuamente,” SBF escreveu ao Conselheiro Geral da FTX US, Ryne Miller, no Signal quase duas semanas atrás.

O Departamento de Justiça também solicitou, na carta ao tribunal, que SBF seja impedido de contatar ex‑funcionários de suas empresas — FTX e Alameda. No início desta semana, a promotoria no caso de falência da FTX alegou que o executivo de cripto desacreditado utilizou até US$ 400 milhões dos depósitos de clientes da FTX para investir na Modulo Capital, uma empresa de investimentos.

Matriz de credores da FTX lista agências governamentais, venture, tecnologia e empresas de cripto

A exchange falida, por meio de seus advogados, apresentou esta semana uma matriz de credores de 116 páginas. O documento, arquivado pelos advogados que representam Bankman‑Fried e suas empresas, enumerou os nomes de todos os credores, fornecendo a primeira listagem abrangente das diversas entidades governamentais e empresas em vários setores que têm reivindicações financeiras contra ela. A amplitude das marcas apresentadas foi a parte mais impressionante — bancos, capital de risco, hospitalidade, mídia, aviação e mais. Os nomes dos 9.693.985 clientes afetados pela exchange agora insolvente foram ocultados da lista.

As entidades afetadas dentro da indústria de ativos digitais incluíram as exchanges Bittrex, Coinbase e subsidiárias da Binance, plataformas de análise Messari e Chainalysis, emissora de USDC Circle, criadora do BAYC Yuga Labs, desenvolvedora de jogos baseados em blockchain Sky Mavis e corretora de cripto‑ativos Voyager Digital. Entidades governamentais incluíram Departamentos de Receita de vários estados, o Departamento do Trabalho e o Departamento de Justiça. Algumas grandes empresas de tecnologia, incluindo Twitter, Apple (AAPL ), Netflix (NFLX ), Amazon (AMZN ), Google, LinkedIn e Microsoft (MSFT ), também foram listadas. Financiadores como Wells Fargo Bank, Commercial Bank of Dubai, DBS Bank, Deutsche Bank AG (DB ) e State Street (STT ) Bank também apareceram.

A ideia de um examinador independente para a FTX não beneficiará os credores

Figuras políticas têm pressionado a nomeação de um examinador independente para o caso da FTX, assim como foi feito para a plataforma de produtos de rendimento cessada, Celsius. No entanto, os advogados da exchange se opuseram vigorosamente à ideia, argumentando que custaria mais de US$ 100 milhões sem benefício para os credores. O US Trustee apresentou a moção para nomear o examinador com o objetivo de garantir transparência na investigação da exchange.

Os advogados da FTX, por sua vez, alegam que o trabalho desse ente independente apenas duplicaria o trabalho do CEO John J. Ray III, das agências governamentais e do comitê oficial de credores quirografários. O comitê apresentou sua objeção à nomeação em 25 de janeiro, citando os custos exorbitantes e as investigações em curso realizadas por várias partes. No mesmo dia, os liquidatários provisórios conjuntos nas Bahamas e na FTX US disseram que a nomeação de um examinador resultaria em custos e atrasos desnecessários, tornando-a uma medida desaconselhável.

Executivos da WazirX acusam Binance de tentar jogá-los sob o ônibus

A questão da propriedade da maior exchange de cripto da Índia, WazirX, tem nos últimos meses gerado uma disputa entre a empresa operadora da exchange, Zanmai, e a Binance, que anunciou em novembro de 2019 ter adquirido a exchange. Desenvolvimentos tardios na sexta‑feira sobre a questão da contradição pintam um quadro claro de que a Binance tem buscado consistentemente se distanciar o máximo possível da exchange indiana, cuja operação foi questionada no ano passado, em agosto. A agência Enforcement Directorate da Índia realizou uma operação nas localidades do diretor da exchange, Sameer Mhatre, na época.

A exchange indiana foi acusada de facilitar atividades de lavagem de dinheiro em um esquema envolvendo 16 empresas fintech. Após o relato da operação, o CEO da Binance, Changpeng Zhao, objetou categoricamente em um tweet que a Binance não tinha participação na empresa operadora da exchange, Zanmai Labs.

