미국 비트코인 비축을 뒷받침하는 5대 대규모 압수

도널드 트럼프 대통령은 서명했습니다 2025년 3월에 행정명령을 발동하여 전략적 비트코인 비축을 창설하도록 명령했으며, 이를 통해 미국을 정부 디지털 자산 전략 분야에서 국가들 중 선두에 서게 하려는 목표를 가지고 있습니다.

이 명령에 따라 비트코인 (BTC )은 준비 자산으로 취급됩니다. 현재 미국은 금, 원유, 의약품, 의료용품, 핵무기 등 주요 자원과 희소 자원의 전략적 비축을 여러 개 유지하고 있으며, 이제 비트코인도 이 목록에 추가되었습니다.

행정명령에 따라 트럼프 대통령은 미국 재무부가 비트코인의 관리와 보관을 담당하도록 지시했습니다.

하지만 비축을 위한 비트코인은 어디서 오는 걸까요? 현재 정부는 새로운 구매를 하지 않을 것이며, 적어도 아직은 그렇습니다. 재무부와 상무부 장관들은 미국 납세자에게 추가 비용을 부과하지 않고 디지털 자산을 확보하기 위한 전략을 개발하도록 지시받았습니다.

현재 비축은 정부가 범죄자로부터 압수한 자산을 사용하여 만들어지고 있습니다. 행정명령은 다음과 같이 명시합니다:

“전략적 비트코인 비축은 범죄 또는 민사 자산 몰수 절차의 일환으로 몰수된 재무부 소유 비트코인으로 자본화될 것입니다”

2023년 8월, 재무부 장관 스콧 베센트는 미국이 이미 약 150억 달러에서 200억 달러에 달하는 몰수된 비트코인을 보유하고 있다고 말했습니다. 미국 정부는 실제로 가장 큰 비트코인 보유자이며, 그 다음은 194,000 BTC입니다.

영국과 같은 다른 국가들도 상당량의 압수된 비트코인을 축적했으며, 부탄과 엘살바도르는 공개 시장에서 적극적으로 채굴하거나 구매했습니다. 한편 체코와 스웨덴 등 국가들과 여러 미국 주들은 전략적 암호화폐 비축을 설립하는 것을 고려하고 있습니다.

새로운 비트코인 구매는 불가능하지만, 불법 단체가 보유한 방대한 비트코인 풀은 정부에 큰 기회를 제공합니다. 실제로 블록체인 분석 기업 체인얼리시스의 연구에 따르면, 온체인에서 불법 활동과 연결된 750억 달러 이상의 암호화폐가 법 집행 기관이 접근할 수 있는 범위에 있습니다.

불법 단체는 2025년에 온체인 잔액으로 거의 150억 달러를 보유하고 있으며, 그 중 약 75%가 비트코인입니다. 한편, 전체 자금의 최소 10%를 범죄 출처에서 받은 지갑들은 600억 달러 이상을 보유하고 있습니다.

체인얼리시스는 다크넷 마켓플레이스의 공급업체와 관리자가 400억 달러 이상을 통제하고 있음을 발견했습니다.

750억 달러는 거대한 기회이지만, 압수된 자금이 모두 직접 정부에 들어가는 것은 아닙니다. 특정 사례와 관할 구역에서는 자금이 피해자 보상, 범죄자 기소, 혹은 법 집행 기관의 추가 회수 노력 지원을 위해 보류될 수 있습니다.

Arkham shows that the US government’s Bitcoin reserve has now reached 325.447K BTC worth over $35 billion. Its other prominent holdings include 351.399M USDT (351.4 mln) and 60.695K ETH (227.7 mln), while WBTC, BNB, WBNB, WETH, and BUSD are also among the assets seized by the government.

이제, 미국 비트코인 비축을 뒷받침하는 가장 큰 압수 사건들을 살펴보겠습니다.

한눈에 보기: 미국 최대 비트코인 압수 사건

스와이프하여 스크롤 →

1. 프린스 그룹 피그버처링 제국: 미국 역사상 최대 127,271 BTC 압수

이번 달, 미국 정부는 비트코인 전략 비축에 사상 최대 규모의 추가를 할 가능성이 있는 조치를 취했으며, 미국 법무부(DOJ)는 기록적인 비트코인 압수를 발표했습니다. 10월 14일, 해당 기관은 약 150억 달러에 해당하는 127,271 BTC를 압수했으며, 이는 미국 역사상 가장 큰 암호화폐 몰수 조치가 되었습니다.

