KuCoin “Ether” Causa, Rebranding di CoinFLEX, Lancio della Carta Crypto Visa di Gate Group e Altri Aggiornamenti

La seconda settimana di marzo è stata contrassegnata da un ritorno del caos nello spazio degli asset digitali, poiché le reti di cattura tese dai regolatori di mercato intrappolano sempre più entità in violazione delle leggi stabilite o che operano illegalmente nel settore. All’inizio di questa settimana, le autorità sudcoreane hanno confermato di essere ancora indagando su Terraform Labs e sul suo cofondatore principale, Do Kwon, per il suo ruolo nel crollo di Terra lo scorso estate. Ecco una panoramica degli altri sviluppi legali finora questa settimana:

CoinFLEX si rinomina Open Exchange, annuncia cambiamenti nella leadership

Coinflex, l’ultima iniziativa crypto del controverso duo di Three Arrows Capital, Kyle Davies e Su Zhu, ha comunicato all’inizio di questa settimana di aver ricevuto il via libera per il suo piano di ristrutturazione da un tribunale delle Seychelles, dove ha sede. Una dichiarazione di martedì dall’exchange, che ha sospeso i prelievi lo scorso giugno, ha riferito che era in attesa di un ordine scritto prima di procedere con i prossimi passi nel suo processo di risoluzione. L’operazione di Coinflex è stata interrotta; l’exchange è stato messo in ginocchio insieme ad altre società crypto a seguito del crollo di Terra. L’exchange ha segnalato un buco di 47 milioni di dollari nei suoi libri come effetto a catena successivo del collasso dell’ecosistema.

Sebbene l’exchange abbia consentito agli utenti di prelevare una frazione (10 %) degli asset detenuti a luglio, i suoi problemi finanziari sono riemersi quando ha annunciato tagli al personale. Coinflex ha attribuito la decisione al mercato in declino e all’incertezza riguardante una delle sue controparti. Ha inoltre chiarito che il personale rimanente si concentrerà su prodotto e tecnologia prima di proporre un piano di ristrutturazione per soddisfare i propri obblighi verso investitori e dipendenti entro settembre. L’exchange ha precisato nella comunicazione del 7 marzo che gli asset bloccati per il trading non saranno immediatamente disponibili dopo la pubblicazione dell’ordine, ma saranno ripristinati 24 ore dopo – una finestra che ritiene sufficiente perché tutti i detentori di asset bloccati diventino “sufficientemente informati”.

Transizione verso Open Exchange

Il piano approvato prevede che il 65 % del capitale sociale dell’azienda venga utilizzato per saldare i creditori e un ulteriore 15 % venga assegnato ai dipendenti. Oltre al “traguardo importante” nei piani di ristrutturazione, Coinflex è stata rinominata Open Exchange (OPNX) – una nuova entità guidata da Leslie Lamb, che ha condiviso la notizia su LinkedIn. Vale la pena menzionare che la proposta iniziale di ristrutturazione presentata da CoinFLEX non menzionava il nuovo nome adottato. La maggior parte della comunità crypto è rimasta scettica nei confronti dell’exchange – principalmente a causa della sua storia che può essere ricondotta ai cofondatori di 3AC, Davies e Zhu.

Gli ex dirigenti del fondo hedge avevano un discreto curriculum nel settore prima che la scommessa a lungo termine della loro società si trasformasse in fiamme, provocando la liquidazione del fondo Three Arrow Capital. Gli eventi hanno conseguentemente causato perdite ancora più significative nel mercato a giugno, poiché il contagio si è diffuso a società di prestito e altre imprese esposte. In modo ragionevole, il punto dolente della comunità crypto è rimasto la portata dell’exchange – reclami e derivati relativi a fondi detenuti su piattaforme di trading fallite. In una sessione di Twitter Spaces giovedì, Lamb ha dichiarato che OPNX sfrutterà la zero‑proof per gli audit dei saldi degli utenti.

KuCoin citata in una causa che sostiene che Ether sia un titolo

Spaventando gli osservatori più attenti del settore, la procuratrice generale di New York, Letitia James, ha presentato giovedì una causa contro la piattaforma di scambio di asset digitali con sede alle Seychelles, KuCoin. La causa sostiene che l’exchange ha violato le leggi sui titoli offrendo asset digitali non registrati – incluso il token nativo di Ethereum (Ether). L’ufficio della NYAG ha definito quest’ultimo e altri token come titoli ai sensi del Martin Act. L’ufficio della NYAG ha indicato che l’azione fa parte degli sforzi delle autorità per regolare il settore eliminando gli operatori disonesti, comprese le piattaforme crypto non registrate.

