كوبينغ يحل مشكلة متعلقة بـ OFAC تمنع التحويلات، وإصدار فرع Tornado Cash على شبكة اختبار Optimism

كان عدد قليل من مستخدمي منصة Coinbase يوم الثلاثاء يواجهون تجربة محبطة عند إكمال تحويلات بيتكوين (BTC) من Binance إلى المنصة السابقة.

يبدو أن العطل الفني الذي أدى إلى ظهور تنبيهات العقوبات الزائفة قد أثر فقط على مجموعة صغيرة قبل أن يتعامل فريق الدعم معه. المستخدمون الذين حاولوا إجراء المعاملات في وقت حدوث المشكلة تلقوا إشعارًا من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) بأن التحويلات تم وضع علامة عليها بأنها من “عنوان خاضع لعقوبات OFAC”، مما يشير إلى نشاط مريب.

لقطة Reddit

يعمل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) كذراع الاستخبارات والتنفيذ لوزارة الخزانة الأمريكية. وبالتالي، لديه الصلاحية لفرض عقوبات مبررة على الكيانات التي يعتبرها غير نزيهة عبر المشهد المالي الأوسع. تحتفظ الوكالة بقائمة من المحافظ والبروتوكولات المشفرة الخاضعة للعقوبات لضمان عدم تفاعل الدفعة “المُدرجة في القائمة السوداء” مع الكيانات القائمة في الولايات المتحدة. في هذه الحالة، لم يوضح Coinbase سبب المشكلة ولكن تقريرًا من CoinDesk أشار إلى أن خطأ في إدخال البيانات قد يكون سبب العطل الطفيف.

في تحديث آخر، أبلغ Coinbase المستخدمين عن إزعاج بعد أن أبلغ بعضهم عن تأخيرات في تحويلاتهم من Pera إلى المنصة.

“تغيّر في واجهة برمجة التطبيقات (API) الخاصة بـ Algorand أدى إلى تأخيرات بدءًا من 6 مارس 2023 لإرسال واستلام ALGO. بسبب التراكم، قد تُلغى التحويلات الجديدة لـ ALGO بمعدلات مرتفعة”، جاء ما ورد في ملاحظة صفحة الحالة.

أكد Coinbase للمستخدمين المتأثرين أن إيداعهم سيُضاف إلى رصيدهم بمجرد حل المشكلات.

للتعرف أكثر على Algorand، اطلع على دليلنا الاستثمار في Algorand guide.

إجراءات إنفاذ OFAC

لقد استخدم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية في الماضي سلطته لفرض العقوبات، ولا سيما في أغسطس 2022 عندما أعلن عن عقوبات على Tornado Cash – وهو أول إجراء من نوعه في قطاع العملات المشفرة. أثار القرار رد فعل حاد فورًا من مجتمع العملات المشفرة الأوسع. مبررًا قراره بإعادة تصنيف المزيج ككيان خاضع للعقوبات، جادل وزارة الخزانة الأمريكية أن أداة الخصوصية سهلت أنشطة غير قانونية بما في ذلك غسيل الأموال بمبلغ 100 مليون دولار.

“هذا الإجراء جزء من الجهود المستمرة للولايات المتحدة للحد من قدرة [كوريا الشمالية] على تطوير أسلحتها غير القانونية للدمار الشامل وبرامج الصواريخ الباليستية التي تهدد الاستقرار الإقليمي، ويتبع العديد من إطلاق الصواريخ الباليستية الأخيرة من [كوريا الشمالية]، والتي تشكل انتهاكًا واضحًا لعدة قرارات لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة،” جاء ما ورد في البيان الصحفي.

أدى التصنيف اللاحق لـ Tornado Cash ككيان خاضع للعقوبات في نوفمبر إلى إثارة نقاش أكبر في قطاع العملات المشفرة، حيث أعربت أقسام مختلفة عن استيائها.

الاعتراض على وزارة الخزانة الأمريكية لتقليص الخصوصية، التي يضمنها مزيج العملات المشفرة

اعترضت مجموعات مختلفة على القرار، بما في ذلك مركز البحوث والضغط غير الربحي Coin Center وCoinbase، وقد قدمت احتجاجات ضد OFAC لتصنيفه Tornado Cash كـ “كيان” بدلاً من برنامج. كما شكّلت المستندات القضائية المرفقة بالدعاوى الاعتراض على تصنيف Tornado Cash كـ “كيان خاضع للعقوبات” بحجة أن الحظر الشامل أثر على مستخدمين آخرين يحتفظون بأموالهم على المنصة. دافعت وزارة الخزانة عن الإدانة السابقة مشيرة إلى أن “الكيان” هو مصطلح شامل يمكن أن يشير إلى جمعية أو شراكة أو منظمة.

