El lado oscuro de la riqueza cripto: Navegando los riesgos de seguridad

El mercado cripto está viviendo una euforia mientras los precios se disparan a nuevos máximos. Sin embargo, a medida que Bitcoin se acerca a los $100,000, la mayor tarea para cualquier inversor cripto, además de asegurar ganancias, es garantizar su propia seguridad.

Los inversores cripto se enfrentan a un peligro real, como lo demuestran los recientes casos de alto perfil de secuestros y violencia contra personas involucradas con activos cripto.

Cuerpo de influencer cripto encontrado en el parque de Montreal

A finales del mes pasado, se encontró un cuerpo en el parque natural l’Île-de-la-Visitation en Ahuntsic-Cartierville, un distrito de la ciudad de Montreal, Quebec, Canadá. Esta semana, la policía provincial (SQ) identificó y confirmó que el cadáver correspondía al de Kevin Mirshahi, de 24 años.

No se han divulgado más detalles sobre el caso, pero la investigación continúa.

Mirshahi es un influencer de criptomonedas, propietario y operador de un grupo privado de pago en Telegram llamado Crypto Paradise Island.

Se informó en junio pasado que fue una de las cuatro personas secuestradas de un edificio de condominios en el Viejo Montreal. Tres de los cuatro desaparecidos fueron posteriormente encontrados por la policía, quedando uno aún desaparecido.

La policía arrestó y acusó a una mujer en relación con la muerte en agosto pasado. Según la policía, se cree que Mirshahi fue asesinado el día del secuestro.

Según los registros públicos, el influencer cripto fue objeto de una investigación por parte de la Autorité des marchés financiers (AMF), el organismo regulador que supervisa el sector financiero y es responsable de proteger las inversiones en Quebec.

Durante el mercado alcista de 2021, el tribunal administrativo de la AMF emitió una orden de bloqueo que “prohibía el ejercicio de cualquier actividad como corredor o asesor de inversiones” para Mirshahi, dos personas más y una empresa. Emitida “en interés público”, la orden tenía una duración inicial de un año, pero debía renovarse por otro año en julio de 2024.

CEO cripto secuestrado por un rescate de un millón de dólares

A principios de este mes, Dean Skurka, el CEO de la empresa de criptomonedas con sede en Toronto, WonderFi Technologies , fue secuestrado. Los secuestradores exigieron un rescate de 1 millón de dólares canadienses ($720K) para su liberación. Skurka fue encontrado sano y salvo, sin lesiones, horas después de que el rescate fuera pagado electrónicamente.

Skurka confirmó la situación en un correo electrónico a CBC Toronto, pero aseguró que él y los fondos de los usuarios estaban seguros.

“La seguridad y protección de todos los empleados de WonderFi son primordiales. Los fondos y datos de los clientes permanecen seguros y no se vieron afectados por este incidente.”

– Skurka

WonderFi es una bolsa de criptomonedas regulada respaldada por Kevin O’Leary de Shark Tank que gestiona $1.35 mil millones en activos. En su tercer trimestre, la compañía reportó un aumento del 153 % en ingresos comparado con el año anterior.

El 12 de nov., WonderFi anunció una actividad comercial semanal récord en sus plataformas cripto de propiedad total; Bitbuy y Coinsquare, lo que Skurka dijo refleja “un renovado entusiasmo por las criptomonedas tras la elección presidencial de EE. UU.” Esto resultó en que los activos totales bajo custodia de WonderFi aumentaran un 34 % desde septiembre hasta $1.7 mil millones.

WonderFi también posee la plataforma de pagos cripto SmartPay y tiene una participación en el custodio cripto Tetra Trust, lo que la convierte en uno de los jugadores más importantes del mercado cripto de Canadá.

‘Crypto King’ secuestrado y torturado

También estuvo el caso del autoproclamado ‘Crypto King’ de Canadá, Aiden Pleterski, de 25 años, quien fue secuestrado en el centro de Toronto y golpeado y torturado por cinco de sus supuestas víctimas. Cuatro de esos presuntos perpetradores fueron arrestados el verano pasado y acusados de secuestro.

El secuestro ocurrió en diciembre de 2022, con los secuestradores reteniéndolo durante tres días, durante los cuales, según se informa, fue sometido a tortura antes de que se exigiera un rescate de $3 millones para su liberación.

