بورصات العملات المشفرة تواجه المزيد من الانتكاسات في يوليو – Gemini وBinance وBinance.US و Coinbase آخر التحديثات

الوجبات السريعة

• انخفض حجم التداول في البورصات المركزية في الربع الثاني إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من عامين
• محامو لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية يرفضون Coinbaseدفاع الشركة بأنها لم تكن تعلم أن العمليات تنتهك قوانين الأوراق المالية
• بلغت حصة Binance في السوق أدنى مستوياتها هذا العام حيث تخوض البورصة نزاعات في العديد من الولايات القضائية
• تشير ملفات المحكمة الأخيرة إلى أن Bittrex انتهكت قوانين الأوراق المالية في فلوريدا قبل إعلان الإفلاس
• لم تسترد Gemini بعد أموال عملاء برنامج Earn Program المقفلة بواسطة Genesis، والتي أوقفت عمليات السحب في نوفمبر الماضي

ارتفع حجم تداول العملات المشفرة الشهري في يونيو للمرة الأولى منذ مارس، مدعومًا بإثارة السوق استجابة لسلسلة من الطلبات المقدمة لمنتج صندوق تداول البيتكوين الفوري (ETF) في السوق الأمريكية.

أشار تقرير CCData الشهري لسوق الأوراق المالية إلى أن إجمالي التداول الفوري ارتفع بنسبة 16.4% ليصل إلى 575 مليار دولار أمريكي في يونيو، وكذلك حجم تداول المشتقات، الذي نما بنسبة 13.7% ليصل إلى 2.13 تريليون دولار أمريكي. ومع ذلك، لم يُخفف هذا الارتفاع في حجم التداول الفوري من وطأة... الانخفاض العام في حجم التداول خلال الربع الثاني، والذي وصل إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من ثلاث سنوات. أثبت شهر يوليو أنه ليس أقل عدائية تجاه بورصات العملات المشفرة.

لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تتخذ قرارًا Coinbaseموقفه قبل جلسة الاستماع للقضية هذا الأسبوع

واصلت هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية نشاطها متاعب لا هوادة فيها ضد Coinbase يوم الجمعة الماضي، حيث دحض محاموها حجة مفادها أن البورصة لم تكن على علم بأنها تنتهك قوانين الأوراق المالية. في الاحدث الايداعكما رفضت لجنة الأوراق المالية والبورصات أيضًا Coinbaseمنطقها بأنها لا تملك صلاحية اتخاذ إجراء قانوني. أوضحت هيئة تنظيم أسواق الأوراق المالية الغموض حول تداعيات تقييمها السابق للطرح العام الأولي للبورصة في عام ٢٠٢١، مؤكدةً أن موافقتها آنذاك لا تعني أنها أعطت الضوء الأخضر لجميع... Coinbaseعمليات الأعمال الخاصة بـ .

كما قدم محامون من هيئة الأوراق المالية والبورصات المزيد من التفاصيل حول ذلك. Coinbase كانت بورصة نيويورك للأوراق المالية تعلم أن قوانين الأوراق المالية الفيدرالية سوف تنطبق على قوائمها عندما تبنت إطارًا قانونيًا - من المحكمة العليا للولايات المتحدة - يوجه الأصول المشفرة التي تندرج تحت قوانين الأوراق المالية الفيدرالية. وزعموا أن البورصة تثبط عزيمة الجهات المصدرة للعملات المشفرة عن الإدلاء بتصريحات قد تستدعي التدقيق. وأضافت هيئة الأوراق المالية والبورصات أنها ستقاوم اقتراحًا مقترحًا للحكم بينما تتحدى حجتين من البورصة.

Coinbase جادلت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية سابقًا بأن عقد الاستثمار يجب أن يتضمن عقدًا رسميًا، ولكن في أحدث ملف قدمته، أشارت الهيئة إلى اختبار هاوي موضحةً أنه لا يتضمنه. وللرد على الحجة الثانية القائلة بأن عقود الاستثمار لا تُعتبر سوى مبيعات أصول عند تداولها في الأسواق الثانوية، استشهدت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بانتصارها في قضية شركة LBRY. وأكد المحامون أن هذه المعاملات في الأسواق الثانوية قد تُشكل انتهاكًا لقوانين الأوراق المالية. وستُراجع القاضية كاثرين بولك فايلا من محكمة المنطقة الجنوبية في نيويورك أحدث ملفات هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في الأيام المقبلة قبل جلسة استماع في 13 يوليو/تموز.