Executivos da WazirX revelaram ao CoinDesk que a Binance tem desinformado o público sobre seu acordo de aquisição. O relatório detalhou que a Binance enviou uma carta à exchange indiana com duas exigências e um prazo final de 31 de janeiro. A empresa liderada por CZ exigiu que a Zanmai publique uma declaração pré‑escrita que retire os comentários do co‑fundador da WazirX, Nischal Shcetty, sobre o papel e a responsabilidade da Binance em relação à propriedade. A carta também estipulou que a plataforma de negociação [WazirX] apague todas as menções à Binance em seus termos de serviço. A Binance ameaçou encerrar seu acordo de serviço com a WazirX até a próxima sexta‑feira (3 de fevereiro) se esses termos não forem cumpridos.

Zanmai respondeu que sua afirmação de que a Binance possuía a exchange não continha falsidade. Schetty apoiou a resposta, fornecendo provas parciais para sustentar as alegações. O desfecho da disputa ainda está em aberto, mas a ruptura da relação da Binance com a WazirX caso suas exigências não sejam atendidas pode comprometer as operações desta última. O relatório de prova de reservas publicado pela exchange com sede em Mumbai em 11 de janeiro revelou que impressionantes 90% dos ativos de seus usuários estão mantidos em carteiras da Binance.

Deribit vai estabelecer sede em Dubai

A exchange de cripto Deribit está transferindo sua sede para o emergente hub de cripto de Dubai, numa tentativa de consolidar sua posição como líder de mercado no segmento de opções. O líder do mercado de opções cripto afirmou que busca aproveitar o ambiente regulatório muito aprimorado para ativos digitais na região, onde as exchanges Binance, Komainu e Bybit já possuem licenças. A plataforma também almeja um potencial pool de liquidez e volume de negociação mais amplo na região.

A mudança de Panamá e Amsterdã para um escritório em Dubai, com uma equipe de dez pessoas, ocorrerá em algum momento deste verão. O Diretor Jurídico, de Conformidade e Regulação, David Dohmen, disse ao Bloomberg que a exchange também tem planos de expandir a presença da Deribit para outras jurisdições, como Brasil, Reino Unido e Singapura. Para se regularizar totalmente, a Deribit está buscando uma licença Full Market Product sob a jurisdição da Virtual Asset Regulatory Authority (VARA) em Dubai. A empresa está adotando essa medida como parte de sua estratégia abrangente para restaurar a confiança dos usuários após o colapso da FTX. A Deribit domina um mercado de opções cripto altamente desequilibrado, com uma participação dominante de quase 95%, segundo dados da The Block.

Binance vai impor regras mais rígidas para listagens de NFT a partir do próximo mês

A Binance anunciou recentemente que está modificando seus requisitos para listagens de tokens não fungíveis (NFT) em seu Binance NFT Marketplace. Uma publicação de 19 de janeiro da exchange explicou que, com base no feedback e nas avaliações mais recentes, a partir de 2 de fevereiro, ela removerá da listagem todos os NFTs que foram listados na plataforma antes de 2 de outubro do ano passado e que apresentaram volume médio diário de negociação inferior a US$ 1.000 entre 1 de novembro de 2022 e o final deste mês. Os ativos digitais removidos serão então devolvidos à carteira do usuário na seção ‘Collected NFTs’.

Os criadores de NFT estarão sujeitos a um limite máximo diário de emissão de cinco colecionáveis digitais, em conformidade com as diretrizes da plataforma, e esse indivíduo deve ter pelo menos dois seguidores. A exchange também incentivou os usuários a denunciar tokens e coleções que potencialmente violem suas regras de mintagem de NFT e termos de serviço. Notavelmente, a Binance está enfrentando crescente escrutínio de órgãos reguladores devido a alegações de conformidade inadequada com as normas de Conheça Seu Cliente (KYC) e possível envolvimento no processamento de fundos ilícitos. O bureau FinCEN do Departamento do Tesouro, em uma ordem de 18 de janeiro, identificou a Binance entre as plataformas que recebem contrapartes para transações com a exchange de cripto fechada Bitzlato.

