Binance CEO en voormalige leidinggevende bereiden moties voor om CFTC‑klacht af te wijzen

Binance en haar oprichter Changpeng Zhao zijn van plan om de klacht die tegen de beurs is ingediend door de Commodity Futures Trading Commission (CFTC) te laten afwijzen, suggereert een gerechtelijk document van maandag. De Amerikaanse grondstoffenregulator beweerde in een eerdere indiening bij de Illinois District Court dat de beurs verschillende elementen van de Commodity Exchange Act had geschonden tussen juli 2019 en het moment dat zij actie ondernam.

Het juridische geschil is echter enigszins onduidelijk gebleven omdat de classificatie van digitale activa in de VS nog steeds onduidelijk is. Cryptocurrencies zijn niet expliciet geclassificeerd als effecten of als grondstoffen. Volgens het Reuters‑rapport zijn de verweerders in de CFTC‑klacht – de beurs, haar CEO CZ en voormalig Chief Compliance Officer Samuel Lim – van plan om afzonderlijke moties tot afwijzing in te dienen wanneer zij later deze donderdag hun reactie indienen.

“De buitenlandse Binance‑entiteiten en Zhao zijn voornemens een gezamenlijke motion tot afwijzing van de klacht in te dienen. Lim is voornemens een afzonderlijke motion tot afwijzing van de klacht in te dienen en delen van de motion die door de buitenlandse Binance‑entiteiten en Zhao is ingediend, te voegen,” een gedeelte van de maandag document luidt.

Hun advocaten hebben de rechtbank ook verzocht toestemming te verlenen om de paginalimiet voor de ondersteunende stukken te overschrijden “gezien de complexiteit van de CFTC‑klacht en het aantal argumenten dat de verweerders verwachten te maken ter ondersteuning van hun moties tot afwijzing.”

“De verweerders verzoeken respectvol om een uitbreiding van de paginalimiet toegestaan door Local Rule 7.1 tot gezamenlijk 50 pagina’s voor de twee Memoranda of Law, wat 25 pagina’s minder is dan het gecombineerde totaal van 75 pagina’s waar de verweerders recht op zouden hebben onder Local Rule 7.1 als zij elk afzonderlijk een motion tot afwijzing van de CFTC‑klacht zouden indienen.”

Binance en CZ zijn afzonderlijke verweerders in een rechtszaak die vorige maand door de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) is aangespannen. De binnenlandse effectenregulator beschuldigde Zhao van het misdragen van beurs (klant)fondsen en van het aanbieden van effecten zonder voorafgaande registratie. De SEC maakte zich bovendien zorgen over de operaties van de beurs omdat deze bewust Amerikaanse inwoners toegang gaf tot haar internationale platform.

De beurs wordt ook onderzocht door het Amerikaanse ministerie van Justitie, waarvan de afdeling nationale veiligheid wil bepalen of Russen het platform hebben gebruikt om sancties te omzeilen die door de Europese Unie en de Amerikaanse regering zijn opgelegd in verband met de invasie van Oekraïne. Het DoJ‑onderzoek naar Binance in mei volgde op aprilrapporten waarin werd gemeld dat de beurs stilletjes beperkingen opheft en de activiteiten in Rusland hervat nadat eerder de ondersteuning voor stortingen van door Rusland uitgegeven MasterCard‑ en Visa‑kaarten was stopgezet.