Kryptons mest eftersökta: Berättelserna bakom de mest framträdande fängelsestraffen

Kryptovalutamarknaden är ett guldrusningsfenomen av innovation, men precis som varje boom har den sina mörka gränder av bedrägerier och stöld.

Faktum är att enligt blockchain-analysföretaget Chainalysis nådde den olagliga användningen av krypto ett rekord på 20,1 miljarder dollar år 2022. Ändå fångar inte denna siffra hela omfattningen eftersom den exkluderar off‑chain‑brott som bedräglig bokföring av kryptoföretag.

Denna summa berodde främst på transaktioner kopplade till enheter som sanktionerats av USA (såsom Blender och Tornado Cash) som ökade mer än 100 000‑faldigt förra året och utgjorde 44 % av årets olagliga aktivitet. Men medan volymen av stulna kryptofonder ökade, minskade andra olagliga kryptotransaktioner, inklusive de som rör bedrägerier, ransomware, terrorismfinansiering och människohandel.

Enligt Immunefis rapport steg kryptovalutaförluster på grund av cyberstöld till 3,7 miljarder dollar år 2022, en ökning med 58 % jämfört med vad illvilliga aktörer stal från investerare och börser året innan.

Alltså, i takt med att kryptomarknaden fortsätter att blomstra, ökar även kryptobrott, och myndigheterna intensifierar sina ansträngningar för att föra förövarna inför rätta. Idag ska vi titta på kryptobrott som resulterat i några av de mest framträdande fängelsestraffen. Låt oss börja!

One Coin-pyramidschema

Den 12 september 2023 dömdes medgrundaren av det massiva bedrägliga kryptoprojektet OneCoin, Sebastian Karl Greenwood, till 20 års fängelse i ett amerikanskt fängelse och beordrades att betala 300 miljoner dollar senast den 20 september av federal domare Edgardo Ramos i US District Court i nedre Manhattan.

Greenwood, 46, medborgare i Storbritannien och Sverige, arresterades i Thailand i juli 2018 och erkände sig skyldig till bedrägeri via elektronisk kommunikation och penningtvätt i december.

Grundat 2014, fungerade det bulgariska OneCoin som ett globalt pyramidschema. Projektet beskrivs som “ett av de största bedrägerierna någonsin utförda” för att ha samlat in mer än 4 miljarder dollar från minst 3,5 miljoner investerare världen över.

Greenwood startade och drev företaget tillsammans med Ruja Ignatova, 43, den så kallade “Cryptoqueen” som inte har setts sedan hon försvann i Grekland 2017. Hon finns för närvarande på FBI:s lista över de 10 mest eftersökta, och myndigheten har erbjudit upp till 250 000 dollar för information som leder till hennes arrestering. Enligt FBI kan hon ha förändrat sitt utseende genom plastikkirurgi eller andra metoder.

OneCoin marknadsfördes och såldes via en flernivåmarknadsföringsstruktur, som betalade provision till sina medlemmar som rekryterade andra att köpa kryptopaket. Greenwood var den främsta distributören och fick 5 % av alla OneCoin-försäljningar, vilket gav honom mer än 300 miljoner dollar totalt.

Projektet utnyttjade Bitcoins framgång för att “övertala investerare att OneCoin var nästa ‘kan inte missa’-investeringsmöjlighet”, sade åklagarna från US Attorney’s Office för Southern District of New York i ett pressmeddelande. “I verkligheten, till skillnad från legitima kryptovalutor, hade OneCoin inget faktiskt värde och konstruerades av Greenwood och Ignatova som ett bedrägeri från dag ett.”

Medgrundarna och andra ljög upprepade gånger för sina investerare och påstod att tokenens värde bestämdes av marknadskrafter när det i verkligheten, enligt myndigheterna, sattes “godtyckligt”.

Turkisk kryptobörs Thodex 

Faruk Fatih Özer, grundaren och verkställande direktören för den kollapsade turkiska kryptohandelsplattformen Thodex, tillsammans med sin bror Güven Özer och sin syster Serap Özer, har dömts till över 11 196 år i fängelse. Dessutom påfördes en domstolsbot på 135 miljoner lira (ungefär 5 miljoner dollar) av Anatolian 9th Heavy Penal Court.

“Jag är tillräckligt smart för att leda vilken institution som helst på jorden,” sade Özer till domstolen. “Det framgår av detta företag som jag grundade vid 22 års ålder. Jag hade inte agerat så amatörmässigt om detta var en kriminell organisation.”

Thodex var en av Turkiets största kryptobörser innan den plötsligt gick offline i april 2021, vilket lämnade över 400 000 medlemmar i mörkret utan tillgång till insättningar på 2 miljarder dollar i kryptovalutor.

