법무부, $52백만 Xinbi 암호화폐 압류 지원에 대해 Tether에 감사

Tether는 2026년 9월 11일 발표에서 미국 법무부가 Xinbi Guarantee에 대한 협조 집행 조치에서 스테이블코인 발행사의 선제적 지원을 인정했으며, 이 텔레그램 기반 중국어 마켓플레이스는 당국이 사기 센터와 조직 범죄 집단에 서비스를 제공했다고 주장하고, 하루 만에 $52백만 이상의 암호화폐가 압류되었다고 밝혔다.

법무부 사기 센터 타격대 협조 조치를 발표했으며, 2026년 9월 9일에 사기 자금 세탁에 연루된 약 $52백만 규모의 암호화폐가 하루 만에 압류되었고, 이 압류로 타격대가 압류한 총액이 약 $938백만에 이른다고 밝혔다. 보도자료에는 “타격대는 이번 조사에서 Tether의 선제적 지원에 감사를 표한다”고 명시되었다.

미국 검사 Jeanine Ferris Pirro는 연방 법 집행기관 및 다기관 파트너와 함께 이번 조치를 발표했다. 발표에는 알래스카 지구 미국 검사 Michael J. Heyman, FBI 형사부 부조정관 Matthew Floyd, 미국 비밀경찰 워싱턴 현장 사무소 수석 요원 Tara McLeese, 그리고 재무부 해외자산통제국 부국장 Lisa Palluconi가 함께했다.

압수 영장 및 압류된 지갑

2026년 9월 9일 공개된 압수 영장에 따르면, Xinbi는 텔레그램에서 운영되는 중국어 불법 마켓플레이스로, 판매자들이 사기 센터 운영자에게 서비스를 제공한다. 판매자들은 텔레그램 채널에 맞춤형 사기 투자 웹사이트 제작, 전신 사기 피해자에게서 얻은 자금을 세탁, 동남아시아 사기 단지에서 일하도록 인신매매 피해자를 모집하는 등 다양한 서비스를 게시했다. 영장에 따르면, 사기꾼이 판매자에게 서비스를 구매하면, Xinbi는 조직 차원에서 해당 판매자에게 지급될 금액을 서비스가 완료될 때까지 보관하여 판매자가 이행할 것임을 사기꾼에게 보증한다. 영장은 미국 피해자들의 자금이 텔레그램 채널에 자금 세탁 서비스를 광고하고 암호화폐 지갑을 결제용으로 게시한 특정 판매자에게 추적된 다수 사례가 있다고 주장한다.

2026년 9월 7일, 워싱턴 D.C. 연방 지구 법원은 해당 마켓플레이스를 호스팅하는 텔레그램 채널의 압수를 승인했다. 동일 영장에 따라 타격대는 Xinbi가 판매자에게 지급받기 위해 사용한 두 개의 암호화폐 지갑을 압류했으며, 이 지갑들은 총 약 $12백만을 보유하고 있었다. 또한 법 집행기관은 Xinbi 네트워크에서 자금 세탁과 관련되었거나 사기꾼을 위해 일한 판매자와 연관된 것으로 추정되는 추가 47개의 암호화폐 지갑에 대한 압류도 요청했다.

같은 날 추가적인 협조 조치로 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 Xinbi를 중요한 초국적 범죄 조직으로 지정하고, 이에 연관된 다수의 암호화폐 지갑을 확인했다. OFAC는 또한 Xinbi에 실질적인 지원, 후원, 재정·물자·기술 지원 또는 물품·서비스 제공을 한 두 개의 다른 기관도 제재 대상으로 지정했다. 이에 따라 미국 내에 있거나 미국인 소유·통제하에 있는 세 제재 대상 기관의 모든 재산 및 재산 이익이 차단되며, 이를 OFAC에 보고해야 한다.

마다가스카르 파견 및 타격대 배경

Pirro는 또한 타격대가 전 세계 사기 센터 단지를 공격하도록 범위를 확대하고, 말라가시 현지 법 집행기관을 지원하기 위해 마다가스카르에 팀을 파견했다고 발표했다. 현지에 2주간 주둔한 이 팀은 중국 조직 범죄 조직이 운영하는 13개의 사기 센터를 타격하는 데 현지 당국을 지원했으며, 3,200대 이상의 전자 기기 처리를 도왔다. 보도자료에 따르면, 팀은 약 400명의 구금자 인터뷰를 기반으로 자체 수사를 시작했으며, 그 중 약 30명은 중국 정부에 의해 중국으로 송환된 사기 단지의 중국인 지도자들이다.