مخزون عملة

وعلى الرغم من النكسات القانونية، Coinbase تعافى سهم (COIN) من الركود بعد أن وجهت له هيئة الأوراق المالية والبورصات اتهامات. وتُظهِر بيانات السوق أن سهم (COIN) ارتفع بنسبة 56% في الشهر الماضي وارتفع بنسبة 134% منذ بداية العام.

يتابع الجوزاء التهديد بمقاضاة DCG بعد حوار غير مثمر

يوم الجمعة الماضي، رفعت بورصة جيميني دعوى مدنية ضد مجموعة العملات الرقمية (DCG) ورئيسها التنفيذي باري سيلبرت بشأن إعسار جينيسيس، مما أدى إلى إعاقة البورصة حيث أصبحت أموال مستخدم برنامج Earn الخاصة بها مقفلة على جينيسيس بعد أن أوقفت عمليات السحب. في وقت سابق من الأسبوع، المؤسس المشارك لشركة جيميني كاميرون وينكلفوس المقترح في العرض النهائي أن تقوم DCG بسداد الديون على مدى خمس سنوات منذ أن وافقت على تغطية الخسائر التي تكبدتها شركة Genesis عندما أصبحت معسرة.

تم تسهيل Genesis بالاشتراك مع Gemini، لكن الترتيب انتهى فجأة عندما تلقى الأول ضربة من Three Arrows Capital وانهيار بورصة FTX. وينكليفوس شاركت تفاصيل دعوى 7 يوليو على تويتر، التي تزعم الاحتيال والتلاعب من قبل سيلبرت. تناولت DCG هذه المزاعم، وغردت أ بيان واصفًا الاتهامات والإجراءات القانونية بأنها حيلة دعائية من قبل توأم وينكلفوس لتجنب المساءلة عن برنامج Earn.

يتهم المنظمون في فلوريدا Bittrex بانتهاك القوانين أثناء عملها

وفي أخبار أخرى، أشارت التفاصيل التي ظهرت الأسبوع الماضي إلى أن بيتريكس، التي تقدمت بطلب لإشهار إفلاسها في الولايات المتحدة في مايو، واجهت إجراءات إنفاذية من الهيئة التنظيمية المالية لولاية فلوريدا قبل إعلان إفلاسها. ال ملفات المحكمة كشفت الشركة التي تم الإعلان عنها يوم الأربعاء الماضي أن البورصة متهمة بالفشل في فصل أصول العملاء وأموال تشغيل الشركة. فشلت البورصة أيضًا في الحفاظ على سند ضمان بالمبلغ المنصوص عليه في جميع الأوقات، وفقًا للسجلات، التي استندت إلى نتائج الفحص الذي أجراه مكتب فلوريدا للتنظيم المالي (OFR) لمدة ستة أشهر والمنظمين من ماريلاند وميشيغان وتكساس. .

Bittrex أعلن وفي نهاية مارس/آذار، أوقفت عملياتها في الولايات المتحدة. وبعد مرور ثلاثة أسابيع بالكاد، أصدر OFR شكوى إلى البورصة في 17 أبريل. ولجنة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية أيضًا المتهم الشركة بمخالفة القوانين الاتحادية من خلال تشغيل بورصة ووسيط ووكالة مقاصة في نفس اليوم. ثم أعادت البورصة ترخيصها لتحويل الأموال في فلوريدا في 30 أبريل قبل أن تعلن إفلاسها في ولاية ديلاوير في 8 مايو.

عقود الحصة السوقية لـ Binance وسط نزاعات في أستراليا وفرنسا وهولندا والولايات المتحدة

تفاقمت مشاكل تراكم العملات الرقمية لدى منصة بينانس حتى الآن هذا الشهر بسبب العقبات التي تواجه عملياتها في الولايات المتحدة. كما اتهمت هيئات الرقابة الفيدرالية في ولايات قضائية أخرى المنصة بانتهاك الإرشادات التنظيمية أو إدارة عمليات دون ترخيص.