“يستخدم Tornado Cash شفرة حاسوبية تُعرف بـ ‘العقود الذكية’ لتنفيذ هيكله الحوكمي، وتقديم خدمات الخلط، وتوفير حوافز مالية للمستخدمين، وزيادة قاعدة مستخدميه، وتسهيل المكاسب المالية لمستخدميه ومطوريه،” صرحت الوكالة في ذلك الوقت.

حتى مع استمرار الجهود لإلغاء قرار وزارة الخزانة الأمريكية بشأن Tornado Cash، سعى آخرون إلى حلول خارج النظام القانوني.

المطورون يفرعون Tornado Cash لتقديم Privacy Pools كأداة تحل عيبًا حاسمًا

في الأسبوع الماضي، شارك مطور على Twitter «إصلاحًا» يهدف إلى حل المشكلات التي واجهت مستخدمي مزيج العملات في الولايات المتحدة عندما حظره OFAC بسبب تورطه في غسل عائدات الجرائم الإلكترونية. شرح Ameen Soleimani، مبتكر Privacy Pools الذي أُطلق خلال عطلة نهاية الأسبوع، في سلسلة من التغريدات كيف يمكن لفرع Tornado Cash الخاص به حل عيب حاسم في المزيج الخاضع للعقوبات.

معضلة الخصوصية مقابل التنظيم

أوضح Soleimani أن المستخدمين الشرعيين حاليًا لا يستطيعون إثبات أن الأموال التي يمررونها عبر مزيجات العملات ليست مرتبطة بأنشطة إجرامية أو مؤسسات. وهذا يعني أن المشاركين المتوافقين بسهولة يتورطون في نفس قدر من المتاعب التي يواجهها الفاعلون غير القانونيين عندما تُحظر أدوات مثل Tornado Cash وBlender في بعض الولايات.

تعمل Privacy Pools بنفس طريقة Tornado Cash، إلا أن مستخدميها يستفيدون من قوة إثباتات المعرفة الصفرية لإثبات شرعية الأموال التي يلتزمون بإخفائها. قال Soleimani إن إصلاحه جاء من فكرة طرحها Vitalik Buterin من Ethereum حول ما إذا كان بإمكان المستخدمين إثبات أنهم ليسوا جزءًا من الودائع المتصلة باتهامات الجرائم الإلكترونية الموجهة ضد Tornado Cash.

حل للدفاع ضد القراصنة

وفقًا للـ وثائق التقنية المنشورة على GitHub، يتيح تصميم Privacy Pools للمستخدمين الانسحاب من مجموعة إخفاء الهوية التي تحتوي على أموال مغسولة أو مسروقة، بهدف تقديم حل أصيل للشفرة يحمى ضد القراصنة الذين يستغلون خصوصية المستخدمين الصادقين لتنفيذ أنشطتهم. يتم ذلك دون الحاجة إلى تنظيم شامل أو التضحية بمبادئ العملات المشفرة. من خلال البروتوكول، يمكن للمستخدمين إيداع أموالهم في مجموعة مشتركة ثم سحبها لاحقًا إلى عنوان محفظة جديد لا يمكن تتبعه أو ربطه بسجل معاملاتهم السابق.

تستفيد العملية من إثباتات المعرفة الصفرية للتحقق من المعلومات دون الكشف عن تفاصيل المعاملات المحددة. بشكل أساسي، كلما زاد عدد الأفراد الذين يختارون الانسحاب من مجموعات إخفاء الهوية التي تحتوي على أموال مغسولة أو مسروقة، يقل عدد المجموعات التي يمكن للقراصنة والجهات الخبيثة استغلالها، مما يمكّن المستخدمين من مساعدة الجهات التنظيمية في استهداف الأموال دون كشف سجل معاملاتهم الكامل.

في نسختها الحالية، لا تزال Privacy Pools في مرحلة التجربة وقد تم إطلاقها على شبكة اختبار للطبقة الثانية Optimism التابعة لـ Ethereum. لم يتم تدقيق شفرتها بعد لكنها قريبة من الاكتمال. وأشار Soleimani إلى الحاجة إلى مزودي البيانات مثل Chainalysis وTRM Labs للانضمام وإجراء تتبع للودائع. سيساعد ذلك في منع المستخدمين من إنشاء قوائم استبعاد يدوية. كما سيحتاج مزودو واجهات المستخدم إلى الإشارة إلى تلك القوائم. وأضاف المطور أن MolochDAO ستمول منحة لاحقة لدعم تطوير ميزات إضافية. بالإضافة إلى تعزيز الخصوصية، توفر Privacy Pools فرصة للمجتمع المشفر لتنظيم نفسه في عالم تُقمع فيه أدوات مثل Tornado Cash، على الأقل للمستخدمين في الولايات المتحدة.

للتعرف أكثر على Optimism، اطلع على دليلنا الاستثمار في Optimism guide.