규제

미국 법무부, 자금세탁 거점 Bitzlato에 대한 단속 조치 발표

게시일 2023년 1월 18일

업데이트일 2026년 10월 22일

작성자

Joshua Stoner

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업데이트: 2023년 12월 6일, Bitzlato의 창립자이자 최대 지분 보유자인 Anatoly Legkodymov는 무허가 송금업을 운영한 혐의에 대해 유죄를 인정했다. 그는 유죄 인정 합의의 일환으로 Bitzlato를 해산하고 압류된 자산 약 2,300만 달러에 대한 모든 권리를 포기하기로 했다. 2024년 7월 18일, 그는 약 18개월간 구금된 뒤 이미 복역한 기간을 형기로 인정받아 선고를 받았다.

미국 법무부(USDOJ)와 여러 협력 수사기관은 기자회견에서 최근 예고된 바 있는 ‘대규모 국제 암호화폐 단속 조치’를 막 공개했습니다.

홍콩에 기반을 둔 암호화폐 거래소 Bitzlato와 운영진은 다크웹 거래의 주요 자금세탁 거점으로 확인된 뒤 폐쇄됐다.

세부 내용

홍콩에 기반을 둔 Bitzlato는 러시아 고객을 대상으로 러시아인들이 운영했으며, 러시아에서 가장 큰 거래소 중 하나로 활동했다. Bitzlato와 운영진은 다크웹 거래를 세탁하는 주요 거점 역할을 한 혐의를 받고 있다. 이 거래소는 전체 다크웹 거래의 약 80%를 차지한 악명 높은 다크웹 마켓플레이스 Hydra와 밀접하고 중요한 연관성이 있는 것으로 의심받고 있다.

법무부에 따르면 2018년부터 2022년까지 7억 달러가 넘는 자금이 이 플랫폼을 통해 고의로 세탁됐다. Bitzlato가 2018년 이후 처리한 거래액은 약 45억 8,000만 달러로, 세탁된 자금은 사이트 전체 활동의 최소 15%를 차지한다.

이러한 거래를 중개한 것 외에도 Bitzlato는 랜섬웨어로 벌어들인 수익 1,500만 달러 이상을 받은 혐의를 받고 있다.

수사 당국은 Bitzlato 직원들 간의 대화를 입수해 면밀히 검토하면서 혐의를 더욱 뒷받침했다. 법무부에 따르면 이 대화에서 회사의 여러 관리자는 “…Bitzlato 계정에 불법 활동이 만연해 있고, 많은 사용자가 다른 사람의 신원으로 등록돼 있다는 사실을 알고 있었다.”

책임자

Bitzlato가 저지른 범죄에 대해 주된 책임을 지는 인물은 러시아 국적의 Anatoly Ledkodymov다. Ledkodymov에 대한 혐의에는 ‘무허가 송금업 운영’이 포함되며, 거래소가 미흡한 고객확인(KYC) 조치를 적용했다는 여러 혐의도 제기됐다.

법무부에 따르면 Ledkodymov는 이미 체포됐으며, 체포는 1월 17일 플로리다주 마이애미에서 이뤄졌다.

Ledkodymov는 Bitzlato 플랫폼에서 벌어지는 불법 활동을 알고 있었을 뿐 아니라 이를 조장한 것으로 의심받고 있다. 또한 사이트 트래픽의 상당 부분이 미국에서 발생한다는 사실도 알고 있었던 것으로 보인다. 이는 의심할 여지 없이 법무부와 FBI를 비롯한 관계 기관이 플랫폼을 폐쇄하기로 한 결정을 더욱 굳히는 요인이 됐다. 2022년 7월 한 달에만 Bitzlato 사이트를 방문한 미국 방문자가 2억 5,000만 명을 넘은 것으로 추정된다.

논평

기자회견과 보도자료에서 발언자들은 사이버 범죄를 언급하며 에둘러 말하지 않았다.

미국 연방검사 Breon Peace는 다음과 같이 말했다.

“암호화폐를 거래하는 기관도 법 위에 있지 않으며, 그 소유주 역시 우리 손이 미치지 않는 곳에 있지 않습니다… 혐의 내용에 따르면 Bitzlato는 질문을 하지 않는 암호화폐 거래소라고 범죄자들에게 홍보했고, 그 결과 수억 달러 상당의 예치금을 거둬들였습니다. 피고인은 이제 암호화폐 생태계에서 자신의 회사가 맡았던 해로운 역할에 대한 대가를 치르고 있습니다.”

차관보 Polite는 다음과 같이 말했다.

“혐의 내용에 따르면 피고인은 자금세탁 방지 장치를 도입하지 않아 범죄자들이 랜섬웨어와 마약 밀매를 비롯한 범죄로 이익을 얻도록 한 암호화폐 거래소의 운영을 도왔습니다… 국가 암호화폐 단속팀이 Bitzlato의 활동을 중단시키고 피고인을 체포하기 위해 기울인 엄청난 노력은 범죄가 국제 경계를 넘더라도 국내외 파트너들과 협력해 암호화폐를 이용한 범죄에 계속 맞서겠다는 우리의 의지를 보여줍니다.”