루자 이그나토바는 어디에 있었나? 2023년 초의 추적 상황

크립토퀸으로 알려진 OneCoin 공동 창립자 루자 이그나토바는 대규모 사기에 관여한 혐의로 미국 당국의 수배를 받았습니다. 그는 2017년 10월 대중 앞에서 자취를 감췄습니다. FBI에 따르면 2017년 10월 25일 불가리아 소피아에서 그리스 아테네로 가는 항공편에 탑승했습니다. 이 글은 2023년 초 당시의 상황을 다룹니다.

미국의 최초 기소와 체포영장은 2017년 10월 12일 뉴욕 남부 연방지방법원에서 이뤄졌습니다. 2018년 2월 6일 대체 기소장에는 통신을 이용한 사기, 자금세탁 공모, 증권사기 등 다섯 가지 죄목이 포함됐습니다. 개별 죄목의 법정 최고형이 실제 선고 형량을 뜻하지는 않습니다.

2022년 2월 Deadline은 이그나토바와 OneCoin의 이야기를 텔레비전 작품으로 각색하는 계획이 있다고 보도했습니다.

대규모 사기

Dr. Ruja라는 이름을 사용한 이그나토바는 암호화폐 시장의 성장기에 유명해졌습니다. 그는 OneCoin 사기에 관여한 혐의로 수배됐습니다. 미국 법무부에 따르면 2014년 Karl Sebastian Greenwood와 OneCoin을 공동 설립했습니다. OneCoin은 비트코인의 경쟁자로 홍보됐습니다.

OneCoin은 국제 다단계 판매망을 통해 암호화폐라고 주장하는 상품 패키지를 팔았습니다. 참여자들은 새 고객을 모집하면 수수료를 받았습니다. 미국 검찰에 따르면 전 세계 피해자들이 이 사기 구조에 투자한 돈은 40억 달러를 넘었습니다.

검찰은 채굴, 블록체인과 코인의 가치에 대한 설명이 허위였다고 밝혔습니다. 상품을 암호화폐라고 부르는 것만으로 공개적으로 검증 가능한 블록체인이 존재하는 것은 아니었습니다.

참여자들에게는 OneCoin을 판매해 원금을 회수하기 어렵다는 문제가 있었습니다. 검찰에 따르면 광고된 가격은 자유시장의 수요와 공급이 아니라 회사가 정했습니다.

2016년 6월 11일 이그나토바는 런던 웸블리 아레나 행사에서 비트코인이 2년 안에 관심을 잃을 것이라고 주장했습니다. 이는 판매를 위한 홍보 발언이었습니다.

2017년 실종 이후 그의 소재는 알려지지 않았습니다. FBI는 여러 나라의 인맥과 위조 여권을 사용할 가능성을 언급했습니다. 이는 불가리아를 떠날 때 실제로 위조 여권을 사용했다는 확정적 증거는 아닙니다.

남동생 Konstantin Ignatov는 이후 OneCoin의 경영을 맡았으며, 2019년 3월 미국에서 체포됐습니다. 누나의 실종과 남동생의 체포는 서로 다른 사건입니다.

FBI 10대 지명수배 명단 등재

FBI와 미국 국세청 범죄수사국인 IRS-CI가 OneCoin을 수사했습니다. 이그나토바에 대한 미국 기소는 2017년에 이미 이뤄졌습니다. 당국은 전 세계 피해자들의 투자금이 40억 달러 이상이라고 밝혔습니다.

FBI는 2022년 6월 30일 이그나토바를 Ten Most Wanted Fugitives 명단에 올렸습니다. IRS-CI와 FBI는 별개의 기관으로, 이 사건을 공동 수사했습니다.

명단 등재의 목적은 수배 사실을 널리 알려 제보를 받는 것이었습니다. 다른 중범죄 피의자들과 같은 명단에 있다는 이유만으로 그들의 다른 범죄까지 저질렀다고 볼 수는 없습니다.

이그나토바는 2022년 등재 당시 이 프로그램의 72년 역사에서 열한 번째 여성이었습니다. 이는 당시의 역사적 집계이며 현재 명단의 성별 구성이나 인원 통계를 뜻하지 않습니다.

FBI의 최우선 10명 수배 명단은 1950년 3월 시작된 수배 홍보 프로그램입니다. 도피자의 신원과 수배 정보를 공개해 시민의 인지와 제보를 유도합니다. 죄의 무게나 확정된 유죄에 따라 매긴 순위표는 아닙니다.

FBI 본부와 지역 사무소가 후보자를 검토합니다. 중대한 범죄 경력이나 현재 혐의에 따른 위험성, 전국적인 홍보가 검거에 도움이 될 가능성 등이 고려됩니다. 모든 대상자가 반드시 살인이나 성폭행 혐의를 받아야 하는 것은 아닙니다.

