Kanadas größte Krypto‑Beschlagnahme testet die Grenzen der Privatsphäre

Was passiert ist: RCMP beschlagnahmt C$56M und demontiert TradeOgre

Die Royal Canadian Mounted Police (RCMP) hat kürzlich eine gewaltige Summe von C$56 Millionen (USD 41 Millionen) an Kryptowährungen von der digitalen Vermögensbörse TradeOgre beschlagnahmt. Dies ist die bislang größte Krypto‑Beschlagnahme des Landes. 

In diesem entscheidenden Moment für die Kryptowährungslandschaft des Landes ist es zudem das erste Mal, dass kanadische Polizeibehörden laut offizieller Erklärung der RCMP eine Krypto‑Handelsplattform abgeschaltet haben. 

Die RCMP ist eine Behörde der kanadischen Regierung, die organisierte Kriminalität bekämpft und Polizeidienste in fast allen Provinzen und Territorien bereitstellt.

Die von den Behörden beschlagnahmte Krypto stammt nach einer einjährigen Untersuchung des Money Laundering Investigative Team (MLIT). In ihrer Pressemitteilung erklärten die Behörden, dass die „größte Kryptowährungsbeschlagnahme in der Geschichte Kanadas“ mit Hilfe von Ermittlern durchgeführt wurde, die auf Kryptowährungen, Cyberkriminalität und Finanzkriminalität spezialisiert sind.

Alles begann im Juni letzten Jahres, wie die RCMP mitteilte, die bemerkte, dass ein Hinweis von Europol, der Strafverfolgungsbehörde der Europäischen Union, kam, deren Hauptaufgabe es ist, die EU‑Mitgliedstaaten bei der Verhinderung und Bekämpfung von Cyberkriminalität, organisierter Kriminalität und Terrorismus durch Informationsaustausch, Analyse und operative Unterstützung zu unterstützen. 

Der Hinweis der Behörde markierte angebliche Nichteinhaltung kanadischer Gesetze durch TradeOgre und löste die Untersuchung der Behörden gegen die Plattform aus.

Die Untersuchung ergab, dass TradeOgre sich nicht beim Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC) als Geldserviceunternehmen registriert hatte. Laut den Behörden hat die Plattform ihre Verantwortung, die Identitäten ihrer Kunden zu überprüfen, vernachlässigt.

Die RCMP behauptet, dass „Ermittler Grund zu der Annahme haben“, dass die meisten über die Krypto‑Börse fließenden Mittel aus illegalen Quellen stammen.

Man kann ein Konto auf dem verwahrenden, nicht‑KYC TradeOgre nur mit einer E‑Mail-Adresse erstellen. Die Tatsache, dass Nutzer sich nicht identifizieren müssen, um ein Konto zu eröffnen und damit die Herkunft der Mittel zu verschleiern, ist das „Hauptattraktivum“ solcher Plattformen, so die Behörden, die hinzufügten, dass dies „eine gängige Taktik“ von Kriminellen sei, die Geld waschen.

Laut den Behörden hat TradeOgre allein durch das Angebot anonymer Kontoerstellung einen einfachen Zugang für organisierte Kriminalitätsgruppen geschaffen, um die Herkunft ihres Geldes zu verbergen.

„Die Untersuchung ist im Gange“, schrieb die RCMP in ihrer offiziellen Erklärung und fügte hinzu: „Die von der Plattform erhaltenen Transaktionsdaten werden analysiert und es können Anklagen folgen.“

Unschuldige Nutzer im Kreuzfeuer

TradeOgre ist eine zentralisierte Kryptowährungsbörse (CEX), eine Plattform, die als Vermittler zwischen Käufern und Verkäufern digitaler Assets fungiert. Solche Börsen bieten höhere Liquidität, Fiat‑Unterstützung, benutzerfreundliche Oberflächen und Kundensupport.

Sie ist dafür bekannt, Nischen‑ und Low‑Cap‑Kryptowährungen zu listen, einschließlich datenschutzorientierter Coins, die auf anderen Plattformen möglicherweise nicht verfügbar sind.