Tras su liberación, Pleterski publicó un video de 12 minutos en redes sociales en el que pidió disculpas a los inversores, lo que su abogado dijo posteriormente que fue bajo coacción.

“Lo siento, de verdad, no quise ni pretendí arruinar la vida de nadie.”

– Pleterski, aparentemente magullado y ensangrentado, en el video

En mayo de este año, Pleterski, junto con su asociado de 27 años, Colin Murphy, fueron arrestados y acusados de fraude y lavado de dinero por la Comisión de Valores de Ontario en un presunto esquema Ponzi de $30 millones.

Los cargos criminales son el resultado de una investigación de 16 meses que las autoridades canadienses denominaron Proyecto Swan.

Según documentos judiciales, alrededor de 160 inversores entregaron a Pleterski y su empresa aproximadamente CAD 40 millones entre 2021 y 2022 para invertir en cripto y forex en su nombre. Se informa que Pleterski invirtió menos del 2 % de los fondos y gastó el resto en autos de lujo, viajes internacionales y el alquiler de una mansión frente al lago.

Fortunas cripto y temores: ¿Por qué la seguridad es clave?

Estos no son los únicos casos que enfrentan quienes manejan activos cripto. Por ejemplo, el cofundador de Ethereum, Anthony Di Iorio, anunció su decisión de abandonar el sector en 2021 por razones de seguridad. Iorio, que viaja con un equipo de seguridad desde 2017, también compartió sus planes de centrarse en proyectos que no tienen nada que ver con el espacio cripto.

El mes pasado, un empresario de 59 años fue secuestrado en Johor Bahru, una ciudad de Malasia, mientras esperaba un taxi, y fue liberado el mismo día tras recibir un pago de rescate de su familia.

Esta semana, Binance informó haber ayudado a la Royal Malaysia Police (RMP) a recuperar alrededor de $1.6 millones (que incluía tanto efectivo como cripto) de los $4.5 millones de rescate pagados por la familia. El rescate se pagó en parte con cripto y en parte en efectivo, y los investigadores de Binance ayudaron a las fuerzas del orden a rastrear los movimientos de activos digitales. Esto también ayudó a la policía a identificar a los principales sospechosos involucrados en la operación criminal.

“Este caso sirve como un recordatorio contundente de que las criptomonedas pueden ser utilizadas en diversas formas de delito. Instamos a individuos y empresas a mantenerse vigilantes y tomar medidas proactivas para protegerse contra tales amenazas.”

– Erin Fracolli, Directora Global de Investigaciones de Binance

La investigación reveló que la esposa de la víctima era una de las conspiradoras clave del plan, quien trabajó con otros empresarios y ciudadanos vietnamitas para organizar el secuestro.

Al calificar la ayuda de Binance como instrumental para rastrear flujos cripto e identificar a los sospechosos clave, ASP Nurul Aqila, oficial senior del Departamento de Investigación de Delitos Comerciales (CCID), destacó la importancia de la cooperación transfronteriza para abordar las amenazas emergentes del crimen cripto.

En julio, padres en Hong Kong, una región conocida por sus bajos índices de criminalidad, se vieron obligados a pagar HK$5.15 millones en stablecoin USDT para recuperar a su hijo de tres años. La policía local logró rescatar al niño y arrestar a los sospechosos.

Ahora, la semana pasada, una banda de ransomware llamada Hellcat exigió $125,000 en pan francés a cambio de no filtrar 40 GB de datos privados robados de Schneider Electric (SND.DE ), que ha sufrido su tercera brecha en menos de dos años.

Aunque las demandas de baguettes son lo que el público conoce, en un intento de destacar en el mercado de ransomware, Cyberscoop informa que el grupo está dispuesto a aceptar la moneda centrada en la privacidad Monero (XMR) en lugar del pan. Al estar enfocada en la privacidad, resulta difícil rastrear las transacciones en cadena.

Los secuestros y extorsiones relacionados con cripto han ido en aumento desde hace tiempo, especialmente con el significativo aumento de los precios de los activos digitales y, con ello, la fortuna de las personas.

Jameson Lopp, cofundador y director de seguridad de la solución de almacenamiento cripto estadounidense Casa, señaló que el secuestro de Skurka fue el incidente número 171 de este tipo en la última década.

“La persona promedio cripto… no cuenta con una gran seguridad física.”

