5 “Peores” Rug-Pulls en Cripto

Con el continuo aumento de popularidad de las criptomonedas, ha habido una afluencia de nuevos inversores que buscan involucrarse en el mercado. Con ello, también han surgido innumerables estafas y rug pulls en el espacio.

Según un informe de 2022 de la firma de monitoreo de riesgos de blockchain Solidus Labs, más de 117,000 tokens de estafa fueron lanzados en el año hasta diciembre, un aumento del 41% respecto a 2021. De hecho, se detectan 15 nuevos tokens de estafa cada hora, y casi 2 millones de inversores han perdido fondos a causa de rug pulls.

¿Qué son los Rug-Pulls?

Los rug pulls son un tipo de estafa cripto en la que el equipo o fundador de un proyecto abandona el proyecto y desaparece repentinamente, llevándose todos los fondos invertidos y dejando a los inversores en la ruina. Por supuesto, suele hacerse con poco o ningún aviso. Esto generalmente ocurre después de que un proyecto ha recaudado mucho dinero.

Desafortunadamente, los rug pulls son demasiado comunes en el mundo cripto. También pueden ser muy difíciles de detectar antes de que sea demasiado tarde. Por eso es importante investigar antes de invertir en cualquier proyecto y estar alerta a cualquier señal de alerta.

Si crees que podría estar ocurriendo un rug pull, lo mejor es salir lo antes posible y cortar tus pérdidas. Al investigar, tampoco confíes en los respaldos de influencers.

Recientemente, Coffeezilla (también conocido como Stephen Findeisen), un investigador de YouTube de “estafas” cripto, publicó en Twitter que engañó al peleador de MMA Bellator Dillon Danis para que promocionara un enlace de proyecto NFT falso que llevó a los fans a una página web que detallaba todas sus anteriores “estafas”.

En un tuit, Coffeezilla reveló que él y su equipo pagaron a Danis $1,000 para publicar sobre el proyecto sin revelar que era un anuncio, una estipulación impuesta por la Comisión de Bolsa y Valores (SEC). Su publicación deletreó la palabra “scam” con la primera letra de las últimas cuatro palabras.

El equipo de Coffeezilla le dio a Danis un enlace a la publicación que permitiría a los usuarios crear (mint) un nuevo proyecto cripto. Sin embargo, en su lugar los llevó a un sitio web que dice, “¿Has sido estafado por Dillon Danis?” y mostraba los proyectos cripto anteriores de Dillon que promocionó a cambio de dinero. El sitio también incluía gráficos para ilustrar cuántos de los proyectos respaldados por Danis perdían valor poco después de que él tuiteara sobre ellos.

Esto demuestra que no deberías confiar ciegamente en los proyectos cripto promocionados por influencers, ya que a menudo son pagados para promocionarlos y sus publicaciones no siempre son precisas o imparciales. Es importante hacer tu propia investigación antes de invertir en cualquier criptomoneda y no depender de las opiniones de los influencers.

Peores Rug-Pulls

Ahora, veamos algunos de los peores rug pulls que se pueden observar en todas las áreas del sector cripto.

1. OneCoin

El mayor esquema Ponzi de criptomonedas, OneCoin, recaudó $4 mil millones y estafó a personas por miles de millones de dólares al prometer a los inversores rendimientos sobre sus inversiones cripto y presentar la empresa como un negocio legítimo.

La fundadora búlgara de OneCoin, Ruja Ignatova, desapareció en octubre de 2017 sin dejar rastro y es buscada por las autoridades estadounidenses por fraude y conspiración. Actualmente es la única mujer en la Lista de los Diez Más Buscados del FBI y una de las 11 mujeres que han aparecido en ella. Si es condenada, podría enfrentar hasta dos décadas de prisión.

Según documentos judiciales, ella engañó a víctimas desprevenidas, a quienes describió como “tontas”, por miles de millones de dólares al afirmar que OneCoin sería el ‘asesino de Bitcoin’ mientras que el negocio principal de la compañía era vender materiales de cursos. La moneda tampoco se negociaba activamente, y no había blockchain. En su lugar, la moneda se basaba en un servidor SQL.

Después de que Ignatova desapareciera, su hermano, Konstantin Ignatov, tomó el control pero fue arrestado en 2019 y finalmente se declaró culpable de fraude y lavado de dinero.

2. Thodex

Fundada en 2017, Thodex era una bolsa cripto turca que desapareció en abril de 2021 con fondos de inversores por valor de más de $2 mil millones. En ese momento, Faruk Fatih Özer, el fundador y CEO de la ahora desaparecida bolsa, dijo que tuvieron que cesar las operaciones debido a ciberataques y que el dinero de los inversores estaba seguro antes de desaparecer.

En 2021, Turquía abrió una investigación contra Özer bajo sospecha de fraude y de fundar una organización criminal, arrestó a decenas de empleados de Thodex y confiscó los ordenadores de la empresa. Interpol también emitió una notificación roja, lo que significa que todas las fuerzas policiales del mundo fueron solicitadas para localizarlo y arrestarlo.

