Atualizações de Exchanges – Recuperação de Ativos da FTX, PoR da WazirX, Registros da Binance e Mais

Quase duas semanas após o início de 2023, a atividade nas exchanges do setor de ativos digitais continua a acelerar – para o bem ou para o mal. A seguir, alguns exemplos disso na última semana.

Recuperação de Ativos da FTX

Em uma notícia um tanto surpreendente, os advogados de falência encarregados de supervisionar o fiasco da FTX indicaram, em uma audiência realizada em 11 de janeiro, que já conseguiram recuperar mais de US$ 5 bilhões em ativos. Embora isso ainda esteja longe dos aproximadamente US$ 10 bilhões em passivos da FTX, certamente é mais do que a maioria esperava neste momento.
Apesar dessa notícia, as reivindicações de credores estão sendo vendidas em marketplaces com um grande desconto. O exemplo mais evidente vem da Xclaim, um ‘marketplace de negociação de reivindicações de falência’, onde as reivindicações de credores da FTX devem render apenas 13% de seu valor total. Recentemente analisamos o que significa comprar dívida e por que os credores optam por vender suas reivindicações – uma prática que se torna cada vez mais comum com a infinidade de processos de falência em curso.

WazirX Publica Prova de Reservas

Quando a Binance anunciou inicialmente que começaria a emitir relatórios regulares de Prova de Reservas (PoR) após o colapso da FTX, muitos a elogiaram como uma medida prudente e sensata. No entanto, o sentimento mudou rapidamente, à medida que foram expostas as várias deficiências desses relatórios. Apesar disso, as exchanges continuaram a adotar a prática, que agora é vista como um requisito fundamental para que uma plataforma seja levada a sério.

O exemplo mais recente vem da WazirX – uma grande exchange indiana com laços estreitos e obscuros com a Binance. Para a elaboração de sua PoR, a WazirX recorreu a um terceiro conhecido como Coin Gabbar. Seu relatório constatou que aproximadamente 90% dos ativos de seus usuários estavam armazenados em carteiras controladas pela WazirX, mas hospedadas pela Binance. Também constatou que, cumulativamente, a WazirX controlava ativos superiores às suas responsabilidades com a base de usuários.

Embora tenha havido um aumento recente de interesse em torno das PoR após o anúncio da Binance, vale notar que várias exchanges já praticam isso há anos. Recentemente analisamos alguns exemplos disso, juntamente com a necessidade de transparência das exchanges além do que uma PoR pode oferecer.

Binance Obtém Registro na Suécia

A partir de 10 de janeiro de 2023, a Binance recebeu registro na Suécia pela Autoridade de Supervisão Financeira do país. Com a regulação das exchanges centralizadas sendo um tema quente atualmente, esses registros são um passo importante – especialmente para a Binance, que, com o colapso da FTX, ganhou uma posição significativa no setor. Se a reputação dos ativos digitais quiser ser restaurada, maior supervisão e conformidade com as regulamentações locais são essenciais.
Como resultado desse registro, os residentes da Suécia agora terão acesso a uma variedade de serviços oferecidos pela exchange. Estes incluem, mas não se limitam a,

• Rampas FIAT de entrada/saída que suportam euros
• Compra/Venda de ativos digitais
• Staking

Com esse desenvolvimento, a Binance observa que agora está ‘…autorizada em sete Estados-Membros da UE e quinze jurisdições ao redor do mundo’.

Número de Funcionários da Coinbase

No início desta semana, a Coinbase anunciou que demitiria mais 20% de sua equipe, enquanto tenta enfrentar o que se configura como um inverno cripto prolongado. Embora alguns tenham elogiado a decisão de várias exchanges de reduzir o número de funcionários em nome da eficiência operacional, a prática resultou parcialmente na queda e rebaixamento das ações da Coinbase, que são negociadas publicamente. O exemplo mais recente de rebaixamento da COIN vem do Bank of America (BAC ), que mudou a classificação de ‘COIN’ de neutra para abaixo do desempenho. O resultado foi uma queda rápida no preço das ações de quase 4% – embora após um modesto rally nos dias anteriores.
Para os crentes da indústria, esses desenvolvimentos podem ser bem-vindos, pois permitem adquirir mais COIN em uma espécie de venda de pânico. O exemplo mais óbvio vem do fundo ARK Innovation, que adicionou mais de 400.000 ações da COIN nos últimos meses.

Outras Informações

Enquanto isso, a seguir estão alguns outros pequenos desenvolvimentos que ocorreram recentemente envolvendo exchanges centralizadas.

• Presidente da Gemini, Cameron Winklevoss, publicamente pede a renúncia de Barry Silbert da DCG
• Arquivos judiciais da BlockFi mostram que os credores estão se esforçando para garantir que sua privacidade permaneça intacta
• Zipmex sob investigação pela SEC da Tailândia por possíveis violações de valores mobiliários
• CoinSquare cancela planos de adquirir a exchange rival, CoinSmart