“La petizione sostiene che ETH, proprio come LUNA e UST, è un asset speculativo che dipende dagli sforzi di sviluppatori terzi per fornire profitto ai detentori di ETH. Per questo motivo, KuCoin era tenuta a registrarsi prima di vendere ETH, LUNA o UST,” ha dichiarato il comunicato stampa del 9 marzo qui.

Nel suo argomento, James ha anche osservato che KuCoin ha venduto titoli non registrati tramite un prodotto di prestito e staking, KuCoin Earn. La causa dell’ufficio del procuratore generale mira a smantellare l’attività di scambio di KuCoin nello stato. È importante notare che non si tratta della prima disputa legale per KuCoin. È stata similmente accusata sia dai regolatori di mercato sudcoreani sia da quelli olandesi di operare senza ottenere le licenze necessarie. L’ultima causa segna la prima sfida legale incentrata sul dibattito controverso se Ether sia (o meno) un titolo. Diverse agenzie, inclusa la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti, hanno in passato alluso a tale affermazione.

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Gemini chiarisce che il rapporto bancario con il colosso bancario JP Morgan è intatto

I legami esistenti tra banche e exchange crypto centralizzati operanti negli Stati Uniti sono stati sottoposti a intensa scrutinio di recente. Diverse agenzie, tra cui la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), l’Office of the Comptroller of the Currency (OCC) e la Federal Reserve, sembrano essersi unite per avvertire le istituzioni bancarie della potenziale illiquidità associata alle entità crypto. Questa settimana, i rapporti suggerivano che JPMorgan avesse interrotto i rapporti con l’exchange Gemini. Nelle ore successive, tuttavia, i cofondatori Cameron e Tyler Winklevoss hanno smentito le notizie che indicavano la fine dell’associazione con il gigante bancario. Una persona a conoscenza della questione ha anche riferito a CoinDesk che l’accordo della banca con Coinbase, che insieme a Gemini era tra i primi clienti della banca provenienti dal settore crypto, rimane intatto.

Binance prospera nonostante il mercato deprimente e la pressione normativa

Gli ultimi mesi sono stati caratterizzati da azioni di enforcement contro le società crypto che hanno, a loro volta, influenzato le operazioni. Nonostante questo ostacolo, alcune aziende come Binance hanno registrato risultati migliori, raggiungendo un volume spot record lo scorso mese nonostante il peso delle preoccupazioni normative. Binance ha aumentato la sua posizione in termini di quota di mercato spot a febbraio, raggiungendo un nuovo record.

Il volume spot dell’exchange ha raggiunto i 504 miliardi di dollari, traducendosi in un aumento del 13,7 % e in una quota di mercato record, secondo un rapporto della piattaforma di dati e analisi di mercato CryptoCompare. Nel frattempo, la quota di mercato degli exchange di derivati è aumentata a febbraio, raggiungendo la più alta quota mensile mai registrata del 62,9 %. OKX e Bybit hanno seguito con il 14 % e il 13,3 % rispettivamente.

La fiducia dei partecipanti al mercato e la notevole liquidità aumentano la quota di mercato di Binance

I numeri record di Binance sono arrivati in un momento in cui i regolatori perseguitano gli exchange crypto. La società globale ha attraversato la sua parte di problemi normativi, così come la sua affiliata statunitense. Binance.US è stata recentemente accusata da un funzionario della SEC che ha parlato all’udienza di bancarotta di Voyager, affermando che il personale dell’agenzia crede che l’exchange gestisca un’attività di titoli non registrata nella giurisdizione.

L’analista di ricerca di CryptoCompare, Jacob Joseph, ha detto a CoinDesk che, nonostante le recenti difficoltà dell’exchange, i partecipanti al mercato continuano a cercare di collaborare con esso, credendo che l’exchange prominente sia una delle piattaforme di trading più affidabili. Ha aggiunto che il dominio di Binance nel mercato potrebbe anche essere attribuito alla sua notevole liquidità, che comporta costi di slippage e spread ridotti, offrendo così ai trader un vantaggio significativo. Joseph ha anche sottolineato il fatto che Binance offre una vasta gamma di coppie di trading e servizi.

Binance aggiunge più token al suo elenco Proof of Reserve

All’inizio di questa settimana, Binance ha rivelato in un annuncio separato di aver aggiunto 11 nuovi token al suo sistema Proof of Reserve (PoR), che ora supporta 24 token. I più recenti ingressi nella lista includono DOGE, WRX, GRT, 1INCH, SSV, ENJ, CVP, MASK, HFT, CRV e CHR, portando il totale dei fondi nel sistema PoR a oltre 63 miliardi di dollari. Il sistema è stato introdotto alla fine del 2022 per fornire agli utenti maggiore trasparenza e garantire che i loro asset siano coperti 1:1 in custodia.