– Lopp

El asunto es que, a diferencia de los activos tradicionales, las criptomonedas son más fáciles de transferir y se cree que son más difíciles de rastrear, lo que atrae a los criminales al sector. Además de ofrecer protecciones legales limitadas, los riesgos de seguridad cripto se ven agravados por la naturaleza descentralizada de las criptomonedas. Esto significa que una vez que realizas una transacción y transfieres tus activos, no se puede revertir, lo que hace improbable que recuperes tu cripto.

Además, los participantes cripto a menudo permanecen sin preparación para los desafíos de seguridad y carecen de medidas adecuadas a pesar de los riesgos crecientes.

Por lo tanto, el aumento de los precios cripto no es solo un momento de alegría, sino también una ocasión para enfocarse y reforzar tu seguridad.

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Cómo reforzar tu seguridad

Ahora que sabes por qué enfocarse solo en los gráficos no es suficiente para ‘triunfar’, también debes usar las medidas de seguridad adecuadas para proteger tu fortuna cripto. Veamos varias formas de lograrlo. Mantente bien informado

El primer paso que debes dar antes de entrar al sector es familiarizarte con todo lo relacionado con cripto. Esto incluye el aspecto técnico, como los diferentes tipos de criptomonedas, su base blockchain y más.

También implica mantenerse al día con las últimas estafas cripto, ataques dirigidos y otros riesgos que puedas enfrentar. Simplemente tener una idea de los riesgos no basta; necesitas aprender sobre medidas de seguridad para que, cuando surja la necesidad, sepas qué hacer. Esta preparación te ayudará a mantener la calma y actuar sin prisa ni miedo.

Además, puedes visitar foros cripto en línea, unirte a grupos oficiales de Telegram, seguir medios de comunicación y noticias confiables, leer blogs relevantes, suscribirte a alertas de estafas y utilizar el contenido proporcionado por plataformas de seguridad cripto para mantenerte informado y actualizar regularmente tu conocimiento sobre medidas de seguridad cripto.

Mueve tu cripto a carteras seguras

Dado que los exchanges albergan miles de millones de dólares en cripto, son un objetivo atractivo para los estafadores. Aunque los exchanges centralizados (CEX) ofrecen comodidad, mantener tu cripto en estas plataformas te expone a riesgos como hackeos, ataques e incluso quiebras. Para protegerte de estas amenazas, transfiere tu cripto de plataformas en línea a una opción más segura, como carteras de hardware.

Simplemente no hay mejor opción para tu cripto que una cartera de hardware. Dependiendo de tu presupuesto, puedes encontrar muchas opciones diferentes. Ngrave Zero, Ledger, Trezor, SafePal y CoolWallet son algunas marcas de hardware populares para almacenar tu cripto sin conexión. Estas carteras son dispositivos físicos que guardan tus claves privadas, que dan acceso a tu cripto, totalmente seguras y alejadas de vulnerabilidades en línea.

Solo asegúrate de mantener tu ‘frase de recuperación secreta’ fuera de línea, preferiblemente escrita en un papel y guardada en un lugar seguro. Aunque el costo y la incomodidad son los mayores inconvenientes de las carteras de hardware, son una necesidad si valoras la tranquilidad.

Curiosamente, las carteras de hardware también incluyen una función de “cartera oculta” que permite proteger tus activos en situaciones donde te obligan a revelar la frase de acceso de tu cartera bajo coacción. Usando esta función, puedes configurar múltiples carteras accesibles con diferentes frases de paso. Para aprovecharla al máximo, almacena una pequeña cantidad de cripto en la cartera señuelo y practica con ambas para que, cuando sea necesario, puedas manejarlas con confianza.

Utiliza contraseñas fuertes y 2FA

Independientemente de la cartera que elijas para asegurar tu cripto, siempre usa contraseñas fuertes y únicas. Asegúrate de tener contraseñas diferentes para cada plataforma y utiliza un gestor de contraseñas si temes olvidarlas. Además, debes habilitar la autenticación de dos factores (2FA) para todas las cuentas relacionadas con cripto, lo que requiere un código para acceder a tu cuenta o retirar activos. Finalmente, actualiza regularmente el software para mantenerte protegido.

