Regulação
Tether afirma que congelamentos de USDT ligados ao Irã em 2026 totalizam cerca de US$ 550 milhões
Adicione Securities.io às suas fontes preferidas no Google
A Tether afirmou em um anúncio datado de 28 de setembro de 2026 que ações envolvendo sua stablecoin USD₮ resultaram em aproximadamente US$ 550 milhões em ativos congelados durante 2026 em carteiras que as autoridades dos EUA identificaram como ligadas ao Banco Central do Irã e a redes de sanções iranianas. A divulgação ocorreu enquanto o Departamento do Tesouro dos EUA expande sua campanha contra redes de evasão de sanções do Irã, inclusive por meio de ativos digitais.
Em abril de 2026, a Tether apoiou o governo dos EUA no congelamento de mais de US$ 344 milhões em USD₮ em duas endereços, atuando com base nas informações fornecidas pelo Office of Foreign Assets Control (OFAC) e pelas autoridades policiais dos EUA, segundo a empresa. No dia seguinte, o OFAC adicionou formalmente esses mesmos endereços como identificadores de moeda digital para o Banco Central do Irã.
ação de 24 de abril de 2026 da OFAC atualizou a entrada da Lista de Nacionais Especialmente Designados (SDN) para o Bank Markazi Jomhouri Islami Iran, o Banco Central do Irã, adicionando dois endereços de moeda digital TRX: TNiq9AXBp9EjUqhDhrwrfvAA8U3GUQZH81 e TTiDLWE6fZK8okMJv6ijg42yrH6W2pjSr9. A entrada indica que o banco está sujeito a sanções secundárias e está vinculado ao Corpo de Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC)-Força Qods e ao Hizballah. A mesma ação adicionou companhias de navegação e petroleiros à Lista SDN, e o OFAC emitiu a Licença Geral V relacionada ao Irã, autorizando a finalização de transações envolvendo a Hengli Petrochemical (Dalian) Refinery Co., Ltd.
Em julho de 2026, mais de US$ 130 milhões em USD₮ em quatro carteiras foram congelados quando o Tesouro ampliou a designação do Banco Central do Irã para incluir quatro endereços adicionais da TRON, segundo a Tether. A empresa afirmou que, somadas, essas ações totalizam aproximadamente US$ 550 milhões em USD₮ ligados ao Irã congelados apenas em 2026.
Operation Economic Outcast
O anúncio vinculou a divulgação à campanha de sanções ampliada do Tesouro. Em observações datadas de 24 de agosto de 2026, o Secretário do Tesouro, Scott Bessent, afirmou que, sob a direção do presidente Trump, o Tesouro havia iniciado a Operation Economic Outcast, que ele descreveu como uma campanha sem precedentes contra o Irã e seus facilitadores, destinada a cortar as redes financeiras que sustentam o regime iraniano e o IRGC. Bessent disse que as novas determinações setoriais de sanções emitidas naquele dia visam cinco pilares que o Irã explora em outros países: ativos digitais, tecnologia, ouro, aviação e transporte marítimo. Ele afirmou que as medidas ampliam o risco de sanções secundárias e que o OFAC simultaneamente sancionava mais de 60 entidades, indivíduos e embarcações em todo o mundo que permitem ao regime iraniano obter tecnologia nuclear e de mísseis ilícita, conduzir operações cibernéticas e gerar receitas petrolíferas.
Registro de Política e Cooperação
A Tether afirmou que alinhou sua política de congelamento de carteiras com a Lista SDN da OFAC, ampliando os controles de sanções para carteiras do mercado secundário listadas na Lista SDN.
“A Tether tem demonstrado consistentemente que o USD₮ não é um refúgio para atores sancionados, organizações terroristas ou redes criminosas,” disse o CEO Paolo Ardoino. “As blockchains públicas fornecem às autoridades um nível de visibilidade sobre o movimento de fundos que simplesmente não existe com dinheiro em espécie, e a Tether pode agir quando informações credíveis são fornecidas pelas forças de segurança.” Ardoino afirmou que a Tether continua em coordenação regular e direta com as autoridades nos Estados Unidos e ao redor do mundo.
“O crime financeiro não se torna invisível simplesmente porque envolve uma blockchain,” acrescentou Ardoino. “Em muitos casos, o oposto é verdadeiro.”
A Tether afirmou que sua cooperação de combate ao financiamento do terrorismo vai além das ações dos EUA. A empresa tem trabalhado com o National Bureau for Counter Terror Financing (NBCTF) de Israel há vários anos; em 2023, a Tether divulgou publicamente que, em alinhamento com o bureau, congelou 32 endereços contendo $873,118.34 associados a atividades ilícitas que afetam Israel e a Ucrânia. Até o momento, a empresa declarou que congelou mais de 22 milhões de USDT em mais de 40 casos distintos encaminhados pelo bureau, envolvendo mais de 640 endereços.
Em setembro de 2025, o bureau publicou uma lista de 187 endereços de criptomoedas que, segundo ele, estavam associados ao IRGC. De acordo com o anúncio da Tether, a empresa de análise de blockchain Elliptic informou posteriormente que 39 desses endereços foram incluídos na lista negra pela Tether, congelando aproximadamente $1.5 million em USD₮ que permanecia nas carteiras.
A Tether afirmou que colabora com mais de 340 agências de aplicação da lei em 67 países, apoiando mais de 2.800 investigações globalmente, incluindo mais de 1.500 que envolvem autoridades dos EUA. Esses esforços resultaram em mais de $4.9 billion em ativos congelados, incluindo mais de $2.4 billion vinculados a autoridades americanas, segundo a empresa. A Tether disse que trabalha diretamente com o Departamento de Justiça, o Federal Bureau of Investigation, o U.S. Secret Service, o Homeland Security Investigations e o OFAC.
O anúncio listou ações anteriores nas quais afirmou que agências dos EUA reconheceram publicamente a assistência da Tether. Em setembro de 2026, ação coordenada envolvendo a Força‑de‑Ataque do Centro de Fraudes do DOJ contra um marketplace que atendia centros de fraude em todo o mundo reteve mais de US$ 52 milhões em um único dia. A Tether auxiliou as autoridades em uma investigação de fraude de US$ 225,3 milhões que o Secret Service dos EUA descreveu na época como a maior apreensão de criptomoedas de sua história. Em fevereiro de 2026, agentes federais apreenderam mais de US$ 61 milhões em USD₮ ligados a uma suposta operação de fraude de investimento em criptomoedas. Em dezembro de 2025, o Departamento de Justiça anunciou a apreensão de quase US$ 8,5 milhões em USD₮ rastreados pelo FBI como suposta fraude de investimento. A Tether ajudou as autoridades dos EUA a congelar aproximadamente US$ 23 milhões em fundos ilícitos vinculados à Garantex, uma exchange russa sancionada, e colaborou na apreensão de aproximadamente US$ 1,4 milhão em USD₮ de um suposto esquema de suporte técnico que visava principalmente idosos americanos. Em 2025, a Tether auxiliou as autoridades dos EUA a congelar e reemitir aproximadamente US$ 1,6 milhão em USD₮ ligados à Buy Cash Money e Money Transfer Company, uma rede financeira baseada em Gaza identificada em uma ação civil de confisco do DOJ envolvendo financiamento ao terrorismo.
