디지털 자산
암호화폐 가장 수배된 인물들: 가장 유명한 징역형 뒤에 숨은 이야기들
Securities.io를 Google의 선호 소스에 추가
암호화폐 시장은 혁신의 골드러시이지만, 모든 호황과 마찬가지로 사기와 절도라는 어두운 골목길이 존재합니다.
실제로, 블록체인 분석 업체 Chainalysis에 따르면, 암호화폐의 불법 사용 규모는 2022년에 사상 최고인 201억 달러에 달했습니다. 그러나 이 수치는 암호화폐 기업의 사기 회계와 같은 오프체인 범죄를 제외하고 있어 전체 규모를 완전히 포착하지 못합니다.
이 금액은 주로 미국이 제재한 엔터티(예: Blender와 Tornado Cash)와 관련된 거래가 지난해 100,000배 이상 증가하여 연간 불법 활동의 44%를 차지했기 때문입니다. 그러나 도난당한 암호화폐 자금의 규모가 증가한 반면, 사기, 랜섬웨어, 테러 자금조달 및 인신매매와 관련된 기타 불법 암호화폐 거래는 감소했습니다.
Immunefi 보고서에 따르면, 사이버 절도로 인한 암호화폐 손실은 2022년에 37억 달러로 증가했으며, 이는 전년 대비 58% 증가한 수치입니다.
따라서 암호화폐 시장이 계속 번성함에 따라 암호화폐 범죄도 증가하고 있으며, 이에 따라 당국은 가해자를 법정에 세우기 위한 노력을 강화하고 있습니다. 오늘은 가장 유명한 징역형을 받은 암호화폐 범죄들을 살펴보겠습니다. 시작해볼까요!
One Coin 피라미드 사기
2023년 9월 12일, 대규모 사기 암호화폐 프로젝트 OneCoin의 공동 창립자 Sebastian Karl Greenwood는 미국 하부 맨해튼 연방지방법원에서 Edgardo Ramos 판사의 판결에 따라 20년형을 선고받았으며, 9월 20일까지 3억 달러를 지급하라는 명령을 받았습니다.
46세인 Greenwood은 영국과 스웨덴 시민권을 가지고 있으며, 2018년 7월 태국에서 체포된 뒤 12월에 전신 사기와 자금 세탁 혐의에 대해 유죄를 인정했습니다.
2014년에 설립된 불가리아 기반 OneCoin은 전 세계적인 피라미드 사기로 운영되었습니다. 이 프로젝트는 전 세계 최소 350만 명의 투자자로부터 40억 달러 이상을 모은 ‘역대 가장 큰 사기 중 하나’라고 평가됩니다.
Greenwood는 43세의 이른바 ‘Cryptoqueen’인 Ruja Ignatova와 함께 회사를 설립하고 운영했으며, 그녀는 2017년 그리스에서 사라진 이후로 모습을 드러내지 않았습니다. 그녀는 현재 FBI의 최상위 10대 수배자 명단에 올라있으며, 체포 정보를 제공하는 사람에게 최대 25만 달러의 현상금을 제시하고 있습니다. FBI에 따르면, 그녀는 성형 수술이나 기타 방법을 통해 외모를 바꿨을 가능성이 있습니다.
OneCoin은 다단계 마케팅 구조를 통해 마케팅 및 판매되었으며, 다른 사람을 모집해 암호화폐 패키지를 구매하도록 한 회원들에게 커미션을 지급했습니다. Greenwood는 최고 유통업체였으며 전체 OneCoin 판매의 5%를 받아 총 3억 달러 이상을 벌어들였습니다.
검찰은 뉴욕 남부 연방 지방 검찰청의 보도자료에서 이 프로젝트가 비트코인의 성공을 이용해 ‘놓칠 수 없는’ 다음 투자 기회라고 투자자들을 설득했다고 밝혔습니다. 실제로, 정식 암호화폐와 달리 OneCoin은 실제 가치가 없었으며, Greenwood와 Ignatova가 처음부터 사기로 구상한 것이었습니다.
