규제

USDOJ, 자금세탁 허브 Bitzlato에 대한 집행 조치 발표

게시일 2023년 1월 18일

업데이트일 2026년 6월 5일

작성자

Joshua Stoner

Securities.io를 Google의 선호 소스에 추가

미국 법무부 (USDOJ)와 다양한 협력 집행 기관은 최근 보도회견에서 최근 ‘주요 국제 암호화폐 집행 조치’라고 언급된 사항을 공개했습니다.

Bitzlato, 홍콩에 기반을 둔 암호화폐 거래소와 그 운영자들은 다크웹 거래를 위한 주요 자금세탁 허브로 확인된 후 폐쇄되었습니다.

세부 사항

홍콩에 기반을 두고 있었지만 Bitzlato는 러시아 고객을 대상으로 운영되었으며, 국가 내 가장 큰 거래소 중 하나로 활동했습니다. Bitzlato와 그 운영자들은 다크웹 거래를 세탁하는 주요 허브 역할을 했다는 혐의를 받고 있습니다. 이 거래소는 다크웹 거래의 약 80%를 차지하는 악명 높은 다크웹 마켓플레이스 Hydra와 밀접하고 중요한 연관이 있는 것으로 추정됩니다.

DOJ는 2018년부터 2022년 사이에 7억 달러 이상이 이 플랫폼을 통해 고의적으로 세탁되었다고 밝혔습니다. 2018년 이후 Bitzlato에서 처리된 거래액이 약 45억 8천만 달러에 이르며, 세탁된 자본 규모는 사이트 전체 활동의 최소 15%에 해당합니다.

이러한 거래를 촉진한 것 외에도 Bitzlato는 랜섬웨어를 통해 발생한 수익 1,500만 달러 이상을 받은 것으로 추정됩니다.

집행 담당자들은 Bitzlato 직원 간의 채팅 기록을 확보하고 분석함으로써 사건을 더욱 강화했습니다. 이 채팅에서 DOJ는 회사의 여러 관리자가 “… Bitzlato의 계정이 불법 활동으로 가득 차 있었으며 많은 사용자가 다른 사람의 신명으로 등록되어 있었다는 것을 알고 있었다”고 밝혔습니다.

책임자

Bitzlato가 저지른 범죄에 대해 가장 주요하게 책임을 지는 인물은 러시아 국적의 Anatoly Ledkodymov입니다. Ledkodymov에 대한 혐의는 ‘무허가 자금 전송 사업 운영’을 포함하며, 거래소가 사용한 부적절한 KYC 조치와 관련된 다양한 혐의가 제기되었습니다.

DOJ는 Ledkodymov가 이미 체포되었으며, 그의 체포는 1월 17일 플로리다주 마이애미에서 이루어졌다고 밝혔습니다.

Bitzlato 플랫폼 내에서 발생한 불법 활동을 인지하고 촉진했을 뿐만 아니라, Ledkodymov는 사이트 트래픽의 상당 부분이 미국에서 발생하고 있다는 사실을 알고 있었던 것으로 추정됩니다. 이는 DOJ, FBI 및 관련 기관이 플랫폼을 차단하는 데 더욱 확신을 주었습니다. Bitzlato 사이트는 2022년 7월에만 미국 방문자만 2억 5천만 명을 초과한 것으로 추정됩니다.

논평

보도회견/성명에서 연설자들은 사이버 범죄에 대해 직설적으로 말했습니다.

“암호화폐를 거래하는 기관은 법 위에 있지 않으며, 그 소유자는 우리의 손이 닿지 않는 존재가 아닙니다… 주장대로라면, Bitzlato는 질문 없이 암호화폐 거래소로서 범죄자들에게 자신을 팔았으며, 그 결과 수백만 달러에 달하는 예금을 얻었습니다. 피고는 이제 그의 회사가 암호화폐 생태계에서 수행한 악의적인 역할에 대한 대가를 치르고 있습니다.”

“주장대로라면, 피고는 자금세탁 방지 조치를 구현하지 않은 암호화폐 거래소를 운영하는 데 도움을 주었으며, 랜섬웨어와 마약 밀매 등 범죄로부터 이익을 얻도록 범죄자들을 가능하게 했습니다… 국가 암호화폐 집행팀의 Bitzlato를 방해하고 피고를 체포하기 위한 엄청난 노력은 우리가 국제적 경계를 초월한 암호화폐 기반 범죄와 싸우기 위해 외국 및 국내 파트너와 계속 협력할 것임을 보여줍니다.”