سرد السوق الفوضوي مستمر – تحديثات جينيسيس، بلوكفي، سيركل وجرايسكيل

السوق العملات المشفرة، على ما يبدو، تعافى من الصدمة التي تعرض لها عندما تفاعل المتداولون والمستثمرون على حد سواء مع عدم اليقين الناشئ بعد انهيار مجموعة FTX التي يقودها سام بانكمان فريد. ومع ذلك، فإن الأحداث التي حدثت كجزء من تداعيات إفلاس البورصة – التي جاءت نفسها بعد ستة أشهر من انهيار نظام Terra – تركت بعض اللاعبين في الصناعة في حالة اضطراب. الكيانات البارزة، بما في ذلك BlockFi و Circle و Genesis، استمرت في الظهور في العناوين خلال العام الجديد مع ظهور المزيد من التفاصيل حول الآثار السلبية التي تكبدوها. إليكم أحدث التطورات حتى الآن هذا الأسبوع:

جينيسيس جلوبال متفائل بحل سريع لإجراءات إفلاسه

Genesis Global Capital (GGC) تفاقمت مشاكلها منذ إعلانها الإفلاس، لكن الشركة مصممة على الوصول إلى حل في أقرب وقت ممكن، وفقًا لتقرير رويترز يوم الاثنين report. في الجلسة الأولية لتقديم طلب الإفلاس، أشار مستشار الشركة إلى أن المقرض المشفر يهدف إلى حل سريع مع الدائنين. حدد المقرض هدفًا في 19 مايو لتصفية أصوله عبر مزاد والخروج من الإجراءات. أخبر المستشار شون أونيل محكمة الإفلاس في نيويورك أنهم كانوا يجرون مفاوضات مستمرة مع ممثلي دائنين الشركة ومكتب الوصي الأمريكي خلال الشهرين الماضيين.

المقترحات التي تم منحها في الجلسة

من خلال هذه الترتيبات، يعتزم المقرض تحقيق حل متفق عليه بشكل متبادل للمطالبات المستحقة للدائنين. أعرب أونيل عن تفاؤله ومستوى من الثقة بأن يتم التوصل إلى حل للنزاع. ومع ذلك، أشار إلى أنه إذا فشلت هذه المفاوضات، فإن الشركة مستعدة أيضًا للجوء إلى الوساطة. يعتقد بريان روزن، المحامي الممثل للدائنين الذين لديهم مطالبات تصل إلى 1.5 مليار دولار، أن الأطراف المعنية تقترب من اتفاق. نصح كريس ماركوس، ممثل Gemini وعدة دائنين آخرين، القاضي لين بأن هناك حاجة إلى مزيد من المفاوضات لتحقيق توافق بين جميع الأطراف، لكنه أعرب أيضًا عن تفاؤل حذر بأن النزاع يمكن حله دون الحاجة إلى الوساطة.

SEC و IRS من بين دائنين Genesis

كانت الطلبات الأولية في عملية الإفلاس تحتوي على عدة أسماء محجوبة، لكن ملفًا قضائيًا قُدم يوم الاثنين يُظهر أن Genesis Global Holdco أضافت مصلحة الضرائب الداخلية (IRS) ولجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) ومكتب المدعي العام للمنطقة الجنوبية من نيويورك إلى قائمة الدائنين. ومن الجدير بالذكر أن SEC قدمت في وقت سابق من هذا الشهر اتهامات ضد Genesis Global Capital وتبادل العملات المشفرة Gemini لتجاوز قوانين الأوراق المالية المتعلقة بالعرض غير المسجل وبيع الأوراق المالية من خلال برنامج الإقراض Gemini Earn. زعمت SEC أن منتج Earn، الذي تم تسويقه للمستثمرين الأفراد، سمح لعملائه بإقراض أصولهم المشفرة إلى Genesis مقابل دفعات فائدة دون الالتزام بمتطلبات التسجيل والإفصاح.

GGC International تقاضي مدافع BCH روجر فير بمبلغ 20.8 مليون دولار مقابل خيارات تشفير غير مسددة

في معاملة منفصلة، قدمت GGC International دعوى ضد المدافع الصاخب لعملة Bitcoin Cash، روجر فير، لتقاعسه عن تسوية خيارات تشفير قيمتها 20.8 مليون دولار. ادعت الشركة الفرعية GGC في ملف قضائي قدمته يوم الاثنين إلى المحكمة العليا لولاية نيويورك في مانهاتن أن فير، الذي لديه حتى 12 فبراير للرد، مدين بمبلغ 20.8 مليون دولار من الخيارات المتأخرة التي انتهت في 30 ديسمبر. ومن الجدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يُقاضى فيها فير بسبب معاملات تشفير غير مسددة. في العام الماضي، كان موضوع دعوى بقيمة 84 مليون دولار لتقاعسه عن سداد ديون هامشية بقيمة 47 مليون دولار إلى منصة التبادل المشفرة القائمة في سيشيل CoinFlex.