공동 창립자와 기타 관계자들은 투자자들에게 토큰의 가치는 시장 힘에 의해 결정된다고 반복적으로 거짓말을 했으며, 실제로는 가격이 ‘임의로’ 정해졌다고 당국은 말했습니다.
터키 암호화폐 거래소 Thodex
붕괴된 터키 암호화폐 거래 플랫폼 Thodex의 설립자이자 최고경영자 Faruk Fatih Özer는 형제 Güven Özer와 자매 Serap Özer와 함께 11,196년 이상의 징역형을 선고받았습니다. 또한, 아나톨리아 제9중형법원은 1억 3,500만 리라(약 500만 달러)의 벌금을 부과했습니다.
“나는 지구상의 어떤 기관도 이끌 수 있을 만큼 똑똑합니다,” 라고 Özer는 법정에서 말했습니다. “제가 22세에 설립한 이 회사가 그 증거입니다. 이것이 범죄 조직이었다면 이렇게 미숙하게 행동하지 않았을 것입니다.”
Thodex는 2021년 4월 갑자기 서비스가 중단되기 전까지 터키에서 가장 큰 암호화폐 거래소 중 하나였으며, 40만 명이 넘는 회원들을 어둠에 빠뜨리고 20억 달러 규모의 암호화폐 예치금에 접근할 수 없게 만들었습니다.
Özer는 알바니아로 도피했지만 인터폴이 그에 대한 레드 노티스를 발부한 뒤 2022년 8월에 체포되었습니다. 이후 2023년 4월에 터키로 송환되어 도착 즉시 7건의 혐의(범죄를 목적으로 조직을 설립·운영, 조직 구성원, 기업 임원·상인 및 협동조합 관리자 사기, 은행·신용기관의 도구로 정보 시스템을 이용한 사기, 자산 가치 세탁 등)로 구금되었습니다.
Özer 외에도 그의 형제, 자매 및 다른 4명의 고위 직원이 수감되었습니다. 또한 조사 과정에서 최소 83명의 다른 인물도 구금되었습니다. 최종 재판에서는 21명의 피고가 최대 40,564년의 징역형을 받을 수 있게 되었습니다.
2023년 9월, 법원은 21명 중 16명을 무죄로 판결하고 증거 부족으로 7명 중 4명을 석방했으며, 나머지 피고들은 다양한 범죄에 대해 서로 다른 정도의 징역형을 선고받았습니다.
Thodex의 붕괴는 터키에서 특히 충격적이었으며, 터키 리라의 가치 하락과 그에 따른 인플레이션으로 인해 암호화폐를 이러한 경제 문제에 대한 헤지 수단으로 사용하는 인기가 높아졌습니다.
온라인 다크넷 마켓플레이스 Silk Road
2015년 5월, Ross Ulbricht는 현재는 폐쇄된 온라인 다크 마켓 Silk Road 운영으로 인해 가석방이 불가능한 종신형을 선고받았습니다. 이와 함께 뉴욕 연방지방법원 판사 Katherine Forrest는 Ulbricht에게 거래가 이루어진 당시 환율을 기준으로 Silk Road의 총 불법 매출을 계산한 약 2억 달러를 지급하라는 명령도 내렸습니다.
2020년 법원 문서에 따르면, 법무부는 2013년 4월 해커가 자신의 자금을 개인 지갑으로 옮긴 69,370 BTC를 압수했으며, 이는 Ulbricht의 법원 채무를 소멸시켰습니다. DOJ는 2021년 2월 Ulbricht와 협상하여 그가 도난된 BTC에 대한 모든 청구권을 포기하고, 해당 암호자산이 매각될 때 보상을 지급하도록 합의했습니다.
Dread Pirate Roberts라는 이름으로 마켓플레이스를 운영한 Ulbricht는 마약 유통, 컴퓨터 해킹 및 공모와 관련된 7건의 혐의로 유죄 판결을 받았습니다.