Die Ankündigung der RCMP ist tatsächlich das erste offizielle Update zur Börse, die seit Monaten offline ist. TradeOgre war auch in den sozialen Medien still, wobei der letzte Beitrag auf seinem X Konto vor etwa vier Monaten, Ende Mai dieses Jahres, veröffentlicht wurde. 

Der Quebecer RCMP-Sergeant Mathieu Lagarde hat berichten zufolge gesagt dass die örtliche Polizei glaubt, die Börse sei von einem Mann in den USA betrieben worden, der kürzlich verstorben ist.

In diesem Monat werden die TradeOgre‑Mittel endlich bewegt mit einer OP_RETURN Transaktion die behauptet, die Mittel seien im Gewahrsam der kanadischen Regierung. Die Seite steht jetzt ebenfalls unter der Kontrolle der Behörden.

„Diese Seite und ihre Krypto‑Assets wurden von der RCMP beschlagnahmt,“ lautet die offizielle Börsen‑Website. „Falls Sie Informationen haben, kontaktieren Sie bitte das Money Laundering Investigation Team.“

Börsen‑Nutzer und Unterstützer sind wütend über die Durchsetzungsmaßnahme, aus Angst, im Chaos gefangen zu werden und den Zugang zu ihren legitimen Mitteln zu verlieren. Sie kritisierten das Vorgehen der RCMP und warfen ihr vor, Gelder von unschuldigen Nutzern wegen weniger schlechter Akteure zu nehmen.

TradeOgre‑Nutzer argumentieren, dass viele, die den Service nutzten, keine Kriminellen seien und die Nutzung einer nicht‑KYC‑Börse kein Verbrechen darstelle.

„Entschuldigung, dass ich Ihre ‚Überzeugungen‘ widerspreche, aber beim letzten Mal, als ich nachgesehen habe, sind meine Freunde und ich keine Kriminellen“, sagte MetaMask‑Sicherheitsleiterin Taylor Monahan in einem Beitrag auf X, als Reaktion auf die Ankündigung der RCMP. „Ich freue mich sehr darauf, die Beweise zu sehen und dass Sie allen unschuldigen Parteien, von denen Sie Geld ohne Benachrichtigung und ohne ordnungsgemäßes Verfahren gestohlen haben, Abhilfe schaffen.“

Reuben Yap, Mitbegründer der datenschutzorientierten Kryptowährung Firo (ehemals ZCoin), wandte sich ebenfalls an X, um die Motive der Behörde bezüglich der aus legitimen Quellen stammenden Vermögenswerte zu hinterfragen.

„Sagen Sie nur, Sie können das Guthaben aller Menschen konfiszieren, weil wir kein KYC durchgeführt haben? Das ist Diebstahl von vielen unschuldigen Nutzern,“ sagte der ehemalige Anwalt. 

Laut einem Sprecher der RCMP können Nutzer in Kanada und im Ausland „Rechtsschutz über das kanadische Gerichtssystem erhalten, wenn die RCMP die Beschlagnahme der betreffenden Kryptowährung verfolgt.“

Obwohl es in Zukunft einen Weg für unschuldige Nutzer geben könnte, Ansprüche geltend zu machen, sagte Yap, es sei „wahrscheinlich ein langer und schwieriger Prozess mit vielen Möglichkeiten, Fehler zu machen.“ Nutzer würden „wahrscheinlich immer noch benachteiligt werden“, fügte er hinzu.

Yap nannte das Beispiel von BTC-e, einer Krypto‑Börse, die hauptsächlich den russischen Markt bediente und deren Server in den USA standen. Anfang 2015 bearbeitete sie etwa 3 % des gesamten BTC‑Handelsvolumens.

Im Jahr 2017 beschlagnahmte die US‑Regierung die Website und die Mittel von BTC-e. Dies folgte auf die Anklage des Justizministeriums (DOJ) gegen Mitbegründer Alexander Vinnik wegen des Betriebs eines mutmaßlichen internationalen Geldwäscheschemas, durch das er angeblich Kriminellen half, Milliarden von Dollar zu waschen.

