المحافظ غير النشطة المرتبطة بتبادل العملات الرقمية الكندي المتوقف QuadrigaCX تقوم بمعاملات مفاجئة

سقوط تبادل العملات الرقمية الكندي QuadrigaCX ومؤسسه جيرالد كوتن هو القصة وراء الوثائقي الشهير على نتفليكس للجرائم الحقيقية “Trust No One: The Hunt for the Crypto King.”

في ذروته، كان QuadrigaCX أكبر منصة لتداول العملات الرقمية في كندا. لسنوات، حاول المستخدمون المتضررون من التبادل المتوقف كشف الحقيقة حول الوفاة المزعومة لجيرالد كوتن، الذي كان يمتلك الوصول الوحيد إلى جميع محافظ التبادل وأمواله. عند وفاة كوتن، كان هناك ما يقرب من CAD 250 مليون ($190 مليون) من أموال المستخدمين عالقة في محفظة QuadrigaCX التي يسيطر عليها الرئيس التنفيذي. قيل إن جيرالد كوتن كان يعاني من مرض كرون وتوفي وفقًا للتقارير في 9 ديسمبر 2018 نتيجة مضاعفات المرض أثناء شهر العسل مع عروسته الجديدة جينيفر روبرتسون في الهند. أصدرت جينيفر روبرتسون بيانًا بعد شهر من وفاة جيرالد كوتن. ظهرت نظريات حول وفاة كوتن، إحداها أن كوتن قد زيف وفاته ولا يزال طليقًا.

لعدة أشهر قبل وفاة كوتن، اشتكى عملاء QuadrigaCX من عدم القدرة على سحب الأموال من التبادل. حتى بعد وفاة كوتن في 9 ديسمبر 2018، استمر QuadrigaCX في قبول إيداعات المستخدمين. استغرق الأمر ما يقرب من شهرين بعد وفاته لتكشف زوجته أن معظم أموال التبادل كانت غير قابلة للوصول. وفقًا لروبرتسون، زوجة كوتن، كان هناك كمية صغيرة فقط من العملات محفوظة في محفظة QuadrigaCX الساخنة، بينما تم تخزين البقية في التخزين البارد الذي يسيطر عليه ويستطيع الوصول إليه المؤسس الراحل فقط.

Surprise Transfers

أفاد الوصي على إفلاس QuadrigaCX، شركة Ernst & Young (EY) من “الأربعة الكبار”، للمحكمة الكندية في 2019 أن في 6 فبراير 2019، تم نقل حوالي 104 بيتكوين عن طريق الخطأ إلى محافظ التخزين البارد غير القابلة للوصول في QuadrigaCX. ظلت تلك المحافظ التخزينية غير نشطة منذ ذلك الحين. في تطور جديد في 17 ديسمبر 2022، تم بدء معاملات من تلك المحافظ. تم نقل ما مجموعه 104.34 بيتكوين بقيمة تقارب CAD 2.4 مليون ($1.7 مليون) من المحافظ.

العناوين الخمسة النشطة فجأة للبيتكوين هي:

• 1HyYMMCdCcHnfjwMW2jE4cv9qVkVDFUzVa
• 1JPtxSGoekZfLQeYAWkbhBhkr2VEDADHZB
• 1MhgmGaHwLAvvKVyFvy6zy9pRQFXaxwE9M
• 1ECUQLuioJbFZAQchcZq9pggd4EwcpuANe
• 1J9Fqc3TicNoy1Y7tgmhQznWrP5AVLXj9R

وفقًا للتقارير، أكدت EY أنها لم تتدخل في المعاملات الأخيرة. مع افتراض أن جيرالد كوتن هو الوحيد الذي يمتلك المفاتيح للوصول إلى هذه المحافظ الباردة، التي لا تزال في حوزة EY، يثار عدة أسئلة – من لديه حق الوصول أيضًا؟ ولماذا يتم الوصول إلى المحافظ الآن؟

كشف مستخدم تويتر ZachXBT, الذي يصف نفسه بأنه المحقق على السلسلة، أن حوالي 69 بيتكوين من محفظتين تم إرسالها إلى Wasabi، خدمة خلط عملات رقمية.

خلاطات أو مخلطات العملات الرقمية تُخفي أصل ووجهة معاملات العملات الرقمية. تم إدراج خالط العملات الرقمية الشهير Tornado Cash مؤخرًا على القائمة السوداء ومنعه من قبل وزارة الخزانة الأمريكية بسبب مخاوف من استخدامه الفعّال في غسل الأموال.

QuadrigaCX and FTX Similitude

معظم البورصات المركزية المتفحمة (CEX) تشترك في شيء واحد—إدارة سيئة لأموال المستخدمين. كما ظهر في انهيار FTX والكشف الجديد الذي تم تسليط الضوء عليه، قام سام بانكمان-فريد (SBF) بخلط أموال المستخدمين ومنح Alameda Research، صندوقه التحوّلي للعملات الرقمية، الوصول إلى أموال العملاء. كما وُجهت اتهامات إلى SBF ووالديه بإنفاق مبالغ على شراء العقارات.

مثل SBF، قيل إن جيرالد كوتن أساء إدارة الأموال بتمويل نمط حياته الفاخر بأموال QuadrigaCX. كما أفيد أن كوتن كان يتاجر بالهامش بأموال المستخدمين، مما أدى إلى خسائر بملايين الدولارات. عندما تولت EY دور الوصي على QuadrigaCX بعد إعساره، اكتشفت هذه الاكتشافات المقلقة. كما وجدت لجنة الأوراق المالية في أونتاريو (OSC) دليلًا واسعًا على السرقة والاحتيال من قبل جيرالد كوتن.

وبالمثل، أدى استحواذ جون جاي، راي الثالث على FTX بعد الانفجار إلى اكتشافات مثيرة. في جلسة لجنة مجلس النواب بتاريخ 13 ديسمبر حول FTX، كشف جون راي أنه لا توجد سجلات محاسبية على الإطلاق في FTX. استخدمت الشركة التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات برنامج QuickBooks للمحاسبة، وكان الموظفون يناقشون الفواتير والنفقات عبر Slack—تطبيق الدردشة.

قضية QuadrigaCX استمرت تقريبًا لأربع سنوات. بينما يُقال إن جيرالد كوتن متوفى، فإن SBF حاضر لمواجهة القانون. محتجز حاليًا في سجن فوكس هيل في جزر البهاما، من المتوقع أن يُسلم إلى الولايات المتحدة لمواجهة تهم جنائية.