법무부는 기소했습니다 37세의 Chen Zhi(또는 Vincent)와 이름이 밝혀지지 않은 7명의 공모자를 자금세탁 및 전신 사기로 기소했습니다.

유죄 판결이 내려지면 Zhi는 최대 40년 징역형에 처해질 수 있습니다. 그러나 아직 체포되지 않았으며 현재도 도주 중입니다.

“피고는 프린스 그룹 우산 아래에서 운영되는 방대한 사이버 사기 제국의 주모자였으며, 인간 고통을 기반으로 한 범죄 조직이었습니다. 인신매매된 노동자들은 감옥과 같은 구역에 갇혀 산업 규모의 온라인 사기를 수행하도록 강요받았습니다.”

– 부서의 성명서에서

기관은 Zhi를 캄보디아에서 발생한 ‘피그 버처링’ 사기와 연결했으며, 이는 사기꾼이 피해자의 신뢰를 서서히 얻은 뒤 암호화폐를 제공하거나 점점 늘어나는 금전 기부를 유도하고, 이후 사라지는 온라인 사기의 일종입니다.

피그 버처링 사기는 전 세계 피해자들로부터 무려 750억 달러를 탈취했으며, 이는 지난해 연구에서 밝혀졌습니다. 부서는 다음과 같이 말했습니다:

“강제 구역에 억류된 개인들은 ‘피그버처링’이라고 알려진 암호화폐 투자 사기 계획에 가담했으며, 이는 미국 및 전 세계 피해자들로부터 수십억 달러를 탈취했습니다.”

수사관들은 Zhi가 비트코인을 비보관(또는 자체 보관) 지갑에 보관했으며, 소유자가 개인 키와 자금을 완전히 통제한다는 것을 발견했습니다. 이는 Zhi가 직접 자금 접근을 관리했다는 의미입니다.

Zhi와 그 일당은 사치스러운 여행, 엔터테인먼트, 개인 제트기, 요트, 별장, 시계, 고가 수집품, 심지어 희귀한 피카소 그림 등 호화로운 구매에 자금을 사용했습니다.

그러나 재정 활동의 규모와 사기의 범위는 다수의 국제 기관의 관심을 끌었습니다. 이에 미국과 영국 당국은 거대한 캄보디아 조직과 그 지도자를 겨냥한 협조 작전을 시작했으며, 이는 법 집행 기관이 수행한 가장 큰 작전 중 하나로 평가됩니다.

단속 이후, 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 프린스 그룹 초국가 범죄 조직과 연계된 개인 및 페이퍼 컴퍼니를 포함한 146개의 ‘대상’에 대해 금융 제재를 부과했습니다.

이 조직 범죄 단체는 프린스 홀딩 그룹으로 구성되어 있으며, 스스로를 “캄보디아에서 가장 큰 대기업 중 하나”라고 공개적으로 설명합니다. 이 그룹은 금융 서비스와 부동산 개발에 관여하고 있으며, 회장 겸 CEO인 Zhi와 그의 동료 및 사업 파트너가 포함됩니다. 이 그룹은 30개국에서 100개 이상의 사업을 운영했습니다.

법무부의 주장에 따르면, 이 조직은 비밀리에 아시아 최대 규모의 초국가 범죄 네트워크 중 하나로 성장했으며, 미얀마, 라오스, 캄보디아 전역에 수십 개의 사기 구역을 운영했습니다. 이 사기 센터 중 두 곳만으로도 1,250대의 휴대폰을 보유하고 있었으며, 이는 최대 76,000개의 소셜 미디어 계정을 “통제”하고 있었습니다. 이는 Zhi에게서 압수된 문서에 근거한 내용입니다.

“피고는 역사상 가장 큰 투자 사기 작전 중 하나를 지휘했으며, 전염병 수준에 이르는 불법 산업을 촉진했습니다. 프린스 그룹의 투자 사기는 전 세계 피해자들에게 수십억 달러의 손실과 말로 표현할 수 없는 고통을 초래했습니다.”

– 뉴욕 동부 지구 미국 검사의 조셉 노첼라 주니어가 성명에서

Elliptic의 analysis에 따르면, 이 비트코인들은 2020년에 중국 채굴 사업인 LuBian에서 “도난당한” 비트코인과 동일합니다.

