مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) يفرض غرامة على Poloniex بقيمة 7.6 مليون دولار بسبب انتهاك مزعوم للعقوبات

أعلنت اليوم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عن تسوية مع Poloniex وافق فيها على احتمال مسؤولية مدنية ناشئة عن “انتهاكات واضحة للعقوبات”. صرح مدير العقوبات الاقتصادية أن Poloniex خالفت أحكام برامج العقوبات الواسعة ضد القرم وإيران وسوريا وغيرها. تم اتهام شركة التداول بشكل محدد بتسهيل معاملات الأصول الرقمية التي تجاوزت قيمتها 15 مليون دولار والتي نفذها مستخدمون من تلك المناطق لمدة تقارب ست سنوات. وشملت شروط التسوية التزام شركة التداول بدفع 7.6 مليون دولار.

“بين يناير 2014 ونوفمبر 2019، سمحت منصة تداول Poloniex للعملاء الذين يبدو أنهم موجودون في ولايات خاضعة للعقوبات بإجراء معاملات متعلقة بالأصول الرقمية عبر الإنترنت — تشمل التداولات والودائع والسحوبات — بقيمة إجمالية قدرها 15,335,349 دولار، رغم وجود سبب لمعرفة موقعهم استنادًا إلى معلومات “اعرف عميلك” (KYC) وبيانات عنوان الـ IP” شاركت الوكالة ذلك في بيان بتاريخ 1 مايو الاتصال على موقعها.

أوضح قسم إنفاذ القانون أن الغرامة فُرضت بعد اكتشاف أن “انتهاكات” البورصة لم تُفصح عنها طوعًا ولم تكن فظيعة. ومن الجدير بالذكر أن المخالفة الأخيرة في عدم إجراء العناية الواجبة تضيف إلى قضايا البورصة القانونية السابقة في الولايات المتحدة.

كانت Poloniex هدفًا لمفوضية الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) في أغسطس 2021 بعد أن كشف المنظمون أن البورصة دعمت وباعت أوراقًا مالية غير مسجلة على منصتها بين يوليو 2017 ونوفمبر 2019. لتسوية التهم، اختارت Poloniex تسوية خارج المحكمة، موافقةً على دفع مبلغ غير محدد يزيد عن 10 ملايين دولار للهيئة. خارج الولايات المتحدة، خضعت البورصة للتدقيق من قبل لجنة الأوراق المالية في أونتاريو الكندية (OSC) في مايو 2021.

في نوفمبر الماضي، دخلت Kraken ترتيبًا مشابهًا مع هيئة مراقبة العقوبات بسبب فشلها في منع المستخدمين المقيمين في إيران من الوصول إلى منصتها واستخدامها لإجراء معاملات. أبلغت البورصة طواعيةً عن عدم امتثالها مما أدى إلى معالجة معاملات بقيمة تزيد عن 1.68 مليون دولار بين عامي 2015 و2019. ومن الجدير بالذكر أن تطور يوم الاثنين يأتي بعد أسبوع من كشف وزارة العدل (DoJ) عن لائحة اتهام تركز على انتهاك العقوبات التي فرضها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) والأمم المتحدة ضد كوريا الشمالية.

وزارة العدل تتخذ إجراءات ضد المجموعة التي سهلت تحويل العملات المشفرة المسروقة من مجموعة لازاروس التابعة لكوريا الشمالية

أكد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي الأسبوع الماضي أنه فرض عقوبات على الأشخاص الذين ساعدوا مجموعة الهاكرز المرتبطة بالدولة الكورية الشمالية المشهورة، مجموعة لازاروس، في تحويل بعض العملات المشفرة المسروقة إلى نقد.

أصدر مكتب العدل بيانًا صحفيًا في 24 أبريل مفصل أن المجموعة، التي شملت تاجر الأصول الرقمية من الصين القارية وو هوهوا، والمواطن البريطاني من هونغ كونغ تشنغ هونغ مان، وكوري شمالي مقيم في الصين يعمل كنائب ممثل لبنك كوريا كوانغسون (Sim Hyon Sop)، وشخص معروف على الإنترنت باسم جيمي تشن، تعاونوا لغسل عائدات الاختراق وشراء سلع لكوريا الشمالية من خلال استخدام الأموال المكتسبة عبر كيانات واجهة مقرها هونغ كونغ.

“تكشف لائحة الاتهام اليوم عن استمرار كوريا الشمالية في استخدام وسائل مختلفة لتجاوز عقوبات الولايات المتحدة. يمكننا وسنتبع ‘المال’، سواء عبر العملات المشفرة أو النظام المصرفي التقليدي، لتوجيه التهم المناسبة ضد من سيساعدون في تمويل هذا النظام الفاسد”، قال ماثيو م. غريفز، المدعي العام للولايات المتحدة في مقاطعة كولومبيا.

زعمت أن سيم أشرف على المدفوعات (بالدولار الأمريكي)، التي تمت معالجتها لاحقًا عبر جيمي تشن. الكيان وراء اسم جيمي تشن طلب خدمات وو هوهوا وتشنغ للمساعدة في تحديد الشركات الواجهة الزائفة وتنفيذ المدفوعات بطريقة تتجاوز القيود الاقتصادية المفروضة من الولايات المتحدة. الوجهة النهائية للنقود الورقية التي تم الحصول عليها من تحويل استغلالات العملات المشفرة كانت لدعم برامج أسلحة الدمار الشامل وصواريخ بالستية لكوريا الشمالية. وكانت منتجات التبغ وأجهزة الاتصال من بين السلع الأخرى التي تم تحديد أنها اشتُريت من قبل كوريا الشمالية باستخدام تلك النقود.