Özer flydde till Albanien, men efter att Interpol utfärdat en röd notis mot honom arresterades han i augusti 2022. Han utlämnades sedan till Turkiet i april 2023 och anhölles av polisen vid ankomsten på sju åtalspunkter, inklusive att ha etablerat och drivit en organisation med syfte att begå brott, vara medlem i organisationen, bedra företagsledare eller handlare samt kooperativa chefer, bedrägeri genom att använda informationssystem som verktyg för banker eller kreditinstitutioner och tvätta det resulterande värdet av tillgångar.

Förutom Özer fängslades hans bror, syster och fyra andra seniora anställda. Dessutom greps minst 83 andra personer som en del av utredningen. Den slutliga rättegången resulterade i att 21 åtalade fick ett fängelsestraff på upp till 40 564 år.

I september 2023 frikände domstolen 16 av de 21 åtalade och frisläppte fyra av de sju fängslade på grund av brist på bevis, medan de övriga åtalade fick olika långa fängelsestraff för olika brott.

Thodexs kollaps har varit särskilt chockerande i Turkiet, som kämpar med devalveringen av den fiatvaluta, den turkiska liran, och den efterföljande inflationen som har ökat kryptons popularitet som ett skydd mot dessa ekonomiska problem.

Online darknet-marknadsplats Silk Road

I maj 2015 dömdes Ross Ulbricht till livstids fängelse utan möjlighet till villkorlig frigivning för driften av den nu nedlagda online dark market Silk Road. Förutom fängelsestraffet beordrade US District Judge Katherine Forrest i New York också att Ulbricht skulle betala nästan 200 miljoner dollar, beräknat på Silk Roads totala illegala försäljning med den växelkurs som gällde när transaktionen gjordes.

Enligt domstolsdokument från 2020 beslagtog Justitiedepartementet 69 370 BTC från en hackare som flyttade sin gömma till en privat plånbok i april 2013, vilket raderade Ulbrichts skuld till domstolen. DOJ gjorde en överenskommelse med Ulbricht i februari 2021 om att avstå från eventuella anspråk han kan ha haft på de stulna BTC:erna i utbyte mot att återbetalningen skulle ske när den kryptotillgången såldes.

Ulbricht, som drev marknadsplatsen under namnet Dread Pirate Roberts, dömdes för sju åtal relaterade till narkotikadistribution, datorshackning och konspiration.

Hans familj har skapat ett socialt mediekonto @RealRossU, som vidarebefordrar meddelanden han dikterar från fängelset. Kontot har hjälpt till att samla 565 542 underskrifter för en petition på Change.org som begär nåd för Ulbricht.

“Jag blev arresterad vid 29 års ålder, och idag fyller jag 39. Jag har förlorat mina 30‑år i fängelse. Under den tiden har jag gjort mitt bästa för att lära av mina misstag, förbättra mig själv och hjälpa andra att göra detsamma. Jag hoppas att jag en dag kan göra rätt för mig som en fri man också,”läser Ulbrichts tweet på X (tidigare Twitter) från mars i år.

Silk Road grundades 2011 och var den online-marknadsplats som erbjöd allt och stängdes så småningom ner av FBI 2013. Plattformen nämns ofta som det första verkliga “användningsfallet” för Bitcoin eftersom den bevisade att helt decentraliserade digitala pengar kunde användas utan censur.

PonxiCrypto-börs Mt. Gox-hack

Den amerikanska federala regeringen åtalade två ryska medborgare, nämligen Aleksandr Verner och Alexey Bilyuchenko, i samband med en serie hack som fällde Bitcoin-börsen Mt. Gox år 2014.

I juni 2023 öppnade Justitiedepartementet en åtalsansökan från 2019 som anklagade både Verner och Bilyuchenko för att ha konspirerat för att tvätta 647 000 BTC som stals från börsen. Enligt regeringen gick de stulna medlen från Mt. Gox via den nu nedlagda kryptobörsen BTC-e. Verner och Bilyuchenko använde amerikanska företag för att likvidera de stulna BTC:erna. Transaktioner gjordes mellan BTC-e och två andra företag: Roger Vers bitcoin‑vänliga hårdvaruleverantör, Memory Dealers, och BitInstant. BitInstant grundades av Charlie Shrem, som dömdes till två års fängelse 2014 för penningtvätt.

Verner arresterades i Grekland 2017 och utlämnades till Frankrike 2020, där han fick fem års fängelse och en böter på 100 000 € i ett penningtvättmål. Han utlämnades sedan till USA i augusti 2022 och kan, om han döms, stå inför ett fängelsestraff på 55 år i USA.

Enligt Vinniks advokat, Arkady Bukh, kan BTC-e:s medskapare, som är anklagad för att ha tvättat minst 4 miljarder dollar, erkänna sig skyldig om amerikanska åklagare presenterar starka bevis mot honom.

Mt. Gox:s ägare och VD Mark Karpeles arresterades 2015 och åtals i Japan för bland annat förskingring och grovt förtroendebrott, men frikändes för de flesta av dem fyra år senare.