그의 가족은 @RealRossU라는 소셜 미디어 계정을 만들었으며, 이 계정은 그가 감옥에서 전달하는 메시지를 전달합니다. 이 계정은 Change.org에서 Ulbricht에 대한 사면을 요청하는 청원에 565,542명의 서명을 모으는 데 도움을 주었습니다.
“나는 29세에 체포되었고, 오늘은 39세가 되었습니다. 나는 30대를 감옥에서 잃었습니다. 그 기간 동안 나는 실수에서 배우고, 스스로를 개선하며, 다른 사람들도 똑같이 할 수 있도록 최선을 다했습니다. 언젠가 자유인으로서 보상할 수 있기를 바랍니다,” 읽는다 Ulbricht의 올해 3월 X(전 Twitter) 트윗.
2011년에 설립된 Silk Road는 모든 것을 호스팅한 온라인 마켓플레이스로, 2013년에 FBI에 의해 최종적으로 폐쇄되었습니다. 이 플랫폼은 완전 탈중앙화된 디지털 화폐가 검열 없이 사용될 수 있음을 증명함으로써 비트코인의 최초 진정한 ‘사용 사례’로 자주 언급됩니다.
PonxiCrypto 거래소 Mt. Gox 해킹
미국 연방 정부는 2014년에 비트코인 거래소 Mt. Gox를 무너뜨린 일련의 해킹과 관련하여 두 명의 러시아 국적자, Aleksandr Verner와 Alexey Bilyuchenko에게 기소했습니다.
2023년 6월, 법무부는 2019년 기소장을 공개했으며, Verner와 Bilyuchenko가 거래소에서 도난당한 647,000 BTC를 세탁하기 위해 공모한 혐의를 제기했습니다. 정부에 따르면, Mt. Gox에서 도난된 자금은 현재는 폐쇄된 암호화폐 거래소 BTC-e를 통해 이동되었습니다. Verner와 Bilyuchenko는 미국 회사를 이용해 도난된 BTC를 현금화했습니다. 거래는 BTC-e와 두 다른 회사: Roger Ver의 비트코인 친화적인 컴퓨터 하드웨어 공급업체 Memory Dealers와 BitInstant 사이에서 이루어졌습니다. BitInstant는 2014년 자금 세탁 혐의로 2년형을 선고받은 Charlie Shrem이 설립했습니다.
Verner는 2017년 그리스에서 체포되어 2020년에 프랑스로 송환되었으며, 그곳에서 자금 세탁 사건으로 5년형과 10만 유로의 벌금을 받았습니다. 이후 2022년 8월에 미국으로 송환되었으며, 유죄 판결 시 미국에서 55년형을 받을 수 있습니다.
Vinnik의 변호사인 Arkady Bukh에 따르면, 최소 40억 달러를 세탁한 혐의를 받고 있는 BTC-e 공동 창립자는 미국 검찰이 확실한 증거를 제시한다면 유죄를 인정할 수 있다고 합니다.
Mt. Gox 소유주이자 CEO인 Mark Karpeles는 2015년에 체포되어 횡령 및 중대한 신뢰 위반 등 여러 혐의로 일본에서 기소되었으나, 4년 후 대부분의 혐의에서 무죄 판결을 받았습니다.
Mt. Gox는 도쿄에 기반을 둔 암호화폐 거래소로, 한때 비트코인 거래의 70% 이상을 담당했습니다. 해킹으로 85만 비트코인이 도난당했으며, 그 중 일부만 회수되었습니다. 이제 거의 10년이 지난 현재, 채권자들은 아직 보상을 받지 못했지만, 상환이 곧 현실이 될 수 있습니다.
폰지 사기 Bitconnect
2016년에 설립된 Bitconnect는 텍사스와 노스캐롤라이나 주 규제기관으로부터 중지 명령을 받은 후 2018년 1월에 폐쇄되었습니다. 2022년 2월, 미국 대배심은 BitConnect 창립자 Satish Kumbhani가 전 세계적인 폰지 사기를 조직해 투자자로부터 24억 달러를 모은 혐의로 기소했습니다.