Im Jahr 2020 sperrten die neuseeländischen Polizeibehörden frierten etwa 90 Millionen $ an Vermögenswerten, die Vinnik gehörten, der auch Eigentümer der Canton Business Corporation war. BTC-e hatte Berichten zufolge keine Anti‑Geldwäsche‑Richtlinien, was laut Polizei zu einer Vielzahl von Cyberkriminalität führte.

Hinweisend auf die BTC-e‑Beschlagnahmungen bemerkte Yap, dass die Anspruchsteller einen komplizierten Prozess durchlaufen mussten, „mit strengen und getrennten Fristen.“ Ein Fehler, so einfach wie „anzunehmen, dass der Verwaltungsantrag die Gerichtsfrist pausieren würde“, könnte den Anspruch zunichtemachen, sagte er. Dann besteht die Notwendigkeit, enorme Mengen an Beweisen zusammenzustellen.

„Die Beweislast war enorm und erforderte von den Anspruchstellern umfangreiche On‑Chain‑ und Off‑Chain‑Dokumentation, um sowohl ihr Eigentum an bestimmten Mitteln als auch die legitime Herkunft dieser Mittel nachzuweisen. Dies wird weiter erschwert, wenn Ihre Mittel Privacy‑Coins waren.“

– Yap

Bei TradeOgre können Nutzer das nicht, da die Plattform seit einigen Monaten nicht mehr betriebsbereit ist. Ihre Seite fiel erstmals am 30. Juli aus.

Zusätzlich stellt die Bewertung der Vermögenswerte eine große Herausforderung dar. Die Behörden neigen dazu, den Verlust anhand des Fiat‑Werts (USD) der Kryptowährung zum Zeitpunkt der Beschlagnahme zu bewerten und nicht zum Zeitpunkt der Bearbeitung der Ansprüche, was bedeutet, dass selbst erfolgreiche Anspruchsteller nur einen Bruchteil des Wertes ihrer Vermögenswerte zurückerhalten.

Wir haben das erlebt, als die insolvente Krypto‑Börse FTX 2024 ihr Anspruchsfenster für Gläubiger öffnete, um ihre Krypto‑Vermögenswerte zurückzuholen. Die Ansprüche für die wichtigsten Kryptowährungen wurden zu extrem niedrigen Bewertungen angesetzt, unter 17 000 $ für BTC (BTC ), 1 258 $ für ETH (ETH ) und knapp über 16 $ für SOL, was eine massive Lücke zu den Marktpreisen dieser Vermögenswerte zum Zeitpunkt darstellt.

Das regulatorische Netz zieht sich um Krypto zusammen

Das Fehlen von Know Your Customer (KYC) und Anti‑Money‑Laundering (AML)-Kontrollen hat zu ernsthaften Konsequenzen für TradeOgre und seine Nutzer geführt und die Krypto‑Börse zu einem Hauptziel für Strafverfolgungsbehörden gemacht.

Wie die Behörden sagten, machte die Verletzung kanadischer Gesetze und Vorschriften TradeOgre „an sich illegal“. 

Die Behörde hat jedoch keine Daten darüber, wie viele kanadische Nutzer auf der Plattform aktiv waren oder welches Volumen sie verwaltete.

Während die Behörde auch nicht den Prozentsatz der aus Kanada stammenden Transaktionen kennt, sagte ein Sprecher der RCMP den Medien, dass „die Maßnahmen der RCMP nicht auf dem Transaktionsvolumen aus Kanada basieren. Die Plattform operierte innerhalb Kanadas und musste daher kanadische Vorschriften einhalten.“

Allerdings haben viele zentralisierte Börsen im Kryptobereich keine KYC‑Prüfungen, obwohl die Zahl mit strengeren Vorschriften abnimmt. CEXs setzen andere Maßnahmen ein, wie die Nutzung von Blockchain‑Analysen und Auszahlungsbeschränkungen, um die kriminelle Nutzung ihrer Dienste zu verhindern.

