미국 법무부, 러시아 국적자에 의한 금융 제재 회피에서 암호화폐 사용 의혹

미국 검찰은 5명의 러시아 국적자와 2명의 베네수엘라人が 복잡한 글로벌 제재 회피 및 돈 세탁 음모에 관여한 것으로 조사하고 있으며, 이 과정에서 암호화폐 거래가 포함되었다고 발표했다. 이는 미국 법무부(DoJ)가 수요일에 발표한 보도자료에서 밝혀진 내용이다.

미국 법무부, 암호화폐를 이용한 제재 회피 의혹

뉴욕의 연방 검찰은 피고인들이 미국 제조업체로부터 군사 기술을 얻고 러시아로 수출했으며, 이는 고급 반도체와 미사일 시스템, 스마트 무기, 레이다, 인공위성 및 기타 우주 기반 군사 응용 프로그램에 사용된다고 주장한다.

또한 피고인들은 베네수엘라의 국영 석유 회사 PDVSA에서 기원하는 수백만 배럴의 베네수엘라 석유를 러시아와 중국의 구매자에게 수출했다. PDVSA는 2019년에 미국의 제재 대상이 되었다. 피고인들은 또한 러시아의 올리гар치와 다른 제재 대상实体를 위해 수천만 달러를 세탁한 것으로 조사되고 있다.

브레온 피스(Breon Peace) 뉴욕 동부 지구 검사는 다음과 같이 말했다:

“피고인들은 올리가르치들을 위한 범죄 조직자였으며, 셸 회사와 암호화폐를 이용한 복잡한 계획을 통해 미국의 군사 기술과 베네수엘라의 제재 대상 석유를 불법적으로 얻었다. 이들의 노력은 세계의 안정성, 경제적 안정성, 그리고 법의 지배를 저해했다. 우리는 러시아의 우크라이나에 대한 잔인한 전쟁을 연료로 하는 자들, 제재를 회피하며 국제적 돈 세탁의 암흑 경제를 조장하는 자들을 조사하고 방해하며 기소할 것이다.”

검찰은 이 계획을 통해 얻은 일부 반도체와 전자 부품이 우크라이나에서 압수된 러시아 무기 플랫폼에서 발견되었다고 말했다. 두 국가 간의 군사적 충돌은 러시아가 2월에 시작했다.

피고인들은 독일 회사를 이용하여 미국의 군사 기술과 베네수엘라의 석유를 러시아로 수출했다. 피고인 중 한 명은 독일에서, 또 한 명은 이탈리아에서 체포되었으며, 미국은 현재 그들을 추출하기 위해 노력하고 있다.

독일 회사의 불법 활동에 대한 지불은 미국 달러로 이루어졌으며, 미국 금융 기관과 대응 은행 계좌를 통해 ルーティング되었다. 검찰은 피고인들이 미국의 제재를 회피하기 위해 가짜 셸 회사와 허위 KYC 문서 및 은행 계좌를 사용했다고 주장한다. 이는 미국 은행이 수천만 달러의 거래를 처리하도록 했다. 이 계획에는 또한 수백만 달러의 암호화폐 전송과 러시아 및 라틴 아메리카의 배달원과 함께 현금 투입이 포함되었다.

금융 제재는 무엇이며 얼마나 효과적일까?

금융 제재는 경제 제재의 일부일 수 있는 국가, 그 官員, 또는 사적 개인에 대한 형벌로서 한 국가에 의해 부과되는 형태의 처벌이다. 이는 군사력을 사용하는 마지막 수단으로 간주되며, 대상 국가가 특정 행동을 취하지 않도록阻止하는 것을 목표로 한다. 금융 제재에는 자산 압수와 금융 거래 금지 등이 포함될 수 있다.

제재는 일반적으로 현지 기업과 개인이 제재 대상 국가 및 개인과 거래하는 것을 금지한다. 2019년에 미국 정부는 30건의 집행 조치에서 12.8억 달러의 제재 벌금을 국내 기업에 부과했다.

미국은 외교 정책 및 국가 안보 목표에 따라 전 세계적으로 경제 제재를 시행하고 있다. 예를 들어, 현재 러시아, 베네수엘라, 이란, 북한, 시리아 등에 대한 주요 제재 프로그램을 시행하고 있다. 이러한 조치는 국제법 위반에 대한 처벌과 외교 목표의 달성을 목표로 한다.

그러나 모든 사람이 금융 제재가 효과적이라고 생각하지는 않는다. 미국과 유럽 연합의 경우, 일부에서는 제재가 너무 자주 현지 경제 이익을 손상시키면서 대상의 행동에 큰 영향을 미치지 않는다고 주장한다. 러시아의 경우, 세계 최대의石油 및 가스 수출국인 러시아에 대한 서방 제재는 보omerang 효과를 일으켜 에너지 위기를 초래할 수 있으며, 이는 유럽 연합에도 영향을 미칠 수 있다.

또 다른 주요 논쟁은 제재가 대상 국가의 민간인에게 미치는 영향이다. 이러한 제재는 정부의 국제법 위반과 무관한 민간인을 영향을 받을 수 있다.

메이저 암호화폐 플랫폼, 제재 부과 거부 후 강제로 제재 시행

우크라이나에 대한 러시아의 침공 이후, 크라켄(Kraken), 바이낸스(Binance), 비트파인کس(Bitfinex) 등 여러 주요 암호화폐 거래소가 러시아 사용자에 대한 제재를 부과하고 핫 월렛을 폐쇄하는 것을 거부했다.

크라켄의 전 CEO 제시 파월(Jesse Powell)은 당시 다음과 같이 말했다:

“당신이 누군가의 금융 계좌를 동결하면, 그들은 더 이상 임대료를 지불할 수 없으며, 빚을 지불할 수 없으며, 음식을 사거나 가족을 부양할 수 없다.”

바이낸스, 비트파인克斯 등 일부 거래소는 러시아 사용자의 암호화폐 계좌를 동결하는 것을 거부했다. 그들은 일반 시민의 권리를 이유로 들었다.

그러나 일부 거래소, 바이낸스와 크라켄을 포함하여, 이후 유럽 연합의 러시아에 대한 제재 조치에 따라 방향을 바꾸었다.

유럽 연합의 러시아에 대한 5번째 제재 패키지 이후, 바이낸스는 러시아 개인과 실체가 암호화폐 자산을 1만 유로 이상 보유하는 경우 서비스를 제한할 것이라고 발표했다.

“이 제한 대상 계정은 출금 전용 모드로 전환될 것이다. 입금이나 거래는 허용되지 않는다. 이 제한은 현물, 선물, 자산 보관, 스테이킹 및 이자 수익 입금을 모두 포함한다”고 발표했다.

유럽 연합은 러시아에 대한 8번째 제재 패키지에서 러시아 국민과의 국경을 초월한 암호화폐 거래를 완전히 금지했다(이전에는 1만 유로까지 허용했다). 이는 러시아인들이 해외로 돈을 옮길 수 있는 잠재적인 루프홀을 해결하기 위한 노력이다.

10월 19일, 유로를 지원하는 미국 기반 플랫폼인 크라켄은 러시아 사용자에게 서비스를 중단했다. 이는 유럽 연합의 최신 제재 패키지 채택과 제시 파월의 CEO 퇴任 이후 곧 xảyra했다.