Zentralisierte Börsen nach FUD schwer getroffen – schwierige Woche für Gemini, Binance, KuCoin

Die vergangene Woche war für zentrale Börsen nicht einfach. Verdient oder nicht, diese Plattformen stehen nach dem Zusammenbruch von FTX und dessen jüngster Implosion unter beispielloser Beobachtung. Ob es sich um das Doxen von Kunden, Warnungen von Zentralbanken oder fragwürdige Berichte handelt, die folgenden Details zeigen, wie tückisch die Lage derzeit für Akteure in diesem Sektor ist.

Gemini

Diese Woche musste Gemini nicht nur eine verlängerte Ausfallzeit von über 7 Stunden hinnehmen, in der Kunden nicht auf ihre Konten zugreifen konnten, sondern das Nachrichtenportal CoinTelegraph berichtete, dass es Dokumente erhalten habe, die einen Plattformverstoß detaillieren. Die Börse sprach an die Situation an und erklärte,

“Einige Gemini‑Kunden wurden kürzlich Ziel von Phishing‑Kampagnen, von denen wir glauben, dass sie das Ergebnis eines Vorfalls bei einem Drittanbieter sind. Dieser Vorfall führte zur Sammlung von E‑Mail‑Adressen und teilweise Telefonnummern von Gemini‑Kunden. Keine Gemini‑Kontoinformationen oder -Systeme wurden durch diesen Drittanbieter‑Vorfall beeinträchtigt, und alle Gelder sowie Kundenkonten bleiben sicher.”

Der betreffende Verstoß soll dazu geführt haben, dass verschiedene Informationen von über 5,7 Mio. Kunden offengelegt wurden – ein Vorgang, der als „Doxing“ bekannt ist.
Positiv zu vermerken ist, dass Gemini auch mitteilte, dass es seine globale Expansion fortsetzt und seine Dienste für Kunden in Griechenland und Bulgarien anbietet.

Binance

Vielleicht hat keine andere Börse diese Woche so stark gespürt wie Binance. Nicht nur wurde der Nachweis der Reserven der Börse infrage gestellt, der Prüfer, der den Bericht erstellt hatte, hat Berichten zufolge die Verbindungen zum Sektor abgebrochen. Dies, zusammen mit unpassenden Kommentaren von CZ über die Vorzüge der Selbstverwahrung, führte dazu, dass ein großer Teil der Kunden ihr Geld von der Plattform abgezogen hat.

Obwohl Binance möglicherweise nicht so offen und transparent ist, wie viele es sich wünschen, hat das Unternehmen die Situation aus betrieblicher Sicht gut gemeistert. Darüber hinaus scheint ein Großteil dieser Aktivität eine leichte Reflexreaktion übervorsichtiger Investoren nach den Ereignissen rund um FTX zu sein. Dies wurde von dem Datenanalyseunternehmen CryptoQuant bestätigt, das ebenfalls Binance und dessen Verbindlichkeiten untersuchte und feststellte, dass der zuvor infrage gestellte Nachweis der Reserven tatsächlich korrekt war.

Sobald die berechtigte Angst vor einer weiteren Insolvenz einer großen Börse verflogen ist, könnte dieser pseudo‑Stresstest Binance tatsächlich dabei helfen, sein Ansehen zu stärken. Für den Moment sollte jedoch niemandem vertraut werden.

KuCoin

Während Gemini unter betrieblichen Problemen litt und Binance mit Vertrauensproblemen zu kämpfen hatte, gaben niederländische Behörden Warnungen bezüglich KuCoin heraus. Die De Nederlandsche Bank erklärte,

“MEK Global Limited (MGL), das unter dem Namen ‘KuCoin’ tätig ist, bietet Krypto‑Dienstleistungen in den Niederlanden an, ohne die erforderliche gesetzliche Registrierung bei der DNB. Das bedeutet, dass MGL nicht den Bestimmungen des Geldwäsche‑ und Terrorismusfinanzierungsgesetzes (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme – Wwft) entspricht und illegal Dienstleistungen für den Austausch zwischen virtuellen und fiduciären Währungen anbietet sowie illegal Verwahrungs‑Wallets bereitstellt.”

Die Mitteilung führte weiter aus, dass KuCoin zwar illegal operieren könnte, die Kunden der Plattform jedoch nicht gegen das Gesetz verstoßen. Vielmehr besteht für sie ein erhöhtes Risiko, in „Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung“ verwickelt zu werden.

Rückblickend auf das Jahr 2021 gibt es einen Präzedenzfall für diese Situation, in dem Binance sich in derselben Lage befand. Das Problem wurde gelöst, indem die Börse eine hohe Geldstrafe von etwa 3,5 Mio. $ zahlte.