En septiembre de 2022, Özer fue arrestado en la ciudad albanesa de Vlorë. Según la firma de análisis de blockchain Chainanalysis, aproximadamente el 90% del valor total perdido por rug pulls en 2021 se atribuye a esta única bolsa centralizada fraudulenta.

Según los informes locales, los fiscales estatales buscan una sentencia de prisión de 40,564 años para todas las partes involucradas, incluido Özer, ya que más de 2,000 personas están incluidas en la acusación como denunciantes.

3. AnubisDAO

Este proyecto de dog coin recaudó $60 millones en ETH (13,597 ETH) de inversores a cambio de tokens nativos ANKH. Menos de 24 horas después del lanzamiento, los fondos y el capital del pool de inversión fueron enviados a una dirección diferente y nunca se recuperaron.

Sin liquidez disponible para comerciar la moneda, el rug pull hizo que el precio del token ANKH cayera a cero.

AnubisDAO se presentaba como una bifurcación de OlympusDAO, una moneda de reserva descentralizada respaldada por ventas de bonos y proveedores de liquidez. En el momento de su lanzamiento, el equipo comenzó con un servidor de Discord y una cuenta de Twitter ahora inactiva, pero sin sitio web ni white paper, y sus desarrolladores usaban seudónimos.

“AnubisDAO debería servir como una historia de advertencia para los inversores que evalúan oportunidades similares. La lección más importante es evitar tokens nuevos que no hayan pasado por una auditoría de código,” dijo Chainalysis en su informe de crímenes cripto de 2021.

4. Squid Game (SQUID) Token

Uno de los peores rug pulls en cripto fue el proyecto Web3 Squid Game (SQUID), que fue lanzado por un influencer en Binance SmartChain en 2021 y promocionado mediante una gran cobertura mediática. Según Solidus Labs, el 12% de todos los tokens de BNB Chain son estafas.

Aprovechando la popularidad de la serie homónima de Netflix (NFLX ), el token Squid Game recaudó $3.3 millones de inversores. Los desarrolladores luego drenaron los pools de liquidez de SQUID y se escaparon con los fondos de los usuarios.

En su informe, Solidus Labs señaló que el token Squid Game era el ejemplo más famoso del exploit honeypot, que llamaba a un contrato externo en su contrato de despliegue, haciéndolo parecer una moneda meme de rápido crecimiento para muchos usuarios.

El proyecto tenía un sitio web pero estaba lleno de errores gramaticales y un mecanismo anti-dump. Un streamer de Twitch captó el rug pull en una transmisión en vivo en tiempo real que mostró la capitalización de mercado de la moneda caer de $2.2 billones a casi cero instantáneamente. Al momento de escribir, SQUID cotiza a $0.0096, una caída de más del 96% respecto a su máximo histórico.

5. Mutant Ape Planet (MAP) NFTs

El desarrollador de la colección Mutant Ape Planet (MAP) NFT, que es una imitación de la popular colección Mutant Ape Yacht Club (MAYC), se llevó $2.9 millones en un rug pull. Recientemente fue arrestado y acusado de fraude.

Aurelien Michel, un ciudadano francés de 24 años que vive en los Emiratos Árabes Unidos, fue detenido después de aterrizar en el aeropuerto John F. Kennedy en Nueva York. Según la denuncia, Michel y otros acusados no identificados comercializaron su proyecto NFT a compradores potenciales prometiendo que sus compras vendrían con beneficios como “recompensas, rifas, acceso exclusivo a otros activos criptográficos y el apoyo de una cartera comunitaria con fondos para usar en el marketing de los NFTs.” Los desarrolladores también hicieron promesas vagas sobre la adquisición de “tierras del metaverso”, pero ninguna de esas promesas se materializó.

Cuando se vendieron todos los NFTs, los acusados supuestamente transfirieron los fondos a otras carteras bajo el control de Michel, quien admitió el rug pull en el canal Discord de la comunidad bajo el seudónimo “James”.

Los datos en cadena sugieren que Michel se llevó millones de dólares de varios fraudes similares como Fashion Ape NFT y Crazy Camels, según el analista de blockchain ZachXBT.

Palabra Final

Como vimos, los rug pulls cripto están entre las peores formas de perder dinero en cripto. En los rug pulls, los desarrolladores promocionan sus proyectos como legítimos y recaudan fondos, pero en lugar de utilizarlos para el beneficio del proyecto, se quedan con el dinero y huyen.

Desafortunadamente, casi no hay recurso para esos inversores que fueron engañados por el hype y han visto su dinero robado como resultado de un rug pull.

Por lo tanto, es importante prestar atención a cualquier rumor sobre un nuevo proyecto cripto y siempre hacer la debida diligencia en cualquier proyecto que te interese. Asegúrate de leer el white paper del proyecto e investigar a los miembros del equipo para garantizar que sean reputables.

Además, busca proyectos respaldados por organizaciones o individuos bien conocidos en el espacio cripto. Estos proyectos son menos propensos a ser abandonados, ya que hay más en juego para el equipo o los fundadores.