Genesis Global Capital نفسها في مركز دعوى جماعية بشأن الأوراق المالية قدمتها شركة المحاماة Silver Golub & Teitell التي تتخذ من كونيتيكت مقرًا لها وتمثل بعض الأفراد والكيانات المتضررة. تم تقديم الدعوى ضد مجموعة Digital Currency Group ومؤسسها Barry Silbert، حيث تفصيل أن المجموعة خالفت قوانين الأوراق المالية من خلال تنفيذ اتفاقيات إقراض تشكل عرضًا غير مسجل للأوراق المالية دون السعي للحصول على استثناء من التسجيل وفقًا للقوانين الفدرالية. كما زعم المدعون وجود احتيال متعمد في الأوراق المالية من خلال تصريحات مضللة في شكوى 23 يناير.

BlockFi المفلس يرغب في تصفية قروض بقيمة 160 مليون دولار مدعومة بأجهزة التعدين

في كشف آخر مرتبط ارتباطًا وثيقًا، أفادت بلومبرغ reported يوم الاثنين أن المقرض المفلس BlockFi يسعى لتصفية قروض بقيمة 160 مليون دولار مدعومة بأجهزة تعدين البيتكوين. يأتي هذا الخبر في وقت من المحتمل أن تكون فيه القروض غير مضمونة بشكل كافٍ بسبب الانخفاض الهائل في أسعار العملات المشفرة، وبالتالي انخفاض قيمة معدات التعدين. وفقًا للتقارير، بدأت العروض العام الماضي، وتُعد عملية البيع جزءًا من إجراءات إفلاس BlockFi.

BlockFi يسرع في الاحتفاظ بالمواهب، رغم رغبته في الحصول على البيانات المالية

حذرت مسؤولة الموارد البشرية في BlockFi، ميغان كرومويل، مؤخرًا من أنه ما لم توافق المحكمة على طلب الاحتفاظ الذي قُدم في نوفمبر الماضي، قد تشهد الشركة مزيدًا من الخسائر في الـ11 موظفًا الموهوبين الذين فقدتهم بالفعل.

في الملف المقدم يوم الاثنين، طلبت كرومويل من محكمة الإفلاس السماح لها بتقديم مكافآت احتفاظ تصل إلى 50٪ لبعض الموظفين لمنع تسرب المواهب منذ تقديم الطلب. انتقدت المديرة التنفيذية في BlockFi أنه بينما كان الهدف من الامتدادات هو إتاحة حوار مثمر مع الوصي الأمريكي ولجنة الدائنين المعتمدة، إلا أن الشركة تعاني من فقدان الموظفين. ومع ذلك، رفض كل من الوصي الأمريكي واللجنة الطلب.

وثائق غير محجوبة حول نزاع BlockFi والإفصاح السابق

في الوقت نفسه، أظهر مادة تحتوي على بيانات مالية غير محجوبة لـ BlockFi تم إصدارها عن طريق الخطأ يوم الثلاثاء لأغراض العرض أن نصف جميع أصولها مرتبطة بـ FTX، مما يتعارض مع الإفصاحات السابقة. تفصل التقرير أن الشركة كانت تملك أصولًا بقيمة 831.3 مليون دولار مُقرضة إلى Alameda وآخرين بقيمة 415.9 مليون دولار مجمدة على FTX. وعلى الرغم من أن الفارق قد نُسب جزئيًا إلى حركة سعر البيتكوين الصاعدة مؤخرًا، فإن الكشف غير المقصود يشير إلى احتمال وجود علاقة أعمق بين مجموعة FTX وBlockFi.

المصدر: CBNC

قامت البورصة التي يقودها SBF بتمديد خط ائتمان بقيمة 400 مليون دولار إلى BlockFi في الوقت الذي كانت فيه تتعافى من انهيار صندوق التحوط المشفر 3AC، الذي كانت لديها تعرض له. كان تسهيل الائتمان، الذي يجذب فائدة بنسبة 5٪، منتهيًا في نهاية يونيو 2027 وتضمن بندًا يسمح لـ FTX US بشراء BlockFi بمبلغ يصل إلى 240 مليون دولار. أظهر التقرير الذي أصدره M3 Partners عن غير قصد أن مقرض الأصول الرقمية كان لديه 662,427 عميلًا عندما انهار.

تحديد تاريخ الجلسة الشفوية لجرايسكيل، والمحامون يحتفلون بجدول زمني مبكر

من المتوقع أن يقدم مدير الأصول الرقمية Grayscale حججه الشفوية إلى محكمة الاستئناف الأمريكية (منطقة كولومبيا) في دعواه ضد SEC في 7 مارس وفقًا لملف تقديم 23 يناير. سعى Grayscale لتحويل صندوقه الرئيسي Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) إلى صندوق متداول في البورصة، لكن طلبه رُفض.

“من المهم تذكير الدور الذي يلعبه المنظمون مثل SEC عندما يتعلق الأمر بالمستثمرين. إنهم ليسوا هنا ليخبروا المستثمرين بما يجب أو لا يجب الاستثمار فيه. إنهم هنا لضمان إجراء جميع الإفصاحات اللازمة،” قال الرئيس التنفيذي مايكل في مقابلة يوم 24 يناير على برنامج Squawk Box على CNBC.

