الأصول الرقمية
$1 مليار من بيتكوين مسروقة مرتبطة بـ ‘Silk Road’ تم حجزها من قبل DOJ
أضف Securities.io إلى مصادرك المفضلة على Google
وزارة العدل الأمريكية (DOJ) قد أعلنت عن أكبر مصادرة في تاريخها، تشمل عملات مشفرة يُعتقد أنها عائدات السوق المظلم المتوقف ‘Silk Road’.
- 69,370 بيتكوين
- 69,370 بيتكوين كاش
- 69,370 بيتكوين جولد
- 370 بيتكوين SV
فقط بيتكوين التي تم حجزها وحدها تعادل تقريبًا مليار دولار أمريكي. هذا، إلى جانب الفروع المتعددة، يجعل المصادرة إنجازًا كبيرًا لوزارة العدل.
وزارة العدل خلف الستار
المستثمرون الذين يحاولون فهم والاستفادة من أسواق بيتكوين، غالبًا ما يراقبون الأحداث التي قد تؤثر على الأسعار. وبالتالي، هناك من يراقب باستمرار حركة الأصول داخل محافظ بيتكوين الكبيرة. قد يشير تحويل محفظة لمبلغ كبير من بيتكوين إلى بورصة إلى نية البيع، بينما العكس قد يدل على نية الاحتفاظ.
مع إدراك ذلك، لفتت معاملة واحدة انتباه المستثمرين في بداية هذا الأسبوع، عندما تم تحويل ما يقرب من مليار دولار أمريكي من بيتكوين من محفظة خامدة منذ فترة طويلة. انتشرت التكهنات، حيث حاول المستثمرون تحديد من كان وراء الستار والمسؤول عن هذه الخطوة.
نتقدم سريعًا إلى 6 نوفمبرth، والآن لدينا إجابتنا – وزارة العدل الأمريكية (DOJ).
ما هو Silk Road؟
كان Silk Road اسم سوق على الويب المظلم، أُدار بواسطة Ross Ulbricht، وبرز في عام 2011 – كان بمثابة ‘eBay’ للسلع والخدمات غير القانونية. للأسف، يُعد Silk Road ربما السبب الرئيسي لربط بيتكوين بالأنشطة غير القانونية حتى اليوم. في ذلك الوقت، كان بيتكوين الوسيلة المثالية لمثل هذه الأنشطة.
كمنظم رئيسي خلف Silk Road، تم إدانة Ross Ulbricht بجرائم متعددة في عام 2015 – التآمر لتهريب المخدرات، غسيل الأموال، وغيرها. نتيجةً لهذه الإدانات، يقضي Ulbricht الآن عدة عقوبات بالسجن مدى الحياة.
كيف فعلوا ذلك؟
اختفى Silk Road منذ عام 2013، مما يثير السؤال – كيف يتم استعادة هذه الأموال الآن من قبل وزارة العدل؟
مع مرور الوقت، أصبحت قدرات المنظمين والسلطات مثل وزارة العدل أكثر تطورًا. مع استمرار نمو عالم العملات المشفرة بمعدلات غير مسبوقة، تُعد هذه القدرات ضرورية لضمان مراقبة الأنشطة غير المشروعة. بفضل الفهم المتزايد للعملات المشفرة ووسائل جديدة لتتبع المعاملات، تمكنت وزارة العدل من القيام بذلك.
“في عام 2020، استخدم ضباط إنفاذ القانون شركة طرف ثالث لتحديد مصدر بيتكوين لتحليل معاملات بيتكوين التي نفذها Silk Road. من خلال هذه المراجعة لاحظوا 54 معاملة تم إرسالها من عناوين بيتكوين يسيطر عليها Silk Road إلى عنوانين بيتكوين.”
الأمر يصبح أكثر إثارةً للدهشة، فقد أشارت وزارة العدل إلى أنها تعتقد أن هذه الأموال هي عائدات نشاط Silk Road، لكنها في الواقع سُرقت من السوق.
“…لم تُسجل هذه الـ 54 معاملة في قاعدة بيانات Silk Road كعملية سحب من بائع أو كعملية سحب من موظف في Silk Road، وبالتالي يبدو أنها تمثل بيتكوين سُرقت من Silk Road.”
ما يعزز إيمانها بأن الأموال سُرقت هو حقيقة أن وزارة العدل تمكنت من تحديد الفرد المرتبط بالمعاملة الأصلية التي نقلت الأموال من Silk Road.
“وفقًا للتحقيق، تمكن الفرد X من اختراق Silk Road والحصول على وصول غير مصرح به وغير قانوني إلى Silk Road وبالتالي سرق العملة المشفرة غير المشروعة من Silk Road ونقلها إلى محافظ يسيطر عليها الفرد X. وفقًا للتحقيق، علم Ulbricht بهوية الفرد X على الإنترنت وهدد الفرد X بإعادة العملة المشفرة إلى Ulbricht. لم يُعد الفرد X العملة المشفرة بل احتفظ بها ولم ينفقها… في 3 نوفمبر 2020، وقع الفرد X على موافقة واتفاقية مصادرة مع مكتب المدعي العام الأمريكي، المنطقة الشمالية من كاليفورنيا. في ذلك الاتفاق، وافق الفرد X على مصادرة ممتلكات المدعى عليه إلى حكومة الولايات المتحدة.”
ما زال في حالة عدم وضوح
يجب الإشارة إلى أنه على الرغم من أن وزارة العدل نجحت في حجز هذه الأموال، إلا أنها لم تصبح بعد رسميًا ملكًا للحكومة. بينما الأموال الآن في حوزة وزارة العدل، يجب إثبات القضية التي تُبنى الآن في المحكمة.
استنادًا إلى الأحداث السابقة، من المنطقي أن إذا/عند حدوث مصادرة رسمية للأموال، ستقوم وزارة العدل في النهاية بطرح العملات المشفرة في مزاد – وهو إجراء حدث عدة مرات في الماضي.
