Silvergate, FTX 및 Alameda 붕괴에서의 역할에 대한 소송

The FTX 전염은 파산을 신청한 암호화폐 거래소가 파산한 지 몇 주 만에 암호화폐 분야에서 계속 확산되고 있습니다. 다음으로 소송을 당하게 될 대상은 Silvergate Bank, Silvergate Capital Corporation, 그리고 Silvergate CEO인 Alan Lane입니다. 캘리포니아 남부 지방법원에 제기된 집단 소송은 Silvergate가 자금을 혼합하고 부적절한 이체에 참여함으로써 FTX의 사기 및 신탁 의무 위반을 직접 지원하고 방조했다고 주장합니다. “Silvergate는 Silvergate에 있는 FTX 고객 계좌에서 Alameda 계좌로 수십억 달러 규모의 이체를 처리했습니다. 또한 Silvergate는 FTX 투자자들로부터 입금을 받았으며—이 입금은 보관, 거래 또는 현금 인출을 위해 의도된 것이었지만—Bankman-Fried의 지시에 따라 바로 Alameda 은행 계좌로 송금되어 악용되었습니다, 원고는 소송에서 이렇게 주장합니다. 이 집단 소송은 FTX 투자자 Joewy Gonzalez가 자신과 같은 상황에 처한 모든 다른 FTX 투자자를 대리하여 제기했습니다.

The Crypto Bank Faces Questions

Silvergate Bank는 대부분의 미국 기반 암호화폐 거래소에 법정 화폐를 입출금하는 온램프와 오프램프에 관여했기 때문에 “the crypto bank”이라는 별명을 얻었습니다.

FTX 붕괴 이후, Silvergate는 FTX와의 관계 및 노출에 관한 보도 자료를 발표했습니다. “최근 상황을 고려하여, Silvergate의 FTX에 대한 노출 상황을 업데이트하고자 합니다. 2022년 9월 30일 현재, 모든 디지털 자산 고객으로부터 받은 Silvergate의 총 예금은 119억 달러이며, 그 중 FTX는 10% 미만을 차지합니다. Silvergate는 FTX에 대한 미지급 대출이나 투자가 없으며, FTX는 Silvergate의 비트코인 담보 SEN 레버리지 대출의 수탁자가 아닙니다. 분명히 말하자면, 우리와 FTX와의 관계는 예금에 한정됩니다,” 라고 Silvergate CEO Alan Lane가 보도 자료에서 말했습니다.

엘리자베스 워렌 상원의원은 로저 매셜(Roger Mashall) 상원의원 및 존 케네디(John Kennedy) 상원의원과 함께 Silvergate에 서한을 보내어 FTX 거래에 대한 전체 기록을 공개하여 Silvergate가 FTX 붕괴에 잠재적으로 어떤 역할을 했는지 확인하도록 요청했습니다. 입법자들의 요청을 이행하기 위해 Silvergate에게 12월 19일 마감일이 주어졌습니다. “귀 은행이 FTX 고객 자금을 Alameda로 이체한 행위는 고객이 수행한 의심스러운 금융 활동을 모니터링하고 보고할 책임을 심각히 소홀히 한 것으로 보입니다. 대중은 수십억 달러에 달하는 고객 자산 손실을 초래했을 가능성이 있는 금융 활동에 대한 완전한 회계와 Silvergate가 이러한 손실에 어떤 역할을 했는지에 대한 설명을 받을 권리가 있습니다,” 라고 상원 의원들은 적었습니다.

FTX 사태 속에서, Silvergate 주가가 급락하고 있으며 화요일에 약 14% 하락해 2년 만에 최저 수준에 도달했습니다.