Aber da der Kryptomarkt größer wird und nun die Gesamtkapitalisierung von $4 Billionen überschreitet, haben die Regulierungsbehörden ihre Kontrolle über den Sektor verstärkt und verlangen zunehmend, dass Börsen Regeln befolgen, um konform und vertrauenswürdig zu bleiben.

KYC‑Verifizierung ist ein zentraler Bestandteil dieses Prozesses. Sie ist als Teil des risikobasierten Ansatzes eine gesetzliche Anforderung. 

Im Rahmen dieses verpflichtenden Prozesses verlangen Regulierungsbehörden von Banken, Finanzinstituten und Krypto‑Börsen, die Identität ihrer Kunden und weitere wichtige Angaben wie Adresse, Hintergrund und finanzielle Aktivitäten zu überprüfen, um Verbrechen wie Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu verhindern.

Im Krypto‑Bereich stellt KYC die Legitimität eines Nutzers sicher und blockiert illegale Transaktionen. Und da Krypto immer weiter verbreitet wird, mit über 560 Millionen Menschen, die weltweit Krypto besitzen, fordern Regulierungsbehörden die Börsen, ähnlich wie Banken, zur Einhaltung von AML‑ und CFT‑Regeln, um Kunden aufzunehmen und den Missbrauch der Anonymität und Freiheit von Krypto zu verhindern.

Um als Krypto‑Nutzer verifiziert zu werden, muss man persönliche Daten und einen von der Regierung ausgestellten Ausweis einreichen. Zusätzlich zum Adressnachweis kann es in manchen Fällen erforderlich sein, ein Selfie und weitere Daten zur zusätzlichen Sicherheit bereitzustellen.

Mit KYC soll die Sicherheit der Nutzer erhöht, Verantwortung gefördert, Vertrauen geschaffen und bedeutende Investoren angezogen werden. Allerdings birgt KYC, wenn es zum Standard im Kryptowährungsbereich wird, erhebliche Risiken. Die Angst vor dem Verlust der Privatsphäre ist das größte Risiko, und das aus offensichtlichen Gründen.

Datenpannen sind in der heutigen digitalen und vernetzten Welt zu einer häufigen Erscheinung geworden. Anfang dieses Jahres meldete die führende US‑Krypto‑Börse Coinbase ebenfalls eine Datenpanne, die Zehntausende ihrer Nutzer betraf.

Angesichts der zunehmenden Bedrohung durch Datenangriffe ist es völlig verständlich, dass Nutzer besorgt sind, dass ihre Daten offengelegt oder missbraucht werden. 

Abgesehen davon, dass der gesamte KYC‑Prozess zeitaufwendig ist, beseitigt KYC auch viel Anonymität. Die Börse kann Transaktionen leicht einer Person zuordnen und Beschränkungen auferlegen, die Krypto ursprünglich entfernen sollte. Und wenn die Börse nachverfolgen kann, können es auch die Strafverfolgungsbehörden, die dadurch die Macht erhalten, Transaktionen und Personen zu zensieren.

Ein Muster, das das Gründungsprinzip von Krypto belagert

Die neuesten Berichte über die Beschlagnahmung von Krypto durch die RCMP sind nur das jüngste Beispiel für das Vorgehen der Regierung gegen die Privatsphäre. In der Vergangenheit gab es zahlreiche Vorfälle, bei denen Strafverfolgungsbehörden in den USA, Großbritannien, der EU und anderswo Bitcoin und andere Coins beschlagnahmt haben.

Im Jahr 2022 verhängte das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des Finanzministeriums Sanktionen gegen Tornado Cash, einen Krypto‑Mixer, der es Nutzern ermöglicht, die Herkunft ihrer Krypto zu verschleiern, indem er alle von vielen Nutzern erhaltenen digitalen Währungen zusammenlegt und mischt. OFAC beschuldigte die Plattform, über 7 Milliarden $ zu waschen.

