Chaotisches Marktnarrativ hält an – Genesis, BlockFi, Circle und Grayscale Updates

Der Kryptomarkt hat auf den ersten Blick von dem Schlag, den er erlitten hat, als Händler und Investoren gleichermaßen auf die nach dem Zusammenbruch der von Sam Bankman‑Fried geführten FTX‑Gruppe entstandene Unsicherheit reagierten, scheinbar eine Erholung gezeigt. Dennoch haben die Ereignisse, die im Zuge der Nachwirkungen der Insolvenz der Börse stattfanden – selbst sechs Monate nach dem Zusammenbruch des Terra‑Ökosystems – einige Akteure der Branche beunruhigt. Bedeutende Unternehmen, darunter BlockFi, Circle und Genesis, stehen weiterhin im Fokus des Jahresbeginns, da weitere Details zu den negativen Auswirkungen, die sie erlitten haben, ans Licht kommen. Hier sind die neuesten Entwicklungen dieser Woche:

Genesis Global optimistisch bezüglich einer schnellen Lösung seiner Insolvenzverfahren

Genesis Global Capital (GGC) hat seit der Insolvenz immer mehr Probleme, doch das Unternehmen ist entschlossen, so schnell wie möglich eine Lösung zu finden, wie ein Reuters‑Bericht vom Montag meldet. Bei der ersten Anhörung des Insolvenzverfahrens wies die Rechtsvertretung des Unternehmens darauf hin, dass der Krypto‑Kreditgeber eine zügige Einigung mit den Gläubigen anstrebt. Der Kreditgeber setzte sich das Ziel, bis zum 19. Mai seine Vermögenswerte über eine Auktion zu liquidieren und das Verfahren zu beenden. Rechtsanwalt Sean O’Neal sagte dem New‑York‑Insolvenzgericht, dass sie in den letzten zwei Monaten laufende Verhandlungen mit Vertretern der Gläubiger des Unternehmens und dem US‑Trustee‑Büro geführt haben.

Anträge im Verfahren genehmigt

Durch diese Regelungen beabsichtigt der Kreditgeber, eine einvernehmliche Lösung der ausstehenden Gläubigeransprüche zu erreichen. O’Neal zeigte Optimismus und ein gewisses Vertrauen, dass eine Beilegung des Streits erzielt werden kann. Er bemerkte jedoch, dass das Unternehmen, falls diese Verhandlungen erfolglos bleiben, auch bereit sei, eine Mediation in Anspruch zu nehmen. Brian Rosen, ein Anwalt der Gläubiger mit Forderungen von bis zu 1,5 Milliarden $, glaubt, dass die beteiligten Parteien einem Abkommen nahekommen. Chris Marcus, der Gemini und mehrere andere Gläubiger vertritt, riet Richterin Lane, dass weitere Verhandlungen nötig seien, um eine Übereinstimmung aller Parteien zu erreichen, äußerte jedoch vorsichtigen Optimismus, dass der Streit ohne Mediation gelöst werden könne.
Hinweisend auf das Interesse an der Privatsphäre der Genesis‑Kunden erließ Richterin Lane eine Anordnung, dass der Kreditgeber nicht verpflichtet ist, die Namen seiner Gläubiger zu offenbaren, und schlug vor, dass das Unternehmen Maßnahmen ergreift, um deren Privatsphäre zu schützen, falls die Namen später öffentlich werden, etwa durch Warnungen vor möglichen Phishing‑Betrugsversuchen. Der Richter gewährte Genesis zudem eine Reihe von „Ersttag“-Anträgen, wie sie in jedem Insolvenzverfahren üblich sind – er genehmigte Zahlungen an Schlüsselmitarbeiter und kritische Lieferanten, die als notwendig erachtet werden, um die täglichen Aktivitäten des Unternehmens auch während des Insolvenzverfahrens aufrechtzuerhalten.

SEC und IRS gehören zu den Gläubigern von Genesis

In den ersten Einreichungen des Insolvenzverfahrens wurden mehrere Namen geschwärzt, doch ein am Montag eingereichtes Gerichtsverfahren zeigt, dass Genesis Global Holdco das Internal Revenue Service (IRS), die Securities and Exchange Commission (SEC) und das US‑Staatsanwaltsbüro für den Southern District of New York in seine Gläubigerliste aufgenommen hat. Bemerkenswerterweise hat die SEC Anfang dieses Monats Anklage gegen Genesis Global Capital und die Krypto‑Börse Gemini erhoben, weil sie gegen Wertpapiergesetze im Zusammenhang mit dem nicht registrierten Angebot und Verkauf von Wertpapieren über das Gemini Earn‑Kreditprogramm verstoßen haben. Die SEC behauptete, dass das Earn‑Produkt, das an Privatanleger vermarktet wurde, es den Kunden ermöglichte, ihre Krypto‑Vermögenswerte an Genesis zu verleihen und dafür Zinszahlungen zu erhalten, ohne die Registrierungs‑ und Offenlegungspflichten zu erfüllen.