Trabaja con plataformas reputadas

Aunque las plataformas no reguladas y nuevas pueden ofrecer características atractivas como ausencia de KYC, bonificaciones jugosas y bajos costos, podrías terminar pagando el precio de otras maneras. Por ejemplo, una vez que hayas desarrollado tu cuenta, podrías encontrarte sin poder retirar tus fondos.

En este caso, las plataformas confiables con buen historial y políticas de seguridad sólidas son preferibles. Binance, el exchange cripto más grande del mundo, es un gran ejemplo que también ha ayudado a sus usuarios a recuperar fondos en situaciones problemáticas.

Otro aspecto a tener en cuenta es asegurarse de que estás usando una plataforma legítima y no descargando una cartera, sitio web o aplicación falsos. Para evitar caer en software cripto falso, siempre verifica dos veces las URL, utiliza sitios oficiales y mantente alejado de anuncios emergentes.

También es mejor evitar tratos entre pares con individuos no verificados, ya que podrías ser estafado. Compartir tus datos sensibles también puede convertirte en objetivo de hackeos y otras amenazas de seguridad. Y si se trata de una operación presencial, el riesgo para la seguridad física es aún mayor.

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Mantén el anonimato

Si has logrado obtener una fortuna que cambia la vida en cripto, evita presumir de ella. En la era actual de las redes sociales, es fundamental que no compartas compras costosas ni tu considerable portafolio cripto en línea. Idealmente, lo mejor es permanecer completamente anónimo si estás involucrado en cripto. Si ya has sido expuesto, intenta limitar lo que compartes con los demás.

Limitar tu exposición personal es importante no solo en redes sociales, sino también en el mundo real, especialmente si asistes a eventos o encuentros cripto. Ha habido casos de personas que se conocieron en conferencias cripto y luego fueron robadas o agredidas. Por lo tanto, viaja discretamente y mantente alerta ante ataques de ingeniería social.

En los ataques de ingeniería social, los perpetradores manipulan a las personas para que entreguen su información sensible. Para protegerte de esta importante amenaza de ciberseguridad, mantente siempre alerta ante correos sospechosos, evita discutir públicamente tus tenencias cripto y, si algo parece demasiado bueno para ser verdad, ciertamente lo es.

Di no al WiFi público, usa internet seguro en su lugar

Cuando sales a tomar algo, viajas o simplemente estás fuera de casa y necesitas realizar transacciones cripto, evita la opción más fácil y gratuita: el WiFi público. El riesgo de usar WiFi público es que otros pueden interceptar tu tráfico de internet y usar esa información para descubrir los sitios que visitas e incluso tus transacciones. Aunque puede que no te roben el cripto de esta manera, ciertamente te convierte en un objetivo.

Sin embargo, evitar las redes WiFi públicas no basta. Para una mayor seguridad, considera usar una conexión a internet segura para iniciar sesión en tus cuentas cripto y operar. Invertir en herramientas de privacidad, como una VPN de buena calidad, puede ayudar a ocultar tus direcciones IP al acceder a plataformas cripto.

Siempre mantente alerta y monitorea

Cuando estés fuera y en el mundo real, mantente consciente de tu entorno. Y trata de no presumir ni siquiera hablar, en ese caso, de tus inversiones, operaciones o ganancias cripto en público, especialmente en entornos desconocidos. Esto también implica ser cauteloso al acceder a carteras cripto o cuentas de exchange de forma pública.

Otro aspecto que deberías considerar para reducir tu riesgo cripto es tener un plan de emergencias. Esto podría significar compartir el acceso a tu cartera con una persona de confianza o contar con un interruptor de emergencia, un mecanismo de respaldo para acceder a tu cripto en caso de urgencia.

Conclusión

Así, han pasado quince años desde la existencia de Bitcoin, que nos ha brindado no solo libertad financiera sino también riesgos únicos.

Aunque la adopción de cripto ha aumentado significativamente, y cada vez más personas están al tanto e involucradas en cripto, las autoridades aún no dominan el tema. En medio de esta falta de protección, como hemos mencionado, los peligros de formar parte del cripto son extremadamente altos y pueden costarte no solo tu fortuna cripto, sino también tu vida y la seguridad de tu familia, especialmente en estos tiempos en que el meteórico aumento de los precios cripto atrae tanta atención.

Por lo tanto, es sumamente importante que inviertas tu tiempo y dinero en incorporar prácticas seguras para mantener tu privacidad, asegurar tus activos y proteger tu vida!