تلقى مدير الأصول الحكم المؤكد يوم الاثنين، وقد وصفه المسؤول القانوني في Grayscale بأنه إفصاح مرحب به لأنه يتوقع تقديمه في الربع الثاني على أقرب تقدير.

المصدر: Grayscale

من المتوقع الكشف عن لجنة المناقشة للجلسة الشفوية خلال أسبوعين.

سيركل تلوم SEC على فشل خطتها للطرح العام

كما تعرضت SEC للانتقاد من قبل Circle، مصدر عملة USD Coin المستقرة، حيث يقول التنفيذيون إن المسؤولية تعود إلى الشركة المالية وتقنية المدفوعات لعدم تقدمها في خططها للطرح العام. كشف الرئيس التنفيذي جيريمي ألير في تغريدة ديسمبر tweet أن شركة المدفوعات المشفرة فشلت في إكمال عملية التأهيل التي حددها المنظم في الوقت المحدد. وأكد تقرير متأخر يوم الثلاثاء report من Financial Times نفس الأمر، مضيفًا أن مشغل العملة المستقرة يتهم اللجنة بالفشل في الموافقة على الترتيبات.

“لم يكن بالإمكان إتمام الاندماج التجاري قبل انتهاء مدة اتفاقية الصفقة لأن SEC لم تعلن بعد عن فعالية تسجيلنا S-4″، قال شخص مطلع على الأمر لصحيفة FT.

كشفت Circle لأول مرة عن خططها للسعي إلى إدراج عام في يوليو 2021، حين كان تقييمها نصف ما هو عليه الآن، أي 4.5 مليار دولار. بعد صفقة فبراير 2022 مع شركة الاستحواذ ذات الهدف الخاص Concord Acquisition، تضاعف تقييم الشركة. وقد ألقت Circle باللوم صراحةً على SEC بينما استبعدت حالة السوق السيئة والسمعة السلبية كأسباب محتملة لفشل الصفقة في التجسيد.

تمت الموافقة على Celsius لمعالجة بعض طلبات سحب العملاء

في تطور منفصل يوم الثلاثاء، تلقت شركة الإقراض المشفرة Celsius إشارة خضراء من محكمة الإفلاس للمنطقة الجنوبية من نيويورك لمعالجة بعض طلبات سحب العملاء. أمر قضائي قدمه ووقعه القاضي مارتن غلين يوم الثلاثاء وافق على أن يقوم المقرض بمعالجة سحب الأموال التي أُرسلت إلى المنصة بعد تقديمها طلب الحماية من الإفلاس في يوليو الماضي.

ستكون التحويلات التي تتجاوز 40,000 دولار خاضعة لموافقة لجنة الدائنين. سينطبق ذلك أيضًا على الحالات التي استلم فيها المحول أكثر من 200,000 دولار من المنصة قبل 90 يومًا من تقديم طلب الإفلاس. في جلسة يوم الثلاثاء، قدم محامو Celsius Networks اقتراحًا لإعادة الأموال إلى العملاء والدائنين الآخرين. لم يعلق مكتب الوصي الأمريكي على ذلك.

Digital Surge يحصل على إغاثة بعد الموافقة على خطة إنقاذه

في نتيجة نادرة لـ ‘ضحية’ فوضى FTX، تمكنت بورصة العملات المشفرة الأسترالية Digital Surge من التعافي بعد حصولها على موافقة الدائنين على خطط الإنقاذ يوم الثلاثاء. كانت البورصة التي تعاني من مشاكل سابقة، ومقرها بريزبن، تمتلك 32.4 مليون دولار مقفلة على بورصة FTX عند انهيارها في نوفمبر، ثم انتقلت إلى الإدارة التطوعية في 8 ديسمبر تحت إشراف شركة استشارية واستثمارية مقرها ملبورن.

“سيتم سداد العملاء بالعملات المشفرة والعملات التقليدية، حسب تركيبة الأصول في مطالباتهم الفردية،” أوضح KordaMentha في بيان.

قد تأثر ما يقدر بـ 22,550 مستخدمًا للبورصة عندما أوقفت البورصة خدماتها لعملائها الأستراليين قبل أقل من أسبوع من ظهور المشكلات المالية لـ FTX. ستساعد خطة التعافي طويلة الأجل التي تتضمن قرضًا من شركة Digico المرتبطة وفقًا لعقد ترتيب الشركة (DoCA) الدائنين على استرداد أموالهم. تم بدء خطة التعافي من الصدمة في ديسمبر وتمت الموافقة عليها في الاجتماع الثاني للدائنين. سيحصل العملاء الذين لديهم أرصدة أقل من 250 دولارًا على تعويض كامل، بينما سيُسترد للآخرين 55 سنتًا من كل دولار على مدى خمس سنوات. ستُستخدم صافي أرباح البورصة الفصلية لتسوية هذه المدفوعات.