“이 압수는 규모뿐만 아니라 그 의미에서도 비범하다는 점을 강조하고 싶습니다,” 라고 암호화폐 분석 기업 TRM Labs의 글로벌 정책 책임자 아리 레드보드가 말했습니다. “재정 구조—쉘 회사, 은행, 거래소, 그리고 이 수익을 이동하고 숨기는 부동산—을 겨냥함으로써 미국과 영국은 이러한 범죄를 유지하는 경제 엔진을 해체하고 있습니다,” 라고 그는 덧붙였습니다. “이것이 21세기 대위협 재정 캠페인의 모습이며, 협조적이고 데이터 기반이며 전 세계적인 것입니다.”

이번 단속으로 트럼프 대통령이 계획한 비트코인 전략 비축은 재무부가 비트코인을 성공적으로 압수한다면 거대한 이익을 얻을 수 있게 되었습니다.

“이는 인권, 재정 무결성, 그리고 미국 리더십을 위한 승리입니다,” 라고 미국 상원의원 시니아 럼미스(R-WY)가 말했으며, 비트코인 압수가 압수된 비트코인의 보관, 피해자 반환, 그리고 미래 세대를 위한 보호 방안을 법제화할 필요성을 강조했습니다. “범죄 수익을 미국의 전략적 비트코인 비축을 강화하는 자산으로 전환하는 것은 건전한 정책이 잘못된 행위를 지속 가능한 국가 가치로 바꿀 수 있음을 보여줍니다,” 라고 그녀는 덧붙였습니다.

2. 비트피넥스 해킹: 맨해튼 부부의 95,000 비트코인 압수

2012년에 설립된 비트피넥스는 세계에서 가장 오래 운영되는 중앙화 암호화폐 거래소(CEX) 중 하나이며, 현재도 일일 거래량이 5억 달러 이상입니다.

2016년에 이 거래소는 119,756 BTC가 해킹당했으며, 당시 가치는 7200만 달러였지만 압수 시점에는 무려 45억 달러로 증가했습니다. 홍콩에 기반한 이 거래소는 보안 침해를 겪었으며, 이로 인해 비트코인 가격이 20% 급락했습니다. 침해 이후 거래소는 모든 비트코인 거래와 출금을 중단했으며, 사용자들을 보상하기 위해 손실에 비례한 BFX 토큰을 발행했습니다.

해킹 6년 후, 미국 법 집행 기관은 해킹 중에 도난당한 자금을 세탁한 혐의로 유죄를 인정한 부부로부터 거의 95,000 BTC(당시 36억 달러 상당)를 압수하며 기록을 세웠습니다.

법무부는 2022년 2월, 판매 회사 MixRank의 공동 설립자인 일리야 리히텐슈타인과 그의 아내 헤더 모건(칼럼니스트이자 온라인 래퍼 ‘Razzlekhan’이라는 별명 사용)을 대상으로 조사 일환으로 도난된 비트코인을 압수했습니다. 맨해튼 부부는 뉴욕에서 체포되었으며, 자금 세탁 계획의 주요 설계자로 기소되었습니다.

그들이 훔친 대부분의 코인은 비트피넥스 주소에서 리히텐슈타인이 통제하는 지갑으로 이동되었습니다. 그리고 그 지갑의 키는 그의 클라우드 스토리지 계정 중 하나에서 발견되었으며, 이를 통해 당국은 도난된 자금과 연계된 지갑 주소와 인증 세부 정보를 포함한 스프레드시트와 사용된 암호화폐 거래소 로그인 정보를 입수했습니다.

해킹된 비트코인의 대부분은 원래 지갑에 남아 있었지만, 일부 자금은 현금화되어 금, NFT, 플레이스테이션, 우버 승차권 구매 등에 사용되었습니다.

“이 사건에서 놀라운 점은 사용된 은폐 기법들의 목록이 방대하다는 것입니다,” 라고 TRM Labs의 레드보드가 말했습니다. 여기에는 체인-홉핑(자금을 한 암호화폐에서 다른 암호화폐로 옮겨 추적을 어렵게 하는 방법)이 포함됩니다. 부부는 또한 알파베이 다크웹 마켓을 통해 자금을 이동했으며, 이 시장은 기본적으로 “믹서” 서비스를 제공하여 “자금 출처와의 연결을 끊습니다.”

2023년에 미국 연방 당국은 리히텐슈타인과 모건에게 도난된 비트코인을 세탁하기 위해 공모했다는 혐의로 기소했습니다.

2024년 11월, 리히텐슈타인은 도난된 자금 세탁에 대한 역할로 5년형을 선고받았으며, 모건은 사기 및 공모에 연루된 혐의로 18개월형과 두 사람 모두에게 3년의 보호 관찰을 부과받았습니다.