Im Jahr 2024 wurde ein weiterer Krypto‑Mixer, Samourai Wallet, von den US‑Behörden geschlossen. Seine Mitbegründer wurden ebenfalls wegen Geldwäsche und des Betriebs eines nicht lizenzierten Geldtransfergeschäfts angeklagt.

In der EU arbeiten die Gesetzgeber derzeit an einem Verbot von Privacy‑Tokens und anonymen Krypto‑Konten durch umfassende AML‑Regeln, die ab 2027 in Kraft treten sollen. Demnach wird Finanzinstituten, Kreditinstituten und Anbietern von Krypto‑Asset‑Dienstleistungen (CASPs) untersagt, anonyme Konten zu führen oder privacy‑schützende Coins zu handhaben.

In Kanada wurden vor einigen Jahren persönliche Bankkonten von Personen, die mit den Anti‑Impf‑Mandatsprotesten in Verbindung standen, ohne Gerichtsbeschluss eingefroren, während Krypto‑Wallets, die mit Protestspenden verbunden waren, nicht nur gesperrt, sondern nach Inanspruchnahme von Notstandsbefugnissen durch die Regierung beschlagnahmt wurden.

Die stellvertretende Premierministerin Chrystia Freeland sagte damals, dass sie die nationalen „Terrorismusfinanzierungs“-Regeln erweitern, um Krypto sowie Plattformen abzudecken, und dass „es nur darum geht, dem Geld zu folgen.“

Diese Vorfälle zeigen, dass die jüngste Maßnahme der RCMP, die Gelder der TradeOgre‑Nutzer zu beschlagnahmen, kein Einzelfall ist, sondern Teil eines koordinierten globalen Trendes der Strafverfolgungsbehörden, der die finanzielle Privatsphäre der Menschen untergräbt, ein zentrales Gründungsprinzip von Kryptowährungen. 

Der Hauptantrieb für die Schaffung von Kryptowährungen wie Bitcoin war, die Kontrolle von zentralen Institutionen zurückzuerobern und sie den Menschen zurückzugeben.

Krypto läuft auf der Blockchain, einem digitalen Hauptbuch, das über zahlreiche Computer verteilt ist, anstatt von einer einzigen Einheit kontrolliert zu werden. Dieses Setup ermöglicht es Menschen, Geld direkt untereinander zu senden, ohne dass Banken oder andere Zwischenhändler involviert werden.

Das war der eigentliche Zweck, als Kryptowährungen erstmals auftauchten: den Menschen eine Alternative zum traditionellen Bankwesen zu bieten, bei der sie mehr Kontrolle und Privatsphäre über ihr Geld haben, ähnlich wie bei Bartransaktionen, die privat bleiben. Leider wird diese ursprüngliche Vision immer schwieriger aufrechtzuerhalten.

Das eigene Geld besitzen im Zeitalter der finanziellen Überwachung

Finanzielle Überwachung ist weltweit ein großes Problem, da Regierungen Beschränkungen auferlegen, wie viel man ausgeben, an andere senden oder in bar mitführen darf. Wir sind nicht frei, unser Geld nach Belieben zu nutzen, und mit jedem Tag verstärken die Behörden ihren Griff.

Wie wir im Fall von TradeOgre sehen, haben die Behörden eine umfassende Beschlagnahmung vorgenommen, ohne die Rechte des Einzelnen oder ein ordnungsgemäßes Verfahren zu berücksichtigen. Mit diesem Schritt behandelt die Verwaltung eine Gemeinschaft legitimer Nutzer wie Kriminelle. 

Statt als Grundrecht behandelt zu werden, wird die Privatsphäre von Regulierungsbehörden gegen Bürger eingesetzt. 

Krypto sollte dieses Problem lösen. Sobald jedoch normale Menschen es nutzten, nicht nur zur Freiheit von Banken, sondern auch zum Schutz ihrer Ersparnisse, begannen Regierungen, es ebenfalls zu unterdrücken.