GGC International verklagt BCH‑Befürworter Roger Ver wegen 20,8 Mio. $ an nicht abgewickelten Krypto‑Optionen

In einer separaten Angelegenheit reichte GGC International eine Klage gegen den lautstarken Bitcoin‑Cash‑Befürworter Roger Ver ein, weil er Krypto‑Optionen im Wert von 20,8 Mio. $ nicht beglichen hat. Die Tochtergesellschaft GGC behauptete in einer am Montag eingereichten Klage beim New‑York‑Supreme‑Court in Manhattan, dass Ver, dem bis zum 12. Februar Zeit zur Antwort bleibt, 20,8 Mio. $ an überfälligen Krypto‑Optionen schuldet, die am 30. Dezember abgelaufen sind. Erwähnenswert ist, dass dies nicht das erste Mal ist, dass Ver wegen nicht abgewickelter Krypto‑Transaktionen verklagt wird. Im vergangenen Jahr war er Gegenstand einer Klage über 84 Mio. $, weil er eine Margin‑Schuld von 47 Mio. $ gegenüber der Seychellen‑basierten Krypto‑Börse CoinFlex nicht beglichen hatte.
Genesis Global Capital steht selbst im Zentrum einer Aktienklage, die von der in Connecticut ansässigen Kanzlei Silver Golub & Teitell eingereicht wurde und einige betroffene Personen und Unternehmen vertritt. Die Klage, die gegen das Konglomerat Digital Currency Group und dessen Gründer Barry Silbert gerichtet ist, beschreibt, dass die Gruppe Wertpapiergesetze verletzt habe, indem sie Kreditverträge abgeschlossen habe, die ein nicht registriertes Wertpapierangebot darstellen, ohne eine Befreiung von der Registrierung nach Bundesrecht zu beantragen. Die Kläger behaupteten zudem vorsätzlichen Wertpapierbetrug durch irreführende Angaben in der Klage vom 23. Januar.

Insolvente BlockFi will Kredite im Wert von 160 Mio. $, die durch Mining‑Anlagen gesichert sind, liquidieren

In einer weiteren eng verwandten Enthüllung berichtete Bloomberg am Montag, dass der insolvente Kreditgeber BlockFi versucht, Kredite im Wert von 160 Mio. $, die durch Bitcoin‑Mining‑Maschinen gesichert sind, zu liquidieren. Die Nachricht kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die Kredite wahrscheinlich unterbesichert sind, weil die Kryptopreise stark gefallen sind und damit der Wert der Mining‑Ausrüstung gesunken ist. Die Gebote sollen bereits im letzten Jahr begonnen haben, und der Verkauf ist Teil des Insolvenzverfahrens von BlockFi.

BlockFi eilt, um Talente zu halten, obwohl Finanzdaten gewünscht werden

Megan Cromwell, Chief People Officer von BlockFi, warnte kürzlich, dass das Unternehmen, sofern das Gericht keinen im November letzten Jahres eingereichten Antrag auf Mitarbeiterbindung genehmigt, weitere Verluste von den bereits 11 talentierten Mitarbeitern, die es bereits verloren hat, erleiden könnte.
In der am Montag eingereichten Einreichung bat Cromwell das Insolvenzgericht, ihr zu gestatten, bestimmten Mitarbeitern Bindungsprämien von bis zu 50 % anzubieten, um den Talentabfluss seit Einreichung des Antrags zu verhindern. Die BlockFi‑Führungskraft bemängelte, dass die Fristverlängerungen zwar dazu dienen sollten, fruchtbare Gespräche mit dem US‑Trustee und dem etablierten Gläubigerausschuss zu ermöglichen, das Unternehmen jedoch unter Personalverlust leide. Sowohl der US‑Trustee als auch der Ausschuss lehnten den Antrag jedoch ab.

Unzensierte Dokumente zu BlockFis Streit um frühere Offenlegung

Unterdessen zeigte Material, das unzensierte BlockFi‑Finanzdaten für Demonstrationszwecke enthielt und am Dienstag versehentlich veröffentlicht wurde, dass die Hälfte aller Vermögenswerte mit FTX verbunden ist, was früheren Offenlegungen widerspricht. Der Bericht detaillierte, dass das Unternehmen Vermögenswerte im Wert von 831,3 Mio. $ an Alameda und andere verliehen hatte und 415,9 Mio. $ auf FTX eingefroren waren. Obwohl die Diskrepanz teilweise auf die jüngste Aufwärtsbewegung des Bitcoin‑Preises zurückgeführt wird, deutet die unbeabsichtigte Offenbarung darauf hin, dass die Beziehung zwischen der FTX‑Gruppe und BlockFi weiterreichender sein könnte.

Quelle: CBNC