비트피넥스 해킹으로 압수된 약 95,000 BTC는 현재 정부 비트코인 비축의 상당 부분을 차지하고 있습니다. 그러나 법무부는 법원에 압수된 BTC를 거래소에 반환하도록 권고했습니다.

3. 실크로드 악용: 제임스 종의 숨겨진 50,000 BTC 은닉

2022년 11월, 법무부는 제임스 종의 거주지를 사전 고지 없이 급습한 결과, 약 50,676 비트코인(당시 33억 6천만 달러 상당)을 압수했으며, 종은 이후 전신 사기 혐의에 대해 유죄를 인정했습니다.

당국에 따르면, 종은 다크웹 마켓플레이스 실크로드의 취약점을 이용해 비트코인을 탈취했으며, 이를 통해 플랫폼을 해킹했습니다.

“거의 10년 동안 이 거대한 사라진 비트코인의 행방은 33억 달러가 넘는 미스터리로 부풀어 있었습니다.”

– 미국 검찰관 다미언 윌리엄스가 성명에서

2012년, 종은 실크로드에서 여러 사기 계정을 만들고 비트코인으로 자금을 공급했습니다. 이후 그는 140건의 연속 거래를 수행하여 마켓플레이스의 출금 처리 시스템을 속여 약 50,000 BTC를 자신의 계정으로 인출하도록 했으며, 그 후 모든 비트코인을 자신이 통제하는 다른 지갑 주소로 전송했습니다.

종은 매우 사치스러운 생활을 했지만, 도난된 자산 대부분을 그대로 두었습니다. 그를 체포하게 만든 치명적인 실수는 자신의 거주지에서 수십만 달러 규모의 암호화폐 절도를 신고하기 위해 911에 전화를 건 것이었습니다.

그 후, 도난된 실크로드 자산을 포함한 디지털 지갑을 추적하던 중, 체인얼리시스는 KYC 규정을 따르는 유명 암호화폐 거래소로의 800달러 이체를 발견했고, 이를 통해 계정의 신원을 밝혀냈습니다.

그들의 발견을 확인하기 위해, IRS 형사 수사팀은 2021년에 종의 집을 수색했으며, 이는 그가 1년 전 신고한 범죄를 조사한다는 구실이었습니다.

수색 결과, 종의 집에서는 욕실 옷장에 팝콘 통 안에 숨겨진 ‘싱글보드’ 컴퓨터가 발견되었으며, 이 컴퓨터에는 수백만 달러 가치의 비트코인과 귀금속, 현금 더미, 그리고 원래 실크로드 해킹에서 얻은 비트코인 지갑이 들어 있는 금고가 있었습니다.

“최첨단 암호화폐 추적 기술과 전통적인 경찰 업무 덕분에, 법 집행 기관은 이 인상적인 범죄 수익 캐시를 찾아 회수했습니다.”

– 미국 검찰관 다미언 윌리엄스가 압수에 대해 말했습니다

종은 전신 사기 혐의로 기소되었으며, 유죄를 인정한 후 연방 교도소에서 1년 1일을 복역하도록 선고받았습니다. 그는 미국 정부가 해당 자산을 압수했기 때문에 도난된 비트코인을 보유할 수 없었습니다.

4. 실크로드 ‘개인 X’ 해커의 70,000 BTC 압수

실크로드는 2011년 로스 울브리히트가 설립한 다크웹 마켓플레이스로, 2년 후 FBI에 의해 폐쇄되었습니다. 2015년에 울브리히트는 범죄 조직을 지속하고, 돈세탁, 컴퓨터 해킹, 인터넷을 통한 마약 거래 공모 혐의로 기소되었습니다. 그는 가석방 가능성 없는 두 번의 종신형을 선고받았지만, 2025년에 트럼프 대통령으로부터 “전면적이고 무조건적인 사면”을 받았습니다.

울브리히트 체포 당시, FBI는 144,000 BTC를 압수했으며, 이는 2014년과 2015년에 미국 연방 보안관 서비스에 의해 약 4,800만 달러에 경매되었습니다.

그 후 2020년 11월, 미국 재무부는 해커 ‘Individual X’가 도난한 약 10억 달러 상당의 비트코인을 추가로 압수했습니다. 이 이름이 밝혀지지 않은 인물은 2012년 5월부터 2013년 4월 사이에 실크로드를 성공적으로 해킹하여 거의 70,000 BTC를 탈취했습니다.