Kumbhani는 BitConnect의 주장된 독점 기술에 대해 투자자를 오도한 혐의(가짜 ‘변동성 소프트웨어’를 기반으로 수익을 약속하고, 새로운 투자자의 자금을 사용해 이전 투자자에게 지급)로 기소되었습니다. 또한 전신 사기, 무면허 자금 송금 사업 운영, 전신 사기 공모, 상품 가격 조작, 국제 자금 세탁 혐의도 받았습니다. 유죄 판결 시 Kumbhani는 70년형을 받을 수 있습니다.
2021년 9월 Kumbhani를 고소한 미국 증권거래위원회(SEC)는 지난해 그가 ‘인도에서 외국의 미확인 주소로 이전했을 가능성이 높다’고 밝혔습니다.
2022년 9월, BitConnect 암호화폐 투자 플랫폼의 북미 최고 홍보자인 Glenn Arcaro는 95개국에서 최소 4,150명을 사기친 폰지 사기를 운영한 혐의로 38개월형을 선고받았습니다. 그는 또한 2,400만 달러를 몰수하기로 합의했으며, 이 금액은 모두 ‘투자자에게 보상으로 지급하거나 정부에 몰수’될 예정입니다.
법무부에 따르면, Arcaro는 Bitconnect 사기에서 얻은 수익을 해외 계좌로 이전하고, 일부 수익을 귀금속 보관 형태로 전환했으며, 연방 및 주 소득세를 회피하고 IRS의 자산 압류를 피하기 위해 외국 여권을 취득했습니다. Arcaro는 샌디에고 연방 법원에서 2021년 9월 유죄를 인정했으며, BitConnect의 독점 코인 제공 및 암호화폐 거래소를 수익성 높은 투자로 허위 마케팅한 사실을 인정했습니다.
2023년 1월, 캘리포니아 남부 연방지방법원은 BitConnect 피해자들에게 1,700만 달러 보상의 일부를 지급하도록 명령했습니다. 이에 따라 40개국에서 약 800명의 피해자가 소액의 보상을 받을 수 있게 됩니다.
암호화폐 거래소 FTX 붕괴
2022년 11월, FTX는 고객 자금 관리 부실, 유동성 부족, 대규모 인출로 인해 붕괴했습니다. 이 거래소는 적절한 경영, 거버넌스, 조직 구조는 물론 회계 및 재무 통제도 부족했습니다. 처음에는 단순 회계 실수로 보였던 것이 대규모 사기로 밝혀져 고객들은 수십억 달러를 잃었습니다.
2019년에 설립된 이 회사는 2022년 1월에 320억 달러의 가치를 지녔습니다. 설립자 Sam Bankman-Fried(SBF)는 2022년 12월에 체포되었으며, 미국 연방지방법원은 전신 사기, 증권 사기, 자금 세탁, 선거 자금 위반 등 8건의 형사 혐의로 기소했습니다. SBF는 무죄를 주장했으며, 재판은 10월 3일에 시작될 예정입니다. 유죄 판결 시 SBF는 115년에서 155년 사이의 징역형을 받을 수 있습니다.
한편, FTX의 정치 기금 모금 활동에 핵심 역할을 한 고위 임원 Ryan Salame는 플랫폼과 관련된 연방 형사 혐의에 대해 유죄를 인정하고 15억 달러 이상을 몰수당할 수 있습니다. Salame는 SBF의 친밀한 고문진에 속한 최신 임원으로, Nishad Singh, Caroline Ellison, Gary Wang이 이미 사기 혐의에 대해 유죄를 인정하고 SBF에 대항해 협조하기로 합의한 바 있습니다.
이 사건은 아직 진행 중이며 결론에 이르지 못했습니다. 다른 사람들의 결과가 나오기까지 걸린 시간을 고려하면, FTX 사태의 주요 가해자들이 정의를 받기까지는 수년이 걸릴 것입니다.
자, 여기까지가 지난 10년 동안 암호화폐 산업에서 가장 큰 범죄와 그에 따른 징역형 사례들입니다.
