SEC fremsætter en række anklager mod Sam Bankman-Fried ‘SBF’

I den seneste udvikling i FTX debacle har den amerikanske Securities and Exchange Commission (SEC) anklaget Sam Bankman-Fried (almindeligt kendt under initialen SBF), grundlæggeren og tidligere administrerende direktør for den faldne kryptobørs, “med at orkestrere et skema for at svindle aktieinvestorer i FTX Trading Ltd.” Ifølge en pressemeddelelse fra SEC har FTX siden mindst maj 2019 rejst $1.8 milliarder fra aktieinvestorer; FTX har også rejst cirka $1.1 milliarder fra omkring 90 amerikanske investorer.

SEC anklager SBF for at præsentere FTX som en sikker, ansvarlig kryptovaluta‑handelsplatform, og prale af FTX’s sofistikerede, automatiserede risikomålinger for at beskytte brugernes midler; men i virkeligheden orkestrerer han et årslangt bedrageri for at skjule den uoffentlige omdirigering af kunders midler til Alameda Research, hans privat‑ejet kryptohedgefond, og FTX’s handelsarm; Sam Bankman‑Fried gav også Alameda Research særbehandling på FTX‑platformen, hævder SEC.

“Vi påstår, at Sam Bankman‑Fried byggede et korthus på et fundament af bedrag, mens han fortalte investorerne, at det var en af de sikreste bygninger i kryptoverdenen“, SEC‑formand Gary Gensler sagde. SEC kalder den påståede svindel begået af SBF for et klar signal til kryptoplatforme om at overholde SEC’s love.

“FTX opererede bag en facade af legitimitet, som Mr. Bankman‑Fried skabte ved blandt andet at prale af sine førsteklasses kontroller, inklusive en proprietær ‘risk engine’, og FTX’s overholdelse af specifikke investeringsbeskyttelsesprincipper og detaljerede servicevilkår. Men som vi påstår i vores klage, var den facade ikke blot tynd, den var bedragerisk“, sagde Gurbir S. Grewal, direktør for SEC’s Division of Enforcement.

Fra starten af FTX‑kollapset har Sam Bankman‑Fried fastholdt sin påstand om uskyld. Han afviste de første rygter om insolvens i FTX med en række beroligende tweets, hvor han sagde, at alt var i orden hos FTX. De fleste af tweetsene er nu slettet. I sit første live‑interview for to uger siden på DealBook Summit fortalte SBF New York Times DealBook Summit‑værten Andrew Sorkin, at han ubevidst havde blandet brugernes midler, da han blev spurgt om Alamedas risikable handler finansieret med FTX‑brugeres midler.

Sam Bankman-Fried arresteret i Bahamas

Myndighederne har indhentet Sam Bankman‑Fried på Bahamas, hovedkvarteret for hans faldne kryptobørs og hans formodede bopæl det seneste år. Advokatministeriet på Bahamas sagde i en erklæring, at arrestationen fulgte modtagelsen af en formel meddelelse fra amerikanske myndigheder om, at der er rejst strafferetlige anklager mod SBF, og at der sandsynligvis vil blive anmodet om udlevering.

Før offentliggørelsen af hans arrestation sagde SBF, at han var villig til at vidne virtuelt ved en høring i den amerikanske House Financial Services Committee for at undersøge FTX‑katastrofen, som skulle afholdes i dag.