목적은 국내외에 수배 사실을 알리는 것입니다. 체포되거나 관련 형사절차가 종료되거나 등재 기준을 더 이상 충족하지 않으면 명단에서 제외될 수 있습니다.

2023년 초 이그나토바의 사진과 인상착의가 FBI 웹사이트에 공개돼 있었지만 소재는 확인되지 않았습니다. 감시카메라와 국제 공조가 모든 도피자의 신속한 검거를 보장하지는 않습니다.

공동 창립자의 유죄 인정

이그나토바가 2023년 초에도 도피 중인 가운데, 다른 관련자들은 체포되거나 재판을 받았습니다.

Konstantin Ignatov는 2019년에 체포돼 유죄를 인정했습니다. 변호사 Mark Scott는 2019년 11월 자금세탁과 은행사기 공모 혐의로 유죄 평결을 받았습니다. Gilbert Armenta도 별도의 OneCoin 관련 형사사건에 연루됐습니다. 이들의 역할과 법적 지위는 서로 달랐습니다.

미국 검찰에 따르면 이그나토바는 수사가 자신에게 가까워지고 있음을 알아차렸습니다. 당시 보도에는 미국인 연인의 아파트를 도청한 뒤 그가 연방 수사에 협조한다는 사실을 알게 됐다는 설명이 있었습니다. 이는 검찰에 귀속된 설명이며, 현재 소재가 확인됐다는 뜻은 아닙니다.

미국 법무부는 2022년 12월 16일 공동 창립자 Karl Sebastian Greenwood가 맨해튼 법원에서 통신을 이용한 사기와 자금세탁 공모 등의 혐의에 유죄를 인정했다고 발표했습니다.

연방검사 Damian Williams는 OneCoin을 대규모 국제 사기 사건으로 설명했습니다. 그는 Greenwood 등이 비트코인의 대안이라는 주장으로 피해자들을 속였으며, 실제로 판매된 코인은 가치가 없었다고 밝혔습니다.

Greenwood는 2018년 7월 태국에서 체포돼 같은 해 10월 미국으로 인도됐습니다.

검찰에 따르면 Greenwood는 신규 고객 모집에 수수료를 지급하는 국제 판매망을 이끌었습니다. 검찰은 그가 거액을 벌었으며, 관련자들의 이메일에는 사기 구조에서 빠져나갈 방안이 논의됐다고 밝혔습니다.

2014년 이메일에서 이그나토바는 돈을 가져간 뒤 책임을 다른 사람에게 돌리는 방안을 Greenwood에게 제시했습니다.

검찰은 창립자들이 자신들의 상품과 참여자들을 비하한 이메일도 제시했습니다. 투자자들을 어리석다고 표현한 발언은 Greenwood가 Konstantin Ignatov와 주고받은 내용으로 설명됐습니다.

Greenwood의 유죄 인정에 대한 법무부의 공식 발표일은 2022년 12월 16일입니다.

Williams는 사기의 규모와 복잡성에 관계없이 암호화폐 생태계를 악용하는 범죄를 추적하겠다는 취지로 밝혔습니다.

불확실한 추적

다른 관련자들의 체포만으로 이그나토바가 곧 검거될 것이라고 단정할 수는 없었습니다. 2023년 초 그의 소재는 알려지지 않았습니다. 인터폴 적색수배는 국제 공조를 위한 요청이며, 국제 체포영장이나 유죄의 증거 자체는 아닙니다.

이 글이 다루는 2023년 초 FBI의 현상금은 최대 10만 달러였습니다. 이후 인상된 금액과 구별해야 하며, 최신 정보는 공식 수배 안내에서 확인해야 합니다.

FBI에 따르면 이그나토바는 실종 당시 상당한 자금을 보유했습니다. 자금과 국제적인 인맥은 추적을 어렵게 할 수 있지만, 소재를 확정하는 근거는 아닙니다.

실종을 둘러싼 여러 가설이 있었으나, 2023년 초에는 소재에 대한 확인된 설명이 없었습니다.

은신하거나 다른 신분을 사용하고 있을 가능성은 수사상 검토 대상이었습니다. 실제 생활 방식이 확인됐다는 의미는 아닙니다.

FBI는 무장 경호원이나 지인과 함께 이동할 수 있고 성형 등으로 외모를 바꿨을 가능성이 있다고 안내했습니다. 이는 수배 단서로, 최근 목격이 확정됐다는 뜻은 아닙니다.

사망했을 수 있다는 추측도 있었지만, 2023년 초 실종의 원인으로 확인된 사실은 아니었습니다.

외딴곳에서 재산을 누리거나 새로운 범죄를 준비하고 있다는 주장 역시 확인되지 않은 가능성이었습니다.

수배 명단에서 과거에 높은 검거 비율을 기록했다 해도 이그나토바 개인의 검거 확률을 계산할 수는 없습니다. 따라서 가까운 시일 안에 반드시 붙잡힌다는 결론은 뒷받침되지 않습니다.