Portafogli Inattivi Collegati all’Exchange di Criptovalute Canadese Defunto QuadrigaCX Effettuano Trasferimenti a Sorpresa

Il crollo della piattaforma canadese di criptovalute QuadrigaCX e del suo fondatore Gerald Cotten è la storia dietro il noto documentario true crime di Netflix (NFLX ) “Trust No One: The Hunt for the Crypto King.”

Nel suo periodo di massimo splendore, QuadrigaCX era la più grande piattaforma di scambio di criptovalute in Canada. Per anni, gli utenti colpiti dallo scambio fallito hanno cercato di scoprire la verità sulla presunta morte di Gerald Cotten, che aveva l’accesso esclusivo a tutti i portafogli e i fondi della piattaforma. Al momento della scomparsa di Cotten, circa CAD 250 milioni ($190 milioni) di fondi degli utenti erano bloccati nel portafoglio controllato dal CEO di QuadrigaCX. Si diceva che Gerald Cotten soffrisse di malattia di Crohn e che fosse morto il 9 dicembre 2018 a causa di complicazioni della malattia durante la luna di miele con la sua nuova sposa Jennifer Robertson in India. Jennifer Robertson ha rilasciato una dichiarazione un mese dopo la morte di Gerald Cotten. Sono state avanzate teorie sulla morte di Cotten, una delle quali è che Cotten abbia falsificato la sua morte e possa ancora essere in libertà.

Per mesi prima della morte di Cotten, i clienti di QuadrigaCX si lamentavano dell’impossibilità di prelevare fondi dallo scambio. Anche dopo il decesso di Cotten il 9 dicembre 2018, QuadrigaCX continuò ad accettare depositi degli utenti. Ci vollero quasi due mesi dopo la scomparsa di Cotten perché sua moglie rivelasse che la maggior parte dei fondi dello scambio era inaccessibile. Secondo Robertson, la moglie di Cotten, solo una piccola quantità di monete era detenuta nel portafoglio caldo di QuadrigaCX, il resto era conservato in cold storage controllato e accessibile solo dal defunto fondatore.

Surprise Transfers

Il curatore fallimentare di QuadrigaCX, Ernst & Young (EY), una delle big four di revisione contabile, ha dichiarato a un tribunale canadese nel 2019 che il 6 febbraio 2019 circa 104 BTC furono trasferiti per errore nei cold wallet inaccessibili di QuadrigaCX. Detti wallet di cold storage sono rimasti inattivi da allora. In un nuovo sviluppo del 17 dicembre 2022, sono state avviate transazioni dai wallet. Un totale di 104,34 BTC, per un valore di circa CAD 2,4 milioni ($1,7 milioni), è stato spostato fuori dai wallet.

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Secondo i rapporti, EY ha confermato di non aver avuto alcun coinvolgimento nelle recenti transazioni. Con Gerald Cotten ritenuto l’unico a possedere le chiavi per accedere a questi cold wallet, che rimangono in possesso di EY, sorgono molteplici domande: chi altro ha accesso? e perché stanno accedendo ai wallet ora?

L’utente di Twitter ZachXBT, che si definisce il detective on-chain, ha rivelato che circa 69 BTC provenienti da due dei wallet sono stati inviati a Wasabi, un servizio di mixing di criptovalute.

I mixer di criptovalute o tumblers offuscano l’origine e la destinazione delle transazioni crittografiche. Un popolare mixer di criptovalute Tornado Cash è stato recentemente inserito nella lista nera e vietato dal Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti a causa di preoccupazioni sul suo utilizzo efficace nel riciclaggio di denaro.

QuadrigaCX and FTX Similitude

La maggior parte delle piattaforme centralizzate crollate (CEX) ha un elemento in comune: la cattiva gestione dei fondi degli utenti. Come si è visto nel crollo di FTX e nelle nuove rivelazioni emerse, Sam Bankman-Fried (SBF) ha mescolato i fondi degli utenti e ha concesso ad Alameda Research, il suo hedge fund cripto, l’accesso al denaro dei clienti. Ci sono state anche accuse riguardo agli acquisti immobiliari sconsiderati di SBF e dei suoi genitori.

Come SBF, si diceva che Gerald Cotten avesse gestito male i fondi finanziando il suo stile di vita lussuoso con i fondi di QuadrigaCX. Cotten è stato anche segnalato per aver effettuato operazioni di margin trading con i fondi degli utenti, causando perdite per milioni di dollari. Quando EY ha assunto il ruolo di curatore di QuadrigaCX dopo la sua insolvenza, ha fatto queste scoperte allarmanti. L’Ontario Securities Commission (OSC) ha anche trovato ampie prove di furto e frode da parte di Gerald Cotten.

Allo stesso modo, la presa in carico di FTX da parte di John J, Ray III, dopo l’implosione, ha portato a scoperte interessanti. Durante l’udienza del 13 dicembre del comitato della Camera su FTX, John Ray ha rivelato che non esisteva alcuna tenuta dei registri presso FTX. L’azienda da miliardi di dollari utilizzava QuickBooks per la contabilità, e il personale discuteva di fatturazione e spese su Slack—un’app di chat.

Il caso QuadrigaCX è durato quasi quattro anni. Mentre Gerald Cotten è presumibilmente deceduto, SBF è qui per affrontare la legge. Attualmente detenuto nella prigione di Fox Hill alle Bahamas, SBF dovrebbe essere estradato negli Stati Uniti per affrontare accuse penali.