O Foco Mudará da FTX para a Binance com os EUA Considerando Acusações Criminais? Binance Responde

Promotores dos EUA estão considerando acusar a maior exchange de criptomoedas do mundo Binance e seus executivos por possível lavagem de dinheiro e violação de sanções criminais, de acordo com uma reportagem da Reuters.

Com o espaço cripto em desordem nas últimas semanas devido à queda da FTX, outra exchange de criptomoedas chamou a atenção do Departamento de Justiça dos EUA (DoJ). A reportagem citou quatro pessoas familiarizadas com o processo como sources. Segundo a reportagem, os promotores estão divididos entre agir imediatamente com base nas evidências disponíveis ou levar mais tempo para obter e analisar mais provas.

Esta não é a primeira vez que autoridades investigam a Binance tanto nos EUA quanto em outros países onde opera; no entanto, advogados da Gibson Dunn, o escritório de advocacia que representa a Binance, teriam realizado reuniões com representantes do DoJ para negociar um possível plea deal neste caso específico, citando os efeitos adversos que uma acusação criminal teria no mercado cripto neste momento da crise da FTX, cuja contaminação continuou a se espalhar por toda a indústria.

Três escritórios diferentes do DoJ – a Seção de Lavagem de Dinheiro e Recuperação de Ativos (MLARS), o Escritório do Procurador dos EUA para o Distrito Ocidental de Washington em Seattle, e a Equipe Nacional de Aplicação de Criptomoedas (NCET) – estão envolvidos na acusação.

Os promotores também estão investigando os principais executivos da Binance, incluindo seu CEO Changpeng Zhao (popularmente conhecido pelas iniciais CZ). As possíveis acusações estariam relacionadas a uma investigação de 2018 iniciada pelas autoridades, que se centrava na conformidade da Binance com as leis americanas de combate à lavagem de dinheiro (AML) e multas, disseram fontes familiarizadas com o caso à Reuters.

Atualmente há uma investigação em andamento sobre a Binance em Cingapura, que começou em novembro. A polícia de Cingapura iniciou uma investigação sobre a Binance devido a uma possível violação das regras locais de serviços de pagamento, Bloomberg informou.

Resposta da Binance

Em um tweet respondendo ao Reuters’ relatório, a Binance disse: “A Reuters está errada novamente.” Declarando que “eles estão atacando nossa incrível equipe de aplicação da lei. Uma equipe da qual temos um orgulho imenso – eles tornaram as criptomoedas mais seguras para todos nós.” Uma declaração e um link para um post no blog da Binance destacando os esforços da Binance para combater o crime cripto também foram anexados ao tweet. Na declaração, que a Binance afirma ser sua resposta ao Reuters, a Binance disse que não tem nenhum insight sobre o funcionamento interno do Departamento de Justiça dos EUA. “Temos orgulho de ter em nossas fileiras alguns dos mais celebrados investigadores cibernéticos que representam praticamente todas as principais agências internacionais de aplicação da lei ao redor do globo,” afirma a declaração.

Destacando seus esforços em 2022 para cumprir as agências de aplicação da lei e conter a onda do crime cripto, a Binance afirma que sua equipe de segurança e conformidade respondeu a mais de 47.000 solicitações de aplicação da lei, aumentou o número de funcionários de segurança e conformidade em mais de 500%, participou de mais de 70 workshops anti-cibercrime com autoridades globais, e se tornou a primeira empresa de blockchain e cripto a ingressar na National Cyber-Forensics and Training Alliance (NCFTA), entre outros esforços de conformidade e segurança de sua equipe.