تحديثات البورصات – Binance، Coinbase، Zipmex، Gemini والمزيد

سوق العملات الرقمية الفوري قدم عوائد للمتداولين الذين استفادوا من بداية هذا الأسبوع المشرقة التي قفزت الأسعار عبر جميع الأصول إلى آفاق غير مسبوقة لأكثر من شهر. الارتفاع الأخير في الأسعار دفع بيتكوين لتجاوز 18,230 دولارًا مما جعل زوج BTC/USD يسجل إغلاقًا إيجابيًا يوميًا خامسًا على التوالي. هذه السلسلة من المكاسب هي جزء من سلسلة شموع خضراء متواصلة منذ بداية العام، مع بعض الخسائر التي سُجلت في نهاية الأسبوع الماضي. بخلاف حركة السوق، ظل القطاع الأوسع في حالة اضطراب يواجه رياحًا معاكسة مستمرة مما ترك المتداولين يعانون من الألم.

في أحدث التطورات، فقدت بورصة FTX حقوق تسمية صالة المنزل التي تتسع لـ21,000 مقعد لفريق NBA ميامي هيت وفقًا لحكم محكمة فيدرالية. تم إنهاء الصفقة التي تم الاتفاق عليها في مارس 2021 في حكم صُدِر يوم الأربعاء القرار المقرر في 31 ديسمبر بناءً على طلب من التنفيذيين الحاليين لـFTX ومقاطعة ميامي-دايد التي يمكنها الآن البحث عن رعاة جدد. إليكم عناوين أخرى تتعلق بالبورصة المتعثرة، وتقدم الدعوى، وتحديثات مؤسسية ذات صلة هذا الأسبوع.

Binance.US لتأكيد شراء المقرض Voyager Digital

أعلنت شركة الإقراض المشفرة المتعثرة Voyager Digital يوم الثلاثاء أنها حصلت على موافقة أولية من المقاطعة الجنوبية لولاية نيويورك للمضي قدمًا في بيع بقيمة مليار دولار لحسابات عملائها وأصول أخرى إلى الفرع الأمريكي لأكبر بورصة تشفير في العالم، Binance. خبر الشراء الذي بدأته Binance.US الشهر الماضي يقرب من الواقع خطة تسوية دائني Voyager، على الأقل جزئيًا. وافق القاضي في محكمة الإفلاس بنيويورك، مايكل وايلز، على الكشف عن البيانات التي توضح تفاصيل الخطة المقترحة لبيع أصول Voyager.

حددت المحكمة جلسة استماع لتأكيد الخطة في 14 مارس وأشارت إلى أنه يجب أن يوافق عدد كافٍ من فئات الدائنين المتضررين على الخطة لتصبح سارية. كان المقرض المفلس قد وصل في البداية إلى اتفاق بيع بقيمة 1.4 مليار دولار مع FTX، لكنه فشل عندما ظهرت مخاوف حول سيولة الأخيرة. لم تضيع Binance.US وقتًا، وفازت بالسباق بمجرد إعادة فتح العروض. أخبر محامي Voyager الحاضر في الجلسة، جوشوا سوسبورغ، المحكمة أن الاستحواذ من قبل Binance.US يمثل أفضل نتيجة ممكنة لدائني Voyager. وجادل بأن سيناريو التصفية الذاتية لن يحقق استردادًا كبيرًا للأصول للعملاء المتأثرين.

الجهات التنظيمية ستحدد نتيجة الصفقة

على الرغم من أن Voyager Digital كادت تحصل على مراجعة سريعة للصفقة من قبل وكالات الأمن القومي الأمريكية، قد تشكل الجهات التنظيمية نفسها عائقًا. لجنة الاستثمارات الأجنبية في الولايات المتحدة (CFIUS) قد أعلنت سابقًا أنها تنوي مراجعة الصفقات التي أجرتها Voyager في الماضي. وأشار اللوح المشترك بين الوكالات الذي يشمل نطاق إشرافه الاستثمارات الأجنبية إلى أن النتيجة قد تؤثر على قدرة الأطراف على إتمام الصفقة، أو توقيت الإغلاق، أو الشروط المادية للمعاملة. بالإضافة إلى ذلك، تتابع لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) عن كثب، حيث قدمت اعتراضًا محدودًا الأربعاء الماضي، مما يثير الشكوك حول القدرة المالية لـ Binance.US على تنفيذ الصفقة.