Mt. Gox var en Tokyo‑baserad kryptobörs som en gång ansvarade för mer än 70 % av Bitcoin‑transaktionerna. Dess hack ledde till stölden av 850 000 Bitcoin, varav bara en bråkdel återfunnits. Nu, nästan ett decennium senare, har fordrarna fortfarande inte fått ersättning, även om återbetalningen snart kan bli verklighet.

Ponzi-schema Bitconnect

Bitconnect grundades 2016 och stängdes i januari 2018 efter att ha fått upphör‑och‑upphör‑brev från delstatliga tillsynsmyndigheter i Texas och North Carolina. I februari 2022 åtalade en amerikansk storjury BitConnect‑grundaren Satish Kumbhani för att ha orkestrerat ett globalt Ponzi‑schema som samlade in 2,4 miljarder dollar från investerare i en bedräglig kryptoinvesteringsplattform.

Kumbhani anklagades för att ha vilselett investerare om BitConnect:s påstådda proprietära teknik, som falskt lovade avkastning baserad på fejkad “volatilitetsprogramvara” som spårade kryptobörsmarknader och använde pengar från nya investerare för att betala tidigare. Han anklagades också för bedrägeri via elektronisk kommunikation, drift av ett olicensierat penningöverföringsföretag, konspiration för att begå sådant bedrägeri, manipulation av råvarupriser och internationell penningtvätt. Om han döms kan Kumbhani få 70 års fängelse.

Den amerikanska Securities and Exchange Commission (SEC), som stämde Kumbhani i september 2021, sade förra året att han “troligen har flyttat från Indien till en okänd adress i ett främmande land”.

I september 2022 dömdes Glenn Arcaro, den främsta nordamerikanska promotorn av BitConnect‑kryptovalutainvesteringsplattformen, till 38 månader i fängelse för att ha drivit Ponzi‑schemat som lurade minst 4 150 personer från 95 länder. Han gick också med på att konfiskera 24 miljoner dollar, som alla kommer att användas för att “betala tillbaka till investerare i form av återbetalning eller konfiskeras till staten”.

Enligt DOJ överförde Arcaro intäkterna från Bitconnect‑schemat till offshore‑konton, omvandlade en del av intäkterna till lagring av ädelmetaller och skaffade sig utländska pass med målet att undvika att betala federala och statliga inkomstskatter på sin Bitconnect‑inkomst samt skydda sina tillgångar från indrivning av Internal Revenue Service (IRS). Arcaro dömdes i federal domstol i San Diego, där han erkände sig skyldig i september 2021. Han medgav att han bedrägligt marknadsförde BitConnect:s proprietära myntutbud och kryptobörs som en lukrativ investering.

I januari 2023 beslutade United States District Court för Southern District of California att offren för BitConnect ska få en andel i en återbetalning på 17 miljoner dollar. Enligt detta kommer omkring 800 offer från 40 länder att kunna få en liten del av återbetalningen.

Kryptobörs FTX-kollaps

I november 2022 kollapsade FTX på grund av misskötsel av kundmedel, brist på likviditet och den stora volymen av uttag. Börsen saknade lämplig ledning, styrning och organisationsstruktur, liksom någon form av redovisnings‑ och finansiell kontroll. Men det som först verkade vara ett enkelt bokföringsmisstag visade sig vara ett stort bedrägeri, där kunderna förlorade miljarder dollar.

Företaget grundades 2019 och var värt 32 miljarder dollar i januari 2022. Dess grundare, Sam Bankman‑Fried (SBF), arresterades i december 2022. Han åtals av US District Court på åtta brottsrubriceringar, inklusive bedrägeri via elektronisk kommunikation, värdepappersbedrägeri, penningtvätt och brott mot kampanjfinansieringsregler. SBF har förnekat sig skyldig, och hans rättegång är planerad att börja den 3 oktober. Om han döms kan SBF stå inför 115 till 155 års fängelse.

Under tiden kan Ryan Salame, en hög chef på FTX som spelade en nyckelroll i börsens politiska insamlingsverksamhet, konfiskera över 1,5 miljarder dollar efter att ha erkänt sig skyldig till federala brott kopplade till plattformen. Salame är den senaste chefen i SBF:s närmaste rådgivarkrets som har erkänt brottsligt beteende, efter att Nishad Singh, Caroline Ellison och Gary Wang redan har erkänt sig skyldiga till bedrägeribrott och gått med på att samarbeta mot SBF.

Detta fall pågår fortfarande och har ännu inte nått sitt slut, vilket, med tanke på den tid det tog för andra att slutligen nå sina resultat, innebär att det kommer att ta år innan de främsta förövarna i FTX‑katastrofen ställs inför rätta.

Så där har du det, detta var några av de största brotten i kryptobranschen och de efterföljande fängelsestraffen under det senaste decenniet.

Klicka här för att lära dig om de 5 värsta rug pulls i kryptovärlden.