La causa de extradición de Do Kwon sigue sin resolverse

Más de una semana después de su arresto en un país extranjero, el cofundador de Terraform Labs, Do Kwon, sigue en los titulares.

Kwon, quien en numerosas ocasiones negó estar huyendo, fue arrestado el 23 de marzo por la policía local en el aeropuerto de Podgorica en Montenegro. El empresario cripto desacreditado fue detenido junto al ex Director Financiero de Terraform Labs, Hon Chang Joon, mientras se preparaba para tomar un vuelo a Dubái. Según un informe de Bloomberg, en posesión de Kwon se encontró una identificación belga y un pasaporte costarricense falsificado. Se dijo que Kwon viajaba acompañado de un socio comercial de Costa Rica. Informes posteriores han indicado que el nativo surcoreano podría pasar tiempo en la cárcel en el país balcánico.

Se podrían presentar cargos criminales por documentos de viaje falsificados

Interpol confirmó los informes de la semana pasada que sugerían que Kwon había sido arrestado en un aeropuerto con documentos falsificados. La organización internacional de control del crimen dijo que una coincidencia de huellas dactilares corroboró su identidad. El Ministerio de Justicia de Montenegro, Marko Kovac declaró en una declaración posterior este miércoles que los gobiernos de Estados Unidos y Corea del Sur solicitaron extraditar al cofundador de Terra para que pueda enfrentar los cargos en su contra. En Montenegro, donde sigue detenido, Kwon ha sido acusado de falsificar documentos oficiales de viaje. Pobjeda, un medio de noticias local en Montenegro, afirmó que la Oficina de Fiscalía del Estado Básico estaba considerando presentar cargos criminales contra Do Kwon por falsificar documentos de viaje.

Kovac insinuó que la extradición solo se consideraría después de la conclusión de un juicio sobre los mismos cargos, los cuales conllevan hasta un máximo de tres años de prisión. La representación legal de Kwon en el país negó las acusaciones formuladas contra su cliente, añadiendo que Kwon está dispuesto a impugnar las afirmaciones en los tribunales. Un tribunal en Podgorica ordenó que la pareja permaneciera detenida durante 30 días a la espera del juicio por viajar con documentos de viaje falsificados. El mes pasado, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) alegó que Kwon estaba evadiendo a las autoridades después de salir con 10 000 Bitcoin. La agencia también afirmó que él retiró $100 millones del botín en sus cargos civiles presentados contra él, específicamente por engañar a los inversores.

Cargos en EE. UU.

Unas horas después de que se informara por primera vez que Do Kwon había sido localizado, los reguladores estatales de Nueva York acudieron a los tribunales para acusar al entusiasta del riesgo. El Fiscal de los Estados Unidos, Damian Williams presentó una acusación para llevar a Kwon a enfrentar la ley en ocho cargos, incluidos fraude electrónico, fraude de valores, fraude de materias primas y la participación consciente en manipulación del mercado. Según la acusación, Kwon supuestamente difundió numerosas declaraciones falsas materiales (consideradas falsas y engañosas) a través de varios canales de medios, incluidas cuentas de Twitter asociadas a Terraform Labs y apariciones televisivas, durante un período prolongado.

La acusación también alegó que Kwon se puso en contacto con representantes de una firma de comercio e inversión con sede en los Estados Unidos para solicitar ayuda en la manipulación del precio de mercado de UST.  La SEC también había hecho referencia a esta firma, y Jump Trading se dice que es esa entidad que obtuvo casi $1.3 mil millones de beneficio al respaldar la stablecoin UST.

Más cargos fuera de EE. UU.

Las autoridades de Singapur también iniciaron una investigación sobre Terraform Labs a principios de este mes. Mientras tanto, en Corea del Sur, Kwon ha sido una persona buscada desde septiembre pasado, cuando se emitió una orden de arresto por cargos que incluyen fraude. El ejecutivo acorralado de la empresa detrás del ecosistema Terra (sustentado por la ahora infame stablecoin algorítmica UST) también está siendo perseguido por violar las leyes de los mercados de capital.

Kwon no es el único empleado de Terraform Labs que podría enfrentar la ira de la ley por la caída del ecosistema Terra. El cofundador Shin Hyun‑Seung compareció ante el Tribunal de Distrito Sur de Seúl el 30 de marzo para responder a preguntas sobre el colapso de Terra. El tribunal también desestimó una segunda solicitud de orden de arresto contra Shin después de determinar que no representaba riesgo de fuga y no podía obstaculizar la investigación en curso. Aunque Shin reconoció haber sido cofundador de la empresa en 2018, aclaró que dejó la empresa en 2020, antes de los eventos que rodearon el colapso de mayo de 2022.