سلط المنظم السوقي الأمريكي الضوء على النواقص في التفاصيل التي قدمتها البورصة فيما يتعلق بالإجراءات التي ستطبقها لحماية أصول العملاء. كما أثار قضايا حول المنهجية المقصودة لإعادة موازنة محفظتها من العملات المشفرة. إذا تحققت الصفقة، تقدر Voyager أن عملائها سيستعيدون حوالي 51٪ من قيمة الأصول التي كانوا يحتفظون بها لدى المقرض في وقت الإفلاس. ستكون الاتفاقية مكوّنة من دفعة نقدية قدرها 20 مليون دولار واتفاقية لنقل عملاء Voyager إلى البورصة. سيتاح لهم سحب الأموال، وهي وظيفة تم إيقافها منذ يوليو الماضي.

Coinbase تغلق عملياتها في اليابان وسط تسريحات جماعية

في مقابلة يوم الأربعاء مع BNN Bloomberg، كشف نائب رئيس تطوير الأعمال في Coinbase، نانا موروجيسان، أن البورصة ستسدل الستار على عملياتها في اليابان. يأتي هذا الإجراء بعد يوم من إعلان الشركة أنها ست تقلص عدد موظفيها بنسبة 20٪ إضافية استعدادًا لمزيد من الصعوبات. صرح المسؤول التنفيذي أن قرار الشركة بإغلاق معظم عملياتها في الدولة الآسيوية يعني فعليًا تقليص وظائف الموظفين. رغم أنه لم يحدد رقمًا، أشار موروجيسان إلى أن عددًا صغيرًا فقط من الموظفين سيحتفظون بأدوارهم لضمان أصول العملاء.

كما أنه لم يكشف عن تفاصيل إمكانية بيع محتمل أو دمج للفرع الياباني، موضحًا أن الشركة تمر حاليًا بفترة انتقالية. سيتم تنفيذ الإغلاق فقط بعد انتهاء المناقشات الجارية بين الرئيس التنفيذي لـCoinbase Japan، ناو كيتازاوا، والجهة التنظيمية اليابانية للقطاع المالي (JFSA). موروجيسان صرح بأن البورصة تقوم بـ “ضبط حجم” عملياتها لتتناسب مع الفرص المتاحة، مضيفًا تعليقات مماثلة لتلك التي أدلى بها الرئيس التنفيذي حول التزامه بالتوسع العالمي.

NYSDF تأمر Coinbase بدفع غرامة بسبب فحوصات KYC غير معيارية

من الجدير بالذكر أن البورصة توصلت مؤخرًا إلى تسوية بغرامة قدرها 50 مليون دولار بسبب فشلها في الامتثال الكامل لمتطلبات معرفة العميل (KYC). كما وافقت على تخصيص 50 مليون دولار أخرى خلال العامين المقبلين لبرنامج الامتثال الخاص بالشركة. تم التوصل إلى هذا الترتيب بعد أن اكتشف المنظم أن Coinbase سمحت بإنشاء حسابات للعملاء دون التحقق الكافي من هوياتهم. كما تغاضت البورصة عن متطلبات العناية الواجبة الأخرى المتعلقة بـ مكافحة غسل الأموال.

أدت النواقص في ضوابط الامتثال إلى تسهيل “سلوك مريب أو غير قانوني” على منصتها وفقًا لـ أمر الموافقة الصادر عن السلطات. إحدى الحالات المحددة التي أشار إليها المنظمون كانت عميلًا تم توجيه تهم إليه بـ “جرائم تتعلق بمواد إساءة جنسية للأطفال” ولم يتم التعرف عليه من خلال عملية العناية الواجبة لعملاء Coinbase عند فتح حساب على البورصة. ووفقًا للتقارير، قام المستخدم بـ “معاملات مريبة قد تكون مرتبطة بأنشطة غير مشروعة دون اكتشاف من Coinbase” لأكثر من عامين. في النهاية، اكتشفت Coinbase المستخدم وأغلقت حسابه، وأبلغت عن النشاط للسلطات. ومنذ ذلك الحين، التزمت البورصة بمعالجة القضايا وتطبيق تنظيمات أوضح وأكثر شمولًا في صناعة العملات المشفرة.

بورصة Zipmex قيد التحقيق في تايلاند

ظهر نمط البورصات المتعثرة أيضًا في آسيا حيث يُقال إن بورصة العملات المشفرة Zipmex قيد التحقيق من قبل هيئة الأوراق المالية وتبادل تايلاند (SEC) بسبب تشغيلها غير القانوني المزعوم كمدير صندوق. شمل تقرير بلومبرغ الصادر يوم الأربعاء الخبر رسالة من المنظم المحلي للبورصة. Zipmex بالفعل في حالة مالية متدهورة مما دفعها إلى إيقاف السحب العام الماضي، وفي سبتمبر تم الإبلاغ عنها للسلطات الشرطية لعدم تقديم سجلاتها للهيئة. لدى البورصة حتى نهاية 12 يناير (الخميس) لتقديم رد.

