VS en EU scherpen cryptotoezicht op Rusland-sancties aan in maart 2022

In maart 2022 nam de druk op cryptobedrijven toe om de sancties na de Russische invasie van Oekraïne na te leven. De Verenigde Staten en hun bondgenoten wilden voorkomen dat cryptoactiva werden gebruikt om de beperkingen te omzeilen.

De Amerikaanse regering en de Europese Unie kondigden aanvullende maatregelen aan tegen de Russische economie en personen rond Vladimir Poetin. Tegelijk riepen berichten over cryptotransacties vragen op over mogelijke sanctieontwijking. Een verzoek om met crypto activa te kopen, bewijst op zichzelf echter geen overtreding.

VS en bondgenoten scherpen sancties aan in maart 2022

Na de invasie voerden de VS extra handelsbeperkingen in. De maatregelen van 11 maart betroffen onder meer de invoer van Russische vis en zeevruchten, alcoholische dranken en niet-industriële diamanten, naast beperkingen op de uitvoer van luxegoederen. Het was geen algemeen verbod op alle Russische goederen. Het ministerie van Financiën meldde ook dat het pogingen tot sanctieontwijking met virtuele valuta volgde.

Het Witte Huis verklaarde dat het ministerie pogingen volgde om Ruslandgerelateerde sancties te omzeilen of te schenden, ook met virtuele valuta. Het zou zijn handhavingsbevoegdheden gebruiken om tegen overtredingen op te treden en naleving te bevorderen.

De VS werkten samen met de EU en de overige G7-landen om Rusland onder druk te zetten zijn troepen uit Oekraïne terug te trekken. Binnen de EU werd verduidelijkt dat de beperkingen ook cryptoactiva omvatten. Het ging om het tegengaan van sanctieontwijking, niet om een verbod op iedere cryptotransactie met een Russische connectie.

Voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen had aangekondigd dat een aanvullend maatregelenpakket werd voorbereid. In haar verklaring van 11 maart voorzag zij een presentatie op de volgende dag. Op het moment dat dit artikel beschrijft, had de EU nog geen algemeen invoerverbod voor Russische olie en gas ingesteld. De VS hadden diezelfde week wel een verbod op de invoer van Russische olie aangekondigd.

Toezicht op de cryptosector

Toezichthouders waarschuwden cryptobedrijven geen personen of organisaties te helpen bij het overtreden van sancties. Het Amerikaanse ministerie van Justitie had op 2 maart Task Force KleptoCapture opgericht. Die moest onder meer sanctieontwijking onderzoeken en wettelijke bevoegdheden gebruiken om activa van gesanctioneerde personen of opbrengsten van misdrijven in beslag te nemen. Dit was geen algemene opdracht om alle cryptobezittingen van vermogende Russen te bevriezen.

De Britse financiële toezichthouder Financial Conduct Authority (FCA) riep cryptobedrijven op de sancties na te leven. In de gezamenlijke verklaring van 11 maart legden de autoriteiten uit dat financiële sancties geen onderscheid maken tussen cryptoactiva en andere vermogensbestanddelen. Het gebruik van crypto om economische sancties te omzeilen is strafbaar onder de toepasselijke Britse regels.

De invasie, sancties en eigen besluiten van bedrijven raakten uiteenlopende sectoren. McDonald’s (MCD ) had een tijdelijke onderbreking van zijn Russische activiteiten aangekondigd. Visa (V ) en Mastercard (MA ) kondigden aan hun netwerkdiensten voor Rusland op te schorten. De maatregelen omvatten zowel sanctieverplichtingen als aanvullende bedrijfsbesluiten.

Een Reuters-bericht beschreef vragen die cryptobedrijven in de Verenigde Arabische Emiraten hadden ontvangen over vastgoed kopen met cryptovaluta. Een makelaar vertelde wat hij had waargenomen:

We zien veel Russen en ook Belarussen naar Dubai komen die meenemen wat ze kunnen, ook cryptovaluta.

Enkele grote cryptobeurzen wezen tegelijkertijd het Oekraïense verzoek af om alle Russische gebruikers uitsluitend op grond van hun nationaliteit te blokkeren. Tot de destijds besproken platforms behoorden Coinbase en Kraken. Hun verklaringen maakten onderscheid tussen zo’n algemene blokkade en de plicht sancties na te leven. Die naleving kon ook activa en partijen verbonden aan gesanctioneerde personen omvatten, niet alleen rekeningen waarvan de naam letterlijk op een lijst stond.

Binance had ook het gebruik van gesanctioneerde Russische banken voor stortingen in traditionele valuta beperkt. In een bericht van 8 maart kondigde het bedrijf aan dat in Rusland uitgegeven Visa- en Mastercardkaarten vanaf 9 maart om 21.00 uur UTC niet meer op Binance konden worden gebruikt. Buiten Rusland uitgegeven kaarten konden binnen Rusland evenmin op Binance worden gebruikt. Dit zijn de maatregelen uit maart 2022.