¿Dónde en el mundo está Ruja Ignatova?

Ruja Ignatova, también conocida como la CryptoQueen y fundadora de OneCoin Ltd, es buscada por las autoridades estadounidenses por fraude y conspiración. La mente maestra detrás de la conspiración fraudulenta de varios miles de millones de dólares sigue prófuga después de que desapareciera en octubre de 2017. Ignatova fue vista por última vez abordando un vuelo comercial de Sofía, Bulgaria, a Atenas, Grecia.

Dos años después, en octubre de 2019, un gran jurado federal en Pensilvania acusó a Ignatova de siete cargos de fraude electrónico y cinco cargos de lavado de dinero. Si es condenada, podría enfrentar hasta 20 años de prisión.

En febrero de 2022, Deadline informó que la historia de Ruja Ignatova y OneCoin estaba siendo adaptada para televisión.

El Gran Fraude

Ruja Ignatova, o la Dra. Ruja, fue una figura prominente en el creciente mercado de criptomonedas. Sin embargo, la autodenominada crypto queen ahora es buscada por la aplicación de la ley por su participación en el esquema OneCoin. Fundó su propia empresa, OneCoin, en 2014 junto a su hermano Konstantin Ignatov, la cual se promocionó como un rival lucrativo de la principal criptomoneda, Bitcoin.

Se cree que defraudó a personas por miles de millones de dólares como fundadora de OneCoin, que era un esquema piramidal que prometía a los inversores rendimientos sobre sus inversiones en criptomonedas. Convenció con éxito a cientos de miles de inversores para que se unieran a su empresa presentándola como un negocio legítimo.

Según documentos judiciales, describió a los inversores de OneCoin como “tontos” y les dijo que la empresa estaba tomando su dinero para investigación y desarrollo. Sin embargo, resultó que OneCoin era en realidad una estafa. Las pruebas revelan que Ignatova tomó cientos de millones de dólares de inversores de todo el mundo sin ofrecer ningún producto o servicio real a cambio.

Pero para 2016, se estaba haciendo evidente que el proyecto no era más que una fachada cuando los inversores no podían vender sus OneCoins para recuperar sus inversiones originales, según los documentos judiciales.

Ese mismo año, en junio de 2016, apareció en el escenario ante una multitud aclamante en el Wembley Arena de Londres. “En dos años, nadie volverá a hablar de Bitcoin”, dijo Ignatova mientras los inversores aplaudían.

Más de un año después, Ignatova huyó y ha logrado mantenerse en fuga desde 2017, cuando desapareció de Bulgaria usando un pasaporte falso. Se cree que podría estar escondiéndose en partes de Europa o con amigos y asociados en todo el mundo.

Fue en octubre de 2017 cuando desapareció repentinamente sin dejar rastro. Su hermano también desapareció poco después de su desaparición, pero reapareció en 2019, solo para ser arrestado por las autoridades por su participación en el esquema fraudulento.

Llegando a la lista de los más buscados del FBI

El Buró Federal de Investigaciones de EE. UU. (FBI) comenzó a investigar la empresa OneCoin de Ignatova en 2018 después de sospechar prácticas ilegales. El gobierno de EE. UU. ha alegado que los investigadores creen que Ignatova y sus cómplices han defraudado más de 4.000 millones de dólares a inversores en más de 100 países.

El IRS está buscando activamente a ella y a otros presuntos co-conspiradores con un agente especial asignado a su caso por el FBI. Ignatova es actualmente una de las fugitivas más buscadas por el FBI. El 30 de junio de 2022, fue añadida a su lista de criminales más buscados por su papel en esta variante virtual de una estafa antigua, que se aprovecha de quienes esperan enriquecerse rápidamente mediante inversiones en criptomonedas.

El esquema creado por Ignatova, que implicaba cometer fraude de valores mediante connivencia y engaño, ha sido comparado con el de otros criminales notorios, como presuntos líderes de cárteles y terroristas y asesinos fugitivos.

Ignatova es la única mujer en la lista actual de los 10 fugitivos más buscados, compartiéndola con los criminales más notorios del mundo, terroristas, presuntos asesinos y acusados líderes de pandillas. De los 529 fugitivos totales en la lista del FBI desde su creación hace más de 70 años, ella es una de solo 11 mujeres que han aparecido en ella.

La Lista de los Diez Más Buscados del FBI es una lista de los diez fugitivos más buscados que han escapado de muchos presuntos perpetradores. Creada en 1950, ha sido publicada por las oficinas del FBI en los 56 departamentos de campo y su sede en el Edificio J. Edgar Hoover en Washington, DC, así como en su sitio web y en otros países a través de Interpol.

La lista es compilada por la División de Investigación Criminal (CID) en la sede del FBI, que trabaja con las divisiones de campo del FBI para presentar candidatos para su inclusión en la lista. Los candidatos deben ser buscados por cometer crímenes violentos como asesinato o violación y deben representar un peligro para la sociedad si no son capturados. La lista también incluye nombres de personas buscadas por tráfico de personas, ciberdelitos y otras necesidades de la aplicación de la ley federal.

El objetivo de la lista es atraer la atención nacional e internacional hacia estos criminales peligrosos y, con suerte, impulsar su captura. Cada año el FBI colabora con agencias locales de aplicación de la ley de todo el país para añadir nuevos nombres a la lista.

La agencia tiene la cara de Ignatova pegada en su sitio web como parte de su lista de “Más Buscados”, pero hasta ahora, ha resultado imposible para las autoridades rastrear su paradero o capturarla. Sorprendentemente, una persona puede desaparecer en el mundo interconectado de hoy, con muchas cámaras de vigilancia en todas partes.

