Seneste opdateringer om FTX og Alameda Research

Det har været otte uger siden sammenbruddet af FTX. Siden da søgte FTX om konkurs, en ny administrerende direktør John Ray III har været ved roret, afholdt Senatets Huskomité en høre på FTX blev den faldne administrerende direktør Sam Bankman-Fried (SBF) arresteret på Bahamas og efterfølgende udleveret til USA for at stå over for kriminel afgifter, tidligere medarbejdere til SBF Caroline Ellison og Gary Wang erkendte sig skyldige i kriminelle anklager, og SBF sikrede en kaution på 250 millioner dollars. SBF har siden været i husarrest i sine forældres hjem i Palo Alto, Californien.

Nogle af denne uges udvikling i FTX-debacle omfatte fratræden af ​​den dommer, der oprindeligt blev udpeget til at lede sagen, DOJ's undersøgelse af et påstået FTX-hack og nye retssager fra FTX-kunder.

Dommer fratræder, citerer mulig interessekonflikt

En ny dommer blev tirsdag udpeget til Sam Bankman-Frieds kryptosvindelsag. Den amerikanske distriktsdommer Lewis Kaplan vil føre sagen og erstatte Ronnie Abrams, der trak sig tilbage fra sagen. Dommer Abrams trak sig tilbage fra sin rolle som dommer, fordi hendes mand er partner i ... David Polk & Wardwell LLP, et advokatfirma, der engang fungerede som FTX's rådgiver.

"Min mand har ikke været involveret i nogen af ​​disse repræsentationer. Disse forhold er fortrolige, og deres indhold er ukendt for Domstolen. Ikke desto mindre, for at undgå enhver mulig konflikt, eller udseendet af en sådan, afviser Domstolen sig hermed fra denne handling." Det skrev dommer Abrams i sin afvisningserklæring.

Den nye dommer Lewis Kaplan er kendt for sin no-nonsense opførsel i retssalen. Kaplan har overvåget retssager, herunder separate civile retssager mod Donald Trump og prins Andrew.

DOJ lancerer undersøgelse af post-konkurs hack

Næsten 400 millioner dollars blev stjålet fra FTX øjeblikke efter, at det indgav en konkursbegæring i november. Rapporter af blockchain-analysefirmaet Elliptic afslørede, at hackeren havde byttet størstedelen af ​​de hackede tokens til ETH gennem decentraliserede udvekslinger.

Det amerikanske justitsministerium (DOJ) National Cryptocurrency Enforcement Team leder en undersøgelse af begivenheder, der førte til hacket på FTX, efter konkurs.

Hackens undersøgelse af blockchain-transaktioner knyttet til hacket afslørede, at hackeren forsøgte at sende USDT-tokens på Trons blockchain, men uden held; tegnebogen, hvor den Tron-baserede USDT blev holdt, havde ingen TRX for gasgebyrer (transaktionsgebyrer). Hackeren brugte yderligere en verificeret personlig konto på kryptobørsen Kraken at sende 500 TRX ind i den hackede tegnebog for at dække transaktionsgebyrerne.

Kraken har siden afsløret, at identiteten på den formodede hacker er kendt. "Vi kender hackerens identitet," Kraken Chief Security Officer Nick Percoco svarede til et tweet at foreslog, at hackeren brugte Kraken til at overføre penge.

Sam Bankman-Fried foretog køb med kundernes penge

Sam Bankman-Fried har i en retserklæring sagt, at han og Gary Wang, en tidligere FTX-direktør, lånte mere end 500 millioner dollars fra Alameda Research tidligere på året. Midlerne blev "kapitaliseret i" Emergent Fidelity Technologies, et firma ejet af både Bakman-Fried og Wang.

Retsdokumenterne afslører yderligere, at Emergent Fidelity derefter købte 56 millioner aktier i Robinhood, en aktiepost på næsten 8%, med midlerne "kapitaliseret ind" af Bankman-Fried og Wang.

Flere parter har forsøgt at gøre krav på Robinhood-aktierne. Den konkursramte kryptoudlåner BlockFi har anmodet om, at de 56 millioner aktier i Robinhood-aktien blev overført fra kontrollen af Emergent Fidelity til en neutral mægler, indtil den rigtige part til at overtage kontrollen med aktierne er fastlagt. BlockFi hævder, at aktierne tilbagebetaler et lån til Alameda Research. BlockFi ansøgte om Kapitel 11 konkurs beskyttelse efter sammenbruddet af FTX.

FTX-kunder søger førsteprioritet frem for tilbagebetalinger

Fire sagsøgere, der repræsenterer berørte tidligere kunder hos FTX, har anlagt sag ved den amerikanske konkursdomstol i Delaware mod den faldne kryptobørs og dens tidligere ledere. Retssagen hævder, at FTX skal holdes ansvarlig for uretmæssig tilegnelse af deres kryptokonti, og de (kunderne) fortjener ejerskab af de resterende FTX's digitale aktivbeholdninger. Sagsøgerne søger at prioritere berørte kunder hos FTX frem for andre kreditorer.

Pludselig bevægelse af midler på Alameda-forbundne tegnebøger

Der var en pludselig bevægelse af midler på Alameda-linkede kryptotegnebøger, og tokens for millioner af dollars blev solgt i går. ETH-baserede tokens blev slået sammen fra forskellige tegnebøger til to tegnebøger. Tokenerne blev derefter solgt til ETH på decentraliserede børser, og derefter kanaliseret gennem kryptoblandingstjenester. Mønsteret, hvor midlerne blev sendt ud af pungerne, har løftet øjenbrynene. Krypto-blandingstjenester bruges typisk af udbyttere til at sløre destinationen for stjålne midler og skjule deres spor.

Sam Bankman-Fried står i øjeblikket over for to tilfælde af ledningssvig og seks tilfælde af sammensværgelse. SBF forventes at indgå i en ankeaftale næste gang, da han dukker op i Manhattans føderale domstol i begyndelsen af ​​januar, ifølge flere rapporter.