Sam Bankman-Fried (SBF) rikosoikeudellinen syyte avattu ja mitä se tarkoittaa

Yhdysvaltain oikeusministeriön New Yorkin eteläinen piiri avasi tiistaina rikosoikeudellisen syytteen, jossa Sam Bankman Fried (SBF) syytetään kahdeksasta rikkomuksesta, mukaan lukien asiakas- ja lainanantajavierien petos sekä yhteinen suunnitelma huijata Yhdysvaltoja ja rikkoa kampanjarahoituslainsäädäntöä.

Joitakin vakavimmista väitteistä sisältävät seuraava aloituslause Yhteinen suunnitelma tehdä asiakasviestintäpetosta:

Vähintään vuodesta 2019 alkaen, aina marraskuuhun 2022 asti, New Yorkin eteläisessä piirikunnassa ja muualla, SAMUEL BANKMAN-FRIEND, alias “SBF”, vastaaja, sekä tunnetut ja tuntemattomat muut, tahallisesti ja tietoisesti yhdistivät, suunnittelivat, liittoutuivat ja sopivat yhdessä ja toistensa kanssa tehdä viestintäpetosta, rikkoen Yhdysvaltain koodin 18, luku 1343.

Mitä tämä käytännössä tarkoittaa, on että syyttäjä ei anna uskottavuutta SBF:n viimeaikaisille väitteille, joiden mukaan hän ei ymmärtänyt FTX:n sisäistä toimintaa, ja hänen viimeaikaisille yrityksilleen syyttää varojen sekoittamista ja FTX:n romahdusta “valtavien johdon epäonnistumisten” ja “huolimattoman kirjanpidon” vuoksi, kuten hän raportoi New York Timesille äskettäisessä haastattelussa, jonka hän lähetti suorana lähetyksenä Bahamalta. Toisin sanoen termit tahallisesti ja tietoisesti ovat kaksi erittäin vahvaa väitettä, jotka poistavat kaiken tekosyyn siitä, että kyseessä olisi ollut pelkkä kirjanpito- ja hallintovirhe.

Se oli osa ja tarkoitus yhteistä suunnitelmaa, että SAMUEL BANKMAN-FRIED, alias “SBF”, vastaaja, sekä tunnetut ja tuntemattomat muut, tietoisesti suunnitellen ja aikeenaan luoda petoskaava ja -menettely, ja saadakseen rahaa ja omaisuutta väärennettyjen ja petollisten tekosyiden, esitysten ja lupauksien avulla, lähettivät ja aiheuttivat lähetyksen viestintä-, radio- ja televisioviestinnän kautta osavaltiovälisten ja ulkomaisten kauppojen, kirjoitusten, merkkien, signaalien, kuvien ja äänten muodossa tarkoituksenaan toteuttaa kyseinen kaava ja menettely, rikkoen Yhdysvaltain koodin 18, luku 1343, toisin sanoen, BANKMAN-FRIED sopi muiden kanssa huijata FTX.comin asiakkaita väärentämällä näiden asiakkaiden talletuksia ja käyttämällä näitä talletuksia Alamedan Researchin, BANKMAN-FRIEDin omistaman kryptovälittäjärahaston, kulujen ja velkojen maksamiseen sekä sijoitusten tekemiseen. (Yhdysvaltain koodin 18, luku 1349.)

Tämä väite on vahva, sillä se syyttää SBF:tä yhteisestä suunnitelmasta käyttää FTX:n asiakkaiden varoja omana henkilökohtaisena säästöpussinaan. Lukuisissa mediakirjoituksissa on raportoitu, että varoja käytettiin muihin kuin niihin liittyviin kuluihin, mukaan lukien 19 kiinteistöä Bahamilla, joiden arvo on 300 miljoonaa dollaria. Lisäksi väitetään, että SBF käytti FTX:n asiakkaiden varoja omaan hedge-rahastoonsa Alameda Research. Välitystili-asiakkaiden varat on tarkoitettu erillään pidettäväksi, ja nämä väitteet antavat ymmärtää, että oikeusministeriö uskoi näiden varojen olevan tahallisesti sekoitettuja.

