Regulação
DOJ agradece à Tether por ajuda na restrição de $52 Million em criptoativos da Xinbi
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Tether afirmou em um anúncio de 11 de setembro de 2026 que o Departamento de Justiça dos EUA creditou a assistência proativa do emissor da stablecoin em uma ação de aplicação coordenada contra a Xinbi Guarantee, um marketplace em língua chinesa operado no Telegram que as autoridades alegam ter fornecido serviços a centros de fraude e grupos criminosos organizados, na qual mais de $52 million em criptomoeda foram retidos em um único dia.
A Força‑Tarefa do Centro de Fraudes do Departamento de Justiça anunciou a ação coordenada em 9 de setembro de 2026, afirmando que aproximadamente $52 million em criptomoeda envolvidos em fraude de lavagem de dinheiro foram retidos em um dia e que a restrição elevou o total retido pela Força‑Tarefa para aproximadamente $938 million. O comunicado declarou: “A Força‑Tarefa agradece à Tether por sua assistência proativa nesta investigação.”
A procuradora dos EUA Jeanine Ferris Pirro anunciou as ações juntamente com a aplicação da lei federal e parceiros interagências. Participando do anúncio estavam o procurador dos EUA para o Distrito do Alasca Michael J. Heyman, o vice‑assistente diretor da Divisão Criminal do FBI Matthew Floyd, a agente‑chefe do Escritório de Campo de Washington do Serviço Secreto dos EUA Tara McLeese, e Lisa Palluconi, vice‑diretora do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro.
Mandado de Apreensão e Carteiras Retidas
Conforme alegado em um mandado de apreensão divulgado em 9 de setembro de 2026, Xinbi é um marketplace ilícito em língua chinesa operado no Telegram onde os vendedores divulgam seus serviços para operadores de centros de fraude. Os vendedores publicaram seus serviços disponíveis no canal do Telegram, incluindo a criação de sites de investimento fraudulentos personalizados, a lavagem de dinheiro que os fraudadores obtiveram de vítimas de fraude eletrônica, e a solicitação de vítimas de tráfico para trabalhar em complexos de fraude no Sudeste Asiático. Segundo o mandado, uma vez que um fraudador compra um serviço de um vendedor, a Xinbi, como organização, retém o dinheiro a ser pago ao vendedor até que o serviço seja concluído, garantindo aos fraudadores que os vendedores cumprirão. O mandado alegou inúmeras ocorrências nas quais fundos de vítimas dos EUA foram rastreados até vendedores específicos que anunciavam serviços de lavagem de dinheiro no canal do Telegram e publicavam carteiras de criptomoedas para pagamento.
Em 7 de setembro de 2026, o Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito de Columbia autorizou a apreensão dos canais do Telegram que hospedavam o marketplace. Sob o mesmo mandado, a Força‑Tarefa apreendeu duas carteiras de criptomoedas que a Xinbi usava para coletar pagamentos dos vendedores, que coletivamente continham aproximadamente $12 million, e as autoridades solicitaram a restrição de 47 carteiras adicionais de criptomoedas que se acreditava estarem associadas à lavagem de dinheiro na rede da Xinbi e a vendedores que haviam trabalhado para fraudadores.
Numa ação coordenada adicional no mesmo dia, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro designou a Xinbi como uma organização criminosa transnacional significativa e identificou inúmeras carteiras de criptomoedas associadas a ela. O OFAC também designou duas outras entidades por terem auxiliado materialmente, patrocinado ou fornecido apoio financeiro, material ou tecnológico, ou bens ou serviços, em apoio à Xinbi. Como resultado, todos os bens e interesses em bens das três entidades sancionadas que estejam nos Estados Unidos ou sob posse ou controle de pessoas dos EUA são bloqueados e devem ser comunicados ao OFAC.
Desdobramento em Madagascar e Histórico da Força‑Tarefa
Pirro também anunciou que a Força‑Tarefa ampliará seu escopo para atacar complexos de centros de fraude globalmente, e que havia enviado uma equipe a Madagascar para auxiliar a aplicação da lei local na repressão a centros de fraude naquele país. A equipe, que permaneceu no país por duas semanas, apoiou as autoridades locais na desativação de 13 centros de fraude operados por sindicatos criminosos chineses e ajudou no processamento de mais de 3.200 dispositivos eletrônicos. Segundo o comunicado, a equipe também iniciou suas próprias investigações com base em entrevistas de quase 400 detidos, dos quais aproximadamente 30 eram líderes chineses dos complexos de fraude que foram repatriados à China pelo governo chinês.