الادعاءات والدعاوى القضائية في الولايات المتحدة

في الولايات المتحدة، يعتبر Binance موضوعًا لـ دعوى قضائية من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، مدعيةً أن البورصة عرضت منتجات مشتقات لعملاء أمريكيين عبر منصاتها الدولية دون الحاجة إلى التسجيل. كما ضيّقت الشكوى المقدمة في 5 يونيو نطاق تصنيف اللجنة لأصول العملات المشفرة. وفي يونيو أيضًا، فرضت Binance.US، الذراع الأمريكية للبورصة، تخفيضات في عدد الموظفين في 15 يونيو "كجزء من عملية انتقالية و[...] استعدادًا لدعوى قضائية مكلفة" وفقًا لوثائق تمت مشاركتها مع CoinDesk. وجاءت هذه التخفيضات بعد أسبوعين فقط من قامت Binance.US بتعليق الودائع بالدولار الأمريكي وألغت إدراج أزواج التداول المعتمدة على الدولار الأمريكي على منصتها.

مراقبين السوق حريصين رصدت تم تداول بيتكوين بخصم يقارب 3,000 دولار أمريكي مقارنةً بأسعارها الفورية على منصة التداول الأمريكية خلال عطلة نهاية الأسبوع، بينما انخفضت أسعار إيثريوم 200 دولار أمريكي. ووقعت حادثة مماثلة في أستراليا أواخر مايو، حيث تم تداول العملة المشفرة الرائدة بخصم 20% مقابل الدولار الأسترالي على منصة بينانس أستراليا. وفي أوروبا، أعلنت باي سيف، شريكة المنصة في التعاملات المصرفية باليورو، أنها ستوقف دعمها للعملات المشفرة اعتبارًا من 25 سبتمبر.

مشكلة في أوروبا

وفي الشهر الماضي، قالت منصة Binance إنها ستنسحب من السوق الهولندية بعد محاولة فاشلة للحصول على ترخيص من الهيئات التنظيمية المحلية. سبق أن فرض بنك De Nederlandsche غرامة قدرها 3 ملايين دولار على البورصة في يوليو 2022 بسبب العمل بدون ترخيص. يجب على شركات العملات المشفرة التي تتطلع إلى العمل في هولندا التسجيل للحصول على ترخيص مزود خدمة الأصول الافتراضية (VASP) الذي تستند متطلباته إلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المحلي.

حتى الآن، قامت 36 شركة عملات مشفرة بالتسجيل لدى البنك المركزي الهولندي (DNB). نصحت البورصة قاعدة مستخدميها الهولنديين بإكمال تداولاتهم على المنصة قبل 17 يوليو، وبعد ذلك ستكون خدمات السحب فقط متاحة. وبحسب ما ورد، سحبت منصة Binance أيضًا تسجيلها لوحدتها القبرصية للعمل كمقدم لخدمات العملات المشفرة في 14 يونيو. وفي فرنسا، تم التحقيق في البورصة من قبل المدعي العام للاشتباه في وجود "ممارسة مهنة مقدم خدمات الأصول الافتراضية بدون ترخيص" و "غسل الأموال بشكل متفاقم" وفقًا لقصة رويترز بتاريخ 16 يونيو.

عدم اليقين بشأن عمليات البورصة في أستراليا

وفي أستراليا، هاجم المنظمون الموظفين المحليين في مكتب الاتحاد الأفريقي يوم الثلاثاء الماضي كجزء من عملية مطاردة منسقة لسجلات الاتصالات الداخلية. وذكرت تقارير محلية أن هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) تواصلت مع ممثلي Binance في مقر الشركة. بينانس في وقت سابق هدأ منتجات المشتقات المحلية الخاصة بها في أبريل بعد أن ألغت ASIC ترخيص المشتقات الخاصة بها بناءً على طلب من البورصة. على الرغم من تعرض أعمال المشتقات في البورصة لضربة قوية، إلا أن أعمال تبادل العملات المشفرة للتداول الفوري ظلت قيد التشغيل.

بينما تواصل Binance ممارسة الأعمال التجارية في ولايات قضائية أخرى، فإن التطورات الأخيرة أضرت بمكانتها. تتقلص الحصة السوقية لـ Binance بين البورصات دون دعم بالدولار الأمريكي، حيث انخفضت إلى 58% من 72% في بداية العام وفقًا لبيانات من The Block. وفي الوقت نفسه، أعلن العديد من المسؤولين التنفيذيين الرئيسيين في مجال الشؤون القانونية والامتثال عن مغادرتهم هذا الشهر، بما في ذلك كبير مسؤولي الإستراتيجية باتريك هيلمان، ونائب الرئيس الأول للامتثال ستيفن كريستي، والمستشار العام هان إنج. تجاهل الرئيس التنفيذي لشركة Changpeng Zhao المخارج باعتبارها لا داعي للقلق في 7 يوليو سقسقة معالجة FUD المحيطة به.