Entistä pahempaa SBF:lle on, että väitteet sisältävät tahallisen aikomuksen huijata asiakkaita. Tämä sisältää viestintäpetoksen, laaja-alaisen oikeudellisen termin, joka tarkoittaa, että mitä tahansa sähköistä viestintää, kuten sähköpostia tai tekstiviestejä, käytettiin rikollisen teon edistämiseen. Tämä voi sisältää kaikki aiemmat SBF:n mediakuvaukset, blogikirjoitukset, sähköpostit jne.

Avattu syyte jatkuu sitten samankaltaisilla väitteillä Asiakasviestintäpetoksesta, Yhteinen suunnitelma tehdä lainanantajavierien petos ja Lainanantajavierien petoksesta.

Yhteinen suunnitelma tehdä viestintäpetos ja itse viestintäpetos ovat erillisiä syytteitä, mikä tarkoittaa, että SBF ei ainoastaan aikonut tehdä viestintäpetosta, vaan hän onnistui siinä laajassa mittakaavassa.

Viidennessä lasketuksessa, Yhteinen suunnitelma tehdä hyödykepetos, on uusia väitteitä.

Se oli osa ja tarkoitus yhteistä suunnitelmaa, että SAMUEL BANKMAN-FRIED, alias “SBF”, vastaaja, sekä tuntemattomat ja tunnetut muut, tahallisesti ja tietoisesti, suoraan ja epäsuorasti, käyttäen ja hyödyntäen, ja yrittäen käyttää ja hyödyntää, swap-sopimuksen yhteydessä, hyödykkeen myyntisopimusta osavaltiovälisten kauppojen yhteydessä, ja tulevaa toimitusta rekisteröidyn tahon sääntöjen alaisena, manipuloivaa ja harhaanjohtavaa laitetta ja keinoa, Section 180.1, seuraavasti: (a) manipuloivan laitteen, kaavan ja keinan käyttö ja sen yrittäminen petoksen toteuttamiseksi; (b) virheellisen ja harhaanjohtavan olennaisen tosiasian esittäminen tai yrittäminen, olennaisen tosiasian jättämättä ilmoittamista ja sitoutumista esittää olennaista tosiasiaa, jotta esitetyt väitteet eivät olisi virheellisiä tai harhaanjohtavia; ja (c) toimintaan, käytäntöön ja liiketoimintamalliin ryhtyminen tai yrittäminen, joka toimisi ja toimisi petoksena ja harhaanjohtamisena henkilöä kohtaan, rikkoen Title 7, United States Code, Sections 9(1) ja 13(a)(5), toisin sanoen, BANKMAN-FRIEND sopi muiden kanssa huijata FTX.comin asiakkaita kaupankäynnissä tai aikomuksella käydä swap-kauppaa väärentämällä näiden asiakkaiden talletuksia ja käyttämällä näitä talletuksia Alamedan Researchin, BANKMAN-FRIEDin omistaman kryptovälittäjärahaston, kulujen ja velkojen maksamiseen sekä sijoitusten tekemiseen.

Yllä olevan väitteen mielenkiintoinen osa on termi “hyödykkeet”; ei ole tiedossa, pitääkö virasto Bitcoinia ja muita digitaalisia omaisuuksia hyödykkeinä, mutta jompikumpi tapaus, on selvästi ilmaistu, että uskotaan SBF:n tahallisesti sekoittaneen varoja ja pyrkineen huijaamaan asiakkaita. Se on petosta monella tasolla, ja väite on selvä, että syyttäjät aikovat käyttää kaikkia mahdollisia keinoja SBF:n vastaan.

Yhteisen suunnitelman edistämiseksi ja sen laittoman tarkoituksen toteuttamiseksi, seuraava selkeä teko, muiden joukossa, tehtiin New Yorkin eteläisessä piirikunnassa ja muualla: kesäkuussa 2022, SAMUEL BANKMAN-FRIED, alias “SBF”, vastaaja, ja muut väärinkäyttivät FTX.comin asiakastalletuksia täyttääkseen muun muassa Alamedan Researchin velkavelvoitteet.

Tämä väite osoittaa, että on olemassa todisteita erityisestä tapauksesta, jossa toteutettiin hyödykepetos. Samankaltaisia väitteitä esitetään sitten Yhteinen suunnitelma tehdä arvopaperipetos.