Pirro lançou oficialmente a Força‑Tarefa do Centro de Fraudes em novembro de 2025 para enfrentar sindicatos criminosos chineses que operam centros de fraude principalmente no Sudeste Asiático. A Força‑Tarefa tem como alvo fraudes de investimento em criptomoedas, fraudes facilitadas por tecnologia, tráfico humano e operações de lavagem de dinheiro. Segundo os números do FBI Internet Crime Complaint Center citados no comunicado, esquemas de fraude facilitada por tecnologia foram responsáveis por quase 85 % de todas as perdas relatadas ao IC3 em 2025, e as perdas relatadas de fraudes de investimento em criptomoedas aumentaram de $4.57 billion em 2023 para $8.65 billion em 2025, um crescimento de 89 %. O comunicado afirma que esses números, baseados principalmente nas perdas relatadas pelas vítimas, provavelmente subestimam significativamente os valores reais, pois a maioria das vítimas de fraude não reporta ao IC3.
Em 6 de março de 2026, o presidente Trump assinou uma Ordem Executiva direcionando a administração a priorizar crimes cibernéticos, fraudes e esquemas predatórios que drenam as economias das famílias americanas, e o comunicado descreve a Força‑Tarefa como um elo crítico na execução dessa missão. Fundada pelo procurador dos EUA para o Distrito de Columbia, a Força‑Tarefa inclui o FBI, o Serviço Secreto dos EUA, a Divisão Criminal do Departamento de Justiça, o Serviço de Inspeção Postal dos EUA, a Investigação Criminal do IRS e o Homeland Security Investigations‑DC, além dos escritórios do procurador dos EUA para os distritos do Alasca, Havaí, Rhode Island e Washington Ocidental, e colabora com os Departamentos do Tesouro e de Estado. A assistente do procurador dos EUA Karen P. Seifert para o Distrito de Columbia dirige a Força‑Tarefa. As apreensões de 9 de setembro de 2026 foram conduzidas por Seifert e pelo assistente do procurador dos EUA Rick Blaylock Jr. do Escritório do Procurador dos EUA em D.C. e pelo assistente do procurador dos EUA Mac Caille Peturrson do Escritório do Procurador dos EUA para o Distrito do Alasca, juntamente com o Escritório de Campo de Chicago do FBI e o Escritório de Campo de Washington do Serviço Secreto.
Tether afirmou que colaborou com mais de 340 agências de aplicação da lei em 67 países, auxiliando em mais de 2.800 casos globalmente, incluindo mais de 1.600 envolvendo a aplicação da lei dos EUA. Segundo a empresa, esses esforços contribuíram para o congelamento de mais de $5 billion em ativos vinculados a atividades ilícitas, incluindo mais de $2.5 billion em cooperação com autoridades dos EUA. A empresa citou cooperação recente com autoridades americanas envolvendo aproximadamente $225 million em USDT ligados a um sindicato internacional de tráfico humano e fraude romântica, quase $61 million em USDT conectados a um esquema de fraude de investimento em criptomoedas em larga escala, e mais de $344 million em USDT congelados em coordenação com o OFAC e a aplicação da lei dos EUA.
“A estas alturas, as organizações criminosas deveriam entender que o uso de ativos digitais não as coloca fora do alcance da lei,” disse Paolo Ardoino, CEO da Tether. Ardoino afirmou que a infraestrutura da stablecoin pode fornecer às autoridades ferramentas poderosas para identificar, interromper e cessar atividades financeiras ilícitas, agradeceu ao DOJ pelo reconhecimento do papel da Tether no desmantelamento da rede criminosa e declarou que a empresa continuará trabalhando com agências ao redor do mundo para impedir que agentes mal‑intencionados abusem do USDT.
Tether afirmou que continua a trabalhar diretamente com o DOJ, o FBI, o Serviço Secreto dos EUA e outras autoridades ao redor do mundo para combater o uso indevido do USDT e apoiar a recuperação de ativos ilícitos.
