Coinbase soluciona problema relacionado con OFAC que bloqueaba transferencias, bifurcación de Tornado Cash se despliega en la testnet de Optimism

Un puñado de usuarios del exchange Coinbase el martes tuvieron una experiencia frustrante al completar transferencias de Bitcoin (BTC) desde Binance a la plataforma anterior.

El problema técnico que activó falsas notificaciones de sanción parecía haber afectado solo a un pequeño grupo antes de que el equipo de soporte lo resolviera. Los usuarios que intentaban realizar transacciones en el momento del problema recibieron un aviso de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) indicando que las transferencias habían sido marcadas como provenientes de una “dirección sancionada por OFAC”, lo que señalaba actividad sospechosa.

Instantánea de Reddit

La OFAC funciona como el brazo de inteligencia y aplicación de la normativa del Departamento del Tesoro de EE. UU. En consecuencia, tiene autoridad para imponer sanciones justificadas a entidades que considere inescrupulosas en todo el panorama financiero. La agencia mantiene una lista de carteras y protocolos de criptomonedas sancionados para garantizar que el lote ‘en la lista negra’ no tenga interacción con entidades con sede en EE. UU. En este caso, Coinbase no explicó la causa del problema, pero un informe de CoinDesk sugirió que un error de entrada de datos podría haber provocado el pequeño contratiempo.

En otra actualización, Coinbase notificó a los usuarios sobre una molestia después de que algunos informaran de retrasos en sus transferencias desde Pera al exchange.

“Un cambio de API para Algorand ha provocado retrasos a partir del 6 de marzo de 2023 en los envíos y recepciones de ALGO. Debido al retraso acumulado, las nuevas transferencias de ALGO pueden cancelarse a tasas elevadas,” el mensaje de la página de estado indicaba.

Coinbase aseguró a los usuarios afectados que su depósito será acreditado una vez que se resolvieran los problemas.

Para obtener más información sobre Algorand, consulte nuestra guía Investing in Algorand.

Acciones de aplicación de la OFAC

La OFAC del Tesoro de EE. UU ha ejercido en el pasado el poder de imponer sanciones, notablemente en agosto de 2022 cuando anunció sanciones contra Tornado Cash, la primera medida de este tipo en el sector cripto. La decisión provocó de inmediato una reacción crítica por parte de la comunidad cripto en general. Justificando su decisión de rediseñar el mezclador como una entidad sancionada, el Tesoro de EE. UU argumentó que la herramienta de privacidad facilitaba actividades ilegales, incluido el lavado de dinero por un total de 100 millones de dólares.

“Esta acción forma parte de los esfuerzos continuos de los Estados Unidos para limitar la capacidad de [Corea del Norte] de avanzar sus armas de destrucción masiva y programas de misiles balísticos que amenazan la estabilidad regional, y sigue a numerosos lanzamientos recientes de misiles balísticos por parte de [Corea del Norte], los cuales violan claramente múltiples resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas,” decía el comunicado de prensa.

La posterior designación de Tornado Cash como entidad sancionada a finales de noviembre generó un debate aún mayor en el sector cripto, con varios sectores expresando su descontento.

Contestar al Tesoro de EE. UU por limitar la privacidad, que asegura el mezclador cripto

Los diversos grupos que objetaron la decisión, incluido el centro de investigación y defensa sin fines de lucro Coin Center y Coinbase, presentaron protestas contra la OFAC por considerar a Tornado Cash como una “entidad” en lugar de un software. Las presentaciones judiciales que acompañan las demandas también impugnaron la designación de Tornado Cash como ‘entidad sancionada’ argumentando que la prohibición integral afectaba a otros usuarios que tenían fondos en la plataforma. El Tesoro defendió la condena señalando que “entidad” es un término amplio que puede referirse a una asociación, sociedad u organización.