Yksi kohta on tässä kiinnostava:

(c) toiminta, käytäntö ja liiketoimintamalli, jotka toimivat ja toimisivat petoksena ja harhaanjohtamisena henkilöä kohtaan, rikkoen Title 15, United States Code, Sections 78j (b) ja 78ff, toisin sanoen, BANKMAN-FRIEND sopi muiden kanssa osallistua suunnitelmaan, jolla huijataan FTX.comin sijoittajia antamalla vääriä ja harhaanjohtavia tietoja näille sijoittajille FTX.comin taloudellisesta tilanteesta.

Vaikuttaa siltä, että epäilemättä SBF meni pitkälle huijatakseen sijoittajia FTX:n taloudellisesta tilanteesta; tämä voi sisältää mediakuvauksia, joissa hän väitti yrityksen olevan hyvässä taloudellisessa asemassa, twiittejä ennen pörssin romahdusta ja monia muita harhaanjohtamisen tapauksia.

Se jatkuu Yhteinen suunnitelma tehdä rahanpesu -latauksilla, vakavilla syytteillä, joita usein käytetään rahoitusrikoksissa laittomasti hankitun rahan alkuperän peittämiseksi, tyypillisesti siirtojen avulla, jotka koskevat ulkomaisia pankkeja tai laillisia yrityksiä.

Kuin se ei riittäisi, seuraavaksi on Yhteinen suunnitelma huijata Yhdysvallat ja rikkoa kampanjarahoituslainsäädäntö väitteineen Yhdysvaltain hallituksen huijaamisesta. Tämä on ensimmäinen kerta, kun näemme raportteja paitsi sijoittajien ja lainanantajien petoksesta, myös Yhdysvaltain hallituksen petoksesta, kuten alla on esitetty:

Vähintään vuodesta 2020 alkaen, aina marraskuuhun 2022 asti, New Yorkin eteläisessä piirikunnassa ja muualla, SAMUEL BANKMAN-FRIEND, alias “SBF”, vastaaja, sekä tunnetut ja tuntemattomat muut, tietoisesti yhdistivät, suunnittelivat, liittoutuivat ja sopivat yhdessä ja toistensa kanssa huijata Yhdysvaltoja, rikkoen Yhdysvaltain koodin 18, luku 371, ja tahallisesti ja tietoisesti yhdistivät, suunnittelivat, liittoutuivat ja sopivat yhdessä ja toistensa kanssa tehdä rikoksia Yhdysvaltoja vastaan osallistumalla liittovaltion lakien rikkomiseen, jotka koskevat lahjoituksen, avustuksen tai kulujen tekemistä, vastaanottamista ja raportoimista, rikkoen Yhdysvaltain koodin 52, osat 30109 (d) (1) (A) & (D).

Kun tarkoitus huijata ja suunnitella Yhdysvaltain hallitusta vastaan on esitetty, väitteet jatkavat todellisen huijauksen toteuttamisesta Yhdysvaltain hallitusta vastaan.

Se oli osa ja tarkoitus yhteistä suunnitelmaa, että SAMUEL BANKMAN-FIEND, alias “SBF”, vastaaja, sekä tunnetut ja tuntemattomat muut, huijaavat Yhdysvallat ja sen viraston, heikentämällä, estämällä ja kumoamalla Yhdysvaltain osaston ja viraston lailliset toiminnot petollisin ja vilpillisin keinoin, tarkemmin sanottuna Liittovaltion vaalikomission tehtävä hallinnoida liittovaltion lakia, joka koskee lähde- ja määrärajoituksia liittovaltion vaaleissa, mukaan lukien yrityslahjoitusten ja välityslahjoitusten kieltämiset, rikkoen Yhdysvaltain koodin 18, luku 371.

Mielenkiintoista tässä on, kuinka odottamattomia nämä väitteet ovat. Tämä liittyy viimeaikaisiin poliittisiin lahjoituksiin ja siihen, miten nämä lahjoitukset ovat rikkoneet liittovaltion lakeja. Se jatkuu selityksillä siitä, miten nämä lahjoitukset ylittivät 25 000 dollaria eri poliittisten puolueiden eri lahjoituksissa.

Lopuksi kerrotaan, että SBF:n on luovuttava rikollisimperiuminsa tuotoista. Koko syyte on saatavilla täällä.