Dom meddelad i beslag av 50 676 BTC stulna från Silk Road 2012

Trots att den går tillbaka till 2012 ser vi fortfarande individer åtalas och tillgångar beslagtas, som härrör från anklagelser som involverar Silk Road.  Det senaste exemplet på detta blev just annonserat av United States Department of Justice (USDOJ).

Detaljer om beslaget

Även om detta senaste beslaget tekniskt sett ägde rum i november 2021, har anklagelserna kring det och den tilltalade James Zhong först nu lösts.  Intressant nog, snarare än ett resultat av aktivitet inom Silk Road, skedde detta specifika beslag när en individ ansågs ha stulit FRÅN marknadsplatsen.

U.S. Attorney Damian Williams säger, “James Zhong begickte bedrägeri via telefonlinjer för mer än ett decennium sedan när han stal cirka 50,000 Bitcoin från Silk Road.  I nästan tio år hade platsen för denna enorma mängd försvunna Bitcoin förvandlats till ett mysterium på över $3.3 miljard.”

På grund av en kvarstående nedgång i värdet på digitala tillgångar är den beslagtagna BTC‑en – som USDOJ anger var värd $3.36B i nov. 2021 – nu värd ungefär $1.04B.  Förutom de digitala tillgångarna beslagtogs även följande föremål vid samma tillfälle.

• olika metaller
• $661,900 USD

Den tilltalade (Zhong) erkände sig skyldig till anklagelserna som härrörde från den ovan nämnda stölden och bedrägeriet via telefonlinjer den 4 november 2022.

Vad var Silk Road?

År 2012 var digitala tillgångar i sin linda.  Det fanns inte tusentals tillgångar tillgängliga, och endast ett fåtal välkända börser.  Det var också en period då digitala tillgångar var kända för att gå hand i hand med skadlig verksamhet – ett rykte som sektorn har arbetat hårt för att bli av med under åren.  Mycket av detta rykte byggdes som ett resultat av illegala marknadsplatser som ‘Silk Road’, där BTC var ett populärt betalningsmedel.

På grund av sin koppling till den mörka webben och acceptansen av BTC för tjänster/varor till salu har Silk Road sedan dess blivit ökänd inom den digitala tillgångssektorn.

Ett genomtänkt upplägg

Händelserna som ledde till detta beslag av BTC var ett väl genomtänkt upplägg som konstruerades av James Zhong.  United States Department of Justice (USDOJ) redogjorde för exakt hur han lyckades stjäla från Silk Road.

“I september 2012 genomförde ZHONG ett upplägg för att lura Silk Road på dess pengar och egendom genom (a) att skapa en kedja av ungefär nio Silk Road‑konton (de “Bedrägerikontona”) på ett sätt som var avsett att dölja hans identitet; (b) att initiera över 140 transaktioner i snabb följd för att lura Silk Roads uttagsprocesssystem att frigöra ungefär 50,000 Bitcoin från dess Bitcoin‑baserade betalningssystem till ZHONG:s konton; och (c) att överföra dessa Bitcoin till en mängd separata adresser som också kontrolleras av ZHONG, allt på ett sätt som var avsett att förhindra upptäckt, dölja hans identitet och ägande samt fördunkla Bitcoins ursprung.”

Intensivt fokus

Denna senaste nyhet understryker ytterligare den fortsatta och intensiva fokuseringen på digitala tillgångar från United States Department of Justice (USDOJ). Trots att den inträffade för ett decennium sedan har deras obevekliga jakt på den stulna BTC:n äntligen gett resultat.

I sitt pressmeddelande angav USDOJ att tiden inte kommer att hindra dem från att utföra sitt arbete, och säger, “Tack vare toppmodern spårning av kryptovalutor och gammaldags polisarbete lokaliserade och återvann rättsväsendet detta imponerande förråd av brottsliga intäkter. Detta fall visar att vi inte kommer att sluta följa pengarna, oavsett hur skickligt de är gömda, till och med ner till ett kretskort i botten av en popcornburk.”