Jetzt lautet die Frage: Wenn man keine Börsen mehr nutzen kann, die keine ID‑Verifizierung erfordern, wie kann man seine Transaktionen privat halten? Es gibt noch einige Optionen.

Dezentralisierte Börsen (DEXs) sind ein solches Angebot. Diese nicht‑verwahrenden Börsen nutzen Blockchain und Smart Contracts, um Peer‑to‑Peer‑Handel ohne Zwischenhändler oder KYC zu ermöglichen. Anstelle eines Orderbuchs verwendet ein automatisierter Market Maker (AMM) von der Community finanzierte Liquiditätspools, um Kauf‑ und Verkaufsaufträge auszuführen.

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Obwohl sie dezentralisiert sind, bieten sie viele der gleichen Dienste und die gleiche Benutzerfreundlichkeit wie CEXs und verarbeiten Zehntausende Milliarden Dollar an täglichem Volumen. Gleichzeitig bieten DEXs den Vorteil erhöhter Privatsphäre, da Händler keine persönlichen Informationen angeben müssen und gleichzeitig die vollständige Kontrolle über ihre Mittel behalten.

Derzeit müssen DEXs nicht den KYC‑ oder AML‑Vorschriften entsprechen. Ähnlich wie DEXs die gesamte Kontrolle an die Nutzer weitergeben, tun dies selbstverwahrende Wallets ebenfalls.

Während DEXs zum Handel dienen, dient das Wallet zur Aufbewahrung Ihrer Mittel. Das bedeutet, dass Sie selbst für die Verwaltung und Sicherung Ihrer Krypto verantwortlich sind, da Sie die Kontrolle über Ihre privaten Schlüssel haben, die Zugriff auf Ihre Mittel gewähren. Das eliminiert das Gegenparteirisiko, erhöht die Privatsphäre und stärkt die Sicherheit.

Im Gegensatz zu einem Verwahrungs‑Wallet oder einer Plattform besitzen Sie bei nicht‑verwahrenden Diensten, sei es eine Börse oder ein Wallet, das volle Eigentum an Ihren Mitteln. Sie sind im Grunde Ihre eigene Bank. 

Während Privacy‑Coins und -Tools rechtlichen Risiken ausgesetzt sind, entwickelt die Krypto‑Industrie Technologien wie Zero‑Knowledge‑Proofs (zk‑SNARKs), um die Privatsphäre der Nutzer zu verbessern. Anfang dieses Jahres schlug der Ethereum‑Mitbegründer Vitalik Buterin einen Fahrplan vor, um Datenschutzfunktionen nicht nur in Ether‑(ETH‑)Wallets, sondern im gesamten Ökosystem zu integrieren.

„Privatsphäre ist ein wichtiger Garant für Dezentralisierung,“ schrieb Buterin, „(sie) gibt Ihnen die Freiheit, Ihr Leben so zu führen, wie es am besten zu Ihren persönlichen Zielen und Bedürfnissen passt.“

Diese Werkzeuge bieten entscheidende Lösungen für Menschen, um ihre Freiheit im Zeitalter der Überwachung zu bewahren, wobei das Recht, privat und sicher zu transagieren, zunehmend angegriffen wird. Kanadas größte Krypto‑Durchsetzungsmaßnahme spiegelt tatsächlich einen breiteren Wandel wider, wie Regierungen Privatsphäre sehen und wie die Gründungsprinzipien von Krypto mit krimineller Absicht gleichgesetzt werden.

Doch trotz des zunehmenden Drucks globaler Regulierungsbehörden, der Nutzer dazu veranlasst, sich zu fragen, ob finanzielle Privatsphäre noch ein Recht oder nur ein Privileg ist, das jederzeit widerrufen werden kann, passt sich die Krypto‑Industrie weiter an, entwickelt dezentrale Werkzeuge, um ihre ursprüngliche Vision am Leben zu erhalten, und baut eine datenschutzorientierte Zukunft des digitalen Geldes.

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