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Le società di revisione sono riluttanti a collaborare con Binance

Sebbene il sistema PoR rafforzato dimostri che l’exchange sostiene i fondi degli utenti, vi sono preoccupazioni sul fatto che non sia sufficiente a garantire la trasparenza desiderata, e sia necessario un audit. L’anno scorso, il gruppo di audit, contabilità e consulenza Mazars ha pubblicato un controverso rapporto di procedura concordata (AUP) erroneamente presentato come rapporto di audit.

A seguito delle critiche ricevute, la società globale ha infine sospeso tutti i lavori con le entità crypto sui rapporti di proof‑of‑reserves. All’inizio del mese scorso, il capo dell’Asia‑Pacifico di Binance, Leon Foong, ha dichiarato che questo processo potrebbe richiedere molto tempo poiché le società di revisione tipicamente mancano di competenze nel settore crypto. Mentre Deloitte continua ad auditare i rapporti finanziari di Coinbase, essa, insieme alle altre grandi quattro società di revisione KPMG, Ernst & Young e PricewaterhouseCoopers, non è disposta a collaborare con Binance.

Binance.US vince la battaglia legale per concludere l’acquisto degli asset di Voyager Digital

La divisione statunitense di Binance, Binance.US, questa settimana è risultata vincitrice nella disputa con la SEC. L’exchange ha ottenuto il diritto di acquistare gli asset del defunto Voyager Digital dopo un’udienza di quattro giorni. Il giudice fallimentare del Distretto Meridionale di New York, Michael Wiles, ha autorizzato le parti a procedere con l’accordo, respingendo diversi argomenti del regolatore. Nella sua sentenza, il giudice Wiles ha affermato che gli argomenti della SEC mancavano di specificità e non fornivano prove sufficienti a sostenere le loro affermazioni di una possibile violazione delle leggi sui titoli. Ha aggiunto che la Commissione aveva rimandato fino all’ultimo minuto prima di presentare reclami sulle proprie riserve.

L’accordo offre ai creditori di Voyager la migliore opzione di recupero

Binance.US può ora procedere con il suo accordo da 1,3 miliardi di dollari, restituendo ai creditori di Voyager fino al 73 % del recupero degli asset persi. Prima che i clienti di Voyager possano ricevere token di pagamento per il recupero, è in corso una due diligence. Il prestatore defunto ha poche settimane per decidere se procedere con la vendita degli asset o auto‑liquidarsi per rimborsare i creditori. Il capo banchiere d’investimento di Voyager, Brian Tichenor, ha detto al tribunale venerdì scorso che il piano di ristrutturazione con Binance.US comporterebbe per i clienti circa 100 milioni di dollari in più rispetto a una liquidazione della società. I pagamenti ai clienti dipendono anche dall’esito della battaglia legale di Voyager contro Alameda Research – quest’ultima reclama 446 milioni di dollari.

Gate lancia una carta di debito Visa crypto per gli utenti europei

Altro punto sotto i riflettori oggi, Gate Group, la società dietro l’exchange Gate.io, ha annunciato piani per introdurre una carta di debito Visa crypto disponibile per gli utenti con sede in Europa. L’annuncio del 9 marzo riflette la strategia che le società di exchange hanno deciso di perseguire, ovvero esplorare sempre più le offerte di carte crypto. La società ha dichiarato che è aperta una lista d’attesa per gli utenti nello Spazio Economico Europeo per registrarsi alla carta di debito Visa crypto di Gate, che sarà lanciata tramite Gate Global. Per praticità, i titolari della carta potranno convertire le loro crypto in fiat e spendere i fondi per acquisti online e in negozio nel mondo reale.

La società madre dell’exchange ha dichiarato di voler espandere la disponibilità della nuova carta ad altre regioni. Lo scorso mese, Gate.io ha rivelato piani per espandere le proprie operazioni a Hong Kong. La regione amministrativa speciale ha assunto un tono ricettivo verso gli asset digitali quest’anno, in contrasto con la Cina continentale. L’exchange ha affermato di stare perseguendo permessi e licenze per aprire una sede nella regione tramite i canali appropriati. Gate Group si unisce a una lista crescente di società crypto che collaborano con Visa (V ), che, insieme a MasterCard, erano state oggetto di voci secondo le quali avrebbero potuto interrompere le loro iniziative crypto. Wirex, una piattaforma di pagamenti, ha rivelato una partnership strategica a lungo termine simile per carte di debito e prepagate abilitate alle crypto a metà febbraio. L’app di pagamenti crypto aveva un accordo precedente che prevedeva carte Visa collegate a crypto negli Stati Uniti. Seguendo il nuovo accordo, la società con sede a Londra può ora emettere le carte in Asia‑Pacifico (APAC) e nel Regno Unito.