“Tornado Cash utiliza código informático conocido como ‘contratos inteligentes’ para implementar su estructura de gobernanza, proporcionar servicios de mezcla, ofrecer incentivos financieros a los usuarios, ampliar su base de usuarios y facilitar el beneficio financiero de sus usuarios y desarrolladores,” dijo la agencia en ese momento.

Incluso mientras continúan los esfuerzos por anular la decisión del Tesoro de EE. UU sobre Tornado Cash, otros han buscado una solución más allá del sistema legal.

Desarrollador bifurca Tornado Cash para introducir Privacy Pools como una herramienta que soluciona una falla crítica

La semana pasada, un desarrollador compartió en Twitter una ‘solución’ que busca resolver los problemas que afectaron a los usuarios del mezclador de monedas en EE. UU cuando la OFAC lo prohibió por su participación en el lavado de ganancias de ciberdelitos. Ameen Soleimani, el creador de Privacy Pools lanzado durante el fin de semana, explicó en un extenso hilo cómo su bifurcación de Tornado Cash podría solucionar una falla crítica del mezclador sancionado.

El dilema de la privacidad frente a la regulación

Soleimani explicó que, actualmente, los usuarios legítimos no pueden demostrar que los fondos que hacen pasar por los mezcladores de monedas no están asociados con actividades o empresas criminales. Esto significa que incluso los participantes cumplidores pueden verse envueltos fácilmente en la misma medida de problemas que los actores ilegales cuando mezcladores como Tornado Cash y Blender son prohibidos en algunas jurisdicciones.

Privacy Pools funciona de la misma manera que Tornado Cash, solo que sus usuarios aprovechan el poder de las pruebas de conocimiento cero para demostrar la legitimidad de los fondos que comprometen al anonimato. Soleimani dijo que su solución surgió de una idea de Vitalik Buterin de Ethereum sobre si los usuarios podrían demostrar que no forman parte de los depósitos en las acusaciones de ciberdelitos presentadas contra Tornado Cash.

Una solución para defenderse de los hackers

Según la documentación técnica publicada en GitHub, el diseño de Privacy Pools permite a los usuarios excluirse de un conjunto de anonimato que contiene fondos lavados o robados, con el objetivo de ofrecer una solución nativa de cripto que defienda contra hackers que explotan el anonimato de usuarios honestos para llevar a cabo sus actividades. Esto se logra sin requerir una regulación integral ni comprometer los ideales de las criptomonedas. A través del protocolo, los usuarios pueden depositar sus fondos en un pool compartido y luego retirarlos a una nueva dirección de billetera que no sea rastreable ni esté vinculada a su historial de transacciones anterior.

El proceso aprovecha pruebas de conocimiento cero para verificar información sin revelar detalles específicos de las transacciones. Esencialmente, a medida que más personas eligen retirarse de conjuntos de anonimato que contienen fondos lavados o robados, la cantidad de conjuntos que los hackers y actores malintencionados pueden explotar disminuye, lo que permite a los usuarios ayudar a los reguladores a identificar fondos sin exponer su propio historial completo de transacciones.

En su iteración actual, Privacy Pools se encuentra en fase experimental y se ha lanzado en una testnet de la capa dos Optimism de Ethereum. Su código aún no ha sido auditado, pero está bastante cerca de completarse. De cara al futuro, Soleimani señaló la necesidad de que proveedores de datos como Chainalysis y TRM Labs se sumen y realicen rastreos de los depósitos. Esto evitaría que los usuarios tengan que crear manualmente sus propias listas de exclusión. También se necesitarían proveedores de UI para referenciar esas listas. El desarrollador añadió que MolochDAO financiará una subvención posterior para apoyar el desarrollo adicional de funciones. Además de reforzar la privacidad, Privacy Pools presenta una oportunidad para que la comunidad cripto se autorregule en un mundo donde mezcladores como Tornado Cash están siendo eliminados, al menos para los usuarios en EE. UU.

Para obtener más información sobre Optimism, consulte nuestra guía Investing in Optimism.