Pirro는 2025년 11월에 사기 센터 타격대를 공식 출범시켜, 주로 동남아시아에서 사기 센터를 운영하는 중국 조직 범죄 조직을 겨냥했다. 타격대는 암호화폐 투자 사기, 사이버 기반 사기, 인신매매 및 자금 세탁 작전을 목표로 한다. 보도자료에 인용된 FBI 인터넷 범죄 신고 센터(IC3) 통계에 따르면, 사이버 기반 사기 수법이 2025년에 보고된 전체 손실의 거의 85%를 차지했으며, 암호화폐 투자 사기로 인한 보고된 손실은 2023년 $4.57십억에서 2025년 $8.65십억으로 89% 증가했다. 보도자료는 이러한 수치가 주로 피해자 신고에 기반한 것이므로, 대부분의 사기 피해자가 IC3에 신고하지 않아 실제 손실 규모를 크게 과소평가하고 있을 가능성이 높다고 언급한다.

2026년 3월 6일, 트럼프 대통령은 행정부가 미국 가정의 평생 저축을 고갈시키는 사이버 범죄, 사기 및 포식적 수법을 우선 순위에 두도록 지시하는 행정명령에 서명했으며, 보도자료는 타격대를 이 임무 수행의 핵심 역할로 설명한다. 워싱턴 D.C. 연방 검사가 설립한 이 타격대는 FBI, 미국 비밀경찰, 법무부 형사부, 미국 우편 검열국, IRS 형사 조사, 그리고 국토안보조사-DC를 포함하며, 알래스카, 하와이, 로드아일랜드, 서부 워싱턴 지구 미국 검찰청도 참여하고, 재무부와 국무부와 협력한다. 워싱턴 D.C. 담당 보조 검사 Karen P. Seifert가 타격대를 지휘한다. 2026년 9월 9일 압류는 Seifert와 워싱턴 D.C. 미국 검찰청 보조 검사 Rick Blaylock Jr., 알래스카 지구 미국 검찰청 보조 검사 Mac Caille Peturrson이 담당했으며, FBI 시카고 현장 사무소와 비밀경찰 워싱턴 현장 사무소와 함께 진행되었다.

Tether는 67개 국가의 340개 이상의 법 집행 기관과 협력했으며, 전 세계 2,800건 이상의 사건, 그 중 1,600건 이상이 미국 법 집행기관과 관련된 사건을 지원했다고 밝혔다. 회사에 따르면 이러한 노력으로 불법 활동과 연계된 자산이 $5십억 이상 동결되었으며, 그 중 $2.5십억 이상은 미국 당국과의 협력을 통해 동결되었다. 회사는 최근 미국 당국과의 협력 사례로, 국제 인신매매 및 로맨스 사기 조직과 연계된 약 $225백만 규모의 USDT, 대규모 암호화폐 투자 사기 수법과 연관된 거의 $61백만 규모의 USDT, 그리고 OFAT와 미국 법 집행기관이 협력해 동결한 $344백만 규모의 USDT를 언급했다.

“이제는 범죄 조직이 디지털 자산을 사용한다고 해서 법의 손아귀를 벗어날 수 없다는 것을 이해해야 한다,” 라고 Tether CEO Paolo Ardoino가 말했다. Ardoino는 스테이블코인 인프라가 법 집행기관에 불법 금융 활동을 식별·방해·중단할 강력한 도구를 제공할 수 있다고 말했으며, 범죄 네트워크 해체에 대한 Tether의 역할을 인정해 준 법무부에 감사를 표하고, 전 세계 기관들과 협력해 USDT를 악용하는 행위자를 차단할 것이라고 밝혔다.

Tether는 USDT의 악용 방지와 불법 자산 회수를 지원하기 위해 법무부, FBI, 미국 비밀경찰 및 전 세계 기타 당국과 직접 협력하고 있다고 밝혔다.