$1 Billion에 연관된 도난된 비트코인, ‘Silk Road’와 연결, DOJ가 압류

미국 법무부 (DOJ)는 발표했습니다 역사상 최대 규모의 압류를 발표했으며, 이는 폐쇄된 다크웹 마켓플레이스 ‘Silk Road’의 수익으로 추정되는 암호화폐를 포함합니다.

• 69,370 비트코인
• 69,370 비트코인 캐시
• 69,370 비트코인 골드
• 370 비트코인 SV

압류된 비트코인만으로도 약 10억 달러(USD)와 같습니다. 이는 다양한 포크와 함께 DOJ에게 중대한 성과가 됩니다.

DOJ 뒤의 장막

Investors trying to understand and profit from Bitcoin markets, will often watch for events which hold the potential to influence prices.  As such, there are those that continually monitor the movement of assets within sizable Bitcoin wallets.  A wallet transferring a sizable amount of Bitcoin to an exchange may indicate intent to sell, while the reverse may indicate intent to hold.

이를 인식한 투자자들은 이번 주 초, 오랫동안 활동이 없던 지갑에서 약 10억 달러 상당의 비트코인이 전송되는 거래를 포착했습니다. 투자자들은 누가 이 배후에 있으며 이 움직임에 책임이 있는지 추측을 벌였습니다.

시간을 11월 6일^th로 앞당기면, 이제 답을 알게 되었습니다 – 미국 법무부 (DOJ).

Silk Road는 무엇이었나요?

Silk Road는 Ross Ulbricht가 운영한 다크웹 마켓플레이스 이름으로, 2011년에 부상했으며 불법 물품 및 서비스를 위한 ‘eBay’와 같은 역할을 했습니다. 안타깝게도 Silk Road는 비트코인이 오늘날까지도 불법 활동과 연관되는 주요 이유 중 하나로 여겨집니다. 당시 비트코인은 이러한 활동에 완벽한 매개체였습니다.
As the main orchestrator behind Silk Road, Ross Ulbricht was found guilty of various crimes in 2015 – conspiracy to traffic narcotics, money laundering, etc.  As a result of these convictions, Ulbricht is now serving multiple life sentences in prison.

그들은 어떻게 했나요?

Silk Road has been gone since 2013, which raises the question – how are these funds just being retrieved now by the DOJ?

시간이 지나면서 DOJ와 같은 규제 기관 및 당국의 역량은 훨씬 정교해졌습니다. 암호화폐 세계가 전례 없는 속도로 성장함에 따라, 이러한 역량은 불법 활동을 억제하기 위해 필수적입니다. 암호화폐에 대한 이해와 거래 추적 수단이 향상됨에 따라 DOJ는 이를 실현할 수 있었습니다.

“2020년에, 법 집행관들은 제3자 비트코인 귀속 회사를 이용해 Silk Road가 실행한 비트코인 거래를 분석했습니다. 이 검토를 통해 Silk Road가 제어하는 비트코인 주소에서 두 개의 비트코인 주소로 전송된 54건의 거래를 확인했습니다.”

하지만 상황은 더욱 흥미로워집니다 – DOJ는 이 자금이 Silk Road 활동 수익이라고 믿지만, 실제로는 마켓플레이스에서 도난당한 것이라고 밝혔습니다.

“…이 54건의 거래는 Silk Road 데이터베이스에 판매자 인출이나 Silk Road 직원 인출로 기록되지 않았으며, 따라서 Silk Road에서 도난된 비트코인으로 보입니다.”

자금이 도난된 것이라는 믿음을 더욱 확고히 하는 사실은 DOJ가 원래 거래를 수행한 개인을 식별했다는 점입니다.

“조사에 따르면, 개인 X는 Silk Road에 해킹해 무단 및 불법적으로 접근하여 Silk Road에서 불법 암호화폐를 탈취하고 개인 X가 제어하는 지갑으로 옮겼습니다. 조사에 따르면, Ulbricht는 개인 X의 온라인 신원을 파악하고 암호화폐 반환을 위협했습니다. 개인 X는 암호화폐를 반환하지 않고 보관했으며 사용하지도 않았습니다…2020년 11월 3일, 개인 X는 캘리포니아 북부 지방 연방 검사실과 ‘동의 및 몰수 계약서’를 체결했습니다. 해당 계약서에서 개인 X는 피고 재산을 미국 정부에 몰수하는 데 동의했습니다.”

아직 미정

It should be noted that while the DOJ has managed to seize these funds, they are not yet officially the property of the government.  While the funds are now in the possession of the DOJ, the case being built must now be proven in court.

과거 사례를 보면, 공식적인 자금 몰수가 이루어지면 DOJ는 결국 암호화폐를 경매에 부칠 것이라는 것이 합리적인 추정입니다 – 이는 과거 여러 차례 진행된 절차입니다.