مشكلات DCG تتراكم من جميع الجهات

في تطورات أخرى يوم الثلاثاء، طالب المؤسس المشارك ورئيس بورصة Gemini، كاميرون وينكليفوس، بإزالة الرئيس التنفيذي لمجموعة Digital Currency Group (DCG)، باري سيلبرت، من منصبه في رسالة مفتوحة أُرسلت إلى مجلس الإدارة التابع للمجموعة. قال وينكليفوس إن الإقالة يجب أن تتم قبل التوصل إلى حل بشأن تسوية الدائنين. أظهرت تقارير أخرى من وينكليفوس كيف عانت Genesis من تأثير العدوى نتيجة سقوط صندوق التحوط المتعثر Three Arrows Capital. بعد أن أقرض الصندوق حوالي 2.36 مليار دولار، أدى إفلاس 3AC إلى تحمل أعمال الإقراض خسارة قدرها 1.2 مليار دولار.

في رد على الاتهامات الموجهة إليها، صرحت DCG أن كل ما كان يفعله وينكليفوس هو إلقاء اللوم شخصيًا وعلى رؤية البورصة في برنامج Earn. أعلنت Gemini عن إنهاء البرنامج الرائد هذا الأسبوع. أدت الاضطرابات المتصاعدة إلى جذب انتباه المدعين العامين الأمريكيين والجهة التنظيمية المحلية التي يُقال إنها تحقق في الأمر. ومع ذلك، أبدت شركة رأس المال المغامر استعدادها لمواصلة المناقشات للوصول إلى حل عملي في النهاية رغم العقبات المتزايدة.

أبلغت منصة التداول المشفرة Bitvavo، وهي دائن لـ DCG، في تحديث صُدر في 11 يناير أنها رفضت اقتراح DCG لسداد 70٪ من الدين المستحق وتريد تسوية كاملة. رفضت البورصة الهولندية خطة السداد الجزئي التي تمثل عرضًا مضادًا من الشركة المتعثرة، مشيرة إلى أن المدين لديها “موارد كافية” لسداد المبلغ بالكامل. جاء هذا المدونة بعد أن قررت البورصة تمويل ما يقرب من 297 مليون دولار من الأصول المقدمة لشركة رأس المال المخاطر لتجنب الوقوع في موقف فوضوي. أكدت Bitvavo أن لديها ما يكفي من الأموال للبقاء لكنها أصرت على سداد تُحدد لضمانه.

«مثل Gemini، نشارك الثقة في أن حلًا يمكن العثور عليه يرضي جميع الأطراف المعنية.»

معلقًا على المشكلات التي تؤثر على DCG، رأى رئيس Galaxy Digital (GLXY ) ، مايك نوفوغراتز، في مقابلة يوم الثلاثاء على برنامج Squawk Box على قناة CNBC أن شركة الاستثمار في الأصول الرقمية لا تحتاج بالضرورة إلى بيع أصولها للوصول إلى الأمان. في الأسبوع الماضي، أعلنت DCG عن إغلاق وحدة إدارة الثروات الخاصة بها – HQ. قدر تقرير من The Information أن HQ كان يدير حوالي 3.5 مليار دولار من الأصول في وقت إغلاقها الأسبوع الماضي. في نوفمبر الماضي، أخبرت شركة إدارة الأصول المساهمين بأنها مدين بقرض بقيمة 575 مليون دولار ومذكرة سداد بقيمة 1.1 مليار دولار لشركة Genesis Global Capital، وهي division الإقراض التابعة لـ Genesis Global Trading. قامت المقرضة بإيقاف إصدارات القروض الجديدة والاستردادات في نفس الشهر بسبب “تشويه سوقي شديد”.

Binance تنتصر بينما تقلص البورصات الأخرى

كانت Binance الفائزة الواضحة من حيث الأداء والتوسع العام في عام 2022 بين منصات التداول المركزية. بدأت البورصة العام بنفس الهدف في الاعتبار، حيث أكد الرئيس التنفيذي تشانغبينغ تشاو يوم الأربعاء في مؤتمر Crypto Finance. كرر رئيس Binance في سويسرا أن الشركة ستستمر في استراتيجيتها للتوظيف، مستهدفة زيادة عدد الموظفين بنسبة تتراوح بين 15٪ و30٪ هذا العام.

قائمة موظفي البورصة تضاعفت أكثر من الضعف العام الماضي من 3000 إلى ما يقرب من 8000 بنهاية العام. في مقابلة حول مستقبل العملات المشفرة في 8 يناير المقابلة، لاحظ جون وودز من مؤسسة Algorand أن العناوين المقلقة الأخيرة حول البورصات قد شوهت صورة القطاع وأضعفت ثقة المستخدمين، لكن الأساسيات، وعلى الأخص، لا تزال غير متأثرة.