이 코인들은 처음에 실크로드 주소에서 두 개의 다른 주소로 이동된 후 하나의 주소로 통합되었습니다. 그 중 101 BTC는 이후 BTC-e로 이동되었습니다.

암호화폐 회사의 도움으로 당국은 실크로드가 수행한 비트코인 거래를 분석했으며, 이전에 감지되지 않았던 54건의 비트코인 거래가 불법 활동 수익임을 확인했습니다.

당국은 또한 Individual X를 찾아 해당 자금의 몰수를 요구했으며, 이 미스터리 해커는 이에 동의했습니다. “2020년 11월 3일, Individual X는 미국 캘리포니아 북부 지구 검찰청과 몰수 동의서에 서명했으며, 이 합의서에서 Individual X는 피고 재산을 미국 정부에 몰수하는 데 동의했습니다,” 라고 법원 문서에 명시되어 있습니다.

5. BTC-e 타격: 미국, 거래소 지갑을 민사 몰수 대상으로

BTC-e는 주로 러시아 시장을 대상으로 했던 암호화폐 거래소였습니다. 2017년에 미국은 BTC-e의 웹사이트, 서버 및 일부 지갑을 압수했으며, 2025년에 2017년 7월 25일 기준으로 거래소 운영 지갑에 보관된 모든 암호화폐를 대상으로 민사 몰수 고소장을 제출했습니다. 조사관들은 압수 시점에 BTC-e와 연관된 특정 주소로 약 929.5 BTC와 ≈485,705 ETH를 추적했으며, 일부 자금은 이후 후속 플랫폼으로 이동되었습니다.

법 집행 기관은 이를 폐쇄했는데, 그 이유는 “높은 익명성을 제공하며 사용자가 비트코인을 거래할 수 있게 한 중대한 사이버 범죄 및 온라인 자금 세탁 조직으로, 고객 기반이 범죄 활동에 크게 의존하고 있었기 때문입니다.” 또한 Mt. Gox 해킹으로 도난된 자금도 BTC-e를 통해 세탁되었습니다.

법무부에 따르면, BTC-e는 FinCEN에 등록하지 않았으며 의미 있는 AML/KYC 통제도 없었습니다. 또한, 이 기관은 해당 거래소가 해킹, 다크넷 마켓, 랜섬웨어 및 기타 불법 자금 흐름과 연관된 거래를 촉진한다고 주장합니다.

동시기에 공동 설립자인 알렉산더 비니크는 alleged 국제 자금 세탁 계획을 운영한 혐의로 기소되었으며, 이를 통해 범죄자들이 수십억 달러를 세탁하도록 도왔습니다. 지난해 그는 해당 혐의에 대해 유죄를 인정했으며, 러시아와의 포로 교환으로 올해 석방되기 전까지 최대 20년형을 선고받을 수 있었습니다.

몇 달 전, 법무부는 민사 자산 몰수 고소장을 제출하여 압수 당시 BTC-e 운영 지갑에 보관된 모든 암호화 자산의 몰수를 요구했습니다.

최종 생각 

미국 전략 비트코인 비축의 설립은 조달 통화와 동등한 수준의 조 단위 디지털 자산을 배치하는 실질적인 정책 전환을 의미합니다. 암호화폐를 투기적 수단을 넘어선 것으로 바라봄으로써, 정부는 사실상 금과 동일한 신뢰성을 부여하고 있습니다.

특히 주목할 점은 SBR이 압수된 암호화폐를 즉시 경매에 부치지 않고 장기 보유를 강조한다는 것입니다. 이는 미국 정부가 그동안 해왔던 방식과 다릅니다. 그러나 정부가 비트코인을 압수했다고 해서 자동으로 보유하게 되는 것은 아닙니다. 일부는 피해자에게 배분되거나, 항소에서 뒤집히거나, 법원에 의해 조정될 수 있습니다.

압수된 자산이 사기 피해자 보상에 사용된다면, 비트코인 비축에 추가되는 양이 감소하게 됩니다. 또한 미국 정부가 각 주요 압수에서 보유하고 있는 비트코인 양에 대해 실시간 업데이트나 완전한 투명성을 제공하지는 않는다는 점을 기억해야 합니다.

그럼에도 불구하고, 정부가 압수된 비트코인을 보유하도록 허용함으로써 트럼프 행정부는 자산의 장기 가치를 보존하고, 금융 안정을 유지하며, 국가 안보를 강화하고, 경제 회복력을 강화하려 하고 있습니다.

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