Irmãos Cock Foster deixam o Marketplace de NFT Nifty Gateway

Os co‑fundadores do marketplace de NFT Nifty Gateway, Duncan Cock Foster e Griffin Cock Foster, estão programados para deixar seus cargos em um momento de preocupação com possíveis batalhas legais que a empresa controladora da plataforma, Gemini, está enfrentando. Duncan Foster anunciou a decisão de deixar a plataforma em um thread no Twitter na quarta‑feira, sugerindo que não é o fim, pois eles poderiam lançar um novo projeto novamente. A Gemini, para a qual o marketplace foi vendido em 2019, está envolvida em uma disputa legal com a falida Genesis Global.

O conflito entre as duas empresas, que a SEC dos EUA acusou de vender valores mobiliários não registrados através do Programa Gemini Earn, surgiu por causa de supostas dívidas não pagas de mais de US$ 900 milhões. A dupla afirmou que tem se preparado para seu cenário de saída há meses e acredita que a transição será tranquila. Após a partida, os co‑fundadores nomearam o vice‑presidente de engenharia Eddie Ma como o novo líder técnico da Nifty Gateway e a diretora de serviços ao colecionador Tara Harris para lidar com questões não técnicas. Os co‑fundadores também anunciaram que em breve revelarão um roadmap para o futuro da plataforma e permanecerão em um papel consultivo.

No último agosto, em um caso legal quase semelhante, a exchange de cripto Uphold foi acusada de dever cerca de US$ 783,9 milhões ao trust de liquidação da agora extinta plataforma de investimento cripto Cred. A exchange protocolou o pedido de arquivamento de todas as acusações contra ela, incluindo a colaboração com os co‑fundadores do serviço de empréstimo cripto falido, Daniel Schatt e Lu Hua, e outros, para promover o programa CredEarn. A Uphold insistiu que não tinha nada a ver com a abordagem arriscada da Cred ou com os problemas de solvência do CredEarn, já que o programa “era de propriedade, gerido e operado independentemente” pela última.

Fundadores da 3AC estão arrecadando fundos para uma nova exchange

Na semana passada, os dois fundadores do fundo de hedge falido Three Arrows Capital (3AC), Su Zhu e Kyle Davies, comunicaram sua intenção de lançar uma nova exchange de criptomoedas para suportar negociação cross‑asset em um marketplace público. O duo, juntamente com os co‑fundadores da empresa problemática CoinFLEX, Mark Lamb e Sudgu Arumugam, disseram que buscavam levantar US$ 25 milhões para estabelecer essa nova entidade chamada GTX. A nova exchange focará no mercado de reivindicações cripto, que os fundadores estimam valer mais de US$ 20 bilhões, conforme o pitch deck.

Usuários da exchange poderão negociar opções de reivindicações contra empresas falidas, com a apresentação alegando que os usuários da FTX estão atualmente vendendo suas reivindicações por cerca de 10% do valor nominal para obter liquidez rápida, em vez de esperar mais de dez anos para a conclusão dos processos de falência. Juntamente com sua revolução planejada, a GTX pretende revolucionar esse mercado ao oferecer uma equipe jurídica que simplificará e automatizará o processo de integração de reivindicações, tornando-a o marketplace de referência para as reivindicações da FTX e de outras empresas falidas.

Comunidade cripto desvaloriza a ideia

A CoinFLEX, cuja tecnologia seria usada para criar a exchange, enfrentou seus próprios problemas no ano passado e acabou entrando em processo de reestruturação nas Seychelles. A 3AC, por outro lado, foi vítima de um efeito de contágio decorrente do crash da Luna. Portanto, não foi surpresa que a maioria da comunidade questionasse o plano de retorno dos co‑fundadores. Usuários da CoinFLEX expressaram sua insatisfação com a direção que a CoinFLEX está tomando, criticando a decisão de colaborar com duas entidades que foram acusadas de atividades fraudulentas.

Nic Carter, sócio da Castle Island Ventures, qualificou o empreendimento de negócios de Zhu e Davies como uma analogia a “incendiários que retornam ao local do crime e oferecem cobrar de suas vítimas baldes de água”. Um segundo anúncio do duo confirmou que ‘GTX’ não seria o nome final da nova empresa devido à sua estranha semelhança com a FTX. A atualização também informou que poderia ser a CoinFLEX que se transformará na nova entidade.