Regulierungsbehörden setzen Strafmaßnahmen gegen verschiedene Krypto‑Projekte durch

Der eiserne Arm des Gesetzes lässt sich nicht lange vermeiden. In der vergangenen Woche haben verschiedene Unternehmen dies aus erster Hand erfahren, da Regulierungsbehörden eine Reihe von Geldstrafen und Strafen für Fehlverhalten verhängt haben.

Von Geldstrafen über Anwaltskosten bis hin zu Wiederherstellungsmaßnahmen – dies ist eine Zusammenstellung der in der vergangenen Woche ergriffenen Strafmaßnahmen, bei denen das Karma voll zur Geltung kam.

Venture-Capital-Investitionen

In dem, was einem Ponzi‑Schema gleichkam, nutzten Venture Capital Investments und seine Führungsebene mindestens 72 Investoren aus. Die Hintermänner des Schemas wurden dabei bei verschiedenen illegalen Aktivitäten erwischt, darunter das Verbreiten irreführender Aussagen in sozialen Medien, die Veruntreuung von Geldern und weitere Vergehen.

„Die Beklagten forderten letztlich 535.829 $ von den Pool‑Teilnehmern, veruntreuten 450.302 $ dieses Betrags für den persönlichen Gebrauch und, in einer kleinen Nachahmung eines Bernie‑Madoff‑Ponzi‑Schemas, leisteten Zahlungen an Pool‑Mitglieder, sodass es schien, als sei der Pool profitabel.“

Die Beteiligten wurden von der CFTC zur Verantwortung gezogen, wobei die Regulierungsbehörde als Sieger hervorging.

Strafmaßnahme – 900.604 $ USD (50 % Rückerstattung, 50 % Zivilstrafe) + CFTC-Anwaltskosten

Telegram

Der Messaging‑App‑Riese Telegram wurde kürzlich gezwungen, eine bittere Pille zu schlucken, als das Unternehmen die Niederlage akzeptierte und seinen Kampf gegen die SEC aufgab. Um das Salz in die Wunde zu streuen, wurde Telegram nun verurteilt, die Anwaltskosten im Zusammenhang mit einer Markenklage über seine inzwischen eingestellten GRAM‑Token zu übernehmen. Im Wesentlichen zahlt Telegram also weiterhin für einen bereits längst verlorenen Kampf.

Der Rechtsstreit, der einen Hin‑und‑Her‑Kampf zwischen Telegram und Lantah darstellte, drehte sich um die Rechte am Tickersymbol „GRAM“. Sowohl die ursprüngliche Klage als auch die Gegenklage wurden inzwischen fallengelassen. Für Telegram könnte jedoch ein Silberstreif am Horizont sein, da die Gerichte ihm einen Weg zur Erstattung seiner eigenen Anwaltskosten eröffnet haben.

„Telegram hat wahrscheinlich einige Gebühren und Kosten aufgewendet, um Lantahs Gegenansprüche zu verteidigen, aber jede Entschädigung wäre wahrscheinlich gering. Das Gericht hält fest, dass Telegram berechtigt ist, Gebühren und Kosten zurückzuerhalten, sofern Lantahs Gegenansprüche abgewiesen werden. Telegram muss innerhalb von 30 Tagen nach dieser Anordnung seine Aufzeichnungen über Gebühren und Kosten vorlegen,“

Strafmaßnahme – 618.240 $ USD an Gebühren + 6.737,35 $ USD an Kosten

OneCoin

Obwohl es einer der größten Betrugsfälle aller Zeiten ist, werden viele der Verantwortlichen für OneCoin niemals für ihre Handlungen zur Rechenschaft gezogen werden. In einer Entscheidung, die den Betroffenen sicherlich etwas Trost spenden soll, wurde Mark S. Scott im Bundesstaat New York die Zulassung als Rechtsanwalt entzogen.

Mark S. Scott spielte eine zentrale Rolle im OneCoin‑Betrug, indem er seine frühere Position als Anwalt bei Locke Lord nutzte, um etwa 400.000.000 $ USD zu waschen – davon gelangten 50.000.000 $ in seinen Besitz.

Ein Richtergremium entschied, dass Mark S. Scott, „… angewiesen ist, die Ausübung des Rechts in jeglicher Form im Bundesstaat New York zu unterlassen, weder als Hauptakteur noch als Vertreter, Angestellter oder Mitarbeiter eines anderen; und dem Befragten ist es hiermit untersagt, vor irgendeinem Gericht, Richter, Justiz, Gremium, Kommission oder einer anderen öffentlichen Behörde als Anwalt oder Rechtsberater aufzutreten, oder einem anderen eine Meinung zum Recht oder dessen Anwendung zu geben, oder jeglichen Rat in Bezug darauf zu erteilen, oder sich in irgendeiner Weise als Anwalt und Rechtsberater in diesem Staat zu präsentieren,“

Strafmaßnahme – Mark S. Scott wurde im Bundesstaat New York die Zulassung entzogen

Centra Tech

Durch eine Reihe falscher Behauptungen und Versprechen über das Team und die Fähigkeiten hinter einer Krypto‑Debitkarte, genannt „Centra Card“, konnte Robert Farkas Investoren um 25.000.000 $ USD betrügen.

Als der Drahtzieher dieses Plans scheint Robert Farkas auf dem Weg zu einer harten Verurteilung zu sein, da die Staatsanwälte nicht nur darauf abzielen, ihn für seine Handlungen zur Verantwortung zu ziehen, sondern ihn auch als Beispiel für andere, die ähnliche Taten in Erwägung ziehen, zu nutzen.

Staatsanwälte geben an, „Die ‚Natur und Umstände‘ von Farkas’ kriminellem Verhalten und die Notwendigkeit, eine gerechte Strafe zu verhängen, sprechen eindeutig für eine erhebliche Freiheitsstrafe… Eine erhebliche Freiheitsstrafe ist zudem erforderlich, um die Strafziele zu erreichen, nämlich das kriminelle Verhalten wirksam abzuschrecken – in diesem Fall das Stehlen von Geld von unschuldigen Opfern für eigene (und die des Freundes) Zwecke – und um den Respekt vor dem Gesetz zu fördern, das ein solches Verhalten verbietet.“

Strafmaßnahme – Noch zu bestimmen

Operation Egypto

Im Verlauf von zwei Jahren wurden brasilianische Investoren, insgesamt zehntausende, um über 200.000.000 $ USD in einem Betrug namens „Operation Egypto“ betrogen. Dieser Betrug wurde durch eine Reihe von Unternehmen ermöglicht, die vom Drahtzieher Marcos Antonio Fagundes kontrolliert wurden – jedes davon versprach Investoren lukrative Renditen durch strategische Investitionen.

Diese Situation erforderte die Zusammenarbeit zwischen der brasilianischen Regierung und dem US‑Justizministerium (DOJ), da die veruntreuten Mittel auf einer US‑basierten Börse gehalten wurden. Obwohl die Börse nicht namentlich genannt wird, wird vermerkt, dass sie vollumfänglich mit den Beschlagnahmungsmaßnahmen kooperiert.

„Fagundes wird wegen mehrerer strafrechtlicher Verstöße gegen brasilianisches Recht angeklagt, darunter unter anderem der Betrieb einer Finanzinstitution ohne gesetzliche Genehmigung, betrügerische Verwaltung einer Finanzinstitution, Veruntreuung und Geldwäsche sowie Verstöße gegen das Wertpapierrecht. Das brasilianische Gericht erlässt einen Beschlagnahmebefehl, der die Beschlagnahme von virtueller Währung in den Vereinigten Staaten, die Fagundes gehört oder von ihm kontrolliert wird, anordnet.“

Strafmaßnahme – Beschlagnahme von 24.000.000 $ USD an Kryptowährungen durch das DOJ