Seneste opdateringer om FTX og Alameda Research

Det er gået otte uger siden FTX’s kollaps. Siden da har FTX indgivet konkurs, en ny CEO John Ray III har været ved roret, Senate House Committee holdt en høring om FTX, den faldne CEO Sam Bankman-Fried (SBF) blev arresteret på Bahamas og derefter udleveret til USA for at møde sig mod kriminelle anklager, tidligere medarbejdere af SBF Caroline Ellison og Gary Wang erklærede sig skyldige i kriminelle anklager, og SBF sikrede en kaution på 250 millioner dollars. SBF har siden været under husarrest i sine forældres hjem i Palo Alto, Californien.

Nogle af denne uges udviklende begivenheder i FTX-debaklen inkluderer dommerens afgang, som oprindeligt blev udpeget til at føre sagen, DOJ’s efterforskning af et påstået FTX-hack, og nye retssager fra FTX-kunder.

Dommer træder tilbage, påpeger mulig interessekonflikt

En ny dommer blev udpeget tirsdag til Sam Bankman-Frieds kryptosvindel-sag. US District Judge Lewis Kaplan vil føre sagen, og erstatter Ronnie Abrams, som fratrådte sig selv fra sagen. Dommer Abrams trak sig fra at føre sagen, fordi hendes ægtemand er partner i David Polk & Wardwell LLP, et advokatfirma der engang var rådgiver for FTX.

“Min mand har ikke haft nogen involvering i nogen af disse repræsentationer. Disse sager er fortrolige, og deres indhold er ukendt for retten. Ikke desto mindre, for at undgå enhver mulig konflikt, eller indtrykket af en sådan, fratrækker retten hermed sig selv fra denne handling,” skrev dommer Abrams i sin fratrædelseserklæring.

Den nye dommer Lewis Kaplan er kendt for sin no-nonsense optræden i retssalen. Kaplan har overvåget retssager, herunder separate civile sager mod Donald Trump og prins Andrew.

DOJ starter efterforskning af hack efter konkurs

Næsten 400 millioner dollars blev stjålet fra FTX få øjeblikke efter, at de indgav konkurs i november. Rapporter fra blockchain-analytikfirmaet Elliptic afslører, at hackeren havde byttet størstedelen af de hackede tokens for ETH via decentraliserede børser.

US Department of Justice (DOJ) National Cryptocurrency Enforcement Team leder en efterforskning af begivenhederne, der førte til hacken på FTX efter konkurs.

Hacken’s efterforskning af blockchain-transaktioner knyttet til hacken afslørede, at hackeren forsøgte at sende USDT-tokens på Trons blockchain, men mislykkedes; den wallet, hvor den Tron-baserede USDT var opbevaret, havde ingen TRX til gasgebyrer (transaktionsgebyrer). Hackeren brugte desuden en verificeret personlig konto på kryptobørsen Kraken til at sende 500 TRX ind i den hackede wallet for at dække transaktionsgebyrerne.

Kraken har siden afsløret, at identiteten på den mistænkte hacker er kendt. “Vi kender hackerens identitet,” Kraken Chief Security Officer Nick Percoco svarede på en tweet der antydede, at hackeren brugte Kraken til at aflevere midler.

Sam Bankman-Fried foretog køb med kundernes penge

Sam Bankman-Fried har i en domsafgivelse sagt, at han og Gary Wang, en tidligere FTX-leder, lånte mere end 500 millioner dollars fra Alameda Research tidligere i år. Midlerne blev “kapitaliseret i” Emergent Fidelity Technologies, et firma ejet af både Bakman-Fried og Wang.

Domsdokumenterne afslører yderligere, at Emergent Fidelity derefter købte 56 millioner aktier i Robinhood, en næsten 8% andel, med midlerne “kapitaliseret i” den af Bankman-Fried og Wang.

Flere parter har forsøgt at gøre krav på Robinhood-aktierne. Den konkursramte kryptolåner BlockFi har anmodet om, at de 56 millioner Robinhood-aktier blev overført fra kontrollen af Emergent Fidelity til en neutral mægler, indtil den rette part til at overtage aktierne er fastlagt. BlockFi hævder, at aktierne tilbagebetales som et lån til Alameda Research. BlockFi indgav en ansøgning om kapitel 11 konkurs-beskyttelse efter FTX’s kollaps.

FTX-kunder søger første prioritet over tilbagebetalinger

Fire sagsøgere, der repræsenterer berørte tidligere FTX-kunder, har indgivet en retssag i US Bankruptcy Court i Delaware mod den faldne kryptobørs og dens tidligere ledere. Retssagen påstår, at FTX skal holdes ansvarlig for misbrug af deres kryptokonti, og at de (kundernes) har ret til ejerskab af de resterende digitale aktiver fra FTX. Sagsøgerne søger at give de berørte FTX-kunder prioritet over andre kreditorer.

Pludselig bevægelse af midler på Alameda-tilknyttede wallets

Der var en pludselig bevægelse af midler på Alameda-tilknyttede kryptowallets, og millioner af dollars i tokens blev solgt i går. ETH-baserede tokens blev samlet fra forskellige wallets i to wallets. Tokensene blev derefter solgt for ETH på decentraliserede børser og derefter kanaliseret gennem kryptomixningstjenester. Mønstret, hvormed midlerne blev sendt ud af wallets, har vækket opsigt. Kryptomixningstjenester bruges typisk af udnyttere til at skjule destinationen for stjålne midler og til at dække deres spor.

Sam Bankman-Fried står i øjeblikket over for to anklager om bedrageri via overførsler og seks anklager om sammensværgelse. SBF forventes at indgå en forligsaftale næste gang, han fremkommer i Manhattan føderale domstol i begyndelsen af januar, ifølge flere rapporter.