Senaste uppdateringarna om FTX och Alameda Research

Det har gått åtta veckor sedan FTX:s kollaps. Sedan dess har FTX ansökt om konkurs, en ny VD John Ray III har tagit rodret, Senate House Committee höll en hörning om FTX, den fallna VD:n Sam Bankman-Fried (SBF) arresterades på Bahamas och därefter utlämnades till USA för att möta brottsliga anklagelser, tidigare medarbetare till SBF Caroline Ellison och Gary Wang erkände sig skyldiga till brottsliga anklagelser, och SBF säkrade en borgen på $250 miljoner. SBF har sedan dess varit i husarrest i sina föräldrars hem i Palo Alto, Kalifornien.

Vissa av veckans pågående utvecklingar i FTX‑katastrofen inkluderar domarens avgång som ursprungligen utsågs att leda fallet, DOJ:s utredning av ett påstått FTX‑intrång samt nya rättsliga processer av FTX‑kunder.

Domare avgår, hänvisar till möjlig intressekonflikt

En ny domare utsågs på tisdagen till Sam Bankman-Frieds kryptobedrägerifall. US District Judge Lewis Kaplan kommer att leda fallet, ersätter Ronnie Abrams som avstod från fallet. Domare Abrams avgick från att leda fallet eftersom hennes make är partner på David Polk & Wardwell LLP, en advokatbyrå som tidigare var rådgivare åt FTX.

“Min man har inte varit inblandad i någon av dessa representationer. Dessa ärenden är konfidentiella och deras innehåll är okänt för domstolen. Trots detta, för att undvika någon möjlig konflikt, eller intrycket av en sådan, avstår domstolen härmed från detta ärende,” Judge Abrams wrote in her recusal statement.

Den nya domaren Lewis Kaplan är känd för sin raka hållning i rättssalen. Kaplan har övervakat rättsprocesser, inklusive separata civila mål mot Donald Trump och prins Andrew.

DOJ inleder utredning av hack efter konkurs

Nästan $400 miljoner stal från FTX kort efter att de ansökte om konkurs i november. Rapporter från blockchain‑analysföretaget Elliptic visar att hackaren bytte majoriteten av de hackade tokenarna mot ETH via decentraliserade börser.

US Department of Justice (DOJ) National Cryptocurrency Enforcement Team leder en utredning av händelserna som ledde till hacken på FTX efter konkurs.

Hacken’s undersökning av blockchain‑transaktioner kopplade till hacken visade att hackaren försökte skicka USDT‑token på Trons blockchain men misslyckades; plånboken där den Tron‑baserade USDT:n förvarades hade ingen TRX för gasavgifter (transaktionsavgifter). Hackaren använde dessutom ett verifierat personligt konto på kryptobörsen Kraken för att skicka 500 TRX till den hackade plånboken för att täcka transaktionsavgifterna.

Kraken har sedan dess avslöjat att identiteten på den misstänkte hackaren är känd. “Vi känner till hackarens identitet,” svarade Kraken Chief Security Officer Nick Percoco på en tweet som antydde att hackaren använde Kraken för att avlasta medel.

Sam Bankman-Fried gjorde inköp med kundernas pengar

Sam Bankman-Fried har i ett domstolsintyg sagt att han och Gary Wang, en tidigare FTX‑chef, lånade mer än $500 miljoner från Alameda Research tidigare i år. Medlen var “kapitaliserade till” Emergent Fidelity Technologies, ett företag som ägs av både Bakman-Fried och Wang.

Domstolsdokumenten visar vidare att Emergent Fidelity sedan köpte 56 miljoner aktier i Robinhood, en nästan 8 % andel, med medel som “kapitaliserades till” den av Bankman-Fried och Wang.

Flera parter har försökt göra anspråk på Robinhood‑aktierna. Den konkursdrabbade kryptolångivaren BlockFi har begärt att de 56 miljoner Robinhood‑aktierna ska överföras från kontrollen av Emergent Fidelity till en neutral mäklare tills rätt part för att ta kontroll över aktierna fastställs. BlockFi hävdar att aktierna återbetalas för ett lån som gavs till Alameda Research. BlockFi ansökte om Chapter 11‑konkursbeskydd efter FTX:s kollaps.

FTX‑kunder söker förstahandsprioritet framför återbetalningar

Fyra kärande som representerar drabbade tidigare FTX‑kunder har lämnat in en stämning i US Bankruptcy Court i Delaware mot den fallna kryptobörsen och dess tidigare ledning. Stämningen hävdar att FTX ska hållas ansvarig för missbruket av deras kryptokonton och att de (kunderna) förtjänar äganderätt till de återstående digitala tillgångarna från FTX. Kärandena söker ge de drabbade FTX‑kunderna prioritet framför andra fordringsägare.

Plötslig rörelse av medel på Alameda‑kopplade plånböcker

Det skedde en plötslig rörelse av medel på Alameda‑kopplade kryptoplånböcker och token värda flera miljoner dollar såldes igår. ETH‑baserade token sammanslogs från olika plånböcker till två plånböcker. Token såldes sedan för ETH på decentraliserade börser och vidareleddes genom kryptomixningstjänster. Mönstret i hur medlen skickades ut från plånböckerna väckte förvåning. Kryptomixningstjänster används vanligtvis av utnyttjare för att dölja destinationen för stulna medel och för att dölja sina spår.

Sam Bankman-Fried står för närvarande inför två anklagelser om bedrägeri via elektronisk överföring och sex anklagelser om konspiration. Enligt flera rapporter förväntas SBF nästa gång gå med på en förlikning när han återkommer till den federala domstolen i Manhattan i början av januari.