Cohorte se declara culpable

Mientras Ruja Ignatova ha logrado evadir la captura y sigue libre, algunos de sus cómplices ya han sido detenidos.

Su hermano, Konstantin Ignatova, quien asumió el liderazgo de OneCoin, fue arrestado por el FBI en 2019 por una estafa electrónica. Konstantin ha sido sentenciado a nueve años de prisión por su parte en la estafa. Mientras tanto, los novios de Ignatova, Mark Scott y Gilbert Armenta, han estado cooperando con el FBI a cambio de indulgencia.

Según el FBI, ella se enteró de que su empresa estaba siendo investigada después de haber intervenido el apartamento en Nueva York de su novio estadounidense y descubrió que él estaba cooperando con una investigación federal sobre las prácticas de OneCoin. Los documentos encontrados aquí pertenecían a Ignatova y consolidaron el caso de las autoridades contra ella.

Justo el mes pasado, el Departamento de Justicia de EE. UU. anunció que el asociado de Ignatova y cofundador de OneCoin, Karl Sebastian Greenwood, se ha declarado culpable de cargos federales de fraude electrónico y lavado de dinero en relación con la estafa de varios miles de millones de dólares.

Como fundador y líder de OneCoin, Karl Sebastian Greenwood estuvo detrás de uno de los mayores esquemas de fraude internacional de la historia, dijo el fiscal de EE. UU. Damian Williams en una declaración en ese momento. Añadió que Greenwood, junto con sus co-conspiradores, incluida la fugitiva Ruja Ignatova, engañó a víctimas desprevenidas por miles de millones de dólares al afirmar que OneCoin sería el ‘asesino de Bitcoin’ cuando esas monedas, de hecho, eran completamente “sin valor”.

Greenwood fue arrestado en julio de 2018 en Tailandia y luego extraditado a los Estados Unidos unos meses después, en octubre.

Según el FBI, Greenwood era el “distribuidor maestro global” de la criptomoneda fraudulenta y dirigía la red de marketing multinivel que la promocionaba y vendía. Williams dijo que las declaraciones de Greenwood estaban diseñadas para lograr que personas de todo el mundo entregaran su dinero para que él llenara sus propios bolsillos con cientos de millones de dólares. También señaló correos electrónicos entre Greenwood y otros operadores de OneCoin que detallaban su “estrategia de salida” de la estafa.

En un correo electrónico de 2014 a Greenwood, Ignatova dijo que deberían “tomar el dinero y huir y culpar a otra persona por esto”.

Incluso cuando trabajaban en el concepto de OneCoin, Greenwood e Ignatova lo llamaban en correos electrónicos una “moneda basura”. Los funcionarios federales también dijeron en documentos judiciales que Greenwood describió a sus inversores como “idiotas” y “locos” en un correo electrónico al hermano de Ignatova.

El 7 de diciembre de 2022, se dessellaron documentos en el Distrito Sur de Nueva York a solicitud de Williams.

“This guilty plea by the co-founder of OneCoin sends a strong message that we are coming after all who seek to exploit the cryptocurrency ecosystem through fraud, no matter how big or sophisticated you are,” Williams said.

Se está acabando el tiempo

Con los cómplices de Ruja Ignatova siendo detenidos, no pasará mucho tiempo antes de que ella también sea capturada. Se cree que se está escondiendo en Bulgaria, y el gobierno búlgaro ha emitido una orden de arresto contra ella. Interpol también ha emitido una Notificación Roja para ella, que es el nivel más alto de alerta para un fugitivo internacional.

Las autoridades están ansiosas por llevar a Ignatova ante la justicia y ofrecen recompensas por información que conduzca a su arresto, con el FBI ofreciendo hasta $100,000.

Con toda la tecnología e interconexión que existen en el mundo hoy, parecería casi imposible que alguien simplemente desaparezca. Sin embargo, ocurre con más frecuencia de lo que se podría pensar. Aunque puede ser difícil, si la persona es ingeniosa y tiene pocos lazos con su vida anterior, es posible. Y Ignatova es precisamente así, ya que tenía “una enorme cantidad de efectivo” cuando huyó, según Michael Driscoll, el subdirector a cargo del FBI en Nueva York.

Con una persona tan conocida como Ignatova desapareciendo, hay muchas teorías sobre lo que le ocurrió, pero nadie lo sabe con certeza.

Es posible que Ignatova se esté escondiendo en algún lugar, tal vez en un intento de escapar de la ley. Si está escondida, es probable que haya tomado medidas para evitar ser detectada, como usar identidades falsas y mantenerse fuera de la red.

Según la información disponible en el sitio web del FBI, se cree que Ignatova viaja con guardias armados y asociados, y que podría haberse sometido a cirugía plástica o haber alterado su apariencia de alguna manera.

Otra posibilidad es que Ignatova esté muerta. Esta es, sin duda, una teoría más morbosa, pero hay algunas pruebas que la respaldan. Por un lado, Ignatova tiene estrechos vínculos con el crimen organizado, y no es raro que personas en su posición encuentren un final violento. Además, su desaparición coincidió con una gran retirada de fondos de OneCoin, lo que podría sugerir que fue asesinada por su dinero.

Por supuesto, también es posible que Ignatova esté viva y bien y simplemente no quiera ser encontrada. Podría estar disfrutando de sus ganancias ilícitas en un lugar remoto o trabajando en otro esquema. Solo el tiempo lo dirá.

Como afirmamos anteriormente, Ignatova también está en la lista de los 10 más buscados del FBI, y con un estimado del 93 % de todas las personas en la lista capturadas, esto deja una probabilidad muy pequeña de que siga libre por mucho tiempo. Así que, si aún está viva, solo